FBI оказывает давление на проверку средств хакеров, THORChain и Maya стоят на защите антикоррупционных принципов: как далеко может зайти финансовая система без лицензий?

Автор: Joel Valenzuela（@TheDesertLynx）

Составлено: Shenchao TechFlow

Shenchao Daodu: После последнего инцидента с хакерами на Binance Федеральное бюро расследований США (FBI) официально направило публичное уведомление операторам узлов THORChain, требуя провести проверку и перехватить подозрительные транзакции, связанные с украденными средствами. Таким образом, глобальный кросс-чейн DEX-протокол окончательно раскололся под давлением государственной власти: NEAR Intents и Chainflip выбрали уступить и установить ограничения, в то время как THORChain и его сестринский протокол Maya Protocol стали единственными в отрасли, кто не сдался.

Однако трагическая борьба не может скрыть жестокую реальность. Как относительно молодая сеть с менее чем 120 узлами, THORChain сталкивается не только с потенциальными рисками юридического преследования и ареста узлов, но и с частыми сбоями в работе. Когда обычные пользователи теряются из-за нестабильного опыта, средства хакеров, отторгнутые от централизованных финансов, быстро увеличивают долю незаконных транзакций, что может привести к тому, что сеть будет полностью занесена в черный список глобальной финансовой системы из-за "закона о 10% преступных средств".

От тюремного заключения разработчиков смарт-контрактов Tornado Cash до борьбы за жизнь кросс-чейн ликвидностной сети с реальными узлами, этот шторм заставляет криптомир столкнуться с окончательным выбором: если объединенные ликвидные пулы обречены стать мишенью для регулирования, может ли настоящая финансовая система противодействия цензуре только укрыться в чисто одноранговом намерении свести сделки и не объединенной ликвидности?

Федеральное бюро расследований США (FBI) официально запросило помощь у операторов узлов THORChain в проверке и перехвате подозрительных транзакций, связанных с последней атакой хакеров на Binance. Мы официально вступили в новую эпоху, когда правительство и правоохранительные органы начинают более открыто и прямо давить на децентрализованные протоколы, заставляя их выполнять проверку транзакций.

Для безразрешительного финансирования (Permissionless Finance) это критический момент, когда отступать уже некуда.

Отказ от ответственности: Эта статья рассматривает основные протоколы с академической и технической точки зрения. Но необходимо ясно осознавать, что эти сети управляются реальными людьми, которые могут оказаться в тюрьме. Я абсолютно не призываю никого ставить свою безопасность и свободу под угрозу, пожалуйста, всегда ставьте защиту себя и своих близких на первое место!

Должен ли DEX нести ответственность за хакерские атаки?

Причиной текущего кризиса стало то, что хакеры (особенно те, кто обвиняется в принадлежности к северокорейской хакерской группе) украли огромные суммы денег, а затем использовали децентрализованные биржи (DEX) для обмена этих украденных средств на другие активы, которые они предпочитают.

Тем не менее, сам DEX никак не способствовал краже или незаконному переводу средств. Ужасные меры безопасности централизованных бирж (CEX), некомпетентность правоохранительных органов и регулирующих органов, а также дизайн базового блокчейна вместе способствовали возникновению всех этих краж. Направлять обвинения непосредственно на DEX абсолютно бессмысленно.

Иногда вежливые формулировки не являются лучшим способом выразить мнение. Если вы хотите увидеть более эмоциональный и яркий выплеск, посмотрите это видео ниже.

(Связанные твиты и оригинальная ссылка на видео: https://x.com/TheDesertLynx/status/2046665817392030048)

Последний рубеж: цензура или стойкость?

На данный момент почти все основные кросс-чейн децентрализованные торговые протоколы в той или иной степени внедрили перехват транзакций украденных средств, наиболее ярким примером являются NEAR Intents и Chainflip. Единственными, кто до сих пор не пошел на компромисс, остаются THORChain и его сестринский DEX-протокол Maya Protocol.

THORChain и Maya Protocol составляют последний барьер против формирования в отрасли консенсуса о "компромиссе" по вопросам проверки транзакций. Это последняя черта, проведенная на песке.

Если эта черта будет пересечена, нам, вероятно, придется принять жестокую реальность: даже если у нас есть безразрешительная валюта на базовом уровне, получение и использование этой безразрешительной валюты станет крайне затруднительным без контролируемых централизованных каналов. Это серьезно задушит верхний предел свободы, который может достичь так называемая свободная валюта.

Ранее давление общественного мнения в криптоиндустрии не смогло заставить THORChain и Maya подчиниться, но теперь правительственные правоохранительные органы официально предъявили им уведомление. Хотя будущее остается неопределенным, есть все основания полагать, что реальные меры правоприменения уже близки: сайты и репозитории GitHub могут быть удалены и заблокированы, облачные хостинги могут быть принудительно отменены, а операторы узлов могут столкнуться с риском ареста.

Уроки из прошлого: уроки суда над Tornado Cash

В нападении на аналогичные ключевые криптоинструменты правительство США ранее предоставило крайне типичный реальный пример: Tornado Cash.

Tornado Cash когда-то был, а сейчас остается смарт-контрактом на Ethereum, предоставляющим защиту конфиденциальности любому пользователю. Несмотря на то, что этот контракт и связанные с ним адреса подверглись полным санкциям, а его основные разработчики были арестованы, благодаря неизменности смарт-контракта базовый контракт продолжает оставаться в сети, и люди продолжают его использовать.

Если правительство США начнет полное преследование THORChain, мы можем ожидать аналогичных результатов, но между ними есть несколько ключевых различий, которые нельзя игнорировать.

Юридическая уязвимость интерфейса: основные различия между Tornado Cash и THORChain

Команда основателей THORChain ранее намеренно избегала прямой эксплуатации фактического веб-интерфейса для обмена, используя четкую архитектуру "разделения полномочий", чтобы избежать юридических рисков, чего Tornado Cash не смог сделать в свое время. Поэтому аргумент "мы просто пишем открытый код" должен быть гораздо более убедительным для THORChain.

Тем не менее, THORChain недавно развернул свой официальный интерфейс для обмена. Это значительно усложняет ситуацию. Я не совсем уверен, какое юридическое разделение существует между операторами этого интерфейса и разработчиками базового кода, но если дело дойдет до суда, эти факты могут оказать решающее влияние.

Проблема узлов: Ethereum без узлов и THORChain с реальными узлами

Ключевое различие заключается в том, что Tornado Cash работает как неизменяемый смарт-контракт на основной сети Ethereum. Если только валидаторы Ethereum, разбросанные по многим различным юрисдикциям и составляющие огромную стабильную сеть, не достигнут значительного согласия, никакая внешняя сила не сможет полностью остановить его.

В то время как THORChain имеет свои собственные независимые узлы валидации. Если кто-то захочет остановить его работу, не нужно атаковать или угрожать таким крупным базовым блокчейнам, как Bitcoin или Ethereum.

Самый опасный путь цензуры: закон о 10% преступных средств

Недавно я провел глубокое интервью с руководителем NEAR Intents Алексом Шевченко по поводу этого спорного вопроса проверки транзакций на децентрализованных биржах.

Фото: Joel Valenzuela интервьюирует руководителя NEAR Intents Алекса Шевченко, обсуждая, должны ли децентрализованные биржи внедрять проверку транзакций.

(Связанные ссылки на подкаст и видео интервью: https://x.com/TheDesertLynx/status/2115613867934101599)

В конце этого разговора наиболее поучительной мыслью стало так называемое "правило 10%": сможет ли протокол выжить и сохранить легальный статус, полностью зависит от соотношения между его законной и незаконной деятельностью.

Если 90% объема транзакций на THORChain поступает от законных пользователей, даже если 10% активности на блокчейне происходит из-за хакерских атак и краж, этот протокол все равно может процветать. Но если эта чаша весов слишком наклонится в сторону незаконных или преступных транзакций, внешние силы смогут легко экономически окружить THORChain и логично занести его в черный список как незаконную платформу, предназначенную только для отмывания денег преступниками.

Как только THORChain станет изолированным островом, законопослушные обычные пользователи, испугавшись, не будут осмеливаться его использовать, и даже если сеть технически сможет функционировать, она фактически уже потерпела неудачу.

Если ситуация ухудшится до этого, даже пользователь, сталкивающийся с риском цензуры, будет взвешивать риски: что рискованнее — использовать NEAR Intents, что приведет к тому, что транзакция будет помечена и заморожена системой SHIELD, или использовать THORChain для обмена, рискуя полностью загрязнить средства и навсегда потерять возможность их обналичивания в мейнстриме?

Таким образом, FBI вовсе не нужно физически уничтожать сеть THORChain на техническом уровне. Им просто нужно занести ее в черный список для полного уничтожения, и эта экосистема может естественным образом исчезнуть в изоляции.

В условиях угрозы: готов ли THORChain к открытому противостоянию?

Теперь, когда мощные регулирующие органы находятся на пороге, мы должны задать себе вопрос: готов ли THORChain к открытому противостоянию с самой мощной государственной машиной в мире?

Мой откровенный ответ: я не знаю. Возможно, он выдержит, возможно, нет. Честно говоря, эта перспектива вызывает у меня глубокое беспокойство, и за этим стоят две основные проблемы.

Огромная разница в масштабах: крайне малое количество узлов в уязвимой сети

Такие проекты, как Bitcoin и Ethereum, или имеющие определенный масштаб Solana, а также проверенные временем Dash, Monero, Zcash, Bitcoin Cash или Litecoin, могут быть достаточно крупными, чтобы оставаться онлайн и функционировать даже под давлением правительства.

Однако у THORChain менее 120 узлов валидации, и его историческая база для противостояния рискам не может сравниться с вышеупомянутыми старыми проектами, и совсем недавно он находился на грани исчезновения.

Как новый проект с общей капитализацией всего около 200 миллионов долларов, ему будет крайне сложно противостоять невероятному политическому и судебному давлению, особенно в условиях жесткой конкуренции, когда NEAR Intents занимает большую долю рынка.

Смертельная уязвимость: частые сбои — это причина, по которой нормальные пользователи уходят

Это слон в комнате, который все видят, но который вызывает горечь: THORChain постоянно сталкивается с частыми сбоями.

Сбой — это просто сбой, независимо от того, вызван ли этот сетевой простой внешней правительственной цензурой или чисто внутренними инженерными техническими проблемами. Возможно, даже не потребуется, чтобы ФБР действительно применяло силу государства, так как эта сеть просто не может поддерживать стабильное нормальное время работы и, следовательно, не может представлять собой настоящую угрозу для каких-либо устоявшихся властей.

Что еще более критично, плохая доступность напрямую разрушает упомянутый ранее ключевой "закон 10%". Если законопослушные пользователи сталкиваются с сетевым простоем во время торговли, они обращаются к другим альтернативам и, вероятно, больше никогда не вернутся; а хакеры и незаконные средства не имеют выбора, кроме как оставаться здесь.

С течением времени частые сбои неизбежно приведут к значительному увеличению доли сделок от преступников на THORChain. На мой взгляд, если THORChain в конечном итоге действительно потерпит неудачу, это будет основной причиной, а не внешней прямой цензурой.

Если THORChain упадет, потеряет ли весь безлицензионный финансовый сектор?

Если THORChain потерпит крах в этой буре, неужели мы все окажемся в безвыходном положении?

Краткий ответ: будущее станет невероятно сложным, но это не приведет к полному краху.

Убежище для искры: независимая архитектура без юридического лица — протокол Maya

Сестринский проект THORChain, протокол Maya, по-прежнему крепок. Хотя он также сталкивается с многими аналогичными ограничениями базовой архитектуры, у его команды гораздо меньшая уязвимость: команда не находится на территории США и практически не имеет формального юридического лица, которое можно было бы легко атаковать правоохранительным органам.

Если THORChain в конечном итоге не сможет продолжать существовать, я считаю, что Maya все равно будет функционировать, и большинство членов сообщества THORChain смогут просто перейти и перенести основные силы разработки на Maya. Это, безусловно, будет тяжелым ударом, но искра все еще будет гореть.

Конечная форма противодействия цензуре: пиринговое намерение и неинтегрированная ликвидность

В любой области конечный путь к самой сильной защите от цензуры всегда будет пиринговым (Peer-to-Peer).

THORChain — это чрезвычайно сложная автоматизированная машина интегрированной ликвидности, которая зависит от единой сети для обработки каждой транзакции по мере необходимости. Честно говоря, в глазах регуляторов это слишком большая и централизованная мишень для цензуры.

Однако, когда трейдеры и ликвидность полностью реализуют пиринговую модель, поддерживать работу сети становится гораздо проще. Правоохранительные органы должны физически уничтожить каждого отдельного трейдера по всему миру, что практически невозможно.

DEX на основе атомарных свопов работают именно по этому механизму и обладают высокой устойчивостью к внешней цензуре. Однако их взаимодействие слишком плохое, чтобы накопить достаточно значительный объем торгов, и, следовательно, они не могут представлять собой реальную угрозу для любой централизованной власти.

Если удастся развернуть гладкую, основанную на намерениях (Intents-based) архитектуру для согласования независимых пиринговых трейдеров (в отличие от зависимых от аккредитованных маркетмейкеров, как NEAR Intents) и при этом обеспечить отличное пользовательское взаимодействие, это станет конечным выходом для противодействия цензуре.

В такой архитектуре не нужно полагаться на интегрированные пуллы ликвидности; обменники, находящиеся под давлением юрисдикции, могут выбирать, отказываться от сделок с подозрительными средствами; а трейдеры с надежной анонимной защитой, находящиеся в регионах с более свободной политикой, смогут продолжать вести бизнес. Если в настоящее время никто не строит эту систему, то сейчас самое время.

История уже доказала, что децентрализованные суверенные валюты могут обеспечить непробиваемую защиту от цензуры; мы также доказали, что их конфиденциальное использование также возможно. А сейчас свободная торговля сама оказалась на эшафоте.

Достаточно ли у нас смелости и стойкости, чтобы выиграть эту последнюю жесткую битву?