加密货币查扣

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）通过法院授权行动查扣逾 56 万美元加密货币，并控制 Hamas 涉嫌用于募资和招募支持者的域名及服务器。相关行动涉及 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日的三次查扣。 调查人员锁定一个引导支持者进入募资网站的加密群聊，并追踪轮换使用的加密货币地址。行动还获取了数千名曾在线联系 Hamas、试图使用加密货币或传统方式捐款人员的信息。此次行动扩大了 2025 年 3 月公布的 20 万美元加密货币查扣行动。此前至少 17 个相关地址自 2024 年 10 月以来转移逾 150 万美元，资金曾经过交易所、场外经纪商及土耳其等地账户。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国哥伦比亚特区联邦检察官 Jeanine Pirro 宣布，诈骗中心打击部队对东南亚犯罪网络的加密货币冻结和查扣金额已超过 5.8 亿美元。 该部队成立于 2025 年 11 月，由美国司法部、FBI、特勤局及财政部等机构协调运作，主要打击在缅甸、柬埔寨和老挝等地运营“杀猪盘”骗局的跨国犯罪网络。Pirro 表示，其办公室将通过法律程序寻求没收相关资金并尽最大可能返还给受害者。 区块链分析平台 Cyvers 首席执行官 Deddy Lavid 对 Decrypt 表示，5.8 亿美元的查扣规模虽具操作意义，但在全球加密欺诈的大背景下仅占总活动的一小部分，该公司已识别出约 2.7 万个活跃犯罪团伙，涉及约 275 亿美元的欺诈敞口。 Pirro 将东南亚诈骗网络与中国有组织犯罪相关联，Lavid 则指出这些网络日趋去中心化，涉及多国运营者和跨境洗钱枢纽。