合规策略

ChainCatcher 消息，Variant Fund 首席法务官昨日于 X 发文表示，随着美国监管机构继续打击加密货币领域，许多加密货币创始人正在考虑将地理围栏（geofencing）作为一种合规策略。 简而言之，地理围栏意味着通过在产品周围创建虚拟“围栏”来阻止特定“地理位置”的人们访问产品。如果公司不能遵守法规，例如提供披露和 KYC，则可以将其用作合规策略的后备选择。 然而，Chervinsky 补充称：“对于监管不确定性的问题，这是一个相当极端的解决方案——完全放弃美国市场——但有时别无选择。”并指出地理围栏“是确保遵守美国法律的一种极端而昂贵的措施”。

ChainCatcher 消息，根据韩国金融服务委员会（FSC）发布的一份声明，韩国金融情报部门与虚拟资产服务提供商（VASP）举行了会议，以加强监管合规性。韩国排名前五的加密货币交易所（包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax）都创建了合规系统来监控非法活动。 会议透露，Upbit 已经利用人工智能（AI）创建了异常交易检测系统。Bithumb 开发了一项功能，可以在安装远程控制应用程序并检测到洗钱交易时自动终止交易应用程序。Coinone 加强了与金融事故相关的“风险钱包地址”的管理和监控。Korbit 针对可疑交易报告（STR）的每个阶段引入了实时管理系统和二次审核系统。Gopax 设立了热线电话，当收到与语音网络钓鱼等犯罪相关的账户冻结请求时，可以立即做出回应。 通过集体承诺，与会者承诺加强围绕提高合规能力的共同对话。他们计划今后每 2-3 个月召开一次会议，以维持这一承诺。