无牌场外交易

ChainCatcher 消息，法国籍男子 Maximilien de Hoop Cartier 因运营无牌场外交易（OTC）加密货币兑换业务，协助将逾 4.7 亿美元毒品走私等犯罪所得经美国金融系统转移至哥伦比亚等地，被纽约南区联邦法院判处 8 年有期徒刑，并没收约 236.2 万美元佣金及相关空壳公司账户。Cartier 自 2018 年起通过十余家美国空壳公司将加密货币转换为法币，向银行谎称从事软件开发业务，并伪造合同及发票掩盖资金来源。2021 年执法机构查封其账户后，其仍提交伪造文件致使部分资金被归还。2025 年 10 月，Cartier 就经营无牌汇款业务及共谋银行欺诈两项罪名认罪。