清洗交易

ChainCatcher 消息，据《华尔街日报》报道，据币安内部前员工透露，币安的调查团队发现 DWF Labs 在 2023 年通过清洗交易超过 3 亿美元，操纵了 YGG 及至少其他六种代币的价格，违反了使用条款。在 DWF 的管理合伙人 Grachev 推广 YGG 后，DWF 在价格高点前后分两批出售了近五百万枚代币，导致价格崩溃。尽管币安的市场监控团队建议关闭 DWF 的账户，但币安的 VIP 客户部门负责人和她的团队对这一发现表示质疑，并向公司领导层提出了投诉。 随后，另一个负责评估员工合规的币安部门对市场监控团队及其收集的证据进行了自己的调查，最终认为 DWF 并未参与市场操纵的充分证据。 币安一位高管表示，清洗交易可能是意外的自我交易，并不一定构成操纵行为。公司领导最终驳回了关闭 DWF 账户的请求，并在提交报告一周后解雇了市场监控团队的负责人。随后几个月，币安因节省成本而裁减了更多调查员，部分调查员也自愿离职。币安高管表示，调查团队的规模现在与以前大致相同。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密货币做市商 Wintermute 在一项拟议的集体诉讼中被指控帮助前 Celsius 有限公司首席执行官 Alex Mashinsky 欺骗其现已破产的加密贷款公司的投资者。Wintermute 进行虚假交易和清洗交易活动，抬高 Celsius 的代币 CEL 价格及交易量。 据悉，集体指控与Celsius 破产不相关。Wintermute 在给彭博社的一份声明中否认了所有不当行为。（彭博社）

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlam 最新数据显示，4 月以太坊链上 NFT 清洗交易超 6.35 亿美元，占当月该区块链上所有 NFT 交易的近 60%。据分析，NFT市场 Blur 的积分挖矿是以太坊NFT清洗交易的主要驱动力，导致今年迄今为止价值 34 亿美元的 NFT 交易被标记为清洗交易。（Forkast）

ChainCatcher 消息，亿万富翁 NBA  达拉斯独行侠队老板马克·库班（Mark Cuban）接受T he Street 采访时表示，中心化交易所的加密货币清洗交易或将成为下一次加密货币“暴雷”的诱因。“据称有数千万美元的交易和流动性的代币利用率非常低，我不明白它们怎么可能有那么高的流动性。”但库班称这只是一个预测，并补充说“我没有提供任何细节来支持我的猜测”。 此前报道，美国国家经济研究局 (NBER)最近发表了一份题为“加密货币清洗交易”的报告。该报告使用统计和行为模式来确定哪些交易合法或不合法，研究了29家不受监管的交易所。得出的结论是，平台内平均超过70%的交易量是清洗交易。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国国家经济研究局（NBER）发布的“加密货币清洗交易（wash trading）论文”指出，在研究了 29 家中心化加密货币交易所后发现平台内平均超过 70% 的交易量是清洗交易，其中 12 家“二线交易所”的清洗交易甚至达到总交易量的 80%。研究人员称，清洗交易存在短期动机，通常会影响交易所在 CoinMarketCap 等数据和统计网站上的排名以及加密货币的短期价格。 该论文研究的交易所包括：Bitstamp、Coinbase、Gemini、Binance、Bittrex、Bitfinex 、HitBTC、Huobi、KuCoin、Liquid、Okex、Poloniex 和 Zb 等。（来源链接）