犯罪指控

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，来自弗吉尼亚州斯普林菲尔德的 35 岁男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因向臭名昭著的伊斯兰恐怖组织伊拉克和沙姆伊斯兰国(ISIS)捐赠加密货币而被刑事指控。 据美国司法部(DOJ)称，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间，Chhipa 向叙利亚的 ISIS 成员发送了价值 185,000 美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，英国 6 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案主犯钱志敏（音译，别名张亚迪）于今年四月被捕，并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在 4 月 23 日或之前持有并转移非法加密货币。一名男子 Seng Hok Ling 与她一同被指控，他对一项在明知或怀疑是犯罪财产的情况下参与洗钱安排的指控表示无罪。审判定于 2025 年 9 月 29 日在 Southwark Crown Court 启动。 “她的律师在庭审后表示：“张女士否认所有犯罪指控，并计划积极为自己辩护。”