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币安安全团队开发出可监测投毒骗局的新算法
ChainCatcher 消息,据 Cointelegraph 报道,币安安全团队表示:“我们已经开发出一种独特的识别投毒地址的方法,这有助于我们在用户向犯罪分子转账之前提醒他们,并有助于识别和标记 BNB Smart Chain 上超过 1340 万个欺骗地址和以太坊上的 168 万个欺骗地址。” 此外,该算法还将帮助标记 HashDit 面向用户的产品、Web 浏览器扩展和 MetaMask Snaps 上的欺骗地址。
2024-05-16
币安安全团队
检测算法
投毒地址
欺骗地址
算法
慢雾:监测到 BNB Chain 上与 OSN 代币相关的潜在可疑活动
ChainCatcher 消息,慢雾在 X 平台上发文称,监测到 BNB Chain 上与 OSN 代币相关的潜在可疑活动,请用户保持警惕。
2024-05-06
慢雾
BNB Chain
OSN
Etherscan 上线潜在空投监测及地址安全监控等功能
ChainCatcher 消息,以太坊浏览器 Etherscan 宣布推出 Etherscan Cards,该功能允许以太坊生态系统中可信的第三方直接在浏览器上共享有关地址的有用信息。该功能最初将与少数合作伙伴合作,优先考虑那些拥有良好声誉和相关用例的合作伙伴。 Etherscan 公布的产品截图显示,Etherscan Cards 可以帮助用户监测符合资格但尚未申领的生态空投,并监控地址安全状态。
2024-04-29
Etherscan
数据:某鲸鱼在过去两天从币安提取 41.78 万枚 LINK,价值约 690 万美元
ChainCatcher 消息,据 Lookonchain 监测,某鲸鱼地址在过去两天从币安提出了 417,834 个 LINK(价值 690 万美元),再次开始积累 LINK。该投资者此前以平均价格 7.4 美元购买了 641,386 个 LINK(价值 477 万美元),随后以平均价格 15.1 美元出售,获利约 490 万美元。
2023-12-29
鲸鱼
币安
LINK
监测
鲸鱼地址
大额转账
大额转移
比特币开发者监测发现 F2Pool 疑似故意过滤涉及 OFAC 制裁地址的交易
ChainCatcher 消息,比特币开发者 0xB10C 发文表示,最近检测到六笔来自 OFAC 制裁地址的比特币交易未被部分矿池挖掘,这可能表明这些交易被故意过滤。在 2023 年 9 月和 10 月,该工具在 ViaBTC、Foundry USA 池和 F2Pool 挖出的六个区块中发现缺少 OFAC 制裁交易。 经过调查,0xB10C 认为 ViaBTC 和 Foundry USA 池中缺少的交易可能是误报,而非过滤所致。 然而,F2Pool 的四个区块中缺失的交易很可能是被有意过滤的。这些交易均为合并多个输入至单个输出的大型交易,其中至少一个输入来自 OFAC 制裁地址。
2023-11-22
F2Pool
OFAC
现代汽车和起亚推出基于 Hedera 的二氧化碳排放监测系统
ChainCatcher 消息,现代汽车公司和起亚公司推出了支持人工智能、基于区块链的供应商二氧化碳排放监控系统 (SCEMS),以利用节能、高度可扩展的 Hedera 网络来管理业务合作伙伴的碳排放。
2023-08-02
Hedera
HBAR
ParaSpace:保险钱包管理将过渡至协议本身,已聘请安全专家等监测钱包交易
ChainCatcher 消息,ParaSpace 官方发文表示,财务和会计业务的透明度始终是团队的优先考虑事项。 为确保平台的持续完整性和弹性,将进行两项升级: ParaSpace 保险钱包的管理将过渡到协议本身,以专门解决清算不足的问题;三名安全专家和审计员将加入社区观察员委员会。他们将监测和证明钱包交易,以保护社区免受潜在的安全威胁。(来源链接)
2023-05-26
ParaSpace
保险钱包
纽约州金融服务部:正使用新的市场监测工具检测加密市场风险
ChainCatcher 消息,纽约州金融服务部官方发布公告称,该部门通过新的内幕交易和市场操纵风险监测工具,提高了在纽约州监管的从事虚拟货币活动的实体中发现欺诈和其他非法活动的能力。 新功能旨在检测潜在的内幕交易、市场操纵,以及与受部门监管的实体和申请人暴露或潜在暴露所列虚拟货币钱包地址相关的活动。纽约州金融服务部将继续使用其所有监管工具与行业保持同步,制定数据驱动的政策决策,并积极应对虚拟货币市场。(来源链接)
2023-02-22
美国监管
派盾:监测到多个以“Damus”命名的虚假代币合约,项目方曾表示不会发币
ChainCatcher 消息,据派盾预警监测,以太坊和 BNBChain 上已新创建 15 种名为“Damus”的虚假合约,其中一个已确定是貔貅盘骗局(honeypot),其中 7 个销售税高达 100%。请警惕相关风险。 此外,派盾还转发了 Nostr 协议第三方客户端 Damus 近日的推文,Damus 在该推文中表示:“Damus 没有代币,也永远不会有代币。如果你购买了 DAMUS 代币,你就被骗了。”(来源链接)
2023-02-06
Damus
欺诈
貔貅代币
韩国关税厅:将通过线上监测临时组织打击滥用虚拟资产和地下网络的毒品走私活动
ChainCatcher 消息,韩国关税厅发布《2022 年打击毒品走私举措及打击动向》报告,将建立覆盖海关管理所有领域的全方位打击体系,从源头上阻断毒品进口。具体举措包括加强海关查验、执法基础设施扩展、激发国内外合作和提升侦查能力四个方面,其中,提升侦查能力方面,在仁川海关设立毒品取证临时组织,运营线上监测临时组织以打击滥用虚拟资产和地下网络,还将扩大科学搜索设备、地下网络 / 在线监控、虚拟资产追踪、国际合作、没收犯罪所得等领域的专业培训。 (来源链接)
2023-02-03
韩国
监管
Silvergate Capital:涉及 Alameda 的电汇均符合程序,此前未监测到可疑活动
ChainCatcher 消息,加密货币和金融科技银行 Silvergate Capital 发布公开信,称 Silvergate 对 FTX 及其相关实体(包括 Alameda Research)进行过重大尽职调查,并指出贷方在收到涉及 Alameda 的电汇时遵循了所有相关监管程序,根据银行自己的系统和法规的要求,任何可能的不良活动都会受到调查,并在必要时进行报告。 此前报道,因银行不愿与包括 FTX 在内的加密货币公司开展业务,一些 FTX 客户被指示通过 Alameda 进行电汇,Alameda 被允许在加密货币和金融科技银行 Silvergate Capital Corp 开设账户。(来源链接)
2022-12-06
Silvergate Capital
Alameda
FTX
Klaytn 基金会:监测到链上流动性异常,正从市场回购 KLAY
ChainCatcher 消息,Klaytn 基金会宣布,由于 10 月 21 日监测到链上流动性异常波动,决定从二级市场上进行 KLAY 代币回购以稳定 Klaytn 生态。Klaytn 基金会表示,用于回购的资金来自 Klaytn 基金会持有的稳定币储备,将在中心化交易所进行回购,且回购的份额将进行销毁。Klaytn 基金会称,为防止市场操纵行为,回购计划并未事先公布。(来源链接)
2022-10-24
Klaytn
KLAY
韩国金融委员会拟对持有 7 万美元以上虚拟资产的用户进行监测
ChainCatcher 消息,据 News1 援引相关报告报道,金融监管当局认为有必要对加密货币的可交易性进行评估,尤其是大众常用的稳定币更容易被用作犯罪手段。 此外,韩国金融委员会认为有必要对存入高额虚拟资产的客户进行监控,具体可根据每个客户持有的虚拟资产数量乘以该虚拟资产上季度末的收盘价,按 1 亿至 3 亿韩元( 约 7 万至 21 万美元)和 3 亿至 5 亿韩元、5 亿韩元以上分类,监测客户持有的虚拟资产的规模和变动趋势。(来源链接)
2022-10-24
韩国金融委员会
加密监管
QiDAO:派盾监测到的可疑交易与 QiDAO 合约无关,用户资金安全
ChainCatcher 消息,Polygon 原生稳定币协议 QiDAO 发推表示,派盾(PeckShield)在 QuickSwap 和 Market 上看到了一些可疑交易,这与 QiDAO 合约无关,用户资金是安全的,正在监视情况,请留意官方更新。 据悉,派盾监测显示 QiDAO 疑似被攻击,链上数据显示攻击者疑似获利近 19 万美元。在 QiDAO 澄清之后,派盾发推称 QuickSwap、Market 和 QiDAO 相关的可疑交易与价格操纵有关,miMATIC 市场使用 CurvePoolOracle 进行价格反馈,导致价格被操纵以从市场上借钱。(来源链接)
2022-10-24
QiDAO
PeckShield
NFT 风险监测项目 Rug Pull Finder 合约漏洞被利用,两地址在铸造阶段窃取 450 枚 NFT
链捕手消息,专门提示 NFT 领域风险的调查项目 Rug Pull Finder 的 NFT 合约漏洞被利用,其中两个地址在免费铸造阶段利用了该项目中的一个技术缺陷,从可能的 1221 枚 NFT 中窃取了 450 枚 NFT,这些 NFT 原本限制为每个地址只能铸造一个。 团队在漏洞利用后不久向其中一名涉案人员提供交易,向他们支付 2.5 枚 ETH 的赏金以恢复 330 枚 NFT,并被接受。(Cointelegraph)
2022-09-05
RugPullFinder
合约漏洞
前 CFTC 专员 Dawn Stump 加入加密风险监测公司 Solidus Labs 担任顾问
链捕手消息,据 TechCrunch 记者 Jacquelyn Melinek 的推文,前 CFTC(美国商品期货交易委员会)成员 Dawn Stump 已加入加密货币风险监控公司 Solidus Labs 担任顾问。 据悉,Dunn Stump 于 2018 年 9 月至 2022 年 4 月担任 CFTC 成员。Solidus Labs 由前高盛工程师和网络安全专家于 2018 年创立,是一家提供监管风险和合规服务的加密货币安全初创公司。(来源链接)
2022-08-16
CFTC
Solidus
加密市场监测公司 Solidus Labs 完成 4500 万美元 B 轮融资,Liberty City Ventures 领投
链捕手消息,加密市场监测公司 Solidus Labs 完成 4500 万美元 B 轮融资,由 Liberty City Ventures 领投,Evolution Equity Partners、Declaration Partners、美国前货币代理主计长 Brian Brooks 和前 CFTC 主席 Christopher Giancarlo 参投。 据悉,Solidus Labs 提供了一套针对 50 多种不同类型的安全威胁解析区块链数据的工具,例如清洗交易、欺骗交易以及拉高和抛售计划。(福布斯)
2022-05-12
Solidus
多链钱包 Go Pocket 正式开源,已实现多项安全监测识别功能
链捕手消息,据官方推特,多链钱包 Go Pocket 在 GitHub 上正式开源,目前已实现面向用户的一键式安全检测、风险代币识别、实时风险监控与管理等功能。 据悉,Go Pocket 是一款为 Crypto 用户提供全面、实时、个性化安全服务的多链钱包,通过实时动态的安全服务、主动全面的风险管理策略阻断 Crypto 世界中针对用户的恶意攻击,有效保护用户资产。(来源链接)
2022-03-04
Go
Pocket
钱包
Web3 安全生态基础设施 Go+ Security Engine 上线面向 C 端用户的代币安全监测功能
链捕手消息,Web3 全新安全生态基础设施 Go+ Securtiy Engine 已在官网发布针对 C 端用户的代币安全监测功能。用户输入代币合约地址,即可获取该代币在合约安全、交易安全、信息安全三方面的近 30 项安全检测。 据悉,Go+ Security Engine 是面向 Web3 的全新安全生态基础设施,其安全 API 已被多个 Wallet、Price Chart、Portal 使用。目前,该系统已覆盖 ETH、BSC、Polygon、Avalanche、Arbitrum、Heco 生态。
2022-02-23
Go+
Security
Engine
360推出“挖矿”监测处置功能,称日均挖矿主机IP活跃量10.9万个
链捕手消息,360政企安全集团近日通过对典型客户的调研和分析,研制了“挖矿”监测处置功能,可以分别从监管侧、企业侧、城市侧形成常态化“挖矿”监测机制,以更好的配合国家对“挖矿”的全面整治行动。这项能力具备零部署、全覆盖、亲业务、多场景等优势,能将大网资产测绘与“挖矿”类威胁情报进行综合分析,从而获得全网“挖矿”主机数据。 该公司还表示,将基于区域挖矿主机事件优先级,提供事件涉及的威胁简介、家族团伙、持续时间、连接次数、处置建议等详情报告,协助监管及企业单位下发处置。 根据360威胁态势监控系统11月监测数据显示,日均挖矿主机IP活跃量10.9万个,主要使用的网络类型为家庭宽带、企业专线、数据中心,主要分布在我国广东省、江苏省、浙江省、山东省等地。(来源链接)
2021-12-01
挖矿
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ChainCatcher
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