虚假加密货币

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 报道，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）发布警告，提示骗子正通过 WhatsApp 等消息应用及虚假加密货币交易平台诈骗散户投资者。骗子通常先在社交媒体上发布投资建议，吸引用户加入伪装成知名金融人士或交易社区的消息群组，再诱导其向虚假平台存款。这些平台通过伪造交易数据模拟盈利，用户尝试提现时则被索要额外“解锁费用”，所有资金均直接流入骗子账户。此外，骗子还针对已遭受损失的投资者推销虚假“资金追回服务”实施二次诈骗。据 Moneysmart 调查数据，23% 的 18 至 28 岁澳大利亚人持有加密资产，72% 的 Z 世代曾在社交媒体上看到加密广告，41% 曾被直接劝诱投资加密货币，年轻群体风险敞口显著偏高。ASIC 提醒投资者避免轻信社交媒体投资建议，并建议通过 AUSTRAC 虚拟资产服务商登记册核实平台合规资质。

ChainCatcher 消息，西班牙警方表示已成功捣毁一个以比特币为主题的加密金字塔骗局，该骗局推广“虚假加密货币投资”，致使受害者损失约 3260 万美元。警方已逮捕 8 名嫌犯，但估计“超过 3600 人”在此骗局中遭受损失。 国家警察部队（CNP）的经济和金融犯罪部门透露，该犯罪网络的主谋是一名“计算机程序员”，已在马拉加落网。

ChainCatcher 消息，据韩国日报报道，韩国釜山地方警察厅网络犯罪调查组已对一团伙提起不拘留起诉，指控其通过非法赌博网站使用的虚假加密货币交易平台洗钱约 1.1 万亿韩元（约 7.568 亿美元）。该团伙据称获利约 100 亿韩元（约 688 万美元）。 从 2022 年 1 月到 2023 年 9 月，他们在韩国运营了五个办公室，开发虚假交易网站，并为 112 个赌博网站洗钱。警方还抓获了 80 名涉案未成年人，其中一些是通过使用名人深度伪造视频招募的。

ChainCatcher 消息，美国联邦检察官办公室宣布，38 岁的丹佛居民乔纳森·阿瓦伊（Jonathan Arvay）因密谋经营非法赌博网络被定罪。 其赌博业务遍及科罗拉多州多家游戏厅，利用电子游戏和虚假的加密货币 Obsidian Digital Asset Coin（ODAC）来掩饰积分兑换现金的操作。这种加密货币的唯一功能是在赌场旁或内部的“加密货币柜员机”中兑换现金，揭露了洗钱和欺诈行为。

ChainCatcher 消息，美国国土安全部  (DHS)  旗下的国土安全调查局  (HSI)  于宣布，其纽约特遣队指控 Michael Lauchlan 经营一家名为 Coin Dispute Network (CDN)  的虚假加密货币追回业务，该业务以虚假借口诈骗客户的以太坊 (ETH)。