非法外汇

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国首尔关税厅近日查获一起利用境内外加密资产账户进行非法外汇交易的团伙，涉案金额高达 1489 亿韩元（约合 1.13 亿美元）。该团伙通过 WeChat Pay、Alipay 收款后购买境外加密货币转入本地钱包并套现，涉嫌违反《外汇交易法》。案件已移交检方处理。3 名嫌疑人包括一名 30 多岁中国籍男性。其业务涵盖贸易、留学、医美等领域，甚至以手术费换汇方式招揽客户。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国检察官突袭了一个涉嫌通过未注册的外汇业务赚取数十亿韩元手续费的团伙，并查获了价值 44 亿韩元（约合 320 万美元）的加密货币，其中包括以太坊。 该团伙涉嫌在过去六年里进行非法货币兑换，通过接收个人资金并使用在线支付平台为不同货币账户充值，从交易手续费中获利。

链捕手消息，据 News1 报道，韩国全罗北道警察厅安全调查科召开说明会称，以违反外汇交易法为由逮捕了 25 名嫌疑人，这些嫌疑人使用加密货币进行非法外汇交易，交易价值高达 1000 亿美元，约合 7100 万美元。 据悉，调查结果称嫌疑人想要从越南汇款的客户那里收款，然后将其从越南加密货币交易所转移到韩国加密货币交易所，最后将资产转换成现金并发送出去，从而构成犯罪。（来源链接）

链捕手消息，据彭博社报道，韩国的非法外汇交易越来越多地被与加密货币挂钩的交易所主导，目前韩国近 75% 的可疑非法外汇交易与加密货币有关，包括今年涉及约 11 亿美元的案件。 此前报道，韩国监管机构表示通过加密交易所进行的异常境外汇款交易总额达 33.7 亿美元。（彭博社）