Bộ Tư pháp Hoa Kỳ "thay đổi" có thể sẽ tăng mức án tù của Zhao Changpeng lên 3 năm? Tài liệu bào chữa tiết lộ một khía cạnh ấm áp

Tác giả: Jordan, PANews

Một phần nội dung từ: Nikhilesh De, CoinDesk

Ngày 24 tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Binance Zhao Changpeng nên chịu án tù ba năm (36 tháng), lý do được đưa ra cho thấy các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Zhao Changpeng đã giúp Binance vi phạm các lệnh trừng phạt liên bang và luật rửa tiền, và cho rằng anh ta phải trả giá lớn hơn, vì vậy nên tăng mức án.

Vì tòa án Mỹ sẽ đưa ra phán quyết cho Zhao Changpeng vào tuần tới, Bộ Tư pháp Mỹ đột ngột đề xuất tăng mức án, khiến cộng đồng tiền điện tử cảm thấy bất ngờ.

Tại sao Bộ Tư pháp Mỹ đột ngột "thay đổi"?

Vào tháng 11 năm ngoái, Zhao Changpeng đã thông báo từ chức Giám đốc điều hành Binance, đồng thời thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng của Mỹ, nhận tội về các cáo buộc hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, và đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý của Mỹ, trả tới 4,3 tỷ đô la tiền phạt. Trong số 4,3 tỷ đô la tiền phạt khổng lồ này, khoản tiền hòa giải với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) là 3,4 tỷ đô la, và khoản tiền hòa giải với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) là 968 triệu đô la, trong đó 3,4 tỷ đô la trả cho FinCEN có 2,7 tỷ đô la là trả cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). (Đọc thêm: Kỷ nguyên CZ của Binance khép lại! Chi 4,3 tỷ đô la để hòa giải với Bộ Tư pháp Mỹ, Richard Teng đảm nhận vị trí CEO)

Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội được tiết lộ trước đó, sau khi Zhao Changpeng chấp nhận khoản tiền phạt, thời gian giam giữ của anh dự kiến sẽ giảm từ tối đa 10 năm xuống không quá 1 năm rưỡi (18 tháng), vì vậy Zhao Changpeng cũng đã từ bỏ quyền kháng cáo, sau đó được thả sau khi trả 175 triệu đô la tiền bảo lãnh, và phán quyết của anh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, tình hình dường như đột ngột thay đổi, Bộ Tư pháp Mỹ không biết vì lý do gì lại quyết định tăng cường hình phạt, trong tài liệu ghi nhớ về mức án được nộp vào thứ Ba đã lập luận:

"Phán quyết trong vụ án này không chỉ gửi một tín hiệu đến Zhao Changpeng, mà còn gửi một tín hiệu đến toàn thế giới, rằng Zhao Changpeng đã vi phạm luật pháp Mỹ và thu được lợi nhuận khổng lồ, giá phải trả cho hành vi vi phạm này phải lớn, để có thể trừng phạt hiệu quả hành vi phạm tội của Zhao và ngăn chặn những người khác cố gắng xây dựng tài sản và đế chế kinh doanh bằng cách vi phạm luật pháp Mỹ. Do đó, chúng tôi đề nghị tòa án tuyên án cao hơn mức quy định là 36 tháng giam giữ."

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một phần lý do tăng cường hình phạt lần này là do Zhao Changpeng đã không thực hiện kế hoạch chống rửa tiền hiệu quả tại Binance, những kẻ vi phạm đã lợi dụng sàn giao dịch Binance theo nhiều cách khác nhau, bao gồm vận hành các dịch vụ trộn lẫn để che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu tiền điện tử; lợi nhuận bất hợp pháp từ các cuộc tấn công ransomware; cũng như chuyển giao lợi nhuận từ thị trường darknet, các cuộc tấn công vào sàn giao dịch và nhiều loại lừa đảo liên quan đến internet, tất cả đều diễn ra với sự biết đến của Zhao Changpeng, thậm chí còn được anh khuyến khích.

Ngoài ra, Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tổ chức khủng bố được chỉ định, các công tố viên còn cho rằng Binance là người nhận phần lớn lợi nhuận từ ransomware.

Zhao Changpeng phản công, khía cạnh tình cảm chưa được biết đến được tiết lộ

Được biết, chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư pháp Mỹ nộp tài liệu ghi nhớ về mức án, đội ngũ luật sư biện hộ của Zhao Changpeng đã nộp một tài liệu ghi nhớ về mức án của riêng họ, phản công lại Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong tài liệu ghi nhớ về mức án của Zhao Changpeng, đội ngũ luật sư của anh cho biết: Trong các vụ án tương tự, không có bị cáo nào bị tuyên án tù, ngược lại Zhao Changpeng nên được tuyên án quản chế, trong đó có thể bao gồm việc anh bị quản thúc tại nhà ở Abu Dhabi. Binance có hơn 170 triệu người dùng trung thành trên toàn cầu và rất coi trọng các sản phẩm và dịch vụ đổi mới của mình, Zhao Changpeng rất hối tiếc về tội lỗi của mình và thể hiện trách nhiệm và biện pháp khắc phục phi thường.

Quan trọng hơn, tài liệu ghi nhớ về mức án của đội ngũ luật sư Zhao Changpeng đã đề cập: "Binance là một công ty không phải của Mỹ, vì vậy việc đưa ra cáo buộc trừng phạt đối với Binance là một cáo buộc hẹp hòi (lần đầu tiên nhắm vào Binance). Mặc dù động cơ ghép cặp người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt với người dùng Mỹ đã vi phạm luật trừng phạt của Mỹ, nhưng những giao dịch ngẫu nhiên, tự động này giữa người dùng Mỹ và các đối tác giao dịch từ các quốc gia bị trừng phạt chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch của Binance (0,00041%), vì vậy, việc cáo buộc Zhao Changpeng cố ý làm như vậy là rất khó khăn. Thực tế, Binance luôn chặn các địa chỉ IP từ các quốc gia bị trừng phạt."

Đáng chú ý, tài liệu ghi nhớ về mức án cũng đã đề cập đến những người ủng hộ Zhao Changpeng, bao gồm mẹ của ba đứa trẻ He Yi, vợ cũ của anh Yang Weiqing, hai con trưởng thành của anh với Yang Weiqing, cựu thượng nghị sĩ Mỹ và hiện là người vận động cho Binance Max Baucus cùng hàng chục người khác. Trong đó còn đặc biệt nhấn mạnh, sau khi biến Binance thành một nhà lãnh đạo trong ngành hợp tác tuân thủ và thực thi, Zhao Changpeng đã tự nguyện đến Mỹ nhận tội, và sau đó đã ở lại Mỹ, xa quê hương và gia đình hơn năm tháng.

Theo thông tin được tiết lộ, Zhao Changpeng đã kết hôn với Weiqing (Winnie) Yang vào năm 2003, cặp đôi này nhanh chóng chào đón hai đứa trẻ, một trai một gái. Những người bạn biết Zhao Changpeng nhớ lại: "Trong khoảng thời gian này, Zhao Changpeng là một người chồng và người cha trung thành," trong khi Weiqing (Winnie) Yang cho biết Zhao Changpeng đã dành sự chăm sóc lớn nhất cho [cô] và [các] con của họ, và nói rằng: "Tôi vẫn nhớ rõ, trong giai đoạn sơ sinh và thời thơ ấu của các con chúng tôi, ông Zhao Changpeng đã cố gắng ở bên các con chúng tôi càng nhiều càng tốt, hiếm khi bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chăm sóc các con, chẳng hạn như thay tã, cho ăn, đi du lịch cùng nhau."

Cam kết của Zhao Changpeng đối với các con vẫn tiếp tục theo thời gian, ngay cả sau khi anh và Weiqing (Winnie) Yang ly hôn, con gái lớn của Zhao Changpeng cho biết, mặc dù Zhao Changpeng đã ly hôn khi cô hai tuổi, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành của cô, Zhao Changpeng luôn đưa ra lời khuyên và khuyến khích, cam kết mạnh mẽ đối với sự phát triển khỏe mạnh của [cô] rất rõ ràng.

Năm 2019, Zhao Changpeng kết hôn với Yi He và trong năm đó chào đón đứa con đầu lòng của họ, sau đó nhanh chóng sinh thêm hai đứa trẻ nữa. Ngay cả khi ở đỉnh cao thành công trong sự nghiệp khởi nghiệp, sự quan tâm của Zhao Changpeng đối với gia đình cũng không giảm sút, điều này đã tạo nền tảng cho cuộc sống của anh. Năm 2021, khi thị trường tiền điện tử và khối lượng giao dịch đạt mức cao kỷ lục, một người bạn đã đến thăm căn hộ ba phòng ngủ của Zhao Changpeng và Yi He ở Singapore, "hầu hết các khu vực sinh hoạt đều là thảm chơi của trẻ em, đồ chơi vương vãi khắp nơi," và nhớ lại rằng, khi con trai út của Zhao Changpeng chơi đùa, "cậu bé sẽ quay về phía cha mình sau vài phút như một chiếc đồng hồ, và Zhao Changpeng sẽ công nhận và khuyến khích con trai út."

Hiện tại, ba đứa trẻ nhỏ của Zhao Changpeng với He Yi (một trong số đó chỉ mới 9 tháng tuổi) đều sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Zhao Changpeng đã không gặp lại chúng kể từ khi nhận tội ở Mỹ và rất nhớ chúng. Đội ngũ luật sư của Zhao Changpeng trong tài liệu ghi nhớ về mức án cho biết, Zhao Changpeng đã bỏ lỡ một nửa thời gian sống của đứa con nhỏ nhất, "như một người cha đầy tình yêu, tình trạng xa cách lâu dài với những đứa trẻ nhỏ đã trở thành một phần trong cuộc sống của Zhao Changpeng."

Không chỉ vậy, đội ngũ luật sư nhấn mạnh rằng Zhao Changpeng đã nộp khoản tiền phạt khổng lồ, và trước đó không có tiền án tiền sự và hỗ trợ các hoạt động từ thiện, vì vậy anh nên được xử lý giảm án thay vì bị giam giữ.

Nếu không có gì bất ngờ, phán quyết của Zhao Changpeng sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 tại Tòa án Liên bang khu vực Tây Seattle, vụ án này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng tiền điện tử và cũng làm nổi bật tầm quan trọng của sự tuân thủ và trách nhiệm trong ngành tiền điện tử. Khi thị trường trưởng thành, sự giám sát quy định trở nên ngày càng quan trọng, và những vụ án nổi bật như thế này cũng đặt ra tiền lệ cho các hành động thực thi pháp luật trong tương lai.

Người sáng lập FTX đã phá sản SBF đã bị tuyên án 25 năm tù, nhưng khác với SBF, Zhao Changpeng đã đồng ý trả khoản tiền bồi thường khổng lồ, vì vậy kết quả cuối cùng rất có thể sẽ đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh sàn giao dịch của Binance không bị ảnh hưởng bởi sự kiện của Zhao Changpeng, không có sự hoảng loạn rút vốn lớn nào, dường như cũng đã mang lại sự yên tâm cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Dù sao đi nữa, câu trả lời sẽ được tiết lộ vào cuối tháng này!