Cơ quan quản lý Australia đã buộc tội 4 người chuyển tiền thu được từ lừa đảo vào sàn giao dịch tiền điện tử

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Decrypt, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) hôm thứ Năm đã buộc tội bốn người đàn ông ở bang Victoria liên quan đến việc rửa tiền, chuyển tiền thu được từ lừa đảo trái phiếu giả qua tài khoản ngân hàng đến sàn giao dịch tiền điện tử hoặc ra nước ngoài. Thời gian liên quan đến vụ việc tập trung từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021, các bị cáo chính Dimitrios Podaridis và Bassilios Floropoulos đang đối mặt với 28 cáo buộc.

ASIC chỉ ra rằng, mặc dù băng nhóm này không trực tiếp thực hiện lừa đảo, nhưng đã tham gia quan trọng vào giai đoạn chuyển tiền. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư tại Úc đã gây ra thiệt hại lên đến 319 triệu AUD, trong đó gần một nửa liên quan đến các kế hoạch đầu tư giả. Phiên xét xử sơ bộ của vụ án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, là một phần quan trọng trong các hành động thực thi gần đây của ASIC đối với rửa tiền tiền điện tử.