Bản ghi các vụ lừa đảo tiền điện tử

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo thông báo từ tài khoản công khai của Tòa án Nhân dân Trung cấp thứ nhất thành phố Thượng Hải (Thượng Hải nhất trung viện), tòa án này gần đây đã xét xử một vụ án hình sự phúc thẩm liên quan đến tài sản số. Bị cáo Vương nào đó cùng với những người khác đã phát hành các tài sản số được tạo ra từ hình ảnh điện tử do AI vẽ thông qua một công ty blockchain bên thứ ba, sử dụng phương pháp lừa đảo để huy động vốn trái phép, số tiền rất lớn, vì vậy bị cáo Vương nào đó đã bị tuyên án tám năm sáu tháng tù giam và phạt tiền năm mươi lăm vạn nhân dân tệ vì tội lừa đảo huy động vốn.Thẩm phán chủ tọa phiên phúc thẩm của vụ án này, Cố Bình Châu, chỉ ra rằng hiện tại trên thị trường có rất nhiều nền tảng chuyển nhượng tài sản số chủ yếu do người dùng tự phát hình thành, hoặc là các địa điểm giao dịch được tổ chức trái phép bởi một số nền tảng vừa và nhỏ. Đối với những người điều hành nền tảng, trước khi tiến hành một hoạt động kinh doanh nào đó, họ nên xác minh đủ điều kiện tham gia với các cơ quan quản lý liên quan và hiệp hội ngành nghề, và thực hiện thủ tục xin cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tin tức từ ChainCatcher, theo Decrypt đưa tin, FBI Hoa Kỳ đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, cho biết các kẻ lừa đảo giả mạo thành các văn phòng luật sư và nhân viên chính phủ, nhằm thực hiện lừa đảo lần hai đối với các nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử. Tội phạm sử dụng chi tiết nạn nhân chính xác để tạo lòng tin, yêu cầu thanh toán "phí dịch vụ" hoặc dụ dỗ nhấp vào các liên kết lừa đảo. Công nghệ giả mạo sâu đã chiếm 40% trong các vụ lừa đảo tiền điện tử có giá trị cao vào năm 2024.

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Decrypt, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) hôm thứ Năm đã buộc tội bốn người đàn ông ở bang Victoria liên quan đến việc rửa tiền, chuyển tiền thu được từ lừa đảo trái phiếu giả qua tài khoản ngân hàng đến sàn giao dịch tiền điện tử hoặc ra nước ngoài. Thời gian liên quan đến vụ việc tập trung từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021, các bị cáo chính Dimitrios Podaridis và Bassilios Floropoulos đang đối mặt với 28 cáo buộc.ASIC chỉ ra rằng, mặc dù băng nhóm này không trực tiếp thực hiện lừa đảo, nhưng đã tham gia quan trọng vào giai đoạn chuyển tiền. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư tại Úc đã gây ra thiệt hại lên đến 319 triệu AUD, trong đó gần một nửa liên quan đến các kế hoạch đầu tư giả. Phiên xét xử sơ bộ của vụ án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, là một phần quan trọng trong các hành động thực thi gần đây của ASIC đối với rửa tiền tiền điện tử.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Coindesk, dựa trên báo cáo của cơ quan an ninh SentinelLABS, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng video YouTube được tạo ra bởi AI để quảng bá hợp đồng thông minh độc hại giả mạo là robot giao dịch MEV, đã đánh cắp hơn 1 triệu đô la tiền mã hóa.Trong trường hợp thành công nhất, địa chỉ 0x8725 ...6831 đã đánh cắp 244.9 ETH (khoảng 902.000 đô la) thông qua video liên quan (số lượt xem 387.000). Phương pháp lừa đảo bao gồm: sử dụng hình đại diện/giọng nói được tạo ra bởi AI, thao túng khu vực bình luận, mã hợp đồng sử dụng kỹ thuật XOR để ẩn ví của kẻ tấn công. SentinelLABS cảnh báo người dùng không nên triển khai "robot miễn phí" được quảng bá trên mạng xã hội, nhấn mạnh rằng cần phải kiểm tra mã hợp đồng thông minh, ngay cả khi trên mạng thử nghiệm.

Tin tức từ ChainCatcher, vào rạng sáng ngày 24 tháng 7, Cục Cảnh sát Huyện Yếu, tỉnh Hồ Nam đã thành công trong việc triệt phá một ổ nhóm lừa đảo USDT, bắt giữ 3 nghi phạm là Tang, Zhang và Xu.Nhóm này đã thuê nhà dân từ tháng 4 năm 2025 để thiết lập ổ nhóm phạm tội, thông qua hơn 30 chiếc điện thoại di động, hơn 10 máy tính và thẻ SIM nước ngoài, đã giả mạo hình ảnh "phụ nữ độc thân sống ở nước ngoài" trên các nền tảng mạng xã hội như "Tantan phiên bản quốc tế", Telegram, để lừa đảo nam giới từ 26 tuổi trở lên ở nước ngoài thiết lập mối quan hệ tình cảm, sau đó dụ dỗ nạn nhân nhấp vào các liên kết chứa virus trojan dưới danh nghĩa "cơ chế mỏ" và "phần thưởng airdrop", nhằm đánh cắp tài sản USDT trong ví Trust. Cảnh sát đã thu giữ một số thiết bị phạm tội tại hiện trường, hiện 3 nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự.

ChainCatcher news, the U.S. Department of Justice announced that 54-year-old Arizona resident Vincent Anthony Mazzotta Jr. has pleaded guilty to participating in a cryptocurrency Ponzi scheme involving $13 million. According to court documents, Mazzotta and his accomplice David Saffron falsely promised victims high returns on cryptocurrency investments through fictitious platforms such as "Mind Capital" and "Cloud9 Capital" using AI trading bots.To enhance the credibility of the scheme, the criminal group even created a fake government agency called the "Federal Cryptocurrency Reserve Committee" (FCR) to charge victims additional "investigation fees." Investigations by the IRS Criminal Investigation (IRS-CI) revealed that the defendants are also accused of obstructing justice, including destroying evidence and falsifying company records. Mazzotta has now pleaded guilty to money laundering and conspiracy to obstruct justice, facing a maximum of 15 years in prison.

ChainCatcher news, the Hubei Yunmeng County Procuratorate reported that a "substitution" style virtual currency fraud case prosecuted by the Hubei Yunmeng County Procuratorate has recently upheld the original verdict in the second instance.He and 3 others manipulated the coin price through an online virtual currency trading platform with a "backdoor," illegally exchanging the encrypted assets pledged by investors for worthless "D coins," resulting in losses exceeding 77.76 million yuan for 103 investors. The four defendants in the case were sentenced to fixed-term imprisonment ranging from three to thirteen years and fined, while the main culprit He’s appeal was rejected.

ChainCatcher news, according to Decrypt, the U.S. Department of Justice announced on Wednesday that a Nigerian fraudster successfully scammed a donor out of $250,000 in cryptocurrency by impersonating Steve Witkoff, co-chair of the Trump-Vance inauguration committee.It is reported that the fraudster sent an email on December 24, 2024, using a clever domain spoofing technique—replacing the lowercase letter "i" in the official email "@t47inaugural.com" with a visually similar lowercase letter "l," resulting in "@t47lnaugural.com." The victim was deceived and transferred 250,300 Ethereum-based USDT stablecoins to a cryptocurrency wallet controlled by the fraudster on December 26.The FBI successfully recovered 40,300 USDT through blockchain transaction tracking, with the assistance of Tether, and these funds are currently undergoing civil forfeiture proceedings to compensate the victim. Experts warn that as the political sphere becomes more accepting of cryptocurrency, such scams targeting crypto donations may increase, and AI and deepfake technology will further amplify the scale and complexity of fraudulent activities.

According to Chain Catcher news and reported by DL News, Ravindra Kumar, the founder of Self Chain, has recently been accused of being involved in a $50 million off-exchange crypto scam, where he allegedly defrauded investors through fake token trades. Kumar issued a statement on the X platform firmly denying the allegations, claiming that the accusations are "completely false," and stated that his legal team is preparing to draft a response statement.The scam involves off-exchange trading of tokens from several well-known projects, including Sui, Near, Axelar, and Sei. Mohammed Waseem, CEO of Indian brokerage Aza Ventures, revealed that his company inadvertently facilitated dozens of fraudulent transactions over the past few months. While the initial trades were legitimate, they later evolved into a Ponzi scheme, with the seller operating under the codename "Source 1," implementing fraud through delayed token delivery. Waseem claimed to have contacted Indian authorities and promised to refund the defrauded investors, but his personal funds have been depleted due to advances. Currently, "Source 1" has promised to start returning funds by the end of June. Notably, before the scam was exposed, several industry figures, including Mysten Labs co-founder Adeniyi Abiodun and MultiversX co-founder Lucian Mincu, had repeatedly warned about the existence of fake off-exchange trades.