Công khai của Viện Kiểm sát Trung Quốc: Xử lý các vụ án rửa tiền bằng tiền ảo nên lấy địa chỉ ví làm điểm đột phá

ChainCatcher tin tức, bài viết trên WeChat chính thức của Viện Kiểm sát Trung Quốc có tiêu đề 《Nghiên cứu vụ án liên quan đến nước ngoài｜Điểm chính trong việc thu thập chứng cứ điện tử xuyên biên giới liên quan đến tội phạm rửa tiền bằng tiền ảo》 chỉ ra rằng, khi xử lý các vụ án tội phạm rửa tiền bằng tiền ảo, cần lấy địa chỉ ví tiền ảo làm điểm đột phá, sử dụng công nghệ blockchain để phân tích đặc điểm dữ liệu trên chuỗi và lộ trình luân chuyển tài chính, nhận diện hành vi rửa tiền thực hiện thông qua tiền ảo, nhằm đạt được mục tiêu tấn công chính xác.

Bài viết đề xuất, nên xây dựng mô hình thu thập chứng cứ "thu thập chứng cứ trong nước làm cơ sở, thu thập chứng cứ xuyên biên giới làm bổ sung" xoay quanh hai yếu tố chứng minh cốt lõi là mối liên hệ danh tính và mối liên hệ giao dịch, đồng thời quy định ranh giới áp dụng của việc thu thập chứng cứ một chiều và hỗ trợ tư pháp hai chiều, nâng cao hiệu quả thu thập chứng cứ xuyên biên giới.

Đối với các bên thứ ba như sàn giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ ví và kênh thanh toán, bài viết đề xuất thiết lập tiêu chuẩn "yếu tố hóa" để thu thập, tập trung vào việc lấy thông tin KYC và hồ sơ thay đổi, nhật ký đăng nhập, thông tin thiết bị và IP, hồ sơ xác thực hai yếu tố, hồ sơ nạp và rút tiền, địa chỉ trên chuỗi, hash giao dịch cũng như hồ sơ quản lý rủi ro và đóng băng, nhằm thiết lập mối quan hệ "địa chỉ---tài khoản---cá nhân".