Giám sát tiền điện tử hàng ngày: Báo cáo của Thượng viện Mỹ chỉ trích Tether liên quan đến ngân hàng bóng tối Iran, Tether mạnh mẽ phản bác cho biết đã đóng băng gần 550 triệu USD tài sản

Ủy ban Thượng viện cáo buộc: USDT trở thành "cuộc sống tài chính" để Iran lẩn tránh lệnh trừng phạt quốc tế

Với sự thâm nhập của stablecoin trên chuỗi vào thương mại toàn cầu, dòng tiền của nó trong bối cảnh địa chính trị nhạy cảm đang phải đối mặt với sự giám sát cao nhất từ Quốc hội Hoa Kỳ.

Các thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ của Thượng viện Hoa Kỳ đã chính thức công bố báo cáo điều tra vào ngày 28 tháng 9. Báo cáo chỉ ra rằng, mạng lưới ngân hàng bóng do chính quyền Tehran hỗ trợ đã xử lý các giao dịch lẩn tránh trừng phạt xuyên biên giới ước tính lên tới 20 tỷ USD trong năm qua. Báo cáo đặc biệt chỉ đích danh rằng, USDT với tính thanh khoản cao, đặc tính điểm-đến-điểm không bị kiểm duyệt và khả năng chấp nhận tiền tệ pháp định liền mạch, đã thực sự trở thành "cuộc sống tài chính quan trọng" của chính phủ Iran và các đại lý của họ trong việc duy trì thương mại và dòng vốn dưới sự phong tỏa của các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế.

Kiểm tra trách nhiệm: Đặt câu hỏi về phản ứng chậm trễ và phối hợp thụ động của Tether

Ngoài việc tiết lộ các kênh tài chính vĩ mô, báo cáo của Quốc hội đã chỉ thẳng vào cơ chế thực thi tuân thủ của Tether.

Báo cáo chỉ trích nghiêm khắc rằng Tether có những thiếu sót hệ thống trong việc thực hiện các biện pháp chống rửa tiền toàn cầu và kiểm tra lệnh trừng phạt:

• Thời gian phản ứng quá lâu: Báo cáo chỉ ra rằng, sau khi các cơ quan thực thi pháp luật đưa ra cảnh báo rủi ro hoặc phát hiện các manh mối rõ ràng liên quan, một số hành động phong tỏa địa chỉ của Tether thường mất hàng tuần, tạo cơ hội cho các quỹ bất hợp pháp chuyển đổi và trộn lẫn;

• Thiếu phòng ngừa chủ động: Báo cáo chỉ trích Tether quá phụ thuộc vào các yêu cầu thực thi sau đó, không thể tự động theo dõi trên chuỗi để chủ động, sớm nhận diện và phong tỏa các địa chỉ ví ngân hàng bóng liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, dẫn đến việc tuân thủ lệnh trừng phạt offshore gặp nhiều lỗ hổng nghiêm trọng.

Tether phản công quyết liệt: đã phong tỏa gần 550 triệu USD tài sản, chứng minh sự phối hợp thực thi

Đối mặt với những cáo buộc nghiêm khắc từ Quốc hội Hoa Kỳ, Tether đã nhanh chóng đưa ra phản bác vào cùng ngày, công bố dữ liệu phối hợp trên chuỗi xác thực.

Tether đã tuyên bố chính thức:

• Phong tỏa tài sản khổng lồ: Đến nay, Tether đã hỗ trợ các cơ quan quản lý và tư pháp toàn cầu phong tỏa tổng cộng gần 550 triệu USD tài sản USDT bất hợp pháp có liên quan đến Iran và các thực thể liên quan, con số này thể hiện rõ sự thực hiện của họ trong việc ngăn chặn việc lẩn tránh lệnh trừng phạt;

• Hợp tác thực thi xuyên quốc gia: Công ty nhấn mạnh rằng họ luôn duy trì liên lạc trực tiếp 24/7 với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Mật vụ và nhiều cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia đồng minh, thể hiện khả năng phản ứng tuân thủ hàng đầu trong ngành trong việc nhận diện, theo dõi và phong tỏa quỹ của các chủ thể độc hại.

Kết thúc tính trung lập của stablecoin dưới áp lực địa chính trị

Tổng hợp các tín hiệu quản lý từ Washington vào cuối tháng 9, báo cáo điều tra của Thượng viện về Tether phản ánh nỗi lo sâu sắc của các nhà lập pháp Hoa Kỳ về việc stablecoin đô la đóng vai trò như "bộ giảm chấn trừng phạt" ở nước ngoài. Khi quy mô phát hành và thanh toán stablecoin toàn cầu vượt qua hàng trăm tỷ USD, các nhà phát hành stablecoin tư nhân không thể duy trì cái gọi là "tính trung lập công nghệ" trong khuôn khổ lệnh trừng phạt tài chính của siêu cường. Dù Tether có tự chứng minh tuân thủ như thế nào, hồ bơi lưu thông thứ cấp khổng lồ của họ sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ hệ thống tình báo Washington. Cuộc chơi này không chỉ báo hiệu rằng việc quản lý và quyền tài phán đối với stablecoin offshore sẽ ngày càng thắt chặt, mà còn thúc đẩy các stablecoin tuân thủ toàn cầu phải tích hợp các cơ chế ngắt mạch trừng phạt cấp quốc gia ngay trong mã và giao thức của họ.

Nguồn dữ liệu: https://bbx.com/ Cơ sở dữ liệu thông tin cổ phiếu tiền điện tử, dựa trên thông báo của các công ty niêm yết toàn cầu và tài liệu công bố SEC/TSE ngày hôm qua.