Đối mặt với lừa đảo "Nhân dân tệ kỹ thuật số", các tổ chức tài chính làm thế nào để tìm kiếm và kiểm soát?
Về cơ bản, các tổ chức tài chính cần tăng cường khả năng quản lý thời gian thực đối với chuỗi tài chính bất thường trước những rủi ro và đặc điểm mới xuất hiện trong giao dịch nhân dân tệ kỹ thuật số, từ KYC, nhận diện rủi ro đến kiểm soát giao dịch, cắt đứt chuỗi giao dịch gian lận, đến đánh giá rủi ro sau giao dịch, điều chỉnh chiến lược, v.v., hoàn thiện hệ thống phòng ngừa gian lận trong giao dịch nhân dân tệ kỹ thuật số.
