campuchia

Theo báo cáo của 《Campuchia Trung Quốc Thời Báo》, tòa án Campuchia đã đóng băng gần 1 tỷ USD tài sản liên quan đến vụ án của Tập đoàn Thái Tử, bao gồm các tòa nhà, sòng bạc và hàng nghìn bất động sản. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng có tới 198 công ty liên kết với tập đoàn, trong đó 98 công ty nằm trong lãnh thổ Campuchia, còn lại 100 công ty phân bố ở nước ngoài.Ngoài ra, một thành viên quan trọng của Tập đoàn Thái Tử là Ing Dara đã bị bắt giữ tại Campuchia và được chuyển đến tòa án để xử lý theo pháp luật, hai người khác liên quan đến vụ án là Huang Ron và Eang Soklim cũng đã bị bắt, trong đó Eang Soklim bị cáo buộc là người đứng tên phụ trách "Khu vực lừa đảo điện tử số 8" tại tỉnh Preah Sihanouk.

Theo báo cáo của Caixin, Campuchia lần đầu tiên công khai tình hình bên trong "Khu vực 8" - một điểm nóng lừa đảo điện tử, được coi là điểm lừa đảo điện tử lớn nhất Campuchia, có thể chứa tới 20.000 công nhân bị buôn bán và bị ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến, do công ty Campuchia Legend Innovation điều hành.Cơ quan phân tích blockchain Elliptic đã phát hiện ra rằng công ty điều hành này có liên quan đến Tập đoàn Thái Tử. Legend Innovation bị cáo buộc có liên hệ với Tập đoàn Thái Tử, đơn vị bị Mỹ và Anh trừng phạt, thông qua điện thoại công ty, hoạt động của giám đốc và các hồ sơ thương mại liên quan. Trong đó, số điện thoại mà Legend Innovation đăng ký đã xuất hiện trong hồ sơ của một công ty bất động sản bị cáo buộc thuộc mạng lưới của Tập đoàn Thái Tử. Trong khu vực này, đã từng có một cửa hàng vật lý của Huìwàng Pay, cung cấp dịch vụ đổi tiền điện tử và tiền mặt, trong khi Huìwàng Logistics bị cáo buộc cung cấp dịch vụ vận chuyển giữa Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và khu vực này.

Nền tảng thanh toán Campuchia CoolCash (Tiểu Dịch Thanh Toán) công ty mẹ Tianxu International Technology Co., Ltd. đã bị Ngân hàng Quốc gia Campuchia thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ thanh toán và đã tiến vào quy trình thanh lý. Công ty này và giám đốc của nó là Pang Weizhi đã bị chính phủ Anh đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 3 năm nay vì bị cáo buộc có liên quan đến Tập đoàn Thái Tử.Ngân hàng Quốc gia Campuchia thông báo vào ngày 10 rằng ngân hàng đã thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ thanh toán của Tianxu International Technology vào ngày 3 tháng 8. Giấy phép này được cấp vào ngày 27 tháng 5 năm 2024, có hiệu lực đến năm 2030. Ngân hàng cũng đã chỉ định công ty kiểm toán Morrison Kak MKA làm người thanh lý theo Điều 68 của Luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính, để xử lý các vấn đề thanh lý theo pháp luật và hoàn trả các khoản tiền liên quan cho khách hàng của công ty theo thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật.Tài liệu trừng phạt của Anh cho thấy Pang Weizhi có quốc tịch Campuchia và Trung Quốc, tên tiếng Khmer là Pang Visal, giữ chức vụ giám đốc của Tianxu International Technology và công ty mẹ của dịch vụ giao hàng Elephant là U-Life KH Super App Company Limited. Phía Anh cho rằng có lý do hợp lý để nghi ngờ ông có liên quan đến Tập đoàn Thái Tử và đã từng cung cấp dịch vụ tài chính hoặc vốn, nguồn lực kinh tế, hàng hóa hoặc công nghệ cho tập đoàn này. Phía Anh chỉ ra rằng Tập đoàn Thái Tử liên quan đến việc vận hành các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, trong đó có sự cưỡng bức lao động và vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Tianxu International Technology và Pang Weizhi đã bị liệt kê là đối tượng bị trừng phạt với tư cách là doanh nghiệp và cá nhân.

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Associated Press, các cơ quan chống ma túy của Campuchia và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử do băng nhóm buôn ma túy Sinaloa của Mexico sử dụng.Cuộc hành động này được thực hiện bởi cảnh sát chống ma túy Campuchia phối hợp với Cục Chống Ma túy Hoa Kỳ, thu giữ khoảng 7 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến băng nhóm buôn ma túy Sinaloa, bắt giữ nhiều người và thu giữ tài sản, phòng thí nghiệm sản xuất ma túy và cơ sở lưu trữ.

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của hãng thông tấn Hàn Quốc, Cảnh sát Thủ đô Seoul đã triệt phá hai tổ chức rửa tiền sử dụng tài sản ảo, với tổng số tiền liên quan lên tới hơn 14 tỷ won Hàn Quốc. Một trong những tổ chức này gồm 9 người, trong đó có nghi phạm A (45 tuổi) mang quốc tịch Trung Quốc, được chỉ đạo bởi một băng nhóm lừa đảo viễn thông tại Campuchia. Từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, tổ chức này đã mua USDT thông qua các sàn giao dịch nước ngoài và chuyển tiền giữa các sàn giao dịch trong và ngoài nước, tổng cộng rửa tiền khoảng 14 tỷ won Hàn Quốc. Tổ chức này thu phí dịch vụ 650 triệu won Hàn Quốc, hiện các nghi phạm chính đã được chuyển giao cho cơ quan công tố, trong đó có 2 người bị bắt, và thủ lĩnh Y (29 tuổi) đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã đỏ.Tổ chức thứ hai gồm 14 người tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền từ vụ lừa đảo lãng mạn tại Campuchia, với số tiền liên quan khoảng 2,8 tỷ won Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có 33 người khác bị chuyển giao cho cơ quan công tố vì nghi ngờ cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo không có giấy phép cho khách du lịch nước ngoài (liên quan đến 6,3 tỷ won Hàn Quốc).