BTC $79,350.61 -0.83%
ETH $2,489.00 -0.51%
BNB $743.90 -1.77%
XRP $1.40 -1.44%
SOL $105.10 -1.48%
TRX $0.3368 +0.79%
DOGE $0.0897 -0.31%
ADA $0.2188 -0.33%
BCH $256.70 -1.66%
LINK $13.29 +8.06%
HYPE $87.77 -0.19%
AAVE $134.76 -0.14%
SUI $0.8133 +1.74%
XLM $0.1921 +2.83%
ZEC $1,208.14 +1.71%
BTC $79,350.61 -0.83%
ETH $2,489.00 -0.51%
BNB $743.90 -1.77%
XRP $1.40 -1.44%
SOL $105.10 -1.48%
TRX $0.3368 +0.79%
DOGE $0.0897 -0.31%
ADA $0.2188 -0.33%
BCH $256.70 -1.66%
LINK $13.29 +8.06%
HYPE $87.77 -0.19%
AAVE $134.76 -0.14%
SUI $0.8133 +1.74%
XLM $0.1921 +2.83%
ZEC $1,208.14 +1.71%

mining

Tất cả
Bài viết
Tin nhanh

SEC kiện một vụ lừa đảo đầu tư khai thác tiền điện tử, Mining Automatic bị cáo buộc đã huy động 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư

ChainCatcher Tin tức, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo rằng họ đã kiện cư dân Florida Zan Shaikh và công ty của ông, Bright Vision Distribution LLC (hoạt động dưới tên Mining Automatic), với cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư thông qua một kế hoạch đầu tư khai thác tài sản tiền điện tử giả mạo, với số tiền huy động khoảng 22 triệu USD.SEC cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, Shaikh và Mining Automatic đã hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ có thể nhận được lợi nhuận hàng tháng cố định thông qua việc tham gia vào hoạt động khai thác tài sản tiền điện tử, nhưng hoạt động khai thác liên quan thực tế không thể tạo ra lợi nhuận như đã hứa. Theo tài liệu kiện tụng của SEC, Shaikh và Mining Automatic bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về kinh nghiệm khai thác tiền điện tử của chính họ, khả năng vận hành, mục đích sử dụng vốn đầu tư và tình trạng hoạt động khai thác, và đã giải thích việc chậm thanh toán bằng lý do không thể chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Specter: nghi ngờ Mining Express liên quan đến việc bán tháo ví 5004 ETH sau khi chuyển đổi khoảng 880 triệu DAI

Tin tức từ ChainCatcher, nhà phân tích trên chuỗi Specter đã đăng bài trên nền tảng X, tiết lộ rằng khoảng 16 giờ trước, một ví nghi ngờ liên quan đến Mining Express đã đổi 5,004 ETH lấy khoảng 8.8 triệu DAI. Specter cho biết, họ đã lần đầu tiên đánh dấu địa chỉ này vào ngày 15 tháng 6, nhưng gần đây mới hoàn thành phân tích theo dõi thêm và đính kèm nhiều địa chỉ liên quan để xác minh.Hiện tại, hành vi đổi lớn này đã thu hút sự chú ý của thị trường về các dòng tiền lịch sử tiềm năng và động cơ thanh lý. Theo theo dõi của họ, địa chỉ này có liên quan trên chuỗi với dự án Mining Express do người sáng lập người Brazil Kaze Fuziyama khởi xướng tại Ukraine vào năm 2019.Dự án ban đầu thu hút nhà đầu tư bằng cách sử dụng mô hình tiếp thị đa cấp (MLM), sau đó bị chỉ trích là một trò lừa đảo Ponzi và đã chuyển sang các mô hình kinh doanh như render đám mây sau khi ngừng thanh toán.Các ghi chép lịch sử trên chuỗi cho thấy, vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, ví này đã nhận 4,512 ETH từ các địa chỉ liên quan và trong giai đoạn sau đã thực hiện các hoạt động staking thông qua Lido và Ether.fi; đến tháng 4 năm 2026, tất cả các ETH này đã vào trạng thái staking và hoàn tất việc giải phóng vào ngày 4 tháng 5.

In the Ural region of Russia, 10,000 mining machines were seized from an illegal mining site, with electricity cost losses amounting to nearly 1 billion rubles

According to Bits.media, a large illegal cryptocurrency mining operation was discovered in the city of Nizhny Tagil in Sverdlovsk Oblast, Russia, and the nearby city of Kushva. The mining operation was hidden in an abandoned industrial park and deployed about 10,000 mining machines, which were dismantled by a joint operation of the Federal Security Service of the Russian Federation, the police, and the power company.Local power companies estimate that the losses caused by the long-term illegal electricity usage of this mining operation amount to nearly 1 billion rubles (approximately 12.7 million USD). Investigators stated that its electricity consumption was sufficient to meet the lighting needs of a small city. Law enforcement has arrested three suspects, who are currently under house arrest and are being investigated for "causing property damage through deception or abuse of trust." Under Russian law, those involved could face up to 5 years in prison.Investigations revealed that the operators of the mining site accessed the power grid through intermediaries and allegedly tampered with electricity meter data to cover up the actual electricity usage. Law enforcement agencies stated that the actual electricity consumption of the mining operation was about twice the approved quota. The local energy department initially launched an investigation due to frequent voltage fluctuations, power outages, and equipment failures in the abandoned factory area, ultimately pinpointing the location of the mining operation. A local television station also produced a documentary titled "Mining" to document this operation.

Ningbo Customs Anti-Smuggling Bureau has cracked a series of smuggling cases involving virtual currency mining machines, seizing over 400 "mining machines."

According to Zhejiang Daily, recently, the Ningbo Customs Anti-Smuggling Bureau successfully dismantled multiple criminal gangs smuggling virtual currency "mining machines" through in-depth operations and meticulous investigations, effectively cutting off an illegal industrial chain.Previously, during a routine inspection of a batch of imported express shipments declared as "industrial blockers," Ningbo Customs discovered that the actual goods did not match the declaration and were, in fact, virtual currency "mining machines." Customs officers quickly transferred this lead to the anti-smuggling department. After receiving the report, the Ningbo Customs Anti-Smuggling Bureau immediately assembled a task force by drawing on elite personnel, and through data analysis and clue investigation, gradually clarified the organizational structure and operational model of the criminal network. When the timing was right, they decisively struck, simultaneously conducting net-seizing operations in Dongguan, Shenzhen, and other locations, successfully dismantling multiple smuggling gangs of mining machines.Upon investigation, it was confirmed that this series of cases seized over 400 illegal entry mining machines of brands such as Ant L9 and Ice River KS3. The investigation revealed that the smuggling gang led by Liao, in order to make illegal profits, procured "mining machines" from overseas suppliers, disassembled the whole machines, and misreported the product names to smuggle them into the country through international express channels from ports in Ningbo, Guangzhou, and other places. After the goods entered the country, the gang reassembled them, either selling them directly domestically or transporting them to hidden "mining sites" in Xinjiang, Hunan, and other places to engage in illegal virtual currency "mining" activities. At the same time, they utilized virtual currencies like USDT for cross-border payment settlements to evade financial supervision.
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.