campuchia

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Associated Press, các cơ quan chống ma túy của Campuchia và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử do băng nhóm buôn ma túy Sinaloa của Mexico sử dụng.Cuộc hành động này được thực hiện bởi cảnh sát chống ma túy Campuchia phối hợp với Cục Chống Ma túy Hoa Kỳ, thu giữ khoảng 7 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến băng nhóm buôn ma túy Sinaloa, bắt giữ nhiều người và thu giữ tài sản, phòng thí nghiệm sản xuất ma túy và cơ sở lưu trữ.

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của hãng thông tấn Hàn Quốc, Cảnh sát Thủ đô Seoul đã triệt phá hai tổ chức rửa tiền sử dụng tài sản ảo, với tổng số tiền liên quan lên tới hơn 14 tỷ won Hàn Quốc. Một trong những tổ chức này gồm 9 người, trong đó có nghi phạm A (45 tuổi) mang quốc tịch Trung Quốc, được chỉ đạo bởi một băng nhóm lừa đảo viễn thông tại Campuchia. Từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, tổ chức này đã mua USDT thông qua các sàn giao dịch nước ngoài và chuyển tiền giữa các sàn giao dịch trong và ngoài nước, tổng cộng rửa tiền khoảng 14 tỷ won Hàn Quốc. Tổ chức này thu phí dịch vụ 650 triệu won Hàn Quốc, hiện các nghi phạm chính đã được chuyển giao cho cơ quan công tố, trong đó có 2 người bị bắt, và thủ lĩnh Y (29 tuổi) đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã đỏ.Tổ chức thứ hai gồm 14 người tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền từ vụ lừa đảo lãng mạn tại Campuchia, với số tiền liên quan khoảng 2,8 tỷ won Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có 33 người khác bị chuyển giao cho cơ quan công tố vì nghi ngờ cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo không có giấy phép cho khách du lịch nước ngoài (liên quan đến 6,3 tỷ won Hàn Quốc).