chainalysis

Theo báo cáo của CoinDesk, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát đi thông báo cho biết, các cơ quan chức năng của Ghana và Nigeria đã bắt giữ 28 người trong một chiến dịch thực thi pháp luật nhằm vào mạng lưới lừa đảo ở Tây Phi, liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) cho biết, trong chiến dịch này còn phát hiện 117 nạn nhân của nạn buôn người tại Ghana, đang chờ được hồi hương về Nigeria. Các đối tác doanh nghiệp tư nhân đã xác định được hơn 11 triệu đô la Mỹ có thể bị đóng băng.Chiến dịch này do NCA tổ chức, quy tụ các công ty công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật, nhằm mục tiêu chống lại các mạng lưới lừa đảo nhắm vào công dân của Hoa Kỳ, Anh và các quốc gia khác. Bộ Tư pháp cho biết đây là chiến dịch hợp tác đầu tiên tập trung vào Tây Phi. Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase và Binance, cùng với các công ty phân tích blockchain như Chainalysis, Elliptic và TRM Labs đều tham gia vào chiến dịch này.Coinbase cho biết họ đã hỗ trợ theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp, hỗ trợ đóng băng tài sản và cung cấp thông tin cho các nhà điều tra, xác định hơn 65 nạn nhân lừa đảo đang hoạt động, ngăn chặn thiệt hại tiềm tàng hơn 415.000 đô la Mỹ. TRM Labs cho biết họ đã phát hiện ra một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn theo hình thức ngang hàng. Tại khu vực Sasaabi ở Ghana, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 19 người và thu giữ 303 thiết bị điện tử; Nigeria cũng đã bắt giữ thêm 9 người. Meta cho biết đã xóa hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm trên Facebook và Instagram, trong đó phần lớn nhắm vào người Mỹ và người Anh thông qua các phương thức giả mạo. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã nhận được hơn 30 manh mối về các trung tâm lừa đảo nghi ngờ.

Theo dữ liệu từ Chainalysis, trong số các tài sản trái phiếu chính phủ Mỹ được mã hóa mà có thể xác định vị trí địa lý của người sở hữu, tỷ lệ giá trị nắm giữ của Ý, Bồ Đào Nha và Singapore lần lượt là 29.9%, 18.8% và 18.2%, tổng cộng là 66.9%; Mỹ chiếm 10.5%, đứng thứ tư. Tỷ lệ số lượng người sở hữu của Nhật Bản chiếm 16.4%, đứng đầu các quốc gia, nhưng giá trị nắm giữ chỉ chiếm 0.4%, cho thấy giá trị nắm giữ chủ yếu tập trung vào một số nhà đầu tư lớn ở nước ngoài.Báo cáo chỉ ra rằng, tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy mô trái phiếu chính phủ Mỹ được mã hóa đã tăng 125%, từ 6.86 tỷ USD lên 15.42 tỷ USD. Chainalysis cho rằng, việc mã hóa đã giảm bớt rào cản đầu tư tối thiểu và cho phép một số nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận trái phiếu chính phủ Mỹ mà không cần mở tài khoản môi giới chứng khoán tại Mỹ.

Theo báo cáo được Chainalysis công bố vào thứ Tư mang tên "Bắc Mỹ: Bên trong sự tăng trưởng của thương mại đại lý", Hoa Kỳ sẽ trở thành quốc gia có dòng tiền vào Bitcoin ròng vào năm 2026, lần đầu tiên kể từ năm 2022. Dữ liệu cho thấy, năm nay các tổ chức tiếp tục mua Bitcoin, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhìn chung đang trong trạng thái bán ra. Báo cáo cho biết, stablecoin đô la cung cấp cho những người không có tài khoản ngân hàng Mỹ một cách để nắm giữ đô la, trong khi người Mỹ đã có tài khoản đô la, do đó các khu vực khác trên thế giới đang chuyển sang đô la kỹ thuật số, còn người Mỹ thì ngày càng phụ thuộc vào Bitcoin như một phương tiện lưu trữ giá trị khan hiếm.Báo cáo chỉ ra rằng, kể từ khi ETF Bitcoin giao ngay được ra mắt vào năm 2024, tỷ lệ hoạt động Bitcoin của Hoa Kỳ trong toàn cầu đã tăng lên trong mỗi kỳ báo cáo, ngay cả khi quy mô kinh tế tiền mã hóa của Hoa Kỳ (2.78 nghìn tỷ đô la) đã thu hẹp 2.2% trong thị trường gấu, vẫn giữ được phần lớn mức tăng gần gấp đôi vào năm 2025. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phê duyệt ETF Bitcoin vào tháng 1 năm 2024, sau khi từ chối các sản phẩm như vậy trong suốt một thập kỷ; các quỹ do các tổ chức Phố Wall như BlackRock, Fidelity và gần đây là Morgan Stanley quản lý đã thiết lập kỷ lục phát hành thành công nhất trong lịch sử ETF.Báo cáo cũng cho biết, stablecoin đã biến nợ công của Hoa Kỳ thành loại tiền tệ ưa thích cho nền kinh tế điểm đối điểm và các doanh nghiệp xuyên biên giới, vào năm 2026 stablecoin sẽ tiếp tục gia nhập các tình huống ứng dụng mới, chủ yếu diễn ra ở nước ngoài, mang lại hàng tỷ đô la hoạt động kinh tế cho các doanh nghiệp và chính phủ Hoa Kỳ. Kể từ khi Donald Trump nhậm chức tổng thống, đã ký nhiều luật và sắc lệnh hành chính hỗ trợ ngành công nghiệp tiền mã hóa, trong đó có Đạo luật GENIUS được ký vào năm 2025 cho phép các thực thể như ngân hàng phát hành stablecoin, với điều kiện phải có tài sản như trái phiếu chính phủ Mỹ làm hỗ trợ và công bố tình hình dự trữ hàng tháng.

Theo báo cáo của Chainalysis, trong vụ trộm liên quan đến nhà sản xuất ví phần cứng tiền điện tử Ledger, một trong những nạn nhân chịu thiệt hại lớn nhất cũng chính là kẻ lừa đảo, với thiệt hại lên tới hơn 60 BTC, trị giá khoảng 4,8 triệu USD, số tiền này đến từ một vụ lừa đảo nhiệm vụ.Trong vụ lừa đảo này, những người tham gia được trả tiền để giả mạo doanh số và đánh giá cho hàng hóa thật. Sau đó xuất hiện "số dư âm", những người tham gia được thông báo rằng họ phải đầu tư tiền của mình để nhận được tiền thưởng. Vào ngày 22 tháng 9, những kẻ đứng sau vụ lừa đảo đã chuyển số tiền thu được vào ba địa chỉ Ledger độc lập. Vào ngày 9 tháng 10, bọn trộm đã làm sạch cả ba địa chỉ, mỗi địa chỉ thông qua một giao dịch, chuyển tiền vào cùng một ví. Ví nhận tiền này đã được báo cáo liên quan đến số tiền bị đánh cắp.

Theo báo cáo của CoinDesk, theo báo cáo "Inside North America's $3 trillion crypto economy: Agentic commerce accelerates" do Chainalysis phát hành, các đại lý AI đã hoàn thành hơn 138 triệu giao dịch thông qua giao thức thanh toán x402 được ươm tạo trên chuỗi khối Base của Coinbase, sử dụng tiền điện tử để mua dữ liệu, sức mạnh tính toán và quyền truy cập vào các mô hình AI.Báo cáo cho thấy, trong các giao dịch thanh toán mô hình AI có thể nhận diện vị trí địa lý, tỷ lệ ví liên quan đến Mỹ chiếm 88.1%, trong khi tỷ lệ ví liên quan đến Trung Quốc chỉ chiếm 0.1%. Giám đốc nghiên cứu của Chainalysis, Eric Jardine, cho biết một lý do khả thi là các nhà phát triển Trung Quốc có xu hướng sử dụng các mô hình trọng số mở như DeepSeek, Qwen, từ đó giảm nhu cầu về dịch vụ suy luận tính phí theo lượng.Các ví liên quan đến Trung Quốc thể hiện các mô hình hoạt động khác nhau, chiếm khoảng 90% trong các giao dịch thanh toán có thể nhận diện địa lý cho dịch vụ phân tích bảo mật và mã, trong đó phần lớn chảy vào nền tảng kiểm toán hợp đồng thông minh AI AgentLisa.Jardine cũng nhấn mạnh rằng không nên hiểu khoảng cách này là mã nguồn mở AI đang làm suy yếu thị trường suy luận trên chuỗi ở châu Á. Hiện tại, các ông lớn thanh toán như Visa, Mastercard, Stripe đã hỗ trợ giao thức x402, và Coinbase cũng đã bắt đầu cho phép khách hàng doanh nghiệp chấp nhận thanh toán từ đại lý AI.

Theo báo cáo của Cointelegraph, theo báo cáo mới nhất của Chainalysis, quy mô chuyển tiền mã hóa từ Canada sang ba quốc gia Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines đã tăng vọt 141% so với năm trước, đạt 2.36 tỷ USD, thanh toán tài sản kỹ thuật số trong ba hành lang chuyển tiền chính này tiếp tục mở rộng.Tính đến tháng 6 năm 2026, trong vòng 12 tháng, tổng số giao dịch liên quan là 3.56 triệu giao dịch, với số tiền trung bình mỗi giao dịch là 663 USD. Chainalysis chỉ ra rằng ba quốc gia này chiếm tỷ lệ 19.4% tổng giá trị stablecoin chảy ra từ Canada, tăng từ 10.9% của năm trước.Giám đốc nghiên cứu của Chainalysis, Eric Jardine, đã trích dẫn dữ liệu bổ sung cung cấp cho Cointelegraph cho biết, chỉ riêng chuyển tiền mã hóa từ Canada đến Philippines đã đạt 61.02 triệu USD, liên quan đến 73,564 giao dịch, lần lượt tăng 28% và 34.7% so với năm trước.Phân tích này thống kê các giao dịch Bitcoin và stablecoin có giá trị trên 10,000 USD, lưu chuyển giữa các ví cá nhân. Chainalysis đã xếp Canada là nền kinh tế mã hóa P2P lớn nhất trong nhóm bảy quốc gia, và cho rằng dân số sinh ra ở nước ngoài lớn cũng như chi phí dịch vụ chuyển tiền truyền thống cao là những yếu tố tiềm năng thúc đẩy tỷ lệ áp dụng tăng lên.Giám đốc điều hành của Hội đồng Web3 Canada, Morva Rohani, cho biết trong báo cáo rằng khoảng 23% dân số Canada sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ cao nhất trong nhóm bảy quốc gia, và các hành lang chuyển tiền đến Ấn Độ, Philippines, Nigeria, Pakistan và Trung Quốc được sử dụng thường xuyên.Báo cáo cũng phát hiện rằng, trong tháng 6, stablecoin chiếm 44% khối lượng giao dịch trên sổ lệnh tính bằng đô la Canada, cao hơn so với 30% của một năm trước.

Một vụ cướp có vũ trang đã xảy ra tại một biệt thự gần Pattaya, Thái Lan, khi ba tay súng xông vào một khu dân cư khép kín, khống chế một người Trung Quốc mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, buộc người này phải mở két sắt và giao nộp tiền mặt cùng 3 chiếc đồng hồ xa xỉ. Những kẻ tấn công còn đe dọa nạn nhân bằng súng, buộc nạn nhân chuyển 820.000 đô la Mỹ tiền điện tử vào ví của một trong số chúng, sau đó ngay lập tức bán đi.Sau khi thoát thân, nạn nhân đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát vẫn chưa xác nhận quốc tịch của ba nghi phạm. Cảnh sát khu vực thứ hai đã vào cuộc điều tra và xác định được phương tiện gây án qua camera giám sát; chiếc xe sau đó bị bỏ lại ở khu vực hẻo lánh. Cảnh sát đang truy tìm tài sản kỹ thuật số đã bị bán để xác nhận các tài khoản liên quan và thu hồi tiền. Chainalysis ước tính, trong nửa đầu năm 2026, các vụ cướp bạo lực như vậy đã đánh cắp hơn 30 triệu đô la Mỹ tiền điện tử.

Chainalysis trong báo cáo "Báo cáo về việc áp dụng tiền điện tử ở Đông Á" phát hành vào ngày 5 tháng 10 cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, mặc dù hoạt động tiền điện tử tổng thể ở Đông Á có sự thu hẹp nhẹ do thị trường gấu toàn cầu, nhưng đã xuất hiện sự phân hóa rõ rệt trong khu vực: Hàn Quốc vẫn là trung tâm giao dịch bán lẻ lớn nhất, Hồng Kông đang trở thành nút thanh toán cho quỹ tổ chức, người dùng Nhật Bản đang chuyển nhanh sang DEX và hợp đồng vĩnh viễn, trong khi việc sử dụng stablecoin theo hình thức P2P ở Trung Quốc đại lục tiếp tục mở rộng.Báo cáo ước tính, quy mô kinh tế tiền điện tử của Hàn Quốc trong cùng kỳ đạt 449,1 tỷ USD, tăng 12,3% so với chu kỳ trước, tiếp tục đứng đầu Đông Á; Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và Đài Loan lần lượt đạt 228,3 tỷ, 192,2 tỷ, 176,3 tỷ và 140,4 tỷ USD. Sự tăng trưởng của Hàn Quốc chủ yếu đến từ việc tăng dòng tiền liên quan đến các nền tảng giao dịch, báo cáo cho biết hệ sinh thái nền tảng giao dịch địa phương đã thêm khoảng 51,1 tỷ USD dòng tiền mới.Sự thay đổi nổi bật nhất trên thị trường Hàn Quốc đến từ giao dịch token AI. Chainalysis cho biết, tính đến tháng 6 năm 2026, tài sản tiền điện tử liên quan đến AI đã trở thành lĩnh vực chủ đề lớn nhất trong giao dịch bằng won, độ nóng vượt qua các token thanh toán như XRP. Báo cáo thống kê, Worldcoin (WLD) ghi nhận 7,41 tỷ USD khối lượng giao dịch trong thời gian quan sát, SAHARA, VIRTUAL, BIO và NEAR cũng nằm trong danh sách các loại tài sản hoạt động. Giao dịch token AI tính bằng won chiếm khoảng 19,5 lần thị trường yên, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ Hàn Quốc đang mở rộng sở thích đầu tư AI từ thị trường chứng khoán trong nước sang thị trường tiền điện tử.Tuy nhiên, quỹ tổ chức Hàn Quốc vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Báo cáo chỉ ra rằng các ngân hàng và công ty chứng khoán địa phương đã phổ biến thành lập đội ngũ tài sản kỹ thuật số, và thúc đẩy các thử nghiệm về stablecoin, lưu ký và token hóa, nhưng sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp vào đầu tư tiền điện tử vẫn chưa hình thành quy mô. Nếu thuế thu nhập từ tài sản tiền điện tử mà Hàn Quốc dự kiến triển khai vào năm 2027 được thực hiện đúng hạn, đồng thời các hạn chế giao dịch doanh nghiệp tiếp tục được nới lỏng, cấu trúc thị trường do nhà đầu tư nhỏ lẻ dẫn dắt ở Hàn Quốc có thể sẽ phải đối mặt với việc định giá lại.

Theo báo cáo của Cointelegraph, theo báo cáo của Chainalysis, số lượng ví độc lập gửi giao dịch stablecoin P2P tại Trung Quốc đã tăng 43 lần từ quý 1 năm 2024 đến quý 2 năm 2026.Trong giai đoạn báo cáo từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, Chainalysis ghi nhận rằng Trung Quốc đã thực hiện 18,1 triệu giao dịch liên quan đến stablecoin tự quản, với tổng giá trị 104,1 tỷ USD. Tỷ lệ quay vòng của các khoản nắm giữ stablecoin hàng năm là 33,2 lần, gấp ba lần mức trung bình toàn cầu là 9,3 lần. Chainalysis cho rằng đặc điểm này phù hợp với việc người dùng sử dụng stablecoin như vốn lưu động.Chainalysis ước tính quy mô kinh tế tiền điện tử của Trung Quốc ít nhất là 176 tỷ USD, trong đó hoạt động P2P trong nước chiếm 59,1%, gấp 3,5 lần tỷ lệ trong giai đoạn báo cáo năm 2025. Vào tháng 3 năm 2026, khối lượng chuyển khoản stablecoin trong nước Trung Quốc tăng 4,9 tỷ USD, là mức tăng tháng lớn nhất trong giai đoạn báo cáo. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc hạn chế lâu dài các giao dịch tiền điện tử, khi cơ quan quản lý ban hành quy định mới vào tháng 2, nhằm vào các stablecoin không được phép neo vào đồng nhân dân tệ và tài sản thực tế được mã hóa.Chainalysis chỉ ra rằng thị trường chủ yếu dựa vào P2P của Trung Quốc tương phản với các thị trường khác ở Đông Á. Hàn Quốc với 449,1 tỷ USD trở thành nền kinh tế tiền điện tử lớn nhất Đông Á, hoạt động tăng 12,3% so với giai đoạn báo cáo trước, và các nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng các token liên quan đến AI. Các nền tảng tổ chức tại Hồng Kông chiếm 16% dịch vụ dòng vốn, gần gấp ba lần so với các nước láng giềng trong khu vực, và ghi nhận gần 24 tỷ USD dòng vốn doanh nghiệp, phát hành giấy phép stablecoin đầu tiên vào tháng 4.

Theo báo cáo của Bloomberg, Ngân hàng Absa ở Johannesburg, Nam Phi, đã trở thành ngân hàng đầu tiên ở châu Phi cung cấp dịch vụ lưu ký Bitcoin, chủ yếu phục vụ cho khách hàng tổ chức, đồng thời cũng sẽ cung cấp các dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số khác. Rob Downes, giám đốc tài sản kỹ thuật số của bộ phận ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư của Absa, cho biết Bitcoin là tài sản lớn nhất mà ngân hàng này lưu ký, và trong tương lai sẽ bổ sung thêm nhiều loại tài sản khác. Absa đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận từ Bitcoin Magazine.Nhiều ngân hàng trên toàn cầu đang dần tích hợp hoặc ra mắt các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến Bitcoin, một số ngân hàng ở Mỹ và châu Âu đã bắt đầu cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử cho khách hàng tổ chức. Năm 2022, Ngân hàng Mellon New York trở thành ngân hàng lớn đầu tiên ở Mỹ cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số; trong tháng này, Ngân hàng Deutsche cho biết sẽ ra mắt dịch vụ lưu ký Bitcoin cho các doanh nghiệp và khách hàng tổ chức ở châu Âu vào cuối năm 2026.Châu Phi có một cơ sở người dùng tiền điện tử bản địa lớn. Báo cáo của Chainalysis năm 2025 cho thấy, giá trị trên chuỗi ở Nam Phi đạt 36 tỷ USD, đứng thứ hai ở châu Phi cận Sahara, chỉ sau Nigeria với 92,1 tỷ USD; Nam Phi đứng thứ 30 trong chỉ số áp dụng tiền điện tử toàn cầu. Khác với Nigeria, thị trường Nam Phi có đặc điểm tổ chức hơn, khung pháp lý tương đối rõ ràng, đã cấp hàng trăm giấy phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thu hút các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các tổ chức tài chính truyền thống.

Theo báo cáo của Cointelegraph, một thẩm phán liên bang của Mỹ đã bác bỏ hầu hết các cáo buộc mà người quản lý vụ kiện của Celsius đưa ra đối với công ty phân tích blockchain Chainalysis, nhưng cho phép một cáo buộc tiếp tục tiến hành.Thẩm phán liên bang Margaret Garnett của quận phía nam New York đã ra phán quyết vào thứ Ba, từ chối yêu cầu của Chainalysis về việc bác bỏ cáo buộc xúi giục, xác định rằng đơn kiện đã đủ khẳng định Chainalysis biết rằng một thông cáo báo chí mà Celsius phát hành vào năm 2020 chứa các tuyên bố sai lệch và đã hỗ trợ trong việc phát tán những nội dung này.Tòa án cũng đã bác bỏ 12 cáo buộc khác theo hình thức không được kiện lại, cấm nguyên đơn sửa đổi trong vụ án này; thêm vào đó, 3 cáo buộc liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng đã bị bác bỏ theo hình thức có thể kiện lại, nguyên đơn phải sửa đổi hoặc thông báo cho tòa án không sửa đổi trước ngày 20 tháng 10.Vụ kiện này được khởi xướng bởi Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), với tư cách là người quản lý vụ kiện và người quản lý thu hồi tài sản của Celsius, đại diện cho Celsius và một số khách hàng trước đây để khẳng định quyền lợi. Chainalysis đã từ chối bình luận với Cointelegraph.Trọng tâm của vụ án xoay quanh một khoản "kiểm toán" trị giá 3,3 tỷ USD. Vào năm 2020, Celsius đã sử dụng phần mềm Reactor của Chainalysis để tính toán quy mô tài sản mà họ quản lý và công bố kết quả ra bên ngoài như một cuộc kiểm toán.Theo đơn kiện mà tòa án đã phác thảo, một giám đốc điều hành của Celsius ban đầu đã sử dụng Reactor để tính toán khoảng 1,18 tỷ USD tài sản, sau đó do điều chỉnh phương pháp, con số này đã tăng lên khoảng 3,3 tỷ USD.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới ATM liên quan đến Tren de Aragua và đưa bảy địa chỉ Tron vào danh sách trừng phạt.Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết, các đối tác giao dịch của ví trên đã từng liên hệ với các băng nhóm buôn ma túy ở Mexico và Colombia cũng như mạng lưới rửa tiền được sử dụng bởi những kẻ rửa tiền ở Venezuela.

Theo báo cáo của Decrypt, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã nhận được lệnh tịch thu theo Luật Tội phạm Tài sản năm 2002, yêu cầu Paul Chowles, 44 tuổi, cựu quan chức của Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia (NCA) đến từ Bristol, hoàn trả 1,810,678.93 bảng Anh, tương đương khoảng 2.4 triệu đô la Mỹ.Khoản tiền này liên quan đến 50 đồng Bitcoin mà ông ta đã đánh cắp, những đồng Bitcoin này khi bị ông ta lấy đi vào năm 2017 có giá trị khoảng 60,000 bảng Anh, tức khoảng 77,000 đô la Mỹ. Trong số 50 đồng Bitcoin, 30 đồng đã được thu hồi, Cơ quan Công tố Hoàng gia đã quy trách nhiệm cho sự chênh lệch giữa hai khoản tiền này là do sự tăng giá của Bitcoin kể từ năm 2017.Chowles đã tham gia vào cuộc điều tra của NCA về thị trường darknet Silk Road 2, chịu trách nhiệm phân tích và trích xuất tiền điện tử từ các thiết bị liên quan. Vào tháng 5 năm 2017, ông đã chuyển 50 đồng Bitcoin thuộc ví dự trữ của Thomas White trong hai ngày, chia nhỏ và chuyển qua dịch vụ trộn Bitcoin Bitcoin Fog, và đã rút tiền mặt qua thẻ ghi nợ Cryptopay và Wirex trong 279 giao dịch, tổng cộng 144,580 bảng Anh.Trong nhiều năm, vụ trộm này luôn bị quy cho White, người đã liên tục phủ nhận, và đến cuối năm 2021, số Bitcoin bị mất này đã được liệt kê là không thể truy tìm. Vào năm 2022, khi khám xét nơi ở của Chowles, cảnh sát Merseyside đã phát hiện thiết bị chứa khóa riêng, và đã theo dõi được dòng tiền với sự hỗ trợ của Chainalysis.

Theo báo cáo của Cointelegraph, dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, tính đến tháng 6 năm 2026, hoạt động kinh tế tiền điện tử tại Singapore đã tăng 55.4% so với năm trước, đạt quy mô 284 tỷ USD, trở lại vị trí nền kinh tế tiền điện tử lớn nhất khu vực Trung Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương trong bối cảnh toàn khu vực suy giảm.Sự gia tăng chủ yếu đến từ các nền tảng tổ chức, với hoạt động này tăng mạnh 94% lên 60 tỷ USD, và tập trung vào một số nhà tạo lập thị trường, công ty giao dịch ngoài sàn và nhà môi giới tổ chức. Trong cùng thời gian, tổng quy mô kinh tế tiền điện tử của khu vực này giảm 6.8%.Chainalysis chỉ ra rằng sự phát triển của hệ sinh thái tổ chức tại Singapore rất tập trung, chủ yếu thể hiện qua các giao dịch lớn của các nền tảng hiện có, chứ không phải từ sự xuất hiện của nhiều dịch vụ mới. Trong khi đó, Singapore vừa thắt chặt quy định về tiền điện tử, vừa thúc đẩy việc token hóa, stablecoin và thanh toán tài sản kỹ thuật số.Năm 2025, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS) yêu cầu các công ty tiền điện tử địa phương cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài phải có giấy phép hoặc rời khỏi thị trường. Giám đốc điều hành của StraitsX, Tianwei Liu, cho rằng động thái này đã kiềm chế hoạt động đầu cơ, giúp ngân hàng và các doanh nghiệp lớn tăng tỷ lệ ứng dụng blockchain trong sản xuất. MAS cũng thông qua chương trình BLOOM để triển khai thí điểm stablecoin tuân thủ và gửi tiền ngân hàng được token hóa, Ripple đã tham gia vào ngày 25 tháng 3, thử nghiệm thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng RLUSD.Philippines, Thái Lan và Việt Nam nổi bật với các giao dịch chuyển tiền P2P nhỏ lẻ. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, ba quốc gia này đã thực hiện tổng cộng 5.4 triệu giao dịch chuyển tiền trong nước và quốc tế có giá trị dưới 10,000 USD, chiếm 14.4% tổng giao dịch tương tự trên toàn cầu, nhưng chỉ chiếm 2.5% tổng quy mô kinh tế tiền điện tử toàn cầu;

Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, dòng tiền của stablecoin xuyên biên giới tăng 77,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi quy mô tổng thể mở rộng, dòng tiền vẫn tập trung cao độ.Chainalysis đã xác định 4.708 đường chuyển tiền mới giữa các quốc gia, nhưng những đường mới này chỉ mang khoảng 2,64 tỷ USD, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số 220,3 tỷ USD, cho thấy dòng chảy stablecoin xuyên biên giới vẫn bị chi phối bởi một số kênh chính.

Theo báo cáo của The Block, theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, trong báo cáo Geographies hàng năm lần thứ bảy, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, quy mô hoạt động kinh tế tiền điện tử toàn cầu chỉ thu hẹp 1,6%, từ 9,5 nghìn tỷ đô la giảm xuống còn 9,4 nghìn tỷ đô la. Trong cùng thời gian, tổng giá trị thị trường tiền điện tử giảm khoảng 50%, thu hẹp 2,1 nghìn tỷ đô la, là đợt thị trường gấu tiền điện tử nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022. Báo cáo cho biết, mức giảm hoạt động kinh tế thấp hơn nhiều so với mức giảm giá trị thị trường.Dòng tiền cho thấy sự phân hóa. Dòng tiền vào các sàn giao dịch, giao thức DeFi và các dịch vụ tiền điện tử khác giảm 4,3% xuống còn 8,9 nghìn tỷ đô la; chuyển khoản P2P trong nước tăng vọt 302,9% lên 228,7 tỷ đô la; lưu lượng stablecoin xuyên biên giới tăng 77,5%, từ 124,2 tỷ đô la lên 220,3 tỷ đô la. Chainalysis cho biết thống kê xuyên biên giới của họ có phần bảo thủ, vì đã loại trừ các chuyển khoản không thể xác nhận quốc gia của bên gửi và bên nhận, và chỉ ra rằng phần tăng trưởng này đến từ các khoản thanh toán trung bình khoảng 3.000 đô la, quy mô vẫn chưa đạt đến cấp độ tổ chức, mà phù hợp hơn với các trường hợp sử dụng hàng ngày như thanh toán cho nhà cung cấp, chuyển tiền xuyên biên giới hoặc chuyển tiết kiệm.Stablecoin có khả năng bảo toàn giá trị tốt hơn các tài sản tiền điện tử khác trong thời gian giá trị thị trường giảm, số dư trên chuỗi toàn cầu giảm từ 860 tỷ đô la vào tháng 9 năm 2025 xuống còn 440 tỷ đô la vào tháng 6 năm 2026, trong khi số dư stablecoin duy trì trong khoảng từ 98 tỷ đến 109 tỷ đô la trong thời gian này.

Chainalysis phát hành "Báo cáo thuế tiền điện tử: Dữ liệu từ các quốc gia cụ thể", ước tính quy mô hoạt động chịu thuế liên quan đến tiền điện tử toàn cầu khoảng 457 tỷ USD, bao gồm lợi nhuận giao dịch, thu nhập trên chuỗi và thanh toán kỹ thuật số. Báo cáo cho biết, họ đã sử dụng dữ liệu trên chuỗi để lập bản đồ các hoạt động này theo khu vực và quốc gia, cung cấp cho cơ quan thuế cái nhìn địa lý về các hoạt động chịu thuế tiềm năng trong khu vực của họ.Trong đó, dòng thanh toán stablecoin là loại lớn nhất và phân bố rộng rãi nhất toàn cầu. Báo cáo cũng phân tích các kênh xuyên biên giới và ảnh hưởng của chúng đến nghĩa vụ thuế trực tiếp và gián tiếp, đồng thời trình bày cách thông tin trên chuỗi giúp cơ quan thuế xác định ví có giá trị cao và rủi ro cao, nhằm xác định trọng tâm thực thi.

Theo báo cáo của Cointelegraph, báo cáo của Chainalysis cho thấy, trong 12 tháng qua, số lần kẻ tấn công lưu trữ chỉ thị phần mềm độc hại hoặc thông tin cơ sở hạ tầng trên chuỗi khối công cộng đã tăng vọt 420%, với các hacker có nguồn gốc quốc gia đóng góp khoảng hai phần ba hoạt động mới mỗi quý. Chainalysis đã liên kết các hoạt động của Tron, Aptos và BNB Smart Chain trước đây chưa được quy cho tổ chức UNC5342 có nguồn gốc từ Triều Tiên.Báo cáo chỉ ra rằng các chỉ dẫn mã hóa trong giao dịch Tron và Aptos đã dẫn hướng thiết bị bị nhiễm đến cùng một giao dịch BSC, trong đó chứa địa chỉ máy chủ mã hóa và dữ liệu cấu hình, được sử dụng để kết nối với cơ sở hạ tầng truy cập từ xa và đánh cắp dữ liệu. Thông tin trên chuỗi khối công cộng vẫn có thể truy cập sau khi tên miền, máy chủ hoặc kho mã bị đóng, điều này đã nâng cao tính bền vững của hoạt động phần mềm độc hại. Vào năm 2025, các hacker Triều Tiên đã sử dụng công nghệ tương tự EtherHiding để nhúng mã đánh cắp tiền vào hợp đồng thông minh.Ngoài ra, kể từ tháng 7 năm 2025, khối lượng ghi vào chuỗi khối độc hại đã tăng 440%, khi đó các mô hình AI mã nguồn mở có dung lượng lớn của Trung Quốc bắt đầu có khả năng tạo ra mã độc. Eric Jardine, người đứng đầu nghiên cứu tội phạm mạng của Chainalysis, cho biết đã phát hiện ra các mối liên hệ thời gian rõ ràng, nhưng không thể chứng minh rằng kẻ tấn công đã sử dụng những mô hình này.Chainalysis cũng đã xác định các tác nhân đe dọa nghi ngờ có liên quan đến Bộ Tình báo Iran, đã ghi lại các lệnh mã hóa và dữ liệu điều khiển vào chuỗi khối Bitcoin, và gửi các khoản thanh toán nhỏ đến địa chỉ nổi tiếng có liên quan lịch sử với Satoshi Nakamoto, địa chỉ này không liên quan đến kẻ tấn công, chỉ đơn giản là vị trí công cộng vĩnh viễn để thiết bị bị nhiễm nhận lệnh cập nhật.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính, hoạt động tiền điện tử có thể chịu thuế tại Pháp vào năm 2025 đạt 9.4 tỷ USD, trong đó thanh toán 5.2 tỷ USD, lãi vốn 2.5 tỷ USD, thu nhập từ khai thác và staking 1.7 tỷ USD. Người nộp thuế Pháp chỉ khai báo 368 triệu euro lợi nhuận ròng cho năm 2024, liên quan đến khoảng 24,000 người, tăng so với khoảng 7,700 người và 150.8 triệu euro của năm trước.Chainalysis cho biết, tỷ lệ không tuân thủ thuế tiền điện tử ở một số quốc gia có thể vượt quá 90%. Chỉ thị hợp tác hành chính phiên bản thứ 8 của Liên minh Châu Âu DAC8 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thu thập dữ liệu danh tính và giao dịch của người dùng. Cơ quan thuế các quốc gia thành viên sẽ bắt đầu trao đổi các hồ sơ liên quan qua biên giới từ ngày 30 tháng 9 năm 2027; CARF hiện đang bao phủ khoảng 14% hoạt động trên chuỗi có thể chịu thuế toàn cầu.

Tin tức từ ChainCatcher, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, cáo buộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã cấp một hợp đồng độc quyền trị giá 94,6 triệu USD một cách bất hợp pháp cho đối thủ TRM Labs. Hợp đồng này cung cấp phần mềm và dịch vụ hỗ trợ điều tra cho lực lượng nhiệm vụ an ninh nội địa, có thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, Chainalysis cho biết đây là hợp đồng phân tích blockchain lớn nhất mà chính phủ Hoa Kỳ đã cấp cho đến nay.Chainalysis trong đơn kiện chỉ ra rằng, vào ngày 28 tháng 5, ICE đã phát hành một thư yêu cầu thông tin (RFI) với 18 câu hỏi liên quan đến cơ sở dữ liệu nạn nhân lừa đảo độc quyền, khả năng truy xuất dữ liệu AI, thông báo tự động cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) thực hiện việc đóng băng tự nguyện, và hợp tác với các nhà phát hành stablecoin. Tuy nhiên, trong tuyên bố nhu cầu cuối cùng (Statement of Need) được phát hành chưa đầy hai tuần sau đó, nhiều yêu cầu trong RFI đã không xuất hiện, trong khi nghiên cứu thị trường của ICE lại dựa trên tiêu chuẩn RFI để xác định rằng Chainalysis không thể đáp ứng nhu cầu. Chainalysis cũng chỉ ra rằng "tống tiền tình dục" không được đề cập trong RFI lại trở thành một trong ba lĩnh vực nhiệm vụ trong tuyên bố nhu cầu, và một số yêu cầu lại hoàn toàn phù hợp với cấu trúc sản phẩm độc quyền của TRM.Chainalysis tuyên bố rằng họ là công ty duy nhất nộp tuyên bố khả năng, nhưng ICE ngay hôm sau đã hoàn thành nghiên cứu thị trường và xác định TRM là nhà cung cấp duy nhất có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu, và không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào cho họ.