fatf

Tin tức từ ChainCatcher, Việt Nam đang tăng tốc triển khai thí điểm thị trường giao dịch tài sản tiền điện tử được quản lý, nhằm giảm bớt áp lực kiểm tra cơ chế chống rửa tiền của Nhóm Hành động Tài chính (FATF). Việt Nam đã được đưa vào "danh sách xám" của FATF từ tháng 6 năm 2023, ngành công nghiệp tiền điện tử thiếu quản lý trong thời gian dài được coi là một trong những điểm rủi ro chính.Theo kế hoạch thí điểm năm năm do Bộ Tài chính Việt Nam dẫn dắt, yêu cầu giấy phép sàn giao dịch là vốn đăng ký thực nộp tối thiểu là 100 nghìn tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 3,8 triệu USD, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49%, và giao dịch chỉ có thể được định giá bằng đồng Việt Nam. Hiện tại, Techcombank, VPBank, LPBank và các bên liên quan cũng như năm ứng viên như VIX Securities, Sun Group đã vượt qua kiểm tra sơ bộ, thị trường tài sản tiền điện tử của Việt Nam dự kiến sẽ có các hoạt động giao dịch chính thức đầu tiên vào quý ba. Bộ Tài chính Việt Nam cũng đang soạn thảo các quy định liên quan, dự kiến cấm công dân Việt Nam giao dịch trên các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài.

Theo thông tin từ ChainCatcher, The Block đưa tin, người sáng lập Curve, Michael Egorov cho biết, áp lực quản lý từ Nhóm Hành động Tài chính (FATF) đối với tài chính phi tập trung (DeFi) có thể thúc đẩy các giao thức loại bỏ quyền truy cập đặc quyền, rủi ro nâng cấp và khả năng can thiệp vào quỹ của người dùng, từ đó nâng cao tính an toàn của DeFi và tăng cường mức độ phi tập trung.

ChainCatcher thông báo, chính phủ Monaco đã trình dự luật số 1131 lên Quốc hội, nhằm thay thế luật số 1.528 được thông qua vào năm 2022, và làm cho khung quy định về tài sản tiền điện tử gần gũi hơn với Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu và tiêu chuẩn của Nhóm hành động tài chính (FATF).Dự thảo quy định sẽ làm rõ các dịch vụ tài sản tiền điện tử có thể được triển khai tại Monaco, đồng thời nâng cao yêu cầu về quản trị công ty, bảo đảm thận trọng và hành vi chuyên nghiệp. Các nhà cung cấp dịch vụ phải được Ủy ban quản lý hoạt động tài chính (CCAF) phê duyệt trước, giấy phép liên quan cũng cần được Autorité Monégasque de Sécurité Financière và Agence Monégasque de Sécurité Numérique xem xét chung. Dự luật cũng mở rộng quyền giám sát và thực thi của CCAF. Nếu được Quốc hội phê duyệt, Monaco sẽ tiếp tục xây dựng các quy định thực hiện kèm theo; Monaco đã được đưa vào danh sách xám của FATF kể từ mùa hè năm 2024 và đã được Ủy ban Châu Âu đưa vào danh sách các quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền.

Tin tức từ ChainCatcher, Nhóm công tác hành động tài chính đặc biệt (FATF) đã công bố báo cáo vào thứ Ba cho biết, nếu trong các sắp xếp DeFi có những cá nhân có thể nhận diện giữ "quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đủ lớn", thì các quy tắc của họ đã áp dụng, bất kể dự án tự xưng có mức độ phi tập trung như thế nào.FATF cho biết, nhiều dự án DeFi trong thực tế vẫn thường xuyên có các yếu tố tập trung, bao gồm tập trung token quản trị, quyền quản lý, quyền kiểm soát nâng cấp, cũng như phí và phần thưởng chảy về tay những người trong nội bộ. Báo cáo phân loại DeFi thành ba loại: có người kiểm soát có thể nhận diện, thực tế là tập trung nhưng người điều hành ẩn giấu, và thực sự không có người lãnh đạo, chỉ có loại cuối cùng không áp dụng tiêu chuẩn của họ.Báo cáo cho biết, gần 93% các khu vực tài phán trả lời khảo sát chưa áp dụng các tiêu chuẩn liên quan cho bất kỳ sắp xếp DeFi đủ điều kiện nào, trong số 142 khu vực tài phán chỉ có 26 khu vực đã đánh giá rủi ro, 4 khu vực có quy tắc cấp phép, chỉ 2 khu vực đã đăng ký hoặc cấp phép cho các nền tảng liên quan. FATF yêu cầu các quốc gia yêu cầu hoặc khuyến khích các dự án DeFi tích hợp kiểm soát chống rửa tiền vào hợp đồng thông minh hoặc giao diện; đối với các nền tảng từ chối hợp tác, các khu vực tài phán có thể cấm họ hoạt động tại địa phương như một biện pháp cuối cùng. Báo cáo cũng cho biết, tổng giá trị khóa của DeFi trong năm nay đạt 86,6 tỷ USD, tăng khoảng 85% so với năm 2023.

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo mới nhất được công bố bởi Nhóm Hành động Tài chính (FATF), FATF đã thực hiện đánh giá chuyên đề lần thứ bảy về việc thực hiện Khuyến nghị số 15 (R.15) tại các khu vực pháp lý toàn cầu. Báo cáo chỉ ra rằng, kể từ lần cập nhật cuối cùng vào năm 2025, các quốc gia đã tiếp tục thúc đẩy việc quản lý tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), bao gồm việc thực hiện đánh giá rủi ro, hoàn thiện khung đăng ký cấp phép, thực hiện quy tắc du lịch và tăng cường hành động thực thi.Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng vẫn còn những khoảng cách đáng kể, chủ yếu thể hiện ở: kết quả đánh giá rủi ro khó có thể chuyển đổi hiệu quả thành các biện pháp giảm thiểu, việc thực thi khung đăng ký cấp phép chưa đủ, khó khăn trong việc nhận diện các chủ thể hoạt động VASP, và hiệu lực giám sát và thực thi dựa trên rủi ro chưa đủ mạnh. Về các rủi ro mới nổi, báo cáo tập trung vào các lĩnh vực sau: xu hướng "công nghiệp hóa" việc sử dụng tài sản ảo để thực hiện gian lận của các nhóm tội phạm có tổ chức gia tăng, rủi ro lạm dụng stablecoin gia tăng, rủi ro giao dịch điểm đến điểm (P2P) với ví không được quản lý, VASP ngoài khơi thoát khỏi sự quản lý, và những thách thức liên tục trong lĩnh vực DeFi. FATF kêu gọi các bên công và tư cùng nhau tăng cường nỗ lực thực hiện R.15, nâng cao khả năng giảm thiểu rủi ro và làm sâu sắc thêm cơ chế hợp tác trong nước, quốc tế và giữa công và tư.

Tin tức từ ChainCatcher, FATF đã phát hành báo cáo cho biết ngày càng nhiều tội phạm sử dụng stablecoin để thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp, kêu gọi các quốc gia tăng tốc thực hiện các tiêu chuẩn chống rửa tiền tiền điện tử.

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Bitcoin.com, Cục Quản lý Tài sản Ả Rập (VARA) gần đây đã phát hành phiên bản mới của hướng dẫn quản lý chống rửa tiền (AML), yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động tại Dubai phải tích hợp dữ liệu về các quốc gia có rủi ro cao và nằm trong danh sách đen của FATF vào mô hình đánh giá rủi ro theo thời gian thực, thay thế cho cơ chế theo dõi tuân thủ tĩnh trước đây.Quy định mới yêu cầu các doanh nghiệp ít nhất ba tháng một lần cập nhật đánh giá rủi ro, nếu có thay đổi lớn trong cấu trúc hoạt động hoặc dòng sản phẩm thì phải cập nhật ngay lập tức; đồng thời phải đánh giá riêng rủi ro tài trợ lan tỏa và rủi ro trừng phạt tài chính có định hướng, không được gộp chung với việc tuân thủ chống rửa tiền; ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phải ghi chép chính thức về rủi ro do hoạt động hỗ trợ AI và các sàn giao dịch tăng cường ẩn danh mang lại.VARA cho biết, các cán bộ tuân thủ, ban quản lý cấp cao và thành viên hội đồng quản trị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về đánh giá rủi ro còn lại của công ty, định hướng quản lý đã chuyển từ xử phạt sau khi xảy ra sang kiểm soát rủi ro hệ thống chủ động.

According to Cointelegraph, the Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering regulatory body, has released a new report indicating that offshore virtual asset service providers (oVASP) pose risks of money laundering, sanctions evasion, and other illegal financial activities.The report points out that some offshore cryptocurrency companies exploit differences in regulatory and supervisory coverage, making it difficult for authorities to effectively monitor transactions and enforce anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing regulations. As many offshore crypto businesses operate across multiple jurisdictions, such as differing locations for company registration, infrastructure, and customers, regulators find it challenging to clarify regulatory responsibilities, which also limits international cooperation.FATF recommends that countries require offshore companies providing services to register or obtain licenses, even if they operate abroad, and strengthen cross-border regulatory and law enforcement cooperation. Additionally, FATF has previously warned that peer-to-peer stablecoin transactions and non-custodial wallets may undermine AML regulation, necessitating national-level risk assessments and the establishment of protective mechanisms.

The global anti-money laundering organization Financial Action Task Force (FATF) pointed out in its latest report that stablecoin peer-to-peer (P2P) transfers have become a key source of money laundering risk in the crypto ecosystem, especially when users trade directly through unmanaged wallets, making it more difficult to track and regulate related activities due to the lack of regulated intermediaries.FATF stated that stablecoins have now become the most commonly used virtual assets in illegal crypto transactions. According to Chainalysis data, approximately 84% of the $154 billion in illegal crypto transactions in 2025 involved stablecoins. The report recommends that jurisdictions require stablecoin issuers to have the technical capability to freeze, destroy, or blacklist assets involving suspicious addresses when necessary, and to embed compliance features such as allow-lists and deny-lists in smart contracts.FATF noted that compared to the highly volatile Bitcoin and Ethereum, stablecoins like Tether (USDT) and USD Coin (USDC) are increasingly being used by criminal networks for fund transfers and money laundering activities due to their price stability, high liquidity, and ease of cross-border transfer. Additionally, the report mentioned that North Korean hacker groups and entities linked to Iran are using stablecoins to launder proceeds from cybercrime and are converting funds into fiat currency through over-the-counter traders or peer-to-peer platforms.FATF calls for strengthened regulation of stablecoin issuers and encourages the broader adoption of blockchain analysis tools and anti-money laundering measures such as the "travel rule" within the crypto industry.

According to Cointelegraph, the Financial Action Task Force (FATF), an international anti-money laundering regulatory body, pointed out in its latest report that peer-to-peer (P2P) stablecoin transfers via self-custody wallets have become a critical vulnerability in the cryptocurrency ecosystem, as they can bypass anti-money laundering (AML) regulations.The FATF emphasized that such transactions can be completed without going through regulated intermediaries, creating a regulatory gap. The report indicates that by 2025, stablecoins will account for 84% of the total volume of illegal transactions, becoming a primary tool for evading sanctions and other illicit activities. Although blockchain transactions are traceable, the anonymity of wallet addresses increases the difficulty of attribution. The FATF calls on countries to assess the risks posed by stablecoin arrangements and to take commensurate mitigation measures, including enhancing monitoring when self-custody wallets interact with regulated platforms, as well as clarifying the AML obligations of stablecoin issuers and distributors.

According to CoinDesk, the Financial Action Task Force (FATF) has released a report warning that stablecoins have become the most widely used virtual assets in illegal transactions, calling for increased regulation of issuers.The report cites data from Chainalysis, indicating that by 2025, stablecoins will account for 84% of the volume of illegal virtual asset transactions, involving an amount of $154 billion. A report from TRM Labs shows that by 2025, illegal entities will receive $141 billion in stablecoins, reaching a five-year high, with sanction-related activities accounting for 86% of illegal crypto fund flows. Actors such as Iran and North Korea are using stablecoins like USDT for financing weapons of mass destruction and cross-border sanctioned payments.The FATF warns that peer-to-peer transfers conducted through non-custodial wallets represent a key vulnerability, as these transactions can bypass anti-money laundering controls. The FATF urges countries to impose anti-money laundering obligations on stablecoin issuers and consider requiring them to have wallet freezing capabilities and to restrict certain functionalities of smart contracts. The current market capitalization of stablecoins has exceeded $300 billion.

According to Cryptopolitan, the head of Belarus's main auditing agency stated that in preparation for the evaluation by the Financial Action Task Force (FATF, equivalent to the regional anti-money laundering organization EAG), the authorities have established and are updating a dedicated registry for recording the cryptocurrency wallets of criminals.The official also noted that Belarus has passed regulations regarding the taxation of cryptocurrency transactions, as well as other measures to ensure transparency in the digital asset sector.

According to Crowdfund Insider, the Parliament of Trinidad and Tobago passed the Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers Bill with a vote of 25 to 11, establishing a regulatory framework for cryptocurrency activities in the Caribbean nation.The bill aims to meet the anti-money laundering and counter-terrorist financing standards set by the Financial Action Task Force (FATF) in response to the FATF's on-site assessment scheduled for March 2026. Chaos erupted before the bill's passage, with the opposition accusing the government of submitting a 48-page document containing over 200 amendments just minutes before the debate began, violating parliamentary procedure.Critics are concerned that the bill's strictness may hinder innovation, but the government insists that the amendments are based on extensive consultations with the central bank, securities regulators, and industry participants.

ChainCatcher news, according to Jinshi reports, the chairman of the Financial Action Task Force (FATF) stated that countries must be more transparent in disclosing the owners of shell companies, which is a key issue in the new round of assessments.He pointed out that criminals are increasingly using cryptocurrencies to transfer funds across borders.

ChainCatcher news, according to Cointelegraph, the Financial Action Task Force (FATF) recently issued a warning regarding the rise of criminal activities involving stablecoins. Executives from blockchain analysis companies Chainalysis and Asset Reality stated that this move aims to strengthen regulation rather than restrict industry development. Data shows that by 2025, stablecoins will account for 63% of the total volume of illegal crypto transactions.Chainalysis policy advisors pointed out that the FATF calls for countries to unify regulatory standards for stablecoin issuers, implement real-time monitoring, and enhance international cooperation. The co-founder of Asset Reality emphasized the need to apply traditional financial anti-money laundering standards to the digital asset space. In 2023, Tether froze $225 million in USDT related to fraud at the request of the United States.

ChainCatcher news, according to Cointelegraph, although countries like China, Indonesia, and Russia prohibit retail crypto payments, legal experts point out that residents in these countries still operate in a legal gray area when using cryptocurrencies to pay for overseas services. After the Georgian travel company Tripzy opened a USDT payment channel through CityPay in June 2025, tourists from Russia and Turkey can book services across borders using stablecoins, as neither country's laws explicitly prohibit such actions.A partner at the Turkish law firm Paldimoglu stated that their "Regulation on the Prohibition of Payments in Crypto Assets" only restricts local licensed institutions; the founder of Russia's D&A CryptoMap also confirmed that the country's laws do not restrict overseas crypto payments. However, legal overlaps pose regulatory risks, and experts warn that such transactions may be viewed by the West as a "loophole for evading sanctions."The latest report from the Financial Action Task Force (FATF) shows that as of 2024, the proportion of illegal transactions involving stablecoins has risen to 50%, including those related to North Korean hackers and terrorism financing. The agency announced that it will release a special assessment report on anti-money laundering for stablecoins in Q1 2026.