制裁愈演愈烈，隱私幣賽道將會迎來熱潮嗎？

作者：Ekin Genç

原标题：《What Happened to the Dream of Private Cryptocurrency?》

編譯：胡韜，鏈捕手

戰爭和抗議應該是加密貨幣的重要時刻，因為它建立在消除傳統權威的基礎上。到目前為止，加密貨幣在對烏克蘭的眾籌援助工作中發揮了至關重要的作用，政府使用近 1 億美元的加密捐款購買軍事和人道主義設備，而烏克蘭人和俄羅斯人都購買加密穩定幣以逃避貨幣波動。

但迄今為止，加密貨幣的逆向態度與它的守門人（即交易所）必須遵守的制裁混為一談。

包括參議員伊莉莎白沃倫在內的一些觀察家推測，俄羅斯可能會轉向區塊鏈來逃避制裁，儘管美國官員的分析表明並非如此。事實上，到目前為止，加密貨幣並沒有逃避美國的制裁。3 月 7 日，Coinbase透露，隨著時間的推移，它已經封鎖了超過 25,000 個俄羅斯地址，這些地址被認定為參與非法活動，據報導，該交易所通過自己的"積極調查"標記了這些地址，並與美國政府分享以"進一步支持制裁執法"。

迄今為止，主要的加密貨幣交易所拒絕了烏克蘭政府禁止所有俄羅斯用戶的請求，這將超出目前的制裁範圍，但是，Kraken 首席執行官傑西鮑威爾在推特上表示，如果法律要求交易所這樣做，它就會這樣做。

對加密可用於逃避制裁的論點的一種反駁是，比特幣和以太坊過於透明。通過區塊鏈瀏覽器可以很容易地觀察到向區塊鏈注入大量資金，在大多數情況下，它們甚至可以通過使用正確的工具與個人聯繫起來。這導致一些評論員表示，如果加密要兌現其最初的承諾，無論是好是壞，那麼它需要更加私密。

進入所謂的"隱私幣"。比特幣是世界上最大的加密貨幣，流動性高，更容易兌現，曾經與在線毒品交易有關，因為暗網上的經銷商在匿名的承諾下接受了新興的數字支付選項。但隨著比特幣已被更廣泛的社會群體所接受，並且匿名交易開始與背後的個人聯繫起來，非法活動的比例已經減少，讓位於門羅幣和 Zcash 等隱私幣。

也許是受到制裁消息的推動，頭部隱私幣本週經歷了價格上漲，價值 100 億美元的隱私幣市場在 24 小時內飆升 10%，然後降溫。

什麼是隱私幣？

問題的核心是加密貨幣通常允許任何人通過區塊鏈瀏覽器（如以太坊的 Etherscan）查看其交易記錄；在以太坊網絡上查找pussyriot.eth的活動很容易。這種透明度還意味著金融機構和政府機構可以標記出用於犯罪的加密貨幣，使持有人無法在不被發現的情況下兌現犯罪所得。

為了響應區塊鏈固有的透明度，出現了一波代幣浪潮，它們部署了加密行業中一些最具創新性的加密技術。

首先是門羅幣，它自 2014 年就出現了，它使用三種加密技術將所有交易保密：隱形地址（在每筆交易中為接收者自動生成一次性地址）、環簽名（一組簽名涉及至少一個真實的人，這次是為了保護發送者的身份）和ringCT（環簽名的改進版本）。

另一種隱私幣是 Zcash，它依賴於一種稱為zk-SNARKs或零知識簡潔非互動式知識論證的加密技術。零知識證明在不透露證明它的數據的情況下傳達某事是真實的------例如在不透露年齡或生日的情況下驗證您已超過 21 歲。通過這種方式，它"屏蔽"了發送方、接收方和交易內容。但是 Zcash 的隱私功能是可選的，而不是像門羅幣那樣默認。

Zcash 於 2016 年推出，由 Electric Coin Co. 開發，其增長營銷負責人 Chris Tomeo 告訴 Motherboard，他們押注隱私幣的未來，因為"消費者數據繼續被濫用和利用，作為立法者和政策制定者隨著對加密貨幣如何運作的了解越來越多，人們開始看到隱私對個人安全、商業安全和國家安全的重要性。"

Dash，在因暗網關聯而更名之前被稱為 Darkcoin ，是 2014 年推出的另一種隱私幣。為了使交易私有化（也可以選擇，如 Zcash），Dash 部署了一種稱為 CoinJoin 的混合加密技術來掩蓋交易細節。它在受通貨膨脹打擊的委內瑞拉存在一些吸引力，在 Dash 進行了一場全面的營銷活動之後，包括廣告牌和分發帶有預裝加密錢包的手機，它被主要的房地產機構 Re/Max 以及快餐所接受。

到目前為止，門羅幣在吸收方面是明顯的贏家。

"當人們說'隱私幣'時，他們幾乎肯定是指門羅幣。門羅幣的隱私交易數量超過所有其他加密貨幣的總和。2022 年 2 月，門羅幣隱藏發送者、接收者和金額的交易數量是 Zcash 的 100 多倍。CakeWallet 的首席執行官兼創始人 Vikrant Sharma 告訴Vice。根據平台數據，Cake Wallet 擁有超過 250,000 名用戶，用戶每年在應用程序內交換數億美元的門羅幣。

根據BitInfoCharts 的數據，儘管門羅幣是隱私幣之王------它現在是在線毒品交易中的熱門選擇------但在日常交易方面，它與比特幣和以太坊等加密貨幣仍有很大差距。如今，以太坊每天記錄超過 100 萬筆交易，比特幣記錄約 300,000 筆，而門羅幣則為 25,000 筆。

隱私幣可以用來逃避制裁嗎？

現在你可能想知道：俄羅斯人------或其他受制裁的國家------能否通過使用隱私幣來逃避制裁？

加密貨幣行業遊說團體區塊鏈協會的政策負責人Jake Chervinsky表示："再多的隱私也無法保護俄羅斯免受制裁的破壞性影響，無論他們試圖使用何種貨幣，制裁已經將他們與西方經濟隔離開來。"

Chervinsky 說，俄羅斯加密貨幣市場沒有足夠的流動性來促進大規模規避制裁，"更不用說具有強大隱私功能的資產市場部分了。如果俄羅斯試圖購買大量此類資產，全世界都會立即看到這一點，"他說。

儘管隱私幣的交易在加密上將好奇的觀察者屏蔽了（因此沒有與以太坊的 Etherscan等價的門羅幣），但仍然可以跟踪所有交易的總交易量。根據 CoinGecko 的數據，Monero 在過去 24 小時內僅記錄了 1.125 億美元的交易量，其流動性------或可用於轉換的現金------甚至不足以容納一位俄羅斯寡頭的資產。

"雖然包括勒索軟件組織在內的一些非法行為者使用隱私幣來試圖混淆他們的交易，但它們並沒有像人們預期的那樣被採用。原因之一是它們不像比特幣和其他加密貨幣那樣具有流動性。尤其是現在區塊鏈分析公司 Chainalysis 的全球公共部門首席技術官 Gurvais Grigg 表示，許多交易所在監管指導下已經將隱私幣下架，它們變得越來越不切實際。

"加密貨幣只有在你可以買賣商品和服務或兌現成法定貨幣時才有用，而對於隱私幣來說，這要困難得多，"他補充道。

儘管關注隱私的個人的接受和合法使用有限，但門羅幣在暗網上的勒索軟件和犯罪交易中特別受歡迎。這激怒了美國監管機構，導致政府機構花費850 萬美元與區塊鏈分析公司 CipherTrace（最近被 MasterCard 收購）簽訂合同，試圖破解隱私幣及其區塊鏈交易記錄。

"像 CipherTrace 這樣的組織之所以存在，是因為透明加密貨幣存在致命的隱私缺陷，"匿名的門羅幣社區組織者 Seth for Privacy 說。"他們已經表現出明顯的能力來追蹤像比特幣這樣的透明加密貨幣和只提供像 Zcash 這樣的選擇加入隱私的加密貨幣，非常容易和有效。" 然而，當談到門羅幣時，Seth 表示懷疑公司的跟蹤能力是否像他們聲稱的那樣強大。

CiperTrace 拒絕了置評請求。

其他加密貨幣可以更私密嗎？

然而，儘管它們本質上是透明的設計，但隱私並不是主要加密貨幣的失敗原因。

根據Dune Analytics 的數據，出於好的或壞的原因，想要隱私的用戶轉向所謂的隱私混幣器，如Tornado.Cash，它每天處理數億美元。Tornado.Cash於 2019 年 8 月推出，在以太坊網絡上使用類似於 Zcash 的零知識證明。用戶可以向混幣器協議發送 1、10 或 100 ETH，並期望在另一個只有他們知道的以太坊地址上接收資金。

圖片：Dune Analytics

但這些交易有可能被擁有資金和技術能力的持久分析公司分拆，這些公司擁有資金和技術能力，就像最近記者Laura Shin在一項轟動一時的調查中揭露了Crypto最大的懸疑事件之一背後的可能罪魁禍首時，高度隱私的Wasabi比特幣錢包就是一個例子。

CakeWallet 的 Sharma 解釋說，Secret Network、Thorchain 等加密隱私項目已經開始與 Monero 集成，以便在其平台上使用該資產。在門羅幣之外，一些項目也在慢慢朝著隱私方向發展。萊特幣於 2011 年推出，目前是按市值計算的第 21 大加密貨幣，它計劃添加一個名為 MWEB 的可選功能，以更好地隱藏一些交易數據，而 Zcash 正在更容易自動將資金發送到屏蔽池中------可選私有的鏈。

儘管美國政府和加密貨幣專家都表示隱私幣（或任何類型的加密貨幣）不能實際用於逃避制裁，但俄羅斯可以使用隱私幣的想法引起了隱私幣社區的共鳴，他們認為隱私幣類似於其他隱私保護技術，例如 Tor 或 Signal，它們平等地幫助"好"人和"壞人"，因為如果他們要工作，他們就必須這樣做。

"當像門羅幣這樣的加密貨幣可以用於保護財富、逃離專制政權或資助壓迫國家的政治異議人士時，它們也可以用於逃避制裁或違反現行法律，"Seth 在一次演講中說，不過他補充說，他認為這些觀點得到了門羅幣社區的廣泛認同。

"這是技術的嚴峻現實，也適用於智能手機、互聯網接入和現金，與今天的加密貨幣相比，所有這些都更常用於'邪惡'事物，"他補充道。