幣安協助美國緝毒署破獲販毒團夥洗錢數百萬美元的罪證

ChainCatcher 消息，据福布斯報導，美國緝毒署（DEA）的一項調查顯示，一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的販毒團夥通過幣安進行洗錢數百萬美元。

該調查始於 2020 年，多名 DEA 線人使用加密論壇 localbitcoins.com 與想要換取現金的用戶進行互動。通過監視所謂的現金運送者，臥底特工去年逮捕了墨西哥公民 Echavarria，該嫌疑人承認了毒品交易和洗錢的指控。隨後 DEA 在幣安的協助下追蹤了 Echavarria 與臥底特工進行的 75 筆加密貨幣交易信息，總共涉及 470 萬美元，並且查詢到一些關聯帳戶。

據悉，幣安在今年早些時候與 DEA 合作，查封了 100 多個與墨西哥涉嫌毒品洗錢活動有關的帳戶。幣安高級調查主管 Matthew Price 表示，Echavarria 案件表明，區塊鏈交易的透明度是對犯罪分子起作用的重要用例。（福布斯）