洗錢

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 報導，美國紐約州羅切斯特市男子 Timothy Wadsworth 因合謀電信欺詐及洗錢，被判處 51 個月監禁，並被責令支付約 81.1 萬美元賠償金。美國司法部表示，2020 年 3 月至 5 月期間，Wadsworth 利用同夥提供的帳戶資訊，透過支付服務商 Stripe 發起 310 筆未經授權的付款，涉及金額約 167.36 萬美元，其中 116 筆交易成功，金額約 73.07 萬美元。隨後，他將部分資金轉入個人控制的銀行帳戶，並透過 Coinbase 購買比特幣，再轉給同夥。

ChainCatcher 消息，中國籍人士 Zheng Zhao 從荷蘭被引渡至美國，並於 10 月 23 日在加利福尼亞中區法院出庭。他涉嫌參與一起投資詐騙及洗錢案，案件涉及 174 名美國受害者，涉案資金超過 3,690 萬美元。美國司法部（DOJ）稱，詐騙活動由柬埔寨詐騙中心運營。檢方稱，超過 3,690 萬美元經同夥控制的帳戶轉入巴哈馬 Deltec Bank 的一個帳戶，隨後被兌換為穩定幣 USDT 並轉至柬埔寨數字資產錢包。另有 8 名同案被告已認罪；Zheng Zhao 面臨洗錢共謀指控，若罪名成立，最高可被判處 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，哥倫比亞檢察長辦公室週三宣布，在與美國情報部門協調下，已逮捕 8 名涉嫌利用加密貨幣為販毒組織洗錢的人员。警方與軍方在卡希卡、邁考、巴蘭基亞和波哥大四地同步行動。其中，團伙頭目吉列爾莫·卡爾皮奧·卡德納斯（綽號 "Gallo"）等 7 人被捕。美國波多黎各聯邦地區法院指控，該團伙通過存款網絡、加密代幣和拆分小額交易（smurfing）的方式，掩蓋毒資來源並規避金融情報機構監測。另一名嫌疑人納西姆·奧爾法萊·巴斯克斯（Nassim Orfale Vasquez）在巴蘭基亞被捕，已遭美國紐約南區聯邦地區法院起訴。據美國國稅局（IRS）稱，他自 2018 年以來處理了超過 4,200 萬美元的可疑加密貨幣交易，當局正調查哥倫比亞沿海地區是否存在規模更大的洗錢組織。

ChainCatcher 消息，國際刑警組織通報，其在 2026 年 6 月 29 日至 8 月 31 日協調 21 國執法機構開展"塞倫蓋蒂 III"行動，打擊網絡詐騙、勒索軟件、商務郵件詐騙、在線詐騙和數字勒索。行動共逮捕 1462 名嫌疑人，捣毀 10909 個惡意網絡，追回超過 1.05 億美元非法資金。調查確認 65929 名受害者，金融調查關聯損失超過 3.85 億美元。在安哥拉，執法部門捣毀兩個非法加密貨幣挖礦中心，逮捕 9 名嫌疑人，查獲超過 2000 台加密貨幣挖礦設備及 6 座非法電力變壓站，僅被查獲的電力基礎設施價值就超過 100 萬美元。在尼日利亞，當局逮捕一名與大規模網絡釣魚和商務郵件詐騙有關的嫌疑人，該操作收集約 210 萬個電子郵件地址和軟件憑證；另一項調查發現一個通過即時通訊應用推廣的國際投資詐騙計劃轉移超過 240 萬美元疑似犯罪所得，其中大部分通過加密貨幣交易洗錢。國際刑警組織網絡犯罪主管 Neal Jetton 表示，網絡犯罪網絡無視邊界，利用技術以前所未有的規模針對受害者；該行動表明，儘管網絡犯罪日益無國界，國際合作仍是摧毀犯罪網絡、追回犯罪資產和保護社區的有效工具。該行動得到 Group-IB、卡巴斯基、Fortinet、Meta 等私營部門合作夥伴支持，並由歐盟與歐洲委員會聯合項目 GLACY-e 共同資助。

ChainCatcher 消息，美國司法部週三宣布，哥倫比亞加密經紀商 Leonardo de Jesus Zuluaga Duque 因協助通過 Tether 的 USDT 洗錢販毒所得，並參與向美國進口可卡因的計劃，被判處 160 個月監禁。Zuluaga Duque 與另外五人在 2023 年 5 月至 11 月期間，通過加密帳戶網絡、空殼公司以及美國與哥倫比亞之間的資金轉移，協助洗錢約 1450 萬美元的 USDT。法院還下令其沒收 1475 萬美元，以及其控制的四個地址中持有的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，米蘭檢方表示，義大利當局正對 30 名涉嫌運營黑手黨關聯地下銀行的人员展開逮捕行動。該網絡涉嫌向境外轉移約 6800 萬歐元，並利用加密貨幣清洗非法資金。行動延伸至西班牙，當地警方正在執行歐洲逮捕令，瑞士當局也正尋求拘捕另一名嫌疑人。檢方稱，該網絡以米蘭附近一家汽車租賃公司為據點，通過空殼公司開具虛假服務發票，幫助建築、物流等行業的涉案企業減少應稅收入。企業通過銀行轉帳付款後，該網絡扣除佣金，再以現金返還資金。空殼公司帳戶內的資金被轉至盧森堡、立陶宛及德國的銀行，再通過加密交易所進入涉嫌由該組織控制的數字錢包。調查人員識別出逾 1.1 億歐元虛假發票，並發現該網絡還處理了販毒所得及線上加密投資詐騙受害者被騙資金。

ChainCatcher 消息，据英国《每日邮报》报道，48 歲的 Hok Seng Ling 已向英國政府交還 560 萬英鎊。他因承認參與英國歷史上涉案金額最大的洗錢案，被法院責令交出上述資金，該案涉案金額達 55 億英鎊。Ling 曾擔任錢志敏的管家。錢志敏策劃龐氏騙局，在 2014 年至 2017 年間詐騙超過 12.8 萬名中國投資者，隨後將所得轉換為比特幣並逃往英國。馬來西亞籍的 Ling 居住在英國德比郡馬特洛克，協助這位比特幣女王洗白非法所得，並通過預訂 Airbnb、安排協助人員等方式幫助其躲避英國警方追查。去年 11 月，Ling 在倫敦南華克刑事法院承認洗錢相關罪行後，被判處 4 年 11 個月監禁。此後法官作出沒收財產令，要求其交出 5,603,305 英鎊，其中大部分來自被捕時查獲的加密貨幣。上述款項已全部追回，另追回 1,990 英鎊利息。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 發文稱，2026 年 8 月，一個名為 FreedomXMR (FXMR) 的中心化洗錢服務出現在 Hyperliquid Core（HL Core）上。其流入資金中，超過 87% 直接與非法活動相關。經人工核查，在 FXMR 所有超過 1 萬美元的歷史流入資金中，有超過 2000 萬美元直接源自勒索軟體攻擊、漏洞利用、惡意軟體及社會工程學攻擊事件，其中包括：DCENT 錢包漏洞利用事件（2026 年 9 月）、Fetch.ai 漏洞利用事件（2026 年 9 月）、Axelar 漏洞利用事件（2026 年 9 月）、某勒索軟體支付款項（2026 年 9 月，具體來源未披露）、Gamdom 漏洞利用事件（2026 年 10 月）。該服務的運營者從 KuCoin 獲取 XMR 流動性（超 3000 筆存入），疑似採用類似 Wagyu 的兌換模式。FXMR 這一代幣名稱（ticker）是運營者於 2026 年 7 月 27 日在 HL 拍賣中以 518.28 HYPE（約 2.8 萬美元）購得。HL Core 上此前已出現過多個此類中心化洗錢服務，它們利用了該鏈"無需許可"的設計特性及其廣泛應用進行非法洗錢活動。相關數據表格已分享給 Hyperliquid 團隊。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 報導，歐盟與格魯吉亞、希臘、匈牙利、盧森堡、摩納哥、黑山、聖馬力諾及英國等 8 個國家簽署了歐洲委員會《關於清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益及資助恐怖主義公約》（即"華沙公約"）的附加議定書。該議定書將虛擬資產及虛擬資產服務提供商（VASP）納入適用範圍，旨在應對利用加密資產實施洗錢、資助恐怖主義等跨國犯罪。主要措施包括允許在存在交易風險時，無需事先通知即可緊急凍結/沒收虛擬資產；擴大金融情報機構（FIU）權限，可暫停涉嫌洗錢的加密交易；要求各國建立專門的資產追回與管理辦公室；受害人優先取回被沒收資產；超過 1 萬歐元的追回資金原則上由參與國平分，並鼓勵將沒收資產用於社會公益或公共用途。

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国移民警方近日在曼谷逮捕一名 37 歲中國籍男子，该男子因涉嫌參與跨國犯罪網絡及洗錢活動被中國警方通緝。警方稱，相關犯罪網絡涉及交易金額超過 5 億元人民幣（約 24.85 億泰銖）。該嫌疑人涉嫌通過超過 133 個帳戶為犯罪團夥處理加密貨幣及外匯兌換交易，並協助跨國犯罪網絡成員辦理簽證。警方表示，嫌疑人曾通過偽造居住登記文件、更換車牌及改變車輛外觀等方式躲避追捕，最終在曼谷一處豪宅內落網。泰國當局將依法處理其逾期居留問題，並協調將其遣返回中國接受調查。

ChainCatcher 消息，据《海灣時報》報導，沙迦警方捣毁四個相互關聯的跨境犯罪團夥，涉及 33 名涉案個人及企業。四個團夥分別涉嫌網絡攻擊與數據竊取、利用虛擬資產洗錢、通過社會工程攻擊盜取數字錢包，以及暴力脅迫受害者交出錢包密碼。警方在審查數百份數字證據後鎖定嫌疑人並展開突襲。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國銀行（Bank of America）因反洗錢及制裁合規問題，被美國監管機構處以超過 12.1 億美元罰款。其中，美國貨幣監理署（OCC）開出 7.5 億美元民事罰款，創該機構相關罰款紀錄；美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的和解措施則涉及 475 起涉嫌違反制裁計劃的行為，相關國家包括俄羅斯和伊朗。監管機構同時對該銀行發布同意令。

ChainCatcher 消息，据《財新》報導，柬埔寨太子集團涉嫌跨國網絡詐騙及洗錢案的資產追查正在英國進一步展開。繼集團創始人陳志及被指為"二號人物"的胡小偉在倫敦的多處豪宅被冻结後，太子集團財務主管李添名下的 1.7 億元倫敦豪宅及名表也被英國凍結。2025 年 10 月，美國財政部宣布制裁太子集團及其關聯人員時，將李添列為陳志的密切關聯人，指其實際上承擔太子集團非法資金運作的財務主管職責，涉及管理非法資金流動及大宗現金走私。

ChainCatcher 消息，据日本時事通信社及 TBS 報導，日本警方逮捕 6 名涉嫌透過加密資產為詐騙集團洗錢的人员。警方調查顯示，該團夥於 2024 年 2 月至 3 月期間涉嫌處理約 9,100 萬日元（約合 58 萬美元）詐騙資金，涉及約 30 名受害者。資金先進入公司銀行帳戶，再兌換為 BTC，經海外渠道轉換為 USDT 後轉回詐騙集團，涉案人員據稱收取約 1% 的佣金。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼 (@EmberCN) 披露，一個錢包昨日從 Tornado Cash 收到 263 枚 ETH，隨後賣出換成 64.3 萬 USDC 並存入 Hyperliquid。該地址以 40 倍最高槓桿全倉在 83,068 美元價位開空 305.5 枚 BTC，倉位規模約 2,538 萬美元，清算價為 84,088 美元，目前浮盈約 16 萬美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，網絡安全顧問 Jonathan Spalletta 被紐約陪審團裁定有罪，涉及從加密交易平台 Uranium Finance 竊取近 5,500 萬美元。檢方指控其於 2021 年實施兩次攻擊，平台在資金被盜後關閉。陪審團經過兩個多小時審議作出裁決。Spalletta 因使用 Tornado Cash 等加密混幣服務而涉及的洗錢罪名，最高可判 20 年監禁。美國地區法官 Jed Rakoff 將量刑日期定於 2 月 16 日。執法部門從其馬里蘭州住所查獲價值超過 300 萬美元的稀有寶可夢及萬智牌卡牌，以及約 3,100 萬美元加密資產。檢方稱，其還花費超過 60 萬美元購買一枚紀念凱撒遇刺的古羅馬硬幣，並以 13.7 萬美元購入一塊曾由阿姆斯特朗帶上月球的萊特兄弟原始飛行器部件。辯護律師則主張，他只是使用智能合約內公開可用的功能，而非偽造憑證或使用惡意代碼，因此不構成黑客攻擊。