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first_img 英國國家經濟犯罪中心警告犯罪分子創新利用加密資產洗錢

ChainCatcher 消息,据 Decrypt 報導,英國國家經濟犯罪中心(NECC)在本週發布的年度報告中警告稱,犯罪分子正"創新性地利用加密資產產品規避檢測,並大規模轉移非法價值"。該機構隸屬於英國國家犯罪調查局(NCA),負責協調英國對經濟犯罪的應對。報告中的威脅評估指出,跨境洗錢網絡正在擴散,並將新型與傳統手段相結合,同時通過合法與非法渠道轉移資金;許多有組織犯罪集團已不再自行洗錢,而是將其外包給專門網絡並支付費用。報告還將人工智慧與加密資產並列,提及犯罪分子利用合成身份和流程自動化攻擊銀行。報告顯示,加密資產在英國國家經濟犯罪中心與金融行為監管局(FCA)、內政部及財政部於 2025 年 7 月確定的九大經濟犯罪優先事項中位列第三,排在現金犯罪和錢驢之上。該機構表示正發展"更具主動性、以情報為主導的加密資產能力"。此外,其與美國特勤局、Coinbase、Binance、Kraken 及 Tether 聯合開展的"大西洋行動"已識別出 2 萬名批准釣魚受害者,並凍結 1200 萬美元資金;針對俄語網絡將街頭現金轉換為加密資產的"穩定行動"已逮捕 129 人,在英國查獲超 2500 萬英鎊。報告還提及英國皇家聯合軍種研究所(RUSI)發布的加密行業隱私增強技術報告。

first_img 美英成立聯合聯盟打擊加密詐騙中心

ChainCatcher 消息,美國與英國宣布成立首個聯合執法聯盟,旨在打擊涉及加密貨幣及網絡投資詐騙的詐騙中心。美國司法部表示,哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英國皇家檢察署與英國國家打擊犯罪調查局已簽署諒解備忘錄,將針對共同目標展開平行調查、共享有組織犯罪集團情報,並協商具體案件的管轄起訴權。該聯盟擴展了此前由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起的"詐騙中心打擊工作組",重點針對主要位於東南亞、涉及加密貨幣投資詐騙的中國有組織犯罪網絡,此類詐騙常與人口販運和洗錢相關。工作組涵蓋 FBI、美國特勤局、國稅局刑事調查部門、國土安全調查局及司法部辦公室,並與美國財政部、國務院及私營企業合作,以瓦解詐騙行動並追回受害者資金。美國司法部指出,美國因加密貨幣投資詐騙報告的損失持續攀升,FBI 互聯網犯罪投訴中心接報的損失從 2023 年的 45.7 億美元增至 2025 年的 86.5 億美元。此前國際執法機構已展開聯合行動,4 月 29 日迪拜警方主導、FBI 與中國公安部參與的突襲行動逮捕 276 人並關閉至少 9 個加密詐騙中心。東南亞多國也在加強國內立法,緬甸軍方政府 5 月 15 日發布草案,擬對數字貨幣欺詐處以 10 年至終身監禁,若受害者因被脅迫在詐騙中心工作而死亡可判處死刑,該法案已於 7 月 28 日獲議會通過。
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