kyc

ChainCatcher 消息，8 月 26 日，据韓聯社報導，韓國加密交易所 Upbit 營運商 Dunamu 已被韓國行政安全部指定為"行政資訊共同利用對象機構"，成為韓國首家獲得該資格的加密交易所營運商。行政安全部此前於今年 5 月完成現場檢查及資格審核，並於本月作出指定決定。Dunamu 計劃將該系統用於用戶身份認證（KYC），通過調取相關行政資訊減少用戶重複提交證明材料的流程，從而提升開戶及帳戶核驗效率。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國金融監督院向韓國國會政務委員會提交數據，披露截至 7 月底韓國五大虛擬資產交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Digital Asset Exchange、Gopax）登記法人帳戶共 6590 個。從交易所分佈來看，Bithumb 登記法人帳戶數量最多，達到 3280 個；Upbit 營運商 Dunamu 旗下帳戶為 2086 個。兩大交易所法人帳戶合計 5366 個，占總數的 81.4%。此外，Korbit 為 620 個、Coinone 為 539 個、Gopax 為 65 個。從合規情況來看，完成客戶身份認證（KYC）的法人帳戶共 711 個，占全部法人帳戶的 10.8%。其中 Upbit 最多，為 290 個；Bithumb 為 199 個，Korbit 為 184 個，Coinone 和 Gopax 分別為 33 個和 5 個。從虛擬資產持有規模來看，韓國企業帳戶約 433.77 億韓元（約合 3120 萬美元），其中 Upbit 平台占比最高，持有規模約 270.8 億韓元，占整體 62.4%；Bithumb 約 62.9 億韓元，Coinone 約 51.5 億韓元。法人帳戶存款規模則約 91.3 億韓元。

ChainCatcher 消息，Blockworks 研究指出，Hyperliquid 正透過監管倡導與技術調整尋求美國市場的合規路徑。報告稱，Hyperliquid 的模組化架構（HyperCore 負責交易與清算、Deployer 負責市場創建、Builder 負責用戶接入）天然對應傳統金融中 DCM、DCO、FCM 的職能分工，但以鏈上方式實現。Hyperliquid 目前因與美國市場結構法衝突而被屏蔽。報告認為，許可式 HIP-3 部署（僅限白名單用戶的 DEX）是合規路徑的關鍵，註冊實體可承擔 KYC 及合規義務，同時透過白名單做市商橋接流動性。特朗普近期宣布 CFTC 主席有意將 Hyperliquid 納入美國監管框架，被視為積極信號。Hyperliquid 政策中心已向 CFTC 和 SEC 提交建議，主張允許註冊機構在承擔合規責任的前提下使用 HyperCore。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonomist 報導，加密做市商 GSR 市場主管 Spencer Hallarn 在訪談中表示，代幣化的炒作已超過許多平台的實際使用，問題不在於市場對代幣化資產的需求，而在於平台設計本身。他指出，許多設有嚴格 KYC 的圍牆花園式代幣化平台普遍缺乏有意義的交易量，繁瑣的準入與合規流程限制了活躍度。Hallarn 認為，真正的機會不在於為代幣化而代幣化，而在於修復傳統銀行與結算系統的底層管道，即在機構間轉移資金與資產的基礎設施，這將使代幣化更接近一種基礎設施修復而非單純的加密產品敘事。他還表示，今年加密市場的停滯很大程度上源於資金轉向人工智慧基礎設施，大型科技公司透過股權融資為 AI 基建募集巨額資金，收緊了各類資產的流動性，加密亦不例外，其客戶也正從追逐短期動能轉向長期預算規劃、場外對沖及 RWA。若 AI 投資降溫且美聯儲降息，流動性有望改善並支撐比特幣價格。

ChainCatcher 消息，Sui 在 X 平台發文表示，Tessera 面向企業提供封閉式發票結算網絡，參與企業通過 KYC 審核後加入。區塊鏈將顯示付款方、收款方及付款時間，結算金額顯示為▦▦▦。

ChainCatcher 消息，Bitget 上線新人見面禮活動，參與時間為 7 月 27 日 至 8 月 3 日。活動期間，新用戶完成 KYC 等任務即可獲得 USDT 獎勵。此外，若累計合約交易量達到指定門檻，還可獲得對應 USDT 獎勵，詳情請參閱 Bitget 官方平台。

ChainCatcher 消息，針對 Bitmart 官方發布的提現公告細節，交易平台 WOO X 大使 Baki 在 X 平台發文表示，"BitMart 交易所以安全原因限制用戶提現，其關閉自動提現功能的操作或將導致大量用戶無法完成資金提取。該平台將提現流程改為人工審核，要求用戶提交帳戶身份及 KYC 資訊驗證、登錄設備與 IP 地址及帳戶安全狀態驗證、提現地址及區塊鏈交易風險審查、資金來源及交易歷史審查、Travel Rule 合規及制裁篩查等監管檢查，必要時還需提供身份證明、地址證明、資金來源證明或提現地址所有權證明等額外文件。"Baki 建議用戶如有 P2P 選項，可通過該渠道提現至銀行帳戶；其同時強調，加密市場並非去中心化，而是由少數大型集團、交易所及資金方控制。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 報導，阿塞拜疆中央銀行金融科技與創新部門主任 Fidan Tofidi 表示，該國虛擬資產市場監管法案已完成起草並提交審議，預計年內正式立法。法案要求所有從事加密資產業務的公司須取得央行頒發的許可證，未經授權不得在境內開展業務，持牌機構將受到持續監管。監管框架將涵蓋反洗錢、反恐融資及客戶身份識別（KYC）等合規要求，並被納入阿塞拜疆 2027---2030 年金融市場發展戰略。

ChainCatcher 消息，StarkWare 推出 STRK20 隱私代幣標準，允許用戶隱藏鏈上餘額和交易詳情，同時保留合規審查和監管披露機制。

ChainCatcher 消息，据 CryptoNews 報導，歐盟將於 2027 年 7 月 10 日起實施修訂後的反洗錢（AML）法規。新規要求加密資產服務提供商（CASP）對單筆金額超過 1,000 歐元的交易執行更嚴格的 "KYC" 程序，匿名帳戶及與隱私幣相關的服務將被全面禁止。此外，對歐盟範圍內商業現金支付設定了 10,000 歐元（約合 11,500 美元）的上限，對於價值 3,000 歐元（約 3,450 美元）或以上的現金交易，交易商和其他義務實體必須在完成交易前核實客戶身份並進行盡職調查。

ChainCatcher 消息，幣安創始人 CZ 在 Galaxy Brains 播客中評價 Hyperliquid 稱："我認為 Hyperliquid 的創新非常出色（actually awesome）。"CZ 表示，Hyperliquid 占據了一個幣安難以競爭的細分市場，其不要求 KYC，並自稱為去中心化平台。不過 CZ 同時表示，基於其過往經歷，自己不會採用 Hyperliquid 當前的運營方式，並稱"我猜他們有很好的律師團隊"。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，韓國警方近日突襲加密貨幣交易所 Bithumb，調查獨立議員金炳基（Kim Byung-gi）涉嫌利用影響力為其兒子謀取就業機會一案。據悉，金炳基之子於 2025 年 1 月加入 Bithumb，並工作約 6 個月。警方正調查其入職過程是否存在外部施壓或特殊照顧。此外，案件還涉及韓國最大加密交易所 Upbit 營運商 Dunamu，調查範圍已從單純招聘問題擴大至潛在的權力尋租和利益輸送。調查人員指出，金炳基在擔任韓國國會政務委員會委員期間，曾多次在會議上針對 Dunamu 提出質詢，引發外界對其是否試圖為兒子所在公司謀取利益的質疑。據了解，警方此前已對多家加密企業高管進行問詢，並曾對 Bithumb 總部及 Bithumb Financial Tower 實施搜查取證。金炳基本人則因涉嫌就業安排、提名受賄及大學轉學相關請求等 13 項指控接受調查，其表示相信最終能夠證明自身清白。值得注意的是，Bithumb 近期持續面臨監管壓力。今年 3 月，韓國金融監管機構因 KYC 及反洗錢（AML）違規問題，對 Bithumb 處以約 2450 萬美元罰款，並下達為期 6 個月的部分業務暫停令。不過，韓國法院於 4 月底暫緩執行該處罰，相關法律程序仍在進行中。

ChainCatcher 消息，針對 The Information 有關"Polymarket 因合規壓力計劃要求用戶完成 KYC"的報導，Polymarket 工程副總裁 Josh Stevens 回應稱，該報導並不屬實。Josh Stevens 表示，Polymarket 目前正在測試一款新的測試版產品，僅在測試期間要求部分試用用戶完成 KYC 驗證，現有 Polymarket 網站並未新增 KYC 要求。其進一步表示，該測試產品結束測試後，用戶使用也將不再需要 KYC。

ChainCatcher 消息，据 The Information 報導，預測市場 Polymarket 正面臨監管與制裁合規壓力升級，該平台正推動交易者進行身份識別（KYC），以降低潛在法律與合規風險。報導稱，儘管 Polymarket 在部分地區的投注平台規則並不允許相關行為，但仍有用戶通過自動化交易機器人等方式參與市場交易，並在俄羅斯等地區形成灰色使用路徑，一些開發者甚至利用 Telegram 等工具組織交易流量，擴大用戶規模。隨著平台規模擴大及監管關注上升，Polymarket 正被迫在去中心化預測市場與合規要求之間尋求平衡，以應對潛在的制裁與法律風險。