美國司法部

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，一名中國公民因涉嫌參與針對美國公民、涉案金額達數百萬美元的加密貨幣詐騙案而被引渡。該男子首次出庭，此前他從荷蘭被引渡回美，被控參與了一項國際加密貨幣投資詐騙陰謀。該陰謀由位於柬埔寨境內的詐騙窩點實施，受害者包括 174 名已確認身份的美國公民。該男子已被下令拘留；其正式提審定於 11 月 30 日在美國洛杉磯市中心的聯邦地區法院進行。

ChainCatcher 消息，美國司法部週三宣布，哥倫比亞加密經紀商 Leonardo de Jesus Zuluaga Duque 因協助通過 Tether 的 USDT 洗錢販毒所得，並參與向美國進口可卡因的計劃，被判處 160 個月監禁。Zuluaga Duque 與另外五人在 2023 年 5 月至 11 月期間，通過加密帳戶網絡、空殼公司以及美國與哥倫比亞之間的資金轉移，協助洗錢約 1450 萬美元的 USDT。法院還下令其沒收 1475 萬美元，以及其控制的四個地址中持有的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）通報，與詐騙中心相關的損失金額已達 17 億美元。同期，西非地區開展的執法行動共逮捕 28 人。美國司法部（DOJ）表示，在為期一週的協調執法行動中，執法部門移除超過 370 萬個網絡帳戶、頁面和群組，並識別出超過 1100 萬美元可能被冻结的資金。

ChainCatcher 消息，美國司法部 10 月 13 日宣布，在打擊朝鮮 IT 人員以虛假身份進入美國企業的行動中逮捕兩名美國人，並查獲約 187 台電腦設備。來自賓夕法尼亞州的 Michael James Bostelle 與德克薩斯州的 Juan Cecilio Pena Carrillo 依據俄亥俄州北區聯邦法院起訴書被捕。檢方指控該計畫涉及超過 70 家美國雇主，為海外 IT 人員帶來約 300 萬美元收入。兩人被控共謀電信與郵件欺詐、共謀洗錢及共謀身份盜竊，Pena 另被控加重身份盜竊罪。設備查獲行動屬於"孤星圍捕行動"，由德州北區聯邦執法部門協調。9 月 21 日至 25 日，FBI 對德州 40 多處疑似托管"筆記本農場"的住所執行搜查，查獲設備包括筆記本電腦及遠程訪問用的鍵盤、視頻、鼠標設備。根據俄亥俄州起訴書，美國境內協助者在家中接收雇主發放的筆記本電腦，再通過遠程訪問軟體或硬體讓海外人員操控，使其看似身處美國並接觸公司系統，協助者則領取工資並將資金轉往海外。起訴書提到加密貨幣是向海外轉移資金的途徑之一。俄亥俄州居民 Trey Michael Nolte 被列為共謀者但未在本案被起訴，起訴書稱他在 2024 年 7 月 8 日的對話中描述用電子表格管理銀行賬戶與虛擬貨幣之間的轉帳，隨後將資金轉給被告 Sun Sheng Ming；

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國司法部正在審查 Binance Holdings Ltd. 是否違反與美國政府達成的 2023 年和解協議，同時調查該平台上的活動是否可能涉及伊朗制裁違規。美國司法部刑事部門負責人 Tysen Duva 本週在採訪中表示，官員正在審查 Binance 對 2023 年協議的遵守情況。他拒絕討論細節，也沒有表示 Binance 違反了該和解協議。根據該協議，Binance 同意支付 43 億美元罰款，承認違反銀行相關規則，並接受加強的合規管控。

ChainCatcher 消息，美國新澤西州一家工業公司前核心基礎設施工程師 Daniel Rhyne 因攻擊雇主計算機網絡並索要比特幣贖金，被判處 32 個月監禁。現年 59 歲的 Rhyne 來自密蘇里州堪薩斯城，9 月 28 日由美國地區法官 Michael A. Shipp 在特倫頓宣判。他已於今年 4 月認罪，罪名包括以威脅破壞受保護計算機實施敲詐，以及故意破壞受保護計算機。檢方未披露該公司名稱，其總部位於新澤西州薩默塞特縣，客戶涵蓋生物製藥到石油天然氣等行業。根據 FBI 的刑事起訴書，2023 年 11 月 25 日下午約 4 點，該公司網絡管理員開始收到數百個賬戶的密碼重置通知，隨後發現其他所有域管理員賬戶均被刪除。44 分鐘後，員工收到一封標題為"Your Network Has Been Penetrated"的郵件，聲稱公司 IT 管理員已被鎖定、備份已被刪除，並警告除非在 12 月 2 日前支付 20 枚比特幣（當時約合 75 萬美元），否則每天將再關閉 40 台伺服器，持續 10 天。郵件將贖金定為 70 萬歐元，以比特幣支付。調查人員將攻擊追溯至 2023 年 11 月 9 日在公司網絡上創建的一台未授權虛擬機，其密碼為"TheFr0zenCrew!"，該密碼隨後也被設置到管理員賬戶、301 個用戶賬戶以及發送勒索郵件的郵箱上。

ChainCatcher 消息，美國聯邦檢察官援引加密貨幣混幣器 Bitcoin Fog 相關上訴裁決，作為反對 Tornado Cash 開發者 Roman Storm 無罪動議的補充依據。在週一提交的文件中，檢方引用了 9 月 25 日上訴法院維持 Bitcoin Fog 營運者 Roman Sterlingov 定罪與量刑的裁決。哥倫比亞特區巡迴上訴法院認定，華盛頓特區對全部四項指控均具備管轄權：洗錢指控依據臥底探員在其特區辦公室完成 Bitcoin Fog 交易，無牌資金傳輸指控則認定有充分證據顯示 Bitcoin Fog 曾服務該地區客戶。檢方稱該裁決"直接支持"其在 Storm 案中的立場，認為 Tornado Cash 在曼哈頓的活動足以確立紐約南區對 Storm 洗錢及無牌資金傳輸共謀指控的管轄地，並援引 Shakeeb Ahmed 的證詞，稱其曾在曼哈頓公寓使用 Tornado Cash。法官 Katherine Polk Failla 已於 2026 年 4 月聽取無罪動議辯論，尚未裁決。2025 年 8 月，陪審團裁定 Storm 共謀經營無牌資金傳輸業務罪名成立，但在洗錢與制裁共謀指控上陷入僵局；Storm 於 2025 年 9 月提交審後無罪動議，主張檢方未能證明其有意幫助犯罪分子濫用 Tornado Cash。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，知情人士透露，美國聯邦檢察官正在調查幣安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.）是否因未能阻止平台上的特定交易而違反了美國對伊朗的制裁措施。針對幣安合規情況的調查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室負責。其中一位知情人士還指出，位於華盛頓的美國司法部刑事司也參與了此案，當局正重點審查幣安是否明知相關交易存在卻予以放行。

ChainCatcher 消息，美國司法部公告稱，加州橙縣爾灣市 37 歲女子 Iris Rabaya Au 因未向美國國稅局（IRS）申報超過 260 萬美元的非法所得，被判處 18 個月聯邦監禁，並被責令支付 148.4 萬美元賠償金，同時沒收多輛豪車、高性能汽車、名牌手袋及 3 座"教父"雕塑等資產。Au 是加密貨幣詐騙犯 Adam Iza 的前女友。檢方稱，2020 年至 2024 年間，Iza 通過欺詐獲取 Meta 廣告帳戶和信用額度並出售帳戶權限，獲得數百萬美元未申報收入。按 Iza 指示，Au 設立空殼公司並開設銀行帳戶，利用相關資金支付約 100 萬美元給洛杉磯縣警察局（LASD）警員，並用於購買或租賃豪宅、汽車、珠寶和服裝等，還為兩人支付近 1000 萬美元娛樂開支，並為 Iza 購入約 1600 萬美元加密貨幣。2020 年至 2023 年間，Au 將超過 260 萬美元轉入個人銀行帳戶，但未在聯邦稅表中如實申報。她於 2025 年 3 月承認一項虛假稅務申報罪。Iza 已於 2025 年 1 月認罪，涉及共謀侵害權利、電匯欺詐和逃稅等罪名，量刑聽證會定於 10 月 5 日舉行。其還因 2024 年 8 月在康涅狄格州參與一起企圖搶劫比特幣及綁架案，被判處 15 年聯邦監禁。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國司法部正尋求沒收 6100 萬美元，稱該資金來自伊朗黑市石油銷售，並通過加密貨幣交易所幣安洗錢。曼哈頓聯邦檢察官在民事沒收訴訟中指控，伊朗利用加密貨幣參與方網絡清洗超過 15 億美元的非法石油資金。檢方稱，相關實體使用幣安交易帳戶，將石油收益轉移給伊朗及其代理人和關聯組織，用於資助軍事和恐怖活動。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國司法部消息，加州男子 Adam Iza 因參與 2024 年 8 月的綁架陰謀，被判處 15 年有期徒刑。其協助策劃並資助了針對一名參與數億美元比特幣盜竊案當事人父母的綁架行動，通過手機及加密通訊應用指揮六名佛羅里達州男子在康涅狄格州實施暴力劫車及綁架。目前，其兄弟及六名參與者已認罪，其餘共謀者仍在等待審判。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，已扣押超過 56 萬美元原本用於資助哈馬斯的加密貨幣，並接管了該組織用於籌款和招募支持者的域名及伺服器。司法部於週三隨公告發布五份宣誓證詞，其中三份分別於 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日簽署，涉及上述 56 萬美元的加密貨幣扣押令。據法院文件，調查人員借助人工情報來源識別並追蹤了通過加密群聊與募資網站推廣的輪換加密貨幣地址。首批行動從錢包和帳戶中追回約 20.14 萬美元，這些帳戶關聯的系統自 2024 年 10 月以來已轉移超過 150 萬美元，相關地址據稱由哈馬斯軍事分支卡桑旅控制。此外，FBI 查封了該組織主網站 Alqassam.ps 營運所用的域名和伺服器，得以攔截後續的加密貨幣捐款。司法部表示，此次行動使調查人員獲取了數千名聯繫哈馬斯關聯平台、試圖通過加密貨幣或傳統支付方式捐款的人員信息。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國聯邦陪審團裁定舊金山居民 Japheth Dillman 電信詐騙及共謀電信詐騙罪成立。美國司法部表示，Dillman 就其共同創立的加密交易基金 Block Bits Capital 作出虛假陳述，騙取逾 20 名投資者近 100 萬美元。其量刑聽證會定於 12 月 8 日舉行。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部對 17 名據稱隸屬於伊朗 Mabna 研究所的黑客提起訴訟，指控其參與長達數年的網絡攻擊活動，包括 2017 年入侵美國有線電視網絡 HBO，竊取數據後要求對方以 Bitcoin 支付約 600 萬美元贖金。檢方稱該組織為伊朗伊斯蘭革命衛隊及其他伊朗政府客戶實施黑客攻擊，目標涵蓋全球數百所大學、企業和政府機構，竊取至少 31.5 TB 的學術數據和知識產權。該組織還針對全球超 10 萬個教授帳戶，入侵了 144 所美國大學和 178 所外國大學的約 8,000 個帳戶。美國國務院懸賞最高 1,000 萬美元徵集其中 5 名被告下落。美國財政部近月已對多家伊朗加密交易所實施制裁，並凍結了與伊朗央行和革命衛隊相關的逾 1.31 億美元加密資產。

ChainCatcher 消息，美國司法部（DOJ）宣布，加密金融服務公司 MyTrade 創始人兼主要運營者 Liu Zhou 因參與加密市場操縱陰謀，近日在波士頓聯邦法院被判處罰款 1 萬美元。檢方稱，MyTrade 透過旗下 "MyTrade MM" 平台向加密項目方提供所謂 "交易量支持" （Volume Support）服務，利用機器人在多個加密交易所執行虛假交易（wash trading），人為製造交易量和市場活躍度，以誤導投資者。根據認罪協議，MyTrade MM 已停止提供 "Volume Support" 服務，並永久關閉相關刷量機器人，同時在網站加入聲明，承認 "交易量支持屬於洗售交易，在美國法律下屬於非法行為"。美國司法部表示，該案件由美國檢察官辦公室和聯邦調查局（FBI）波士頓分部共同推進。

ChainCatcher 消息，美國司法部（DOJ）宣布，NFT 市場項目 Few and Far 創始人 Taj Tarsha 因涉嫌證券欺詐和電信欺詐被起訴，被指控向投資者隱瞞資金用途，並將融資款挪用於個人消費。根據起訴書，Tarsha 於2022 年起通過 SAFT（未來代幣簡單協議）向投資者募集資金，聲稱資金將用於開發去中心化 NFT 交易市場以及 FAR 代幣生態。檢方稱，Tarsha 通過出售約 9500 萬枚 FAR 代幣權益，向至少 67 名投資者募集超過 1000 萬美元。但在融資後不久，其涉嫌將投資者資金用於個人用途，包括在線賭博、購買高風險加密資產、支付邁阿密公寓貸款、室內設計費用以及個人 DJ 活動。起訴文件顯示，Tarsha 還涉嫌通過未向投資者和聯合創始人披露的兩筆獎金，以及高額薪酬方式，挪用近 100 萬美元公司資金。此前審計發現相關資金異常後，Tarsha 被指向投資者提供虛假解釋，聲稱資金使用符合項目發展需要。

ChainCatcher 消息，美國哥倫比亞特區檢察官辦公室聯合美國特勤局華盛頓外勤辦公室宣布，針對多起國際網絡詐騙案件的調查已導致超過 2500 萬美元加密貨幣被查扣，相關資金涉嫌來自針對美國和加拿大居民的加密投資騙局。此次行動是美國"詐騙中心打擊行動"（Scam Center Strike Force）的一部分。該行動於 2025 年由哥倫比亞特區檢察官 Jeanine Ferris Pirro 發起，目前累計追回資產規模已超過 8 億美元。美國檢方表示，2026 年 7 月 21 日，哥倫比亞特區檢察官辦公室向美國地區法院提交 5 份民事沒收訴狀，要求沒收在不同詐騙調查中追回的超過 2500 萬美元加密資產。調查人員表示，這些案件涉及多個洗錢網絡，受害者遍布全球。犯罪團夥通過虛假的加密投資平台、網絡戀愛詐騙等方式誘騙受害者投資，並通過多層錢包地址轉移和混幣操作隱藏資金來源。此次查扣資金涉及 5 起主要調查：一起案件中，加拿大執法部門向美國特勤局提供涉嫌轉移非法收益的錢包地址。調查人員凍結相關地址，並追蹤發現超過 270 筆疑似受害者交易，涉案金額約 1040 萬美元；第二起案件涉及網絡戀愛詐騙，超過 200 名受害者被騙，非法資金經過數百個中間錢包地址轉移，與其他受害者資金混合，涉案金額約 1208 萬美元；第三起案件涉及美國首都地區一名受害者參與虛假加密投資項目，因提現失敗與詐騙者失聯，相關資金約 123 萬美元；第四起案件中，一名受害者向虛假投資賬戶轉入數百萬美元加密貨幣，調查人員追蹤部分資金至 6 個錢包地址並凍結約 239 萬美元；第五起案件中，詐騙者冒充"追回被盜資金"機構，誘騙受害者支付費用，涉案金額約 28.5 萬美元。美國特勤局表示，這些案件仍在持續調查中，執法人員正在追蹤詐騙網絡背後的犯罪嫌疑人，並將與國際執法機構合作追究責任。

ChainCatcher 消息，据美國司法部東紐約區檢察官辦公室公告，兩名中國公民陳卓穎（又名"Jolene"，27 歲，布魯克林）及張昊傑（又名"Kevin"，38 歲，皇后區）於 7 月 16 日在布魯克林聯邦法院被正式起訴，罪名為洗錢共謀。據指控，兩人於 2020 年至 2022 年間，在紐約皇后區及布魯克林管理一個逾十人的洗錢網絡，利用約 45 家空殼公司及 140 個企業銀行帳戶，將至少 4300 萬美元 "殺豬盤"投資詐騙所得轉移至中國境內帳戶。"殺豬盤"詐騙透過社交媒體或即時通訊軟體接觸受害者，以虛假高回報投資機會騙取信任後卷款潛逃。本案由國土安全調查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美國郵政檢查局聯合偵辦。若罪名成立，兩名被告各面臨最高 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部宣布，保加利亞加密交易平台 RG Coins 創始人 Rossen Iossifov 因涉嫌在服刑期間轉移約 29 萬美元已被法院裁定沒收的加密資產，被追加起訴。檢方稱，其於 2024 年 1 月在聯邦監獄服刑期間，串謀通過多家加密交易平台及混幣服務轉移涉案資產，以規避政府扣押。Iossifov 曾因參與洗錢近 500 萬美元、協助羅馬尼亞網絡詐騙團伙處理贓款，於 2021 年被判處 111 個月監禁，並被責令賠償逾 260 萬美元及沒收相關加密資產。若此次新增指控成立，其最高將面臨額外 25 年監禁。

ChainCatcher 消息，美國司法部已向內部工作人員發出警告，稱幣安未來可能減少在加密相關案件中的合作程度。對此，幣安回應稱，相關報導並不屬實，公司與執法機構的合作沒有發生變化，也不會發生改變。