美國司法部起訴兩名中國公民，涉嫌為「殺豬盤」詐騙洗錢逾 4300 萬美元

ChainCatcher 消息，据美國司法部東紐約區檢察官辦公室公告，兩名中國公民陳卓穎（又名"Jolene"，27 歲，布魯克林）及張昊傑（又名"Kevin"，38 歲，皇后區）於 7 月 16 日在布魯克林聯邦法院被正式起訴，罪名為洗錢共謀。

據指控，兩人於 2020 年至 2022 年間，在紐約皇后區及布魯克林管理一個逾十人的洗錢網絡，利用約 45 家空殼公司及 140 個企業銀行帳戶，將至少 4300 萬美元 "殺豬盤"投資詐騙所得轉移至中國境內帳戶。"殺豬盤"詐騙透過社交媒體或即時通訊軟體接觸受害者，以虛假高回報投資機會騙取信任後卷款潛逃。本案由國土安全調查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美國郵政檢查局聯合偵辦。若罪名成立，兩名被告各面臨最高 20 年監禁。