身份盜竊

ChainCatcher 消息，美國司法部 10 月 13 日宣布，在打擊朝鮮 IT 人員以虛假身份進入美國企業的行動中逮捕兩名美國人，並查獲約 187 台電腦設備。來自賓夕法尼亞州的 Michael James Bostelle 與德克薩斯州的 Juan Cecilio Pena Carrillo 依據俄亥俄州北區聯邦法院起訴書被捕。檢方指控該計畫涉及超過 70 家美國雇主，為海外 IT 人員帶來約 300 萬美元收入。兩人被控共謀電信與郵件欺詐、共謀洗錢及共謀身份盜竊，Pena 另被控加重身份盜竊罪。設備查獲行動屬於"孤星圍捕行動"，由德州北區聯邦執法部門協調。9 月 21 日至 25 日，FBI 對德州 40 多處疑似托管"筆記本農場"的住所執行搜查，查獲設備包括筆記本電腦及遠程訪問用的鍵盤、視頻、鼠標設備。根據俄亥俄州起訴書，美國境內協助者在家中接收雇主發放的筆記本電腦，再通過遠程訪問軟體或硬體讓海外人員操控，使其看似身處美國並接觸公司系統，協助者則領取工資並將資金轉往海外。起訴書提到加密貨幣是向海外轉移資金的途徑之一。俄亥俄州居民 Trey Michael Nolte 被列為共謀者但未在本案被起訴，起訴書稱他在 2024 年 7 月 8 日的對話中描述用電子表格管理銀行賬戶與虛擬貨幣之間的轉帳，隨後將資金轉給被告 Sun Sheng Ming；

ChainCatcher 消息，美國上訴法院近期裁決，FBI 無需為擦除可能包含超 3400 枚比特幣的硬碟負責，因已被定罪的硬碟所有者從未告知政府其擁有代幣。本案主角普萊姆此前因身份盜竊服刑，2022 年 7 月出獄後向法院申請歸還含有比特幣的硬碟，但 FBI 已按其標準程序將其擦除，普萊姆稱此舉違法並進行上訴。法官最終表示，普萊姆等待太久才提出申訴，且其說法前後不一，是否真的持有比特幣存疑。普萊姆在 2019 年 11 月達成認罪協議服刑之前，曾聲稱擁有"約 3500 枚比特幣"。入獄後普萊姆改變了說法，2020 年 2 月其向政府提交的財務披露報告顯示，其僅擁有數千美元比特幣。Glassnode 數據顯示，約 146 萬枚 BTC（占總供應量的近 7%）可能已永久丟失，而 Chainalysis 在 2018 年報告稱，永久丟失的比特幣可能高達 370 萬枚，超過總供應量的 17.5%。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國聯邦上訴法院週二駁回了佛羅里達男子邁克爾·普萊姆 (Michael Prime) 試圖追回價值超過 3.54 億美元比特幣的訴訟。普萊姆聲稱這些比特幣存儲在 2019 年他因偽造和身份盜竊被捕時被當局銷毀的硬碟上。法院裁定，普萊姆等待太久才提出索賠，且他早期曾多次向調查人員、緩刑官和法官表示幾乎不持有加密貨幣，與後來聲稱擁有"接近 3,443 個比特幣"的說法相矛盾。聯邦特工根據其早期陳述結束了對比特幣的搜索，並隨後銷毀了包括涉案橙色硬碟在內的設備。普萊姆於 2020 年被判處五年以上刑期。