執法行動

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，紐約布魯克林地區檢察官辦公室虛擬貨幣部門（Virtual Currency Unit）聯合 FBI，成功打掉一個針對全美俄語群體的跨國加密投資詐騙網絡，查封並關停 112 台伺服器及 241 個關聯網站域名。涉案伺服器主要托管於東歐和美國，團伙核心基礎設施與 IP 節點分布在烏克蘭等地。伺服器取證還顯示，詐騙者會在數週後再次出手，偽裝成"資產追回服務商"對受害者進行二次收割，涉案總金額高達數千萬美元。檢方此前已關停 400 個關聯域名，此次直接查封底層伺服器，目的是讓該團伙徹底失去快速建站和聯繫受害者的能力。目前執法部門已扣押約 30 萬美元被盜資金，追赃仍在繼續。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）通報，與詐騙中心相關的損失金額已達 17 億美元。同期，西非地區開展的執法行動共逮捕 28 人。美國司法部（DOJ）表示，在為期一週的協調執法行動中，執法部門移除超過 370 萬個網絡帳戶、頁面和群組，並識別出超過 1100 萬美元可能被冻结的資金。

ChainCatcher 消息，据移动支付网报道，针对部分支付平台仅以金融科技公司登记注册并未获取任何金融类别牌照，香港署理財經事務及庫務局（財庫局）局長陳浩濂表示，在相關的法定監管框架下按需要採取適當執法行動，以維持金融穩定，並保障客戶與公眾的權益。根據香港《支付系統及儲值支付工具條例》的規定，除非獲得法定豁免，任何人如未有獲發牌照而在港發行或營運儲值支付工具，即屬違法。如發現涉嫌無牌經營或違反《支付條例》的個案，金管局會直接介入處理，也會視乎個案的性質與其他相關的監管機構協作，並在有需要時把案件轉介至執法部門。

ChainCatcher 消息，美國紐約地區法官 Jed S. Rakoff 駁回美國商品期貨交易委員會（CFTC）提出的緊急臨時限制令申請，該申請目標阻止紐約州對預測平台 Kalshi 推進執法案件。法官認為 CFTC 未能證明其案情的勝訴可能性，也未能證明存在不可彌補的損害風險。不過該駁回為"無偏見"裁定，CFTC 可於 8 月 7 日前重新提出相關動議。紐約總檢察長 Letitia James 於上週五起訴 Kalshi，指控其透過提供體育、選舉等事件合約經營非法無牌預測業務，紐約州早在 2025 年 10 月即向 Kalshi 發出停止令。此案的核心爭議在於聯邦商品法是否優先於州法律------州當局認為事件合約屬於受州法律約束的預測，而 CFTC 與 Kalshi 則主張其為受 CFTC 專屬管轄的衍生品。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，歐洲刑警組織近日主導了一項代號為"Endgame"的聯合行動，此次查獲行動是加拿大、丹麥、德國、荷蘭和美國執法機構通力合作的結果。這些機構共同打擊了為犯罪分子提供服務的網絡基礎設施，這些基礎設施利用了 SocGholish、Amadey 和 StealC 這三種關鍵的"網絡犯罪即服務"（CaaS）惡意軟體，用於收集受害者的信息和敏感數據。執法機構共對 326 台伺服器和 142 個域名採取了行動，行動中查獲價值約 4700 萬美元的非法加密貨幣，並追回超過 2700 萬條被盜憑證。

ChainCatcher 消息，泰國內政部聯合省級電力局、警方及地方行政官員於本週六對東北部烏汶府、亞索通府、阿納乍能府、黎逸府及瑪哈沙拉堪府 5 個府展開聯合執法行動，共檢查 14 處地點。行動共沒收 315 台數位貨幣挖礦設備，調查人員發現涉案人員透過篡改電表及非法接電方式為礦機供電。總損失估計達 4038 萬泰銖（約合 122.7 萬美元），其中包括 538 萬泰銖電力違規罰款及約 3500 萬泰銖未繳電費。目前相關證據已收集完畢，當局已對涉案人員提起訴訟。

ChainCatcher 消息，据《曼谷郵報》報導，泰國警方在清邁府 Saraphi 區突襲一處詐騙據點，逮捕 10 名中國公民，並查獲 67 部手機、7 台 iPad 和 13 台筆記本電腦。

ChainCatcher 消息，据 Infobae 報導，阿根廷布宜諾斯艾利斯省 10 個司法部門與各地的安全部隊協調開展了一次大規模行動，其中包括 90 次同步突襲。此次行動共逮捕 24 人，並繳獲超 800 萬 USDT 和近 6000 萬美元的現金。此外，還查獲了 80 部手機、電腦、平板電腦和處理器。該案調查的是涉嫌投資詐騙，據信這些詐騙已造成近 30 億美元的損失。此次行動的協調工作由布宜諾斯艾利斯總檢察長辦公室的加密資產援助和協調小組負責，據該小組報告，查獲的金額超過了該專門小組此前的記錄：在 2024 年的 RainbowEx 行動中，查獲了超過 200 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Khaosod English 報導，泰國當局突查一處涉嫌非法比特幣挖礦場所。由於異常高耗電導致周邊建築電纜過熱熔化，執法人員對一棟四層商業樓展開突擊搜查。調查發現，該場所涉嫌非法接入主電網，為四樓多台比特幣礦機供電，造成電力損失預估超過 8 萬美元，而其登記月電費僅約 11 美元。目前，警方已查獲相關挖礦設備，並正對涉案人員展開進一步調查。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國參議員 Elizabeth Warren（參議院銀行委員會資深民主黨人）致信 SEC 主席 Paul Atkins，稱其可能在聽證會上就 SEC 新增執法行動數量下滑問題「故意誤導」國會，並指出若存在對國會作出重大虛假陳述的情況，可能涉及刑事責任。報導援引 SEC 披露的 2025 年執法數據稱，SEC 去年共新增 456 起執法行動，其中約 200 起來自上一屆政府時期，現政府時期新增約 256 起，顯著低於過去十年年均約 765 起的水平。Warren 認為，執法行動銳減、人员縮減及突發領導層變動，可能削弱 SEC 保護投資者與維護市場秩序的能力，並質疑是否存在政治偏袒與選擇性執法。SEC 對此拒絕置評。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）在 2025 財年對加密資產領域的執法策略進行重大調整。SEC 陸續撤銷前任委員會提起的七起加密相關執法行動，涉及 Coinbase、Binance、Kraken、Cumberland DRW、Consensys、Dragonchain 及 Balina 等機構，理由是上述案件缺乏充分的聯邦證券法依據。與此同時，SEC 成立網絡與新興技術部門，專注打擊涉及區塊鏈技術、人工智慧及網絡安全領域的證券交易違規行為。在具體執法行動方面，SEC 對以下案件提起訴訟：紐約加密公司 Unicoin 及其四名高管涉嫌虛假陳述誤導投資者；PGI Global 創始人 Ramil Palafox 涉嫌策劃規模達 1.98 億美元的加密及外匯欺詐計劃，並挪用逾 5700 萬美元；AI 公司 Nate, Inc. 創始人涉嫌通過虛假宣傳人工智慧能力，非法募資逾 4200 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，Cornerstone Research 報告披露，在 Paul Atkins 擔任美國證券交易委員會（SEC）主席後，SEC 在 2025 年發起的加密貨幣相關執法行動數量顯著下降。報告顯示，2025 年 SEC 僅發起 13 起加密貨幣相關執法行動，比 2024 年的 33 起減少 60%，降至 2017 年以來的最低水平。在這 13 起案件中，5 起是在前任主席 Gary Gensler 離職前發起的，而 Atkins 領導下的 8 起主要涉及欺詐指控，顯示執法重點從廣泛的註冊理論轉向明確的投資者損害案例。2025 年對數字資產市場參與者徵收的罰款總額為 1.42 億美元，不到 2024 年罰款總額的 3%。Cornerstone Research 的負責人表示，這反映了 SEC 在 Atkins 領導下對數字資產監管方法的轉變，預計 2026 年美國加密貨幣監管將更多依賴規則制定而非突發訴訟。

ChainCatcher 消息，Zcash 基金會本週三表示，美 SEC 已正式結束對該組織持續多年的調查，並明確不計劃採取任何執法行動或要求整改。基金會披露，其曾於 2023 年 8 月收到 SEC 傳票，調查事項隸屬"某些加密資產發行事項（In the Matter of Certain Crypto Asset Offerings）"。目前，SEC 已完成審查並結案。SEC 發言人則回應稱，監管機構"不對是否存在調查發表評論"。此次結案發生在 SEC 加密監管立場轉向的背景下。在特朗普政府時期，SEC 近一年已撤回或終止針對多家加密機構的執法或調查，包括 Coinbase 及多個 DeFi 項目，明顯不同於拜登政府時期以"執法式監管"為主的強硬路線。現任 SEC 主席 Paul Atkins 正通過"Project Crypto"推動加密監管規則更新，重點關注鏈上活動與技術現實。值得注意的是，Zcash 生態近期出現波動。1 月 8 日，Zcash 核心開發方 Electric Coin Company 全體員工因與其母機構董事會的結構性分歧而集體辭職。對此，Zcash 基金會強調，其對協議的承諾不變，並指出 Zcash 網絡獨立於任何單一組織或實體，生態的組織調整不等同於網絡本身的健康狀況受損。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 此前披露 Danny / Meech，又名 Danish Zulfiqar (Khan)，疑似已被執法部門逮捕並扣押了加密資產，他曾參與與 Malone、Veer、Chen 和 Jeandiel 共同實施的價值 2.43 億美元的 Genesis 債權人盜竊案，但目前迪拜警方或阿聯酋監管機構尚未發表任何公開聲明，也未發現任何當地媒體報導證實有別墅突襲、逮捕或扣押與 Zulfiqar、Genesis 債權人盜竊案或早前的 Kroll SIM 卡交換事件有關的執法行動。

ChainCatcher 消息，新加坡警方對柬埔寨太子集團首腦陳志及其同夥展開執法行動，凍結總價值超過 1.5 億新元（約合人民幣 8 億元）的資產，包括 6 處房產、銀行帳戶、證券帳戶、現金、一艘遊艇、11 輛汽車及多瓶酒類。此前，美國、英國已於 10 月中旬宣布起訴陳志，並沒收其持有的價值約 150 億美元的比特幣。據悉，陳志及同夥目前均不在新加坡。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Coinbase 正推動美國司法部介入各州對加密貨幣的監管執法。其首席法務官 Paul Grewal 在週一致司法部的 14 頁信函中稱，聯邦官員應就各州對加密貨幣公司的監管執法採取行動，司法部需敦促國會"介入並制定廣泛優先權條款"。週二，Grewal 在 X 平台發文，直言俄勒岡州以聯邦法律下合法的服務起訴 Coinbase，表明存在問題，這不是聯邦制而是政府亂作為，各州要填補聯邦監管機構在新政府領導下放棄監管留下的空白。Grewal 還提出，司法部應提交意見函，讓國會立法中的優先權條款明確聯邦監管的數字資產不受州藍天法約束，新州許可等監管要求不適用於加密貨幣中介機構，且條款具有追溯效力。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 向《金融時報》講述了自己重塑該委員會的方式，其承諾在"破門而入"之前會先向企業發出技術違規通知。他放棄了前任總統喬·拜登所追求的激進執法議程。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 報導，一項國際執法行動成功捣毀全球最大暗網犯罪市場之一"Archetyp Market"，該平台據估計產生超 2.5 億歐元（約 2.67 億美元）銷售額，完全依賴隱私加密貨幣門羅幣（XMR）進行交易。行動由德國法蘭克福檢察院、德國聯邦刑事警察局、西班牙國家警察和荷蘭國家警察等多國執法機構協調進行。6 月 11 日西班牙警察戰術部隊在巴塞羅那抓獲 30 歲德國主犯，警方繳獲 8 部手機、4 台電腦、34 個存儲設備以及總值約 780 萬歐元（830 萬美元）的資產。德國和瑞典還對與該市場有關的供應商採取了進一步的協同行動，並在瑞典逮捕了七名嫌疑人。主要嫌疑人將面臨德國法律下運營大規模毒品販運網絡的指控。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 發文，美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 表示，未來加密貨幣相關政策的制定將採用公開規則制定程序，而非通過執法行動推進。Atkins 強調，此過程將通過"通知與評論"（Notice and Comment）的方式進行，以確保公眾能夠參與政策制定並提出意見。

ChainCatcher 消息，PayPal 在週二提交的一份文件中披露，美國證券交易委員會（SEC）已終止對其美元穩定幣 PYUSD 的調查，不採取執法行動。PayPal 表示，SEC 執法部門此前於 2023 年 11 月發出傳票，要求提供與 PYUSD 相關文件，並於 2025 年 2 月通知調查結案。