泰國

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国移民警方近日在曼谷逮捕一名 37 歲中國籍男子，该男子因涉嫌參與跨國犯罪網絡及洗錢活動被中國警方通緝。警方稱，相關犯罪網絡涉及交易金額超過 5 億元人民幣（約 24.85 億泰銖）。該嫌疑人涉嫌通過超過 133 個帳戶為犯罪團夥處理加密貨幣及外匯兌換交易，並協助跨國犯罪網絡成員辦理簽證。警方表示，嫌疑人曾通過偽造居住登記文件、更換車牌及改變車輛外觀等方式躲避追捕，最終在曼谷一處豪宅內落網。泰國當局將依法處理其逾期居留問題，並協調將其遣返回中國接受調查。

ChainCatcher 消息，泰國證券交易委員會已完成比特幣 ETF 規則制定，新規將於 10 月 16 日生效，比特幣被列入首階段合資格資產。根據規則，相關基金每個會計年度的平均淨敞口須至少達到淨資產價值的 80%，托管機構須獲泰國證券交易委員會許可，基金份額僅可在泰國證券交易所交易，證券公司不得提供保證金融資。泰國共同基金和私募基金將獲准投資於當地上市的加密貨幣 ETF，但初期禁止發行及提供與海外加密貨幣 ETF 相關的存託憑證。

ChainCatcher 消息，泰國芭提雅附近一處豪宅發生持槍搶劫，三名武裝人員闖入封閉式社區，控制一名擁有土耳其國籍的中國籍人士，迫使其打開保險箱並交出現金和 3 塊奢侈手錶。襲擊者還在槍口威脅下迫使受害者將價值 82 萬美元的加密貨幣轉入其中一人錢包，隨後立即賣出。受害者脫身後報警，警方尚未確認三名嫌疑人的國籍。警方第二地區已介入調查，並通過監控識別出作案車輛；該車後來在偏遠地區被遺棄。警方正追蹤被賣出的數字資產，以確認相關帳戶並追回資金。Chainalysis 估計，2026 年上半年此類暴力劫案已竊取超過 3000 萬美元加密貨幣。

ChainCatcher 消息，泰國證券交易委員會（SEC）已完成相關規則制定，允許加密貨幣交易所交易基金（ETF）在泰國證券交易所上市交易，初期僅限比特幣和以太坊。規則將於 2026 年 10 月 16 日生效。初期不允許與海外加密貨幣 ETF 掛鉤的存託憑證等產品，泰國券商仍不得協助散戶投資海外加密貨幣 ETF，機構投資者和超高淨值個人不受此限制。共同基金和私募基金可投資在泰國設立的加密貨幣 ETF。相關 ETF 須採用被動投資方式，跟蹤所投資加密資產價格，並在每個會計年度內使單一加密貨幣的平均淨敞口至少達到淨資產價值的 80%。券商不得提供保證金融資，基金資產須由 SEC 監管的數字資產托管機構保管。

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 報導，泰國證監會（SEC）提出穩定幣新規草案，持牌加密平台僅允許客戶從/向本人驗證帳戶或錢包存取穩定幣，禁止向他人錢包轉帳。同時設定每人每日每平台進出各 500 萬泰銖（約 15 萬美元）上限。該提案目前處於徵求意見階段，意見截止 9 月 25 日，尚未生效。

ChainCatcher 消息，財聯社 9 月 4 日報導，泰國政府已下令暫停 49 個數據中心項目的建設，等待針對該行業的新法規出台。泰國國家經濟和社會發展委員會秘書長達努查·皮查亞南周五在新聞發布會上表示，由於政府正在制定針對現有數據中心以及即將開始運營的數據中心的新監管規則和條例，因此需要暫停。由財政部長擔任主席的泰國數據中心監管委員會於周五舉行了第一次會議。達努查表示，委員會預計將在一個月內公布針對數據中心企業的新規章制度。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，泰國證券交易委員會正式敲定加密貨幣"旅行規則"，要求數字資產運營商標識每筆加密交易的發送方和接收方，自 2027 年 2 月 27 日起生效，屆時不合規轉帳將被禁止。運營商需制定轉移風險政策、收集客戶及對手方身份數據、隨轉帳傳遞發送方和接收方信息，並保留交易記錄至少五年（前兩年需按監管要求隨時提供）。其中最具挑戰的是要求運營商驗證用戶對自托管錢包的資金擁有控制權。新規旨在防範洗錢和恐怖融資，使泰國監管標準與國際反洗錢金融行動特別工作組接軌。

ChainCatcher 消息，泰國證券交易委員會（SEC）正式通過加密資產旅行規則，要求數字資產運營商在客戶向自托管錢包發送或接收加密資產時，驗證該錢包的所有權或控制權，並保留每筆交易相關信息至少五年，以備監管審查。泰國 SEC 秘書長 Pornanong Budsaratragoon 表示，該規則旨在降低數字資產運營商被用於洗錢和恐怖主義融資的風險。新規是在今年兩輪公開徵求意見後敲定的，首輪於 3 月提出原則性草案，6 月發布通知草案，泰國 SEC 稱多數利益相關方表示支持。旅行規則落地之際，泰國正考慮擴大受監管加密產品的準入範圍。本週一，泰國 SEC 提議允許中介機構向散戶投資者提供在受監管海外交易所交易的特定加密衍生品。此前數日，監管機構還推進了現貨比特幣和以太坊交易所交易基金（ETF）的規則草案，並同時就投資加密資產的基金所使用的外國數字資產托管機構要求徵求意見。泰國此舉與全球監管趨勢一致，據金融行動特別工作組（FATF）估計，截至 2026 年已有 83% 的受調查司法管轄區通過了旅行規則立法。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 報導，兩名泰國商人起訴 Tether，稱其 4,240 萬美元 USDT 錢包在無搜查令或法院命令的情況下，因美國政府特工的非正式請求被列入黑名單。原告要求解除凍結，並向 Tether 索賠凍結期間利用相應儲備金投資所產生的收益。

ChainCatcher 消息，泰國證券交易委員會（SEC）提議允許中介機構為散戶投資者提供部分在海外交易的數位資產衍生品。根據提案，符合條件的產品需與泰國本土交易的加密衍生品相似，包括標的資產、期限、槓桿及結算方式等方面。同時，這些產品必須在採用中央對手方清算、且由屬於特定國際監管或交易所組織的監管機構監督的交易所上交易。不符合上述條件的加密衍生品將僅面向機構投資者開放。泰國 SEC 表示，機構投資者更有能力評估和管理複雜且高風險的產品。現行規則僅允許中介機構在海外衍生品與本土交易產品相似時，為散戶和高淨值客戶提供相關投資服務，而海外加密衍生品因結構和風險水平各異，需要制定針對性規則。此次諮詢是泰國將加密相關產品納入受監管資本市場的最新舉措。泰國 SEC 已於 3 月 5 日發布通知，正式將加密貨幣和數位代幣指定為允許的衍生品標的，並正與泰國期貨交易所討論潛在合約規格。該諮詢將持續至 9 月 30 日，泰國 SEC 尚未公布擬議修訂的實施日期。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，泰國證券交易委員會（SEC）已將其本地上市現貨比特幣和以太坊 ETF 的監管框架從原則性提案推進至規則草案階段，並就此公開徵求意見。監管機構於週一發布兩份諮詢文件，一份包含泰國加密 ETF 的規則草案，另一份則提出外國數字資產托管機構的資格原則。在初始階段，資產管理公司可設立追蹤比特幣或以太坊的被動式 ETF，這兩種資產是僅有的合格加密資產。根據擬議規則，比特幣和以太坊 ETF 將僅在泰國證券交易所（SET）交易，每隻 ETF 追蹤單一加密資產，且需在每個會計年度內保持至少 80% 的淨資產敞口於該資產。共同基金和私募基金也可投資泰國本土的加密 ETF，以及其已被允許投資的外國加密 ETF，但須遵守現有投資限額。不過，初始階段監管機構不允許與外國加密 ETF 掛鉤的替代產品，包括追蹤它們的存託憑證。在托管方面，修訂後的方案在初始階段仍以境內數字資產托管機構為主要服務方，泰國 SEC 可在必要時允許使用合格的外國數字資產托管機構。外國托管機構須接受具有法律權力的監管機構監督，並達到泰國 SEC 認為充分的監管和投資者資產保護標準。兩份諮詢文件的公眾意見徵集截止日期為 9 月 20 日。

ChainCatcher 消息，泰國移民局近日發出警告，指出佛牌跨境買賣蓬勃發展的同時，正被灰色資本網絡利用為洗錢通道。從網絡賭博、電信詐騙到毒品走私，一些非法所得正通過佛牌買賣、假拍賣、寺廟租賃和加密貨幣點對點轉帳等手段，被偽裝成合法的商業收入。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，泰國 True Internet Data Center 公司正尋求約 20 億美元等值貸款，用於建設新數據中心設施，以助力泰國發展成為區域 AI 與雲服務中心。融資結構方面，該筆貸款將分為三個部分，其中約 18 億美元以美元計價，另外兩部分以泰銖計價。知情人士透露上述信息時要求匿名，相關交易細節尚未公開披露。

ChainCatcher 消息，泰國證券交易委員會（SEC）已對加密交易所 Bitkub Online 及兩名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事控訴，指控其在 2021 年 5 月至 10 月期間提交虛假財務報告。案件已移交泰國經濟犯罪抑制局（ECD）調查，檢方將決定是否正式起訴。SEC 稱，Bitkub 在 2021 年 5 月遭遇網絡攻擊，16 類數字資產被盜，損失超過 5000 萬美元。監管調查顯示，Bitkub 未在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日的每日淨資本報告 Form DA 1 中反映相關損失。SEC 稱，相關高管涉嫌在公司正式文件中作出虛假記載，使監管機構認為客戶資產完整且公司未遭受財務損失。Bitkub 隨後在 2021 年 10 月下旬完成替代資產購置，但 SEC 認為期間報告已構成虛假陳述。Bitkub 在 7 月 23 日聲明中表示，現有客戶持倉安全且帳目完整。Bitkub 稱，其聯合創始人以相同數量和幣種購入替代資產承擔損失，並稱 2021 年 5 月 10 日已向執法部門報告該起網絡盜竊事件。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，泰國證券交易委員會（SEC）已對數字資產交易所 Bitkub Online 及兩名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事控訴，指控其涉及 2021 年網絡攻擊相關虛假報告。SEC 表示，2021 年 5 月一次網絡攻擊導致 Bitkub 16 種數字資產被盜，價值約 17 億泰銖，約合 5000 萬美元。監管機構稱，Bitkub 後續在 2021 年 10 月 31 日前補足被盜資產，但 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日提交的每日淨流動資本報告未準確反映資產減少。Bitkub 在 X 平台表示，該案源於 2021 年 5 月網絡攻擊後的披露決策，並非欺詐行為。該交易所稱，延遲披露錢包受損是為避免擠兌，聯合創始人後續購買等值數字資產覆蓋被盜資金，公司及客戶均未產生財務虧損。Bitkub 成立於 2018 年，是泰國大型加密交易所之一。Bitkub 母公司正考慮潛在首次公開募股，包括可能在香港上市。

ChainCatcher 消息，据泰国当地媒体报道，泰国将要求个人存入超過 500 萬泰銖（約 15 萬美元）的現金時，必須核實資金來源。該干預措施擴大了商業銀行在現金網絡、大宗貨幣兌換、貴金屬交易和可疑穩定幣交易方面的合規責任，直接防止受監管實體助長系統性腐敗或影子經濟。此外，泰國中央銀行與證券交易委員會（SEC）聯合開展審計工作，重點關注泰達幣（USDT），以識別和阻止非法資金流動。此次打擊行動還包括加強對貴金屬交易的控制，要求銀行報告可疑模式，例如快速的數字購買和當天的實物提現，以打擊洗錢活動。

ChainCatcher 消息，据《曼谷郵報》報導，泰國央行正推進 1:1 泰銖支持的穩定幣計劃，並預計將在今年年底前就相關方案啟動公眾諮詢（公開徵求意見）。

ChainCatcher 消息，据金十報導，泰國央行行長表示，將允許銀行在今年發行泰銖穩定幣。

ChainCatcher 消息，据《新海峽時報》報導，泰國就中國商人王一成發布逮捕令，指其涉嫌參與一個通過非法加密貨幣挖礦為詐騙及網絡賭博收益洗錢的跨國網絡。泰國特別調查局表示，王一成於 2025 年 11 月被控盜竊及違反《計算機犯罪法》，目前疑已潛逃出境，泰方正與國際執法機構合作追蹤其下落。