泰國

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，泰國特別調查局（DSI）擴大了對"灰色中國資本"網絡的調查。該網絡涉嫌利用非法加密貨幣挖礦為電話詐騙及網絡賭博收益洗錢，年涉案金額逾 300 億泰銖（約 3 億美元）。目前當局已查封 6,390 台礦機，非法竊電損失達 9.53 億泰銖（約 2,900 萬美元），並對 4 名中國金融家及 4 名緬甸籍人員發出逮捕令。美國特勤局已查封與關鍵嫌疑人王義成相關的逾 1,780 萬美元加密資產，其被指與"殺豬盤"詐騙操作有關。此外，調查還牽涉多名泰國電力機構官員及執法人員，案件已移交國家反貪委員會處理。

ChainCatcher 消息，泰國內政部聯合省級電力局、警方及地方行政官員於本週六對東北部烏汶府、亞索通府、阿納乍能府、黎逸府及瑪哈沙拉堪府 5 個府展開聯合執法行動，共檢查 14 處地點。行動共沒收 315 台數位貨幣挖礦設備，調查人員發現涉案人員透過篡改電表及非法接電方式為礦機供電。總損失估計達 4038 萬泰銖（約合 122.7 萬美元），其中包括 538 萬泰銖電力違規罰款及約 3500 萬泰銖未繳電費。目前相關證據已收集完畢，當局已對涉案人員提起訴訟。

ChainCatcher 消息，据 Thaiger 報導，泰國警方在曼谷抓獲 8 名涉案人員，該團夥涉嫌在加密貨幣線下兌換過程中搶走一名 35 歲中國男子 19.6 萬泰銖。據悉受害者按線上約定，前往曼谷本坤區一處加油站咖啡館完成泰銖與加密貨幣兌換，嫌疑人收取現金後搭乘摩托車逃竄。此案共計 9 人參與，依靠 6 輛摩托車分頭撤離，目前仍有 1 名嫌犯在逃。警方搜查起獲涉案車輛、穿戴物品及 8.1 萬泰銖現金，8 名被捕人員因搶劫、協助逃逸及結夥作案被起訴，案件已移交當地警局進一步偵辦。

ChainCatcher 消息，据《曼谷郵報》報導，泰國警方在清邁府 Saraphi 區突襲一處詐騙據點，逮捕 10 名中國公民，並查獲 67 部手機、7 台 iPad 和 13 台筆記本電腦。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，被指控共同創立加密投資平台 Forsage 的烏克蘭公民 Olena Oblamska 從泰國被引渡至美國，在俄勒岡州波特蘭聯邦法院對一項共謀電信欺詐罪名表示不認罪。她是四名被告中首個在美國法庭出庭的，其他三名俄羅斯籍被告目前仍在逃。檢方指控 Forsage 是一個以以太坊、BNB Chain 和波場智能合約為基礎的龐氏騙局，涉案金額約 3.4 億美元。區塊鏈分析顯示，超過 80% 的以太坊項目投資者收到的 ETH 少於其存入金額，超過一半投資者一無所獲。若罪名成立，Oblamska 最高面臨 20 年監禁和 25 萬美元罰款。

ChainCatcher 消息，美國司法部表示，被指控參與運營加密投資平台 Forsage 的烏克蘭籍人士 Olena Oblamska 已於上週從泰國被引渡至美國，並在俄勒岡州聯邦法院出庭，對「共謀實施電信欺詐」指控表示不認罪。檢方稱，Forsage 以基於 Ethereum 區塊鏈的「智能合約」投資項目名義運營，實則構成龐氏及金字塔式投資騙局，涉案金額約 3.4 億美元。目前，Olena Oblamska 已被羈押候審，案件陪審團審判預計於 2026 年 7 月 14 日開始；若罪名成立，其最高可面臨 20 年聯邦監禁。

ChainCatcher 消息，据 Khaosod English 報導，泰國當局突查一處涉嫌非法比特幣挖礦場所。由於異常高耗電導致周邊建築電纜過熱熔化，執法人員對一棟四層商業樓展開突擊搜查。調查發現，該場所涉嫌非法接入主電網，為四樓多台比特幣礦機供電，造成電力損失預估超過 8 萬美元，而其登記月電費僅約 11 美元。目前，警方已查獲相關挖礦設備，並正對涉案人員展開進一步調查。

ChainCatcher 消息，据中國新聞週刊報導，廣東一名 19 歲女大學生近日受邀前往泰國參加潑水節，落地後被控制，並疑似被轉賣至泰緬邊境三佛塔地區附近的緬甸電詐園區。家屬稱，對方曾表示花費 2.9 萬 U 將其買下，隨後索要 3 萬 U 贖金，折合人民幣 20 余萬元。家屬付款後，對方以"園區只進不出"等理由拖延放人，並要求撤下媒體報導。廣州市公安局白雲分局已於 4 月 15 日對此案立案偵查，廣東省教育部門已介入。

ChainCatcher 消息，据泰國證券交易委員會（SEC）官方公告，泰國 SEC 正就調整期貨合約業務許可規則公開徵求意見，核心內容為允許現有數位資產業務經營者直接申請期貨合約業務牌照，無需另行設立新公司，同時將數位資產正式納入期貨合約參考標的範疇。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，泰國證券交易委員會（Thai SEC）提議將加密貨幣企業主要股東背後的資金提供方納入監管審批範圍，無論其以直接或間接方式提供支持，均須接受與股東同等的監管審查。該提案旨在遏制隱性資金流動，防範違法資金滲入加密企業。通過股權收購間接提供資金支持的行為同樣適用上述規則。Thai SEC 表示，「重大資金支持」涵蓋擔保、合同安排或任何實質上使資金方具備出資人地位的投資工具；若主要股東為政府相關機構，則僅審查實體層級持股情況。

ChainCatcher 消息，F2Pool 聯創王純發文表示，"2015 年，我在芭提雅北部的 Naklua 購入公寓花費 2900 枚比特幣。這是我人生中擁有的第一套房。當許多中國礦工還在慶祝加密市場的早期繁榮、尚未迎來後來的監管打擊時，我已經在芭提雅第一次感受到了真正的自由。也是在這裡，我親手搭建並上線了我們的 Zcash 礦池。昨天，我以 7 枚比特幣的價格賣掉了這套公寓。"

ChainCatcher 消息，泰國總理阿努廷今日宣布，為應對中東局勢引發的泰國國內油價上漲等危機，泰國外交部近期與相關國家積極溝通，根據目前與伊朗方面達成的協議，泰國油輪能夠安全通過霍爾木茲海峽。阿努廷當天在總理府舉行媒體見面會，就政府應對油價波動的措施進行說明。他說，政府接下來將重點推進外交協調、能源安全、商品價格管控以及民生保障等四方面工作，並呼籲公眾共同踐行節能措施來加以應對。泰國外交部長西哈薩表示，泰國已提議召開東盟外長特別會議來討論緩解緊張局勢的方案。泰國目前仍有穩定的石油儲備，政府正積極通過外交渠道尋求額外能源來源。

ChainCatcher 消息，泰國上市公司 DV8 宣布計劃到 2028 年建立相當於 1 萬枚比特幣的數位資產組合，今年擬購入 1000 枚比特幣。該公司同時收購了泰國證監會持牌的數位資產托管錢包提供商 Rakkar Digital，成為東南亞首家在泰國監管框架下獲得持牌托管業務的比特幣金庫公司。

ChainCatcher 消息，据 Solid Intel 報導，FBI 聯合泰國警方在打擊針對美國人的詐騙園區行動中，查獲約 8,000 部手機，並凍結約 5.8 億美元加密貨幣資產。

ChainCatcher 消息，据《曼谷郵報》報導，泰國數字資產運營商已根據新實施的"減速帶"措施，凍結了超過 10,000 個可疑的加密貨幣賬戶，以打擊通過"錢騾賬戶"進行的洗錢活動。泰國數字資產運營商貿易協會主席表示，犯罪網絡通常將非法資金分散存入多個銀行賬戶，然後集中轉入加密平台並迅速轉換為數字資產轉移出境。新措施規定，對 5 萬泰銖或以上的轉賬實施 24 小時交易鎖定，在此期間，用戶必須完成額外的 KYC 驗證（如視頻核實）後資金方可釋放。

ChainCatcher 消息，据官方消息，波場 TRON 生態兩大核心 DeFi 項目，JUST 平台治理代幣 JST 及 SUN.io 平台原生代幣 SUN，現已正式上線泰國頭部交易所 Bitkub，全面開放充提及交易服務。依托 Bitkub 在東南亞市場的深厚影響力，JST 與 SUN 將精準觸達該區域快速增長的用戶群體，進一步釋放 TRON 生態系統的市場潛能與價值活力。

ChainCatcher 消息，据公眾號 "新加坡萬事通" 援引泰媒報導，一名涉嫌通過加密貨幣平台詐騙的中國籍嫌疑人近日在泰國北欄府被捕。該嫌疑人外號 "段總"，與 BHE Exchange 加密貨幣交易平台詐騙案有關。BHE Exchange 曾發行名為 DDO 的代幣，向投資者承諾年收益率 6% 及十年內 20 倍增值，吸引約 2 萬名投資者參與。後該平台突然關閉，投資者資金無法提現，造成約 1.28 億美元（約 9 億人民幣）損失。嫌疑人於 2024 年逃離中國後定居泰國，頻繁更換住所以躲避追查。目前泰國方面已撤銷其居留許可，將其遣返回中國接受進一步調查和審理。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，泰國內閣已批准修改《衍生品法》，允許數字資產作為受監管衍生品的支持工具。泰國證券交易委員會 (SEC) 秘書長 Pornanong Budsaratragoon 表示，此舉將"促進更具包容性的市場增長，便於多元化和更有效的風險管理，並為更廣泛的投資者擴展投資機會"。SEC 將制定後續規則修改衍生品許可證，使數字資產運營商能夠提供加密相關合約，並與泰國期貨交易所 (TFEX) 協調制定合約規範。

ChainCatcher 消息，泰國證券交易委員會（SEC）發布三年戰略計劃，重點包括制定加密 ETF 監管框架及推動資產代幣化。泰國 SEC 秘書長 Pornanong Budsaratragoon 表示，該計劃旨在將數字資產開發為正式投資類別，提高當地市場競爭力。根據該計劃，泰國 SEC 預計在今年初出台加密 ETF 監管指南，並探索以信託形式發行。同時，泰國期貨交易所（TFEX）正研究推出加密期貨交易。在安全監管方面，泰國 SEC 于 2025 年攔截了 47,692 個用於詐騙的加密錢脈帳戶，並處理超過 1.2 萬宗投資者諮詢。目前，泰國數字資產市場價值約為 31.9 億美元，日均交易額達 9500 萬美元。此外，泰國政府已批准在 2025 年至 2029 年期間豁免通過授權服務商進行交易的加密資本利得稅。