chainalysis

ChainCatcher 消息，据 TheDefiant 報導，區塊鏈取證公司 Chainalysis 發佈報告表示，2025 年中文網絡約占加密貨幣洗錢活動總額 820 億美元的 20%，這些網絡主要在 Telegram 和相關的"擔保"平台上運行。僅在 2025 年，中文洗錢網絡就處理了超過 160 億美元的資金，相當於每天約 4400 萬美元，涉及約 1800 個活躍錢包。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密貨幣分析公司 Chainalysis 在其最新報告中稱，2025 年因詐騙和欺詐造成的加密貨幣損失可能高達 170 億美元。其中，冒充他人詐騙這一項實現 1400% 的同比增長，而人工智慧輔助詐騙比傳統詐騙的利潤高出 4.5 倍。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 發布研報顯示，2025 年，其追蹤到國家在加密貨幣領域的活動顯著增加，非法組織如今運營著大規模的鏈上基礎設施，幫助跨國犯罪網絡獲取商品和服務，並洗白其非法所得的加密貨幣。數據顯示，2025 年非法加密貨幣交易至少達到了 1540 億美元。這比上年增長了 162%，主要原因是受制裁實體收到的金額激增了 694%。但即使受制裁實體收到的金額與上年持平，2025 年仍將是加密貨幣犯罪創紀錄的一年，因為大多數非法犯罪類別的活動都有所增加。此外，穩定幣在非法交易領域佔據主導地位，目前佔所有非法交易量的 84%。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在《2025 加密貨幣採用指數報告》中指出，2024 年 7 月至 2025 年 6 月期間，比特幣吸引超過 1.2 萬億美元法幣資金，穩居法幣入場加密市場的首選資產。以太坊同期吸金約 7240 億美元，Layer 1 公鏈代幣與穩定幣分別為 5640 億美元與 4970 億美元，位列第三與第四。

ChainCatcher 消息，据 DLnews 報導，Chainalysis 公開回應幣安使用其數據的犯罪分析報告。幣安 11 月聲稱，根據 Chainalysis 數據，頭部交易所僅 0.018% 至 0.023% 交易量與非法錢包直接相關，且幣安表現優於市場。但 Chainalysis 澄清，該分析未涵蓋所有非法活動類別(如勒索軟體、黑客竊取)，且僅計算"直接接觸"，未包含通過個人錢包中轉的資金。此類"轉移錢包"策略廣泛被加密貨幣犯罪分子用於掩蓋蹤跡。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 稱，美國財政部 OFAC 指定多名朝鮮相關個人與實體，涉及洗錢網絡犯罪收益和 IT 外包資金；名單包括萬景台計算機技術公司（Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation）及與朝鮮銀行 Cheil Credit Bank 關聯的 54 個數字貨幣地址（該行已於 2017 年 9 月被制裁）。此次指定與上月美國財政部 MSMT 關於朝鮮網絡行動報告結論一致，並發布防範建議與關鍵要點。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 發布的《2025 加密地理報告》，歐洲整體加密交易額在 2024 年中期回調後，於同年 12 月觸及峰值 2340 億美元，並延續至 2025 年上半年，顯示出機構活躍與零售普及並行的成熟市場格局。報告顯示，俄羅斯以 3763 億美元交易額躍居歐洲首位，其次為英國（2732 億美元）與德國（2194 億美元）；德國年增 54%，受益於 MiCA 監管落地與金融機構入場。波蘭、烏克蘭分別以 51%、52% 增長，凸顯民間匯款與草根採用的活躍度。MiCA 實施十個月來推動了歐洲從碎片化監管向統一框架過渡。Circle 發行的歐元穩定幣 EURC 在此期間增長 2727%，取代 USDT 成為主流受監管穩定幣。歐洲證券及市場管理局（ESMA）目前已登記 15 家電子貨幣代幣發行商，共管理 25 種單幣種穩定幣。報告指出，歐洲市場出現"體量越大、增長越快"的反常特徵，表明加密生態正處於 S 曲線加速階段，網絡效應推動成熟市場持續擴張。英國市場則轉向 DeFi 平台，零售資金流向 DEX，而機構仍偏好中心化交易場所。總體而言，歐洲加密生態正進入監管與創新並進的新階段：MiCA 催生穩定幣本地化，DeFi 使用率激增，機構參與深化，使歐洲在全球加密體系中的地位持續上升。

ChainCatcher 消息，加密基金 C1 Fund 宣布已購買區塊鏈數據和合規安全平台 Chainalysis 公司股權，但暫未披露具體購買金額和股權比例等信息。據悉 C1 Fund 此前已宣布公開募股 6000 萬美元，擬加大在數字資產科技領域裡的投資，並且購買了 Ripple 股權。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國總統特朗普引領全球推動利用從犯罪分子手中沒收的資產建立戰略加密貨幣儲備。Chainalysis Inc. 研究顯示，與非法活動相關、且"在鏈上"並處於執法部門可及範圍內的加密貨幣資產已超 750 億美元。其首席執行官 Jonathan Levin 稱，這提升了資產沒收潛力，改變了各國看法。Chainalysis 發現，2025 年非法實體鏈上餘額近 150 億美元，下游錢包（至少 10% 資金來自犯罪）持有的超 600 億美元。暗網市場管理者和供應商控制的加密貨幣超 400 億美元，非法行為者直接持有的 150 億美元中，比特幣約占 75%，加上以太坊和穩定幣，較五年前激增 359%，下游錢包類似，暗網相關錢包複合年增長率超 200%。不過，當局能否獲得這 750 億美元存疑，儘管近年來執法部門打擊加密貨幣犯罪的力度顯著加大，但識別、追蹤和沒收犯罪分子數字資產所需的技能、國際合作和資金仍然是一個難題。

ChainCatcher 消息，幣安披露，2024 年 6 月，在幣安、Chainalysis 和其他行業合作夥伴支持的多方利益相關者調查後，亞太地區執法部門凍結了近 5000 萬美元的非法資金。當年案件中，Chainalysis 調查團隊運用區塊鏈分析技術，追蹤到與東南亞另一活躍詐騙網絡相關的資金流向。他們追蹤了 2022 年 11 月至 2023 年 7 月間數十名受害者的交易，鎖定一系列由騙子控制的整合錢包。犯罪分子將資金集中到主錢包，經中間地址分配至五個最終錢包，共持有近 4700 萬美元 USDT。為延長詐騙，騙子還會返還少量資金。亞太執法部門獲情報後，指示穩定幣發行者於 6 月凍結資金，調查人員迅速行動，阻止了非法所得的兌換。

ChainCatcher 消息，据加密記者 Eleanor Terrett 披露，美國參議院銀行委員會計劃於下週三（7 月 9 日）北京時間 22:00 舉行全體聽證會，重點討論市場結構問題。目前確認的參與者包括：Ripple 首席執行官 Brad Garlinghouse、Blockchain Association 首席執行官 Kristin Smith、Chainalysis 首席執行官 Jonathan Levin、Paradigm 普通合夥人 Dan Robinson。

ChainCatcher 消息，据華盛頓郵報報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 最新數據顯示，美國政府持有的前 20 種加密貨幣資產總值約為 209 億美元，其中比特幣占 204 億美元，其他數字資產約為 4.93 億美元。這些資產主要來自執法部門對犯罪所得的查封。今年 3 月，特朗普簽署行政命令設立"戰略比特幣儲備"和"美國數字資產儲備"兩個國家級加密貨幣儲備庫。美國財政部已與加密貨幣交易所 Coinbase 簽訂為期 5 年的托管和交易服務合同，負責管理這些數字資產。

ChainCatcher 消息，鏈上分析公司 Chainalysis 表示，最近關閉非法在線交易平台好網擔保 (Haowang Guarantee) 並未從根本上影響日益壯大的加密貨幣詐騙網絡。Chainalysis 指出，為加密詐騙者提供犯罪工具的商家遍布多個平台，即便單個平台關閉，相關客戶也可迅速轉移適應。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 首席執行官 Jonathan Levin 在 2025 年 Consensus 加密大會上指出，近期巴黎發生的多起針對加密行業人士及其家屬的綁架事件，源於犯罪組織對加密貨幣可追蹤性的誤解。Levin 表示，儘管執法機構在追蹤被盜資金和加密贖金支付方面取得了顯著成果，導致大量逮捕，但一些犯罪組織仍錯誤地認為加密貨幣無法追蹤，從而實施了這些犯罪行為。

ChainCatcher 消息，Tether 宣布將區塊鏈數據平台 Chainalysis 的合規與監控工具集成至其資產代幣化平台 Hadron。此次集成為 Hadron 提供了機構級的風險檢測、實時交易監控和全面的"了解你的交易"（KYT）支持，旨在確保平台用戶從一開始就符合全球監管標準。Hadron 主要面向機構、企業和政府，支持在多個區塊鏈上發行和管理穩定幣、債券、基金及商品支持型代幣等資產。此次升級還包括生態系統級的交易監控、集成的"了解你的客戶"（KYC）與 KYT 框架，以及 API 接口，便於企業系統的無縫集成。Tether CEO Paolo Ardoino 表示，此舉標誌著 Hadron 正在構建一個合規、安全且可擴展的資產代幣化平台。Chainalysis 聯合創始人兼 CEO Jonathan Levin 也指出，這一合作將為機構和組織提供基於合規的數字資產解決方案。截至目前，Tether 已與全球 55 個國家的 255 個執法機構合作，協助凍結超過 27 億美元的非法資產。

ChainCatcher 消息，据《財富》雜誌報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 稱，自今年早些時候特朗普 Meme 幣 TRUMP 推出以來，其發行團隊已通過手續費賺取超過 3.2 億美元的收入。而在本週一，特朗普還為一場將在 5 月 22 日舉行的 TRUMP 晚宴進行宣傳。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台回應社區稱，對調查 Pulsechain 不感興趣，因為該社區沒有優先考慮構建分析工具或支付集成費用，如果沒有 Etherscan 區塊瀏覽器產品，EVM 鏈上的區塊鏈分析將非常困難；如果沒有 Chainalysis 或 TRM 集成，複雜的調查將需要 10 倍的工作量；如果沒有 Arkham/Nansen 集成，普通交易者幾乎沒有辦法閱讀/解讀交易活動。此前，國際刑警組織（Interpol）已代表芬蘭向其成員國發出"紅色通緝令"，通緝 Hex 和 PulseChain 創始人 Richard James Schueler。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Chainalysis 發佈的 2025 年"加密犯罪報告"顯示，加密犯罪已進入由人工智慧驅動的騙局、穩定幣洗錢和高效的網絡集團主導的專業化時代，過去一年的非法交易額達到 510 億美元，打破了之前的記錄。初步估計顯示，2024 年加密犯罪有所下降。但更深入的分析表明情況並非如此：犯罪分子採用了先進的洗錢技術，以穩定幣、DeFi 和人工智慧驅動的欺騙為依托，造成了犯罪減少的假象。