chainalysis

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 估算，法國 2025 年潛在應稅加密貨幣活動達 94 億美元，其中支付 52 億美元、資本利得 25 億美元、挖礦及質押收入 17 億美元。法國納稅人 2024 年度僅申報 3.68 億歐元淨收益，涉及約 2.4 萬人，較上一年度約 7700 人及 1.508 億歐元有所增加。Chainalysis 表示，部分國家加密貨幣稅務不合規率可能超過 90%。歐盟第八版行政合作指令 DAC8 已於 2026 年 1 月 1 日生效，要求加密服務商收集用戶身份及交易數據。成員國稅務機關將於 2027 年 9 月 30 日起跨境交換相關記錄；CARF 目前覆蓋全球潛在應稅鏈上活動約 14%。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 已向美國聯邦索賠法院提起訴訟，指控美國移民與海關執法局（ICE）將一份價值 9460 萬美元的獨家合同非法授予競爭對手 TRM Labs。該合同為國土安全任務部隊調查提供取證軟體與支持服務，履行期為 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，Chainalysis 稱這是美國政府迄今授予的最大區塊鏈分析合同。Chainalysis 在訴狀中指出，ICE 於 5 月 28 日發布信息徵詢函（RFI），其中包含 18 個問題，涉及專有詐騙受害者資料庫、AI 代理資料檢索、自動通知虛擬資產服務商（VASP）執行自願凍結以及與穩定幣發行方合作等能力。但不到兩週後發布的最終需求聲明（Statement of Need）中，大量 RFI 要求並未出現，而 ICE 的市場研究卻依據 RFI 標準認定 Chainalysis 無法滿足需求。Chainalysis 還指出，RFI 中未提及的"性勒索"反而成為需求聲明的三大任務領域之一，且部分要求與 TRM 專有產品架構高度吻合。Chainalysis 聲稱其是唯一提交能力聲明的公司，但 ICE 次日即完成市場研究，認定 TRM 是唯一能滿足全部需求的供應商，且未向其提出任何追問。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 最新報告顯示，2025 年全球鏈上潛在應稅加密活動規模至少達 4570 億美元，而經濟合作與發展組織（OECD）的加密資產報告框架（CARF）僅覆蓋其中約 14% 的鏈上應稅活動。報告估算，美國貢獻約 1126 億美元，北美地區以 1346 億美元居首，歐盟以 1251 億美元緊隨其後。該估算涵蓋已實現收益、挖礦、質押和借貸等產生的收入，以及以加密資產計價的支付，但不包括中心化交易所內部的交易活動。CARF 於 2026 年 1 月 1 日起在包括英國和歐盟在內的 48 個司法管轄區啟動數據收集，要求符合條件的加密平台收集客戶及稅務居民信息，並向國內稅務機關報告交易數據，以便跨境共享。報告指出，CARF 以加密中介機構為核心的設計是造成覆蓋缺口的主要原因。曾參與 CARF 制定的前 OECD 顧問 Colby Mangels 表示，該框架圍繞以加密交易為業務的中介機構設計，因此大量去中心化金融活動因缺乏中心化運營方或托管關係而處於報告範圍之外。Mangels 稱，稅務機關正關注反洗錢監管進展，包括 DeFi 平台或其運營方何時應被視為受監管的加密服務提供商。

ChainCatcher 消息，數據顯示全球潛在應稅加密活動達 4570 億美元，其中 CARF 框架僅能覆蓋約 14% 的資金流動。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，區塊鏈分析公司 Chainalysis 公布 "燈塔行動"（Operation Lighthouse）成果：該跨國專項行動圍繞兒童性虐待材料（CSAM）相關犯罪網絡，調查了 29,120 個加密貨幣地址及數字標識符，覆蓋超過 100 個明網與暗網平台、論壇和分發網絡，產生 14,300 條調查線索，並發現逾 7,700 個可疑賬戶及分布在 125 個國家的關聯嫌疑人。該行動由美國國家網絡取證與培訓聯盟在紐約組織，至少有 9 家執法機構、13 家以上私營機構及非營利組織參與，包括歐洲刑警組織、澳大利亞聯邦警察、加拿大皇家騎警和英國國家打擊犯罪局。Chainalysis 表示，相關線索後續或轉化為賬戶限制、逮捕及起訴，執法結果預計將持續至 2027 年，並計劃將該協作模式擴展至其他加密犯罪活動。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Chainalysis 組織了一場名為"燈塔行動"（Operation Lighthouse）的多日行動，利用區塊鏈情報調查傳播兒童性虐待材料的網絡。該行動以紐約國家網絡犯罪取證與培訓聯盟為總部，與歐洲刑警組織、澳大利亞聯邦警察、加拿大皇家騎警及英國國家犯罪署等全球執法機構合作。行動調查了超過 2.9 萬個加密貨幣地址和數字標識，鎖定 100 多個相關論壇和樞紐，生成了超過 1.4 萬條調查線索，嫌疑人分布於 125 個國家，其中部分為已登記的性犯罪者。多家加密企業參與其中，包括支付公司 Block，以及互聯網觀察基金會等非營利機構。幣安反兒童性剝削高級項目經理 Gavin Sather 表示，區塊鏈的透明性使得犯罪分子難以長期隱藏其罪行。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，區塊鏈取證公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起採購抗議，反對美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式，將一份約 9460 萬美元合約授予競爭對手 TRM Labs。該合約期限為 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及區塊鏈取證軟體及支援服務，用於國土安全特遣隊調查詐騙、網路犯罪和性勒索案件。Chainalysis 認為，ICE 的決定武斷且不合理。TRM Labs 於 7 月 28 日作為介入被告加入案件，與美國政府共同維護該合約。法院允許 Chainalysis 暫時封存訴狀，口頭辯論定於 9 月 2 日舉行；ICE 稱其在約 6 天市場調研後認定，8 家響應企業均無法滿足要求。

ChainCatcher 消息，Chainalysis Government Solutions 就一份獨家合同向美國聯邦索賠法院起訴美國政府。Chainalysis 稱，國土安全部/移民及海關執法局 (DHS/ICE) 跳過了正常的競爭程序，直接將工作授予了 TRM Labs。他們請求法院阻止這一行為。TRM Labs 已作為介入方加入訴訟，為該合同的授予進行辯護，口頭辯論定於 9 月 2 日舉行。美國聯邦索賠法院負責審理針對美國政府的全國性索賠案件，通常涉及合同糾紛和投標抗議。Chainalysis 與 TRM Labs 均在銷售區塊鏈分析工具，供政府機構追蹤加密貨幣交易，如今正在法庭上爭奪政府業務。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Chainalysis 最新報告顯示，2026 年上半年加密貨幣持有者遭遇的暴力搶劫事件（指透過綁架、入室搶劫、脅迫等手段逼迫受害者轉出加密資產），已經造成超過 3000 萬美元的財產損失。按照目前發展趨勢，全年損失規模有可能超過 2025 年 5800 萬美元的歷史記錄。報告提到，法國已經成為這類襲擊的高發地區，法國稅務部門發生的高淨值加密投資者信息洩露事件，進一步拓寬了犯罪分子的目標選擇範圍是誘因之一。Chainalysis 同時表示，該類暴力犯罪越來越多地波及受害者家屬，入室搶劫與綁架案件的占比也在持續走高。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 于 X 平台發文表示，Coldcard 黑客攻擊對加拿大 Bitcoin 持有者尤其具有破壞性。我們對攻擊者和受害者的分析發現，加拿大 BTC 持有者承擔了 25% 的可歸因損失。根據 Galaxy Research 歸集估計，損失高達 1.1 億美元，我們分析了此次持續黑客攻擊的地理分佈。澳大利亞、美國和泰國地區的用戶也出現了重大損失。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 報告，2026 年世界杯自 1 月以來累計帶動鏈上預測市場交易量達 200 億美元，另有自 2025 年 5 月以來 2400 萬美元的數字藏品交易量。其中賽事舉辦的五週期間，近 40 萬個錢包與鏈上預測市場互動，產生約 57 億美元交易量，世界杯相關市場約占同期預測市場總量的 63%。此外，FIFA 官方數字藏品平台 FIFA Collect 允許約 10 萬名球迷透過數字資產兌換比賽門票，其嚴格的 KYC 流程使得該平台相比去中心化預測市場幾乎未接觸非法資金。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，新加坡警方反詐騙中心和網絡調查部門在 2026 年 4 月 16 日至 5 月 31 日的六週聯合反詐騙行動中，與 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 合作，通過 Chainalysis 和 TRM Labs 的區塊鏈分析工具識別潛在詐騙受害者，並通過電話和現場方式進行超過 145 次定向干預，阻止潛在損失超過 420 萬美元。Coinbase Singapore 於 7 月 10 日在 X 發文稱，其與新加坡警方合作阻止 145 人以上因詐騙損失合計超過 420 萬美元。新加坡警方表示，將繼續與加密貨幣交易所及其他私營部門合作打擊網絡犯罪。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，區塊鏈分析公司 Chainalysis 發布一項新的方法論提案，試圖為執法機構和調查人員建立統一的鏈上資金追蹤標準框架，用於識別地址集群並判斷其可能的控制關係。該提案以"本體論（ontology）"形式定義鏈上分析結構，核心在於將當前行業中缺乏統一標準的"cluster（地址聚類）"概念進行體系化拆解，劃分為錢包分段與功能角色，並通過兩層結構來描述鏈上關係：第一層定義交易圖譜結構，第二層評估推斷置信度。Chainalysis 表示，該框架旨在提升鏈上取證方法的可解釋性與法律適用性，並基於其在美國司法部相關案件中的實踐經驗進行設計驗證，包括對混幣服務 Bitcoin Fog 案件中的分析應用。該公司首席科學家 Jacob Illum 指出，該提案的目標是回答"在什麼證據基礎上可以認為這些地址屬於同一實體"，但同時強調鏈上分析本身無法直接識別最終用戶身份，仍需結合交易所等中心化實體的法律調查手段。Chainalysis 表示，該標準提案目前正向行業開放討論，希望推動鏈上分析方法在執法與合規領域形成更統一的技術規範。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 報告，過去六個月，至少 3670 萬美元從源代碼未公開驗證的協議中被盜，涉及 Truebit、Trusted Volumes、Aperture Finance 和 Ekubo 等協議。攻擊者通過反編譯原始字節碼來尋找漏洞。AI 輔助的漏洞利用開發正在加速這一趨勢，大語言模型可以規模化識別漏洞模式。Chainalysis 指出，未驗證合約缺乏社區審查，通常被排除在漏洞賞金計劃之外。AI 反編譯和漏洞分析的門檻正在迅速下降，攻擊者可以系統性地掃描數千個未驗證合約。協議應驗證所有合約代碼，審計實際部署的合約，擴大漏洞賞金覆蓋範圍，並實施實時鏈上監控。每個未驗證合約都是自動化掃描的潛在目標，僅靠混淆作為安全措施已不再有效。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 發佈最新報告指出，隨著灰色市場肽類行業規模突破年化 1 億美元，頭部供應商正加速採用比特幣與穩定幣作為主要結算工具。2026 年 Q1 加密貨幣流入該行業規模達 3,200 萬美元，環比激增 159%。由於傳統銀行和信用卡支付渠道對處方級化合物及未受監管物質普遍設有禁令，大量中國化學品製造商轉而依賴加密貨幣完成交易，其中高額訂單尤其偏好穩定幣以規避價格波動風險。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 的最新報告指出，加密貨幣行業的合規標準正在顯著收緊，約 47% 在 2026 年新入場的組織，其預警標準已經可以達到 2020 年時行業前 10% 的嚴格水平。這表明整個生態系統正在迅速成熟，新進者在啟動時就配備了更激進的監控措施。報告顯示，公司對資金直接來自已知非法來源的"直接監控"已趨於一致和嚴格，但在資金通過中間地址流轉的"間接監控"方面仍存在明顯差距。例如，加密交易平台對勒索軟體、欺詐商店等類別的間接風險預警閾值，通常比直接閾值高出 10 至 100 倍。Chainalysis 團隊指出，這種直接與間接監控之間的差距，為非法行為者創造了可乘之機。能夠彌合這一差距的公司，不僅能提升其監管防禦能力，還能將自己區分為值得信賴的交易對手。報告認為，這顯示行業正處於轉型期，在直接風險處理上已實現專業化，但尚未以同等嚴謹的態度對待間接風險。行業合規標準的提升，是對日益嚴格的監管和朝鮮黑客組織等持續威脅的回應，僅在 2025 年，與朝鮮有關的黑客就造成了約 20 億美元的加密貨幣損失。

ChainCatcher 消息，据區塊鏈分析平台 Chainalysis 報告，義大利 Foggia 經濟金融警察部門近日破獲一起稅務逃案，涉案人員涉嫌利用比特幣 Ordinals 協議及 BRC-20 代幣標準，創建並轉售代幣，將約 110 萬美元（100 萬歐元）的資本收益隱匿於鏈上，所得利潤持續被再投入新銘文操作。Chainalysis 指出，儘管此類新興技術手段看似隱蔽，但區塊鏈固有的透明性留下了永久不可篡改的交易記錄，區塊鏈情報可透過重建金融網絡並交叉比對交易所申報數據，有效追蹤逃稅行為。該機構警告，隨著新型數位資產類別持續湧現，鏈上真實財富與已申報稅務狀況之間的差距將成為全球執法機構的重點調查目標。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在 X 平台發文表示，THORChain 被盜之前，疑似攻擊者相關錢包已連續數週透過 Monero、Hyperliquid 和 THORChain 轉移資金，攻擊者關聯錢包早在四月底時就透過 Hyperliquid 和 Monero 隱私橋入金 Hyperliquid 頭寸，隨後資金被兌換為 USDC 並轉至 Arbitrum，再橋接至以太坊，部分 ETH 隨後轉至 THORChain 成為新加入的節點質押 RUNE，該節點被認為是攻擊源。之後，攻擊者將部分 RUNE 橋接回以太坊並拆分為四條鏈路，其中一條直通攻擊者，經過中間錢包轉移後，在攻擊前 43 分鐘向最終接收被盜資金的錢包轉入 8 ETH，其他三條鏈路資金則反向流動。這些錢包再次將 ETH 橋接回 Arbitrum，存入 Hyperliquid，透過相同隱私橋轉入 Monero，最後一筆交易發生在攻擊開始前不足 5 小時。截至本週五下午，被盜資金暫未動用，但攻擊者已展示其嫻熟的跨鏈洗錢能力，Hyperliquid 到 Monero 路徑可能成為下一步動作。

ChainCatcher 消息，預測市場平台 Polymarket 已與區塊鏈分析公司 Chainalysis 合作，用於監控交易活動並執行市場規則，以應對市場對內幕交易和市場完整性的擔憂。雙方於週四宣布，Chainalysis 將提供包括調查軟體和鏈上監控系統在內的一整套工具，用於識別可疑行為。其模型旨在檢測與「利用非公開信息進行交易」相一致的模式。此舉正值預測市場監管關注度上升之際。批評者認為，類似 Polymarket 的平台可能容易受到內部人士（例如政治工作人員或企業員工）的影響，在信息公開前進行「信息優勢下注」。在傳統金融市場中，這類行為是違法且受到嚴格監管的，但在加密預測市場中監管界定仍不清晰。Polymarket 的應對方式是強化區塊鏈的透明性優勢。由於所有交易均記錄在鏈上，交易行為可以被追蹤和事後分析。通過疊加 Chainalysis 的數據工具，公司希望能夠實時識別可疑交易，並在必要時向監管機構提供相關證據。

ChainCatcher 消息，Polymarket 宣布將推出一套鏈上市場完整性監測系統解決方案，用於監測交易行為並執行平台市場合規規則，該系統將與區塊鏈數據分析公司 Chainalysis 合作構建，覆蓋 Polymarket 全部 DeFi 交易流程，包括交易、持倉及結算數據的實時鏈上分析，並透過多層監控機制識別潛在違規行為，重點包括內幕信息交易與市場操縱行為。Polymarket 表示，其所有交易均在公開區塊鏈上完成，本次合作將進一步放大鏈上透明性優勢，使監管機構與執法部門能夠獲得可驗證的鏈上證據，從而建立預測市場領域的新型合規標準。Polymarket 創始人兼 CEO Shayne Coplan 表示，該平台自設計之初即強調透明性與可追溯性，此次合作將進一步強化其作為"可信市場信息來源"的定位。