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first_img 烏克蘭警方捣毁加密骗局,月盗资金高达 100 萬美元

ChainCatcher 消息,烏克蘭警方與國家安全局(SBU)近日捣毀了一個利用虛假投資平台竊取加密貨幣的詐騙網絡。該網絡通過偽裝成投資平台的網站,在用戶提現時誘導其連接主加密錢包並批准一筆小額測試交易,隨後利用隱藏在網站內的"錢包盜取器"自動將用戶資金轉移至運營方控制的錢包,並將受害者踢出平台。調查人員目前已確認 62 名受害者,涉案人員超過 46 名烏克蘭公民,該網絡每月竊取的資金最高可達 100 萬美元。警方表示,平台顯示的虛假盈利是騙局的一部分,運營者手動創建交易並調整用戶賬戶餘額,營造投資增長的假象。除加密貨幣外,平台還在註冊和身份核驗過程中收集受害者的護照信息、電話號碼、郵箱、登錄憑證及照片。該網絡的主要組織者是一名 25 歲的 IT 專家,招募了超過 46 名烏克蘭公民,在基輔及周邊地區運營多個辦公室,成員分工負責搭建維護虛假網站、聯繫潛在受害者及提供安保。受害者來自德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大、以色列等多個國家。警方追蹤到該團伙位於荷蘭的伺服器設備,並獲取了存儲在那裡的數據庫,其中包括受害者名單、加密錢包地址、涉嫌被盜金額、內部通訊及平台運營信息。烏克蘭警方與 SBU 隨後在基輔及周邊地區執行了 34 次搜查,查獲超過 100 台電腦、100 余部手機、79 張 SIM 卡、文件、現金及 15 輛車。

first_img 烏克蘭警方捣毁基輔加密錢包盜取團伙,月流水最高達 100 萬美元

ChainCatcher 消息,烏克蘭國家警察與安全局週二宣布,捣毀一個以基輔為據點的虛假投資平台網絡,該團夥通過內置錢包盜竊工具竊取逾 20 個國家用戶的加密貨幣。調查人員目前已確認 62 名受害者,涉及德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列等國公民。組織者招募了超過 46 名烏克蘭人,在基輔及周邊地區運營多個辦公室,其中開發者負責搭建虛假平台並抵禦封禁,其餘成員負責電話客服與安保。據烏克蘭安全局介紹,組織者為一名 25 歲的 IT 專家,該團夥高峰期月流水最高達 100 萬美元。詐騙始於 Telegram 上的加密貨幣投資項目廣告,用戶註冊後連接錢包並投入資金,團夥成員手動偽造交易,在用戶後台顯示餘額不斷上漲。當用戶申請提現時,平台以驗證為由要求其連接主錢包並批准一筆小額"測試"交易,該授權隨即觸發網站內置的盜竊工具,將資產轉移至團夥控制的錢包並鎖定受害者賬戶。調查人員在荷蘭追蹤到存放團夥數據庫的伺服器設備,其中記錄了受害者信息、錢包地址、被盜金額、內部通訊及平台運營數據,還包含用戶護照、電話、郵箱、登錄密碼和照片等資料。警方在基輔及周邊地區執行 34 次搜查,繳獲逾 100 台電腦、逾 100 部手機、79 張 SIM 卡、一台 GSM 網關、現金及 15 輛汽車。
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