跨國犯罪

ChainCatcher 消息，巴西聯邦警察在 Operation Commodity 中打擊一個透過加密貨幣洗錢的販毒團夥，該團夥自 2021 年以來經里約熱內盧港向歐洲走私超過 6.5 噸可卡因，毒品藏於咖啡、水泥和砂漿貨物中。行動覆蓋聖保羅、米納斯吉拉斯、聖卡塔琳娜和聖埃斯皮里圖，警方執行 13 項預防性逮捕和 44 項搜查扣押令，法院下令扣押資產並凍結最高 10 億雷亞爾資產，約 1.96 億美元。警方表示，該團夥與 Primeiro Comando da Capital（PCC）和 Comando Vermelho（CV）有關，並透過大聖保羅地區一家豪華汽車經銷商及空殼公司洗錢，相關經銷商銷售 Ferrari、Porsche、Corvette 和 Land Rover 等車輛。相關人員利用空殼公司開具缺乏支持文件的發票，將販毒所得引入巴西金融系統，並使用加密貨幣隱藏交易。嫌疑人將因跨國犯罪組織、國際販毒和洗錢等罪名承擔責任。

ChainCatcher 消息，據 CriptoNoticias 報導，智利司法機關已對加密貨幣平台 Plusspay 展開調查，指其涉嫌為跨國犯罪組織阿拉瓜列車提供洗錢通道。調查顯示，該平台或透過多家關聯企業將當地法幣兌換為泰達幣、美元穩定幣等穩定幣，並藉助智利銀行體系轉移資金，相關可疑資金流規模超過 8400 萬美元。

ChainCatcher 消息，美國國務院國際麻醉品和執法事務局宣布，根據打擊跨國有組織犯罪獎勵計劃提供高達 400 萬美元的獎勵，以徵集促成逮捕 Daren Li 線索，他協助東南亞地區各詐騙中心為其所得洗錢。根據法庭文件，Daren Li 通過加密貨幣詐騙及相關欺詐手段，將從受害者處獲取的資金進行洗錢，指使同謀以空殼公司為名開設美國銀行帳戶，並監控受害者資金的跨州及國際電匯收發，至少有 7360 萬美元的受害者資金被直接存入與他及其同謀相關的銀行帳戶，其中包括至少 5980 萬美元來自對詐取受害者所得進行洗錢的美國空殼公司。

ChainCatcher 消息，据 New Daily 報導，韓國金融監督院（FSS）、關稅廳、信貸金融協會以及該國 9 家信用卡公司於當日簽署了"阻斷跨國犯罪資金公私合作業務協議"，該計劃旨在通過關聯分析海外信用卡使用明細和出入境記錄，從源頭上切斷電話詐騙及虛擬資產犯罪的資金鏈。以往由於各機構間信息斷層，關稅廳雖有出入境數據卻無法實時監控異常海外消費，而信用卡公司雖有支付數據卻不掌握持卡人的通關動態。根據新機制，關稅廳將向信用卡公司提供高風險交易動向，金融監督院則制定指導方針，授權信用卡公司在發現異常時直接採取中斷交易等實效性措施。韓國金融監督院院長 Lee Chan-jin 表示，此舉標誌著韓國已建立起從源頭上阻斷犯罪收益向海外流出的常態化監控體系。該系統將重點針對利用海外信用卡在境外 ATM 機套現、並通過加密貨幣進行洗錢的換匯行為實施精準打擊。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官 Jeanine Pirro 宣布，詐騙中心打擊部隊對東南亞犯罪網絡的加密貨幣凍結和查扣金額已超過 5.8 億美元。該部隊成立於 2025 年 11 月，由美國司法部、FBI、特勤局及財政部等機構協調運作，主要打擊在緬甸、柬埔寨和老撾等地運營"殺豬盤"詐騙的跨國犯罪網絡。Pirro 表示，其辦公室將通過法律程序尋求沒收相關資金並盡最大可能返還給受害者。區塊鏈分析平台 Cyvers 首席執行官 Deddy Lavid 對 Decrypt 表示，5.8 億美元的查扣規模雖具操作意義，但在全球加密欺詐的大背景下僅占總活動的一小部分，該公司已識別出約 2.7 萬個活躍犯罪團伙，涉及約 275 億美元的欺詐敞口。Pirro 將東南亞詐騙網絡與中國有組織犯罪相關聯，Lavid 則指出這些網絡日趨去中心化，涉及多國運營者和跨境洗錢樞紐。

ChainCatcher 消息，据界面新聞報導，柬埔寨外交部就陳志被遣返中國發布說明稱，該決定依據柬埔寨法律做出，且符合相關司法協助與法律合作程序。關於撤銷陳志柬埔寨國籍一事，柬埔寨外交部表示，該決定嚴格遵循法律條文規定，若入籍公民被發現通過偽造文件或在申請過程中提供虛假信息而取得柬埔寨國籍，政府有權依法撤銷其國籍。聲明稱，此類行動彰顯柬方持續致力於加強國際合作，以維護和平、穩定與社會經濟發展，並有效打擊跨國犯罪活動。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，國際刑警組織本週在馬拉喀什舉行的全體大會上通過了一項決議，正式認定與加密貨幣相關的欺詐行為已成為龐大詐騙產業的核心，並將該網絡列為跨國犯罪威脅，目前全球執法機構正加強對其資金流動的協調管控。這些犯罪網絡依靠人口販運、網絡詐騙和強迫勞動等手段作案，受害者來自六十多個國家。犯罪分子常以海外高薪工作為誘餌，將受害者騙至非法場所，強迫他們從事語音釣魚、愛情騙局、投資詐騙和加密貨幣詐騙等非法活動。詐騙團夥利用虛假工作機會招募受害者，將其運至非法場所後強迫實施犯罪。他們運用先進技術"欺騙受害者、掩蓋犯罪行徑"，且這些跨境犯罪網絡具有"高度適應性"。詐騙中心模式最初在東南亞引發國際關注，現已蔓延至俄羅斯、哥倫比亞部分地區，以及東非沿海國家和英國部分地區。美國財政部今年 5 月切斷了與柬埔寨匯旺集團的金融聯繫，指控其涉嫌為詐騙洗錢 40 億美元。本月美國司法部已聯合多機構成立專項打擊小組，國際刑警此項決議標誌著全球執法協同進入新階段。

ChainCatcher 消息，据韓聯社 TV 報導，韓國關稅廳針對跨國犯罪中的非法資金流動展開特別行動。過去 5 年內，非法"地下匯款"規模達 11.4 萬億韓元，其中約 83% 透過加密資產進行。近期，利用穩定幣（如 USDT）進行非法資金轉移的團夥被捕，涉及金額達 9200 億韓元。此外，外幣走私行為也在增加，過去 5 年規模約 2400 億韓元。關稅廳已組建 126 人團隊，強化貨幣隱匿檢查，打擊非法資金流動與洗錢行為。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，聯合國毒品和犯罪辦公室（UNODC）發布的題為《拐點：東南亞詐騙中心、地下錢莊和非法網上市場的全球影響》的報告指出，東南亞跨國犯罪團伙利用非法加密貨幣挖礦、穩定幣及 Telegram 黑市，迅速擴大全球洗錢與詐騙活動，涉及數十億美元，威脅全球安全。