美國執法機構提供 400 萬美元獎勵徵集逮捕涉加密貨幣洗錢分子 Daren Li 線索

ChainCatcher 消息，美國國務院國際麻醉品和執法事務局宣布，根據打擊跨國有組織犯罪獎勵計劃提供高達 400 萬美元的獎勵，以徵集促成逮捕 Daren Li 線索，他協助東南亞地區各詐騙中心為其所得洗錢。

根據法庭文件，Daren Li 通過加密貨幣詐騙及相關欺詐手段，將從受害者處獲取的資金進行洗錢，指使同謀以空殼公司為名開設美國銀行帳戶，並監控受害者資金的跨州及國際電匯收發，至少有 7360 萬美元的受害者資金被直接存入與他及其同謀相關的銀行帳戶，其中包括至少 5980 萬美元來自對詐取受害者所得進行洗錢的美國空殼公司。