國際刑警

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，阿根廷警方在布宜諾斯艾利斯埃塞薩國際機場逮捕一名中國籍男子（縮寫 DZ），該嫌疑人持偽造的巴拉圭護照從巴黎抵達，已被國際刑警組織列為通緝嫌疑人。尼日利亞法院指控其在當地策劃加密貨幣詐騙，以"保證高額回報"為由吸引投資者入金，但受害者事後無法提現或訪問平台，涉案金額約 4940 萬美元。阿根廷當局表示將配合尼日利亞啟動引渡程序。

ChainCatcher 消息，据新民晚報報導，一名 38 歲中國籍商人王某在土耳其遭綁架殺害，10 名嫌疑人已被逮捕。調查顯示，嫌犯從伊斯坦堡機場開始跟蹤受害人，並通過一名女性同行引誘受害人落入陷阱。當王某與該女子離開餐廳時，4 名嫌犯將其強行塞入另一輛車中。警方在數日後發現王某遺體，其手腳和嘴被膠帶捆綁，頭部遭重擊。嫌犯與王某存在債務糾紛，他們搶走受害人手機並從其加密貨幣錢包中提取大量資金。案發當日，涉案女子逃離土耳其，其他嫌犯出境後被國際刑警組織發布逮捕令。目前，包括該女子在內的 10 名嫌疑人均已落網。

ChainCatcher 消息，据中國新聞網報導，香港首度舉辦國際刑警組織網絡罪案專家組年度會議，會議涵蓋網上勒索、人工智能、虛擬資產追蹤等多個議題，香港警務處處長周一鳴表示已注意到虛擬資產相關犯罪的新興趨勢，去年成立虛擬資產情報工作組作為公私營合作平台共同應對技術挑戰。香港警方還開發了虛擬資產追蹤系統，視覺化呈現虛擬資產調查過程，並全面支援調查人員。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，國際刑警組織本週在馬拉喀什舉行的全體大會上通過了一項決議，正式認定與加密貨幣相關的欺詐行為已成為龐大詐騙產業的核心，並將該網絡列為跨國犯罪威脅，目前全球執法機構正加強對其資金流動的協調管控。這些犯罪網絡依靠人口販運、網絡詐騙和強迫勞動等手段作案，受害者來自六十多個國家。犯罪分子常以海外高薪工作為誘餌，將受害者騙至非法場所，強迫他們從事語音釣魚、愛情騙局、投資詐騙和加密貨幣詐騙等非法活動。詐騙團夥利用虛假工作機會招募受害者，將其運至非法場所後強迫實施犯罪。他們運用先進技術"欺騙受害者、掩蓋犯罪行徑"，且這些跨境犯罪網絡具有"高度適應性"。詐騙中心模式最初在東南亞引發國際關注，現已蔓延至俄羅斯、哥倫比亞部分地區，以及東非沿海國家和英國部分地區。美國財政部今年 5 月切斷了與柬埔寨匯旺集團的金融聯繫，指控其涉嫌為詐騙洗錢 40 億美元。本月美國司法部已聯合多機構成立專項打擊小組，國際刑警此項決議標誌著全球執法協同進入新階段。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，國際刑警組織和非洲刑警組織在一次針對恐怖主義融資及其支持非法活動的聯合行動中，在六個非洲國家逮捕了 83 人，其中 19 人因"非法使用"虛擬資產被捕。為期兩個月的行動中，參與國當局篩查了超過 15,000 名相關人員和實體，發現了約 2.6 億美元的可能與恐怖主義活動相關的法定貨幣和虛擬貨幣。目前已繳獲約 60 萬美元，進一步調查正在進行中，以追蹤和追回更多資產。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，國際刑警組織在橫跨 40 個司法管轄區的一次協同行動中，共查獲價值 4.39 億美元的犯罪所得，其中查獲的財物包括價值 9700 萬美元的加密貨幣及實物資產。"HAECHI VI"行動於 4 月至 8 月期間展開，重點打擊七類網絡犯罪，包括投資詐騙、洗錢、網絡釣魚、婚戀詐騙及電子商務欺詐等。作為協同行動的一部分，執法機構封鎖了逾 6.8 萬個銀行賬戶，凍結了近 400 個加密貨幣錢包，並從查獲的數字資產錢包中追回了 1600 萬美元。國際刑警組織重點打擊的特定犯罪中，包括葡萄牙發生的一起大規模詐騙案，該案中有 45 名嫌疑人因涉嫌挪用弱勢家庭的社會保障金而被捕，共計從 531 名受害者手中竊取了 27 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Bubblemaps 發文，儘管 LIBRA 項目負責人 Hayden Davis 遭到國際刑警組織通緝，但他仍然推出了新代幣 WOLF。上週，有傳言稱，被稱為"華爾街之狼"的 Jordan Belfort 將推出自己的代幣 WOLF。WOLF 與 Hayden Davis 推出的另一款代幣 HOOD 的圖案相同，而 WOLF 代幣的創建者則指向 Hayden Davis 的地址。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，國際刑警組織代表芬蘭向 Hex 和 PulseChain 創始人 Richard Heart 發出了紅色通緝令，指控其嚴重逃稅和襲擊罪。據悉，紅色通緝令是向國際刑警組織成員國發出的正式警告，告知該國已對某一個人發出有效的國家逮捕令。如果被通緝者被關押在另一個國家，該通緝令通常會觸發引渡程序。此前消息，芬蘭警方調查 Hex 創始人 Richard Heart 涉嫌重大逃稅和襲擊罪。

ChainCatcher 消息，香港警方已向國際刑警組織尋求幫助，以在全球範圍內追捕一名年輕的加密貨幣推廣者。根據國際組織的紅色通緝令，30 歲的黃某因一項欺詐罪和兩項盜竊罪在香港被通緝。一位熟悉此案的消息人士週三表示，被稱為"幣圈少爺 "的黃某與幾起案件有關，其中包括一起涉及超過 300 萬港元的加密貨幣詐騙案，警方商業罪案調查科正在調查該案。據悉，紅色通緝令是向全球執法部門發出的請求，要求在引渡、移交或類似法律行動之前找到並暫時逮捕一個人。

ChainCatcher 消息，据尼日利亞當地媒體 Punch 援引政府消息人士報導，尼日利亞聯邦政府和國際刑警組織已開始引渡幣安高管 Nadeem Anjarwalla，他於 3 月 22 日越獄。消息人士指出，Anjarwalla 的缺席不會影響週四幣安、Tigran 和 Gambaryan 因五項洗錢指控在法庭上受審。

ChainCatcher 消息，据 Newsis 報導，韓國警察廳今日宣布，已以國際刑警組織大韓民國中央秘書處的名義向國際刑警組織秘書處發出電報，稱"我們希望秘書處關注和支持，以便將該主題引渡到韓國。" 韓國法務部表示："尚未收到黑山方面的正式通知。只有確定遣返決定後才會通知。法務部、外交部、警察廳正在共同努力獲得遣返權。"此前消息，黑山上訴法院駁回了波德戈里察高等法院上個月 3 月 5 日作出的 Kwon 引渡決定，並將他送回原法院。據悉，上訴法院認為，韓國的引渡請求日期為去年 3 月 29 日，早於美國 4 月 3 日的請求。

ChainCatcher 消息，國際刑警組織（國際刑警組織）發布了一份報告，從執法角度審視了元宇宙。該報告考慮了元宇宙中的非法行為，包括元犯罪、元宇宙取證、治理，以及它為執法機構利用它來提供的機會。國際刑警組織秘書長尤爾根·斯托克（Jurgen Stock）表示："元宇宙等強大技術的興起使犯罪環境變得越來越複雜和跨國，給執法部門帶來了新的挑戰。"

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，針對推特上有關 " 國際刑警組織向趙長鵬發出紅色通緝令 " 的傳言，幣安發言人在電子郵件聲明中表示，"這個謠言不是真的"。趙長鵬也在推特作出回應，稱網上流傳的通緝令是 PS 過的照片，並建議用戶屏蔽 FUD 來源。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，國際刑警組織（INTERPOL）推出專門為全球執法部門設計的元宇宙 INTERPOL Metaverse。該元宇宙允許註冊用戶參觀法國里昂的國際刑警組織總秘書處總部的虛擬場景，甚至可以通過其 Avatar 與其他官員進行互動，以及為全球執法部門提供沉浸式培訓課程。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Business Standard 報導，國際刑警組織（Interpol）已在新加坡組建了一支專門團隊，以幫助各國打擊涉及加密資產犯罪的團隊。國際刑警組織秘書長 Jürgen Stock 表示，在缺乏法律框架的情況下，加密貨幣對執法機構構成挑戰。ChainCatcher 此前報導，9 月 26 日，韓國檢方表示 Terra 創始人 Do Kwon 已被列入國際刑警組織通緝名單，對此 Do Kwon 回覆稱並未在國際刑警組織通緝名單中看到自己的名字。（來源鏈接）

鏈捕手消息，對於"國際刑警組織已向 Terra 創始人 Do Kwon 發出紅色通緝令"的報導，Terra 聯合創始人 Do Kwon 在推特上表示，有人可能在"過去幾週"中看到他在街上或購物中心周圍散步，他沒有在國際刑警組織的"尋找並臨時逮捕、等待引渡、自首或類似法律行動之前"的個人名單上看到他的名字，但並非所有的名字都是公開的。此外，Do Kwon 表示自己並未逃避和東躲西藏："我在客廳寫代碼""我正在'零努力'（making zero effort to hide）隱藏"。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据 BNN Bloomberg 報導，韓國稱國際刑警組織已向 Terra 創始人 Do Kwon 發出紅色通緝令。據悉，首爾檢察官表示，Do Kwon 在韓國面臨違反韓國資本市場條例的指控，與他創造的 600 億美元加密貨幣有關。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据《金融時報》報導，韓國檢方要求國際刑警組織對倒閉的加密貨幣運營商 Terraform Labs 聯合創始人Do Kwon 發出紅色通緝令，稱後者拒絕配合韓方對 UST 和 LUNA 400 億美元內爆事件的調查。韓國首爾南部地區檢察官辦公室週一表示，已要求韓國外交部吊銷權道亨的韓國護照。紅色通緝令代表當某國與通報的當事國有雙邊引渡條約時，可對犯罪嫌疑人進行臨時拘留，屬於最高級別的緊急通報。各國際刑警組織成員國接到紅色通緝令後可立即據此對通緝人員實施拘捕並參照本國的相關法律進行國際引渡。（金融時報）