尼日利亞

ChainCatcher 消息，据 Premium Times 報導，尼日利亞參議院週二通過了一項旨在監管加密貨幣、保護投資者和加強數位經濟的法案，該法案通過了二讀，並提交給資本市場委員會進一步審議，要求四週內報告。該法案由副參議長 Barau Jibrin 提出，旨在為虛擬資產、數位資產及虛擬資產服務提供商建立全面的監管框架，強制要求加密貨幣交易所申請牌照並遵守透明度和合規要求。首席黨鞭 Tahir Monguno 在辯論中表示，儘管尼日利亞是非洲加密貨幣採用率最高的國家之一，但在規範數位金融生態系統方面已落後於多個非洲國家。缺乏明確的法律框架使投資者面臨風險，並使非法活動在該行業得以猖獗。

ChainCatcher 消息，尼日利亞中央銀行（CBN）近日啟動針對虛擬資產服務提供商（VASP）的監管試點項目。首批參與機構包括多家區域性金融科技及數字資產企業，其中，KuCoin為唯一入選的全球化交易所。該試點重點聚焦反洗錢（AML）、反恐融資（CFT）及反擴散融資（CPF）合規，旨在加強對數字資產行業的風險管控與監管能力，並與金融行動特別工作組（FATF）等國際標準保持一致。根據安排，參與機構需開展結構化監管溝通，定期提交監管數據，並在公司治理、交易監測、制裁篩查及跨境交易"旅行規則"（Travel Rule）等關鍵領域推進合規實踐。KuCoin 首席執行官 BC Wong 表示，建設性的監管對話是數字資產行業實現長期可持續發展的重要基礎，公司將持續加強與全球監管機構的溝通合作，推動透明度與風險管理能力提升。市場普遍認為，此次入選反映出 KuCoin 在全球範圍內推進合規戰略的持續進展，同時也體現出尼日利亞在數字資產監管方面正邁向更加系統化與前瞻性的階段。

ChainCatcher 消息，据 TechCabal 報導，尼日利亞證券交易委員會（SEC）發布新規，根據新框架，運營交易場所並保障用戶數字資產的數字資產交易所和數字資產托管機構，必須維持 2 億奈拉（約 140 萬美元）的最低資本要求，高於之前的 5 億奈拉。其他類別中，數字資產發行平台（DAOP）及 RWA 代幣化平台最低資本要求為 10 億奈拉，數字資產中介及相關服務機構要求在 3 億至 5 億奈拉不等。新規要求相關機構須在 2027 年 6 月 30 日前達標，否則可能面臨暫停或撤銷牌照。

ChainCatcher 消息，Cointelegraph 在 X 平台發文表示，尼日利亞現要求加密貨幣交易必須與稅號（Tax IDs）和國民身份 ID（National IDs）進行關聯。

ChainCatcher 消息，据市場消息，尼日利亞政府通過新稅法，用稅務識別號（TIN）和國民身份證號（NIN）將加密交易與真實身份關聯，使加密交易可追蹤並納入稅務申報體系，無需破解區塊鏈本身。虛擬資產服務提供商（VASP）需收集並上報客戶 TIN/NIN、姓名、地址等信息，同時按規定向稅務機關月度申報交易數據，並對大額或可疑交易報告執法機構。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，尼日利亞央行（CBN）行長 Olayemi Cardoso 在華盛頓世界銀行和國際貨幣基金組織年會結束後宣布，央行已與財政部和其他金融監管機構合作成立專門工作組，評估推出官方尼日利亞穩定幣的框架和影響。根據 IMF 2023 年數據，尼日利亞央行的 eNaira 推出一年後僅有 0.5% 的尼日利亞人採用，98.5% 的錢包處於非活躍狀態。雖然 eNaira 錢包數量在 2024 年初達到 1,300 萬個，但大部分未被使用。

ChainCatcher 消息，加密支付協議 AEON 宣布，其 Web3 移動加密支付工具 AEON Pay 已在尼日利亞上線，用戶可使用加密貨幣向商家銀行賬戶支付。該功能接入了尼日利亞央行旗下的銀行間結算系統 NIBSS，推動加密資產在本地日常支付中的應用落地。據悉，AEON Pay 已在越南、菲律賓等東南亞地區上線，即將拓展至巴西、墨西哥等拉美地區。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部週三公布，一名尼日利亞籍詐騙者通過冒充特朗普-萬斯就職委員會聯合主席史蒂夫·威特科夫(Steve Witkoff)，成功騙取一名捐贈者 25 萬美元的加密貨幣。據悉，詐騙者於 2024 年 12 月 24 日發送電子郵件，使用了一個巧妙的域名欺騙手段------將官方郵箱" @t47inaugural.com "中的小寫字母" i "替換為外觀幾乎相同的小寫字母"l"，形成" @t47lnaugural.com "。受害者信以為真，於 12 月 26 日向詐騙者控制的加密錢包轉帳了 250,300 個以太坊版 USDT 穩定幣。FBI 通過區塊鏈交易追蹤，在 Tether 公司協助下成功追回了 40,300 USDT，目前這些資金正在進行民事沒收程序以賠償受害者。專家警告，隨著政治領域對加密貨幣接受度提高，此類針對加密捐贈的詐騙可能增加，而 AI 和深度偽造技術將進一步放大詐騙活動的規模和複雜性。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，陷入困境的尼日利亞加密交易所 Crypto Bridge Exchange（簡稱 CBEX）近日宣布推出新的提款選項，以期恢復投資者信心。消息人士透露，該公司在面臨倒閉傳言後宣布了這一消息。根據新規定，在該平台上持有資金不超過 1000 美元的投資者，必須支付 100 美元的費用，才能提取其初始資金的 50%，預計這部分資金將於 2025 年 6 月 20 日發放。CBEX 被指控挪用了超過 60 萬名尼日利亞用戶的資金，導致尼日利亞 SEC 宣布該平台為非法平台。儘管推出了新的提款選項，但一些用戶仍對該公司的真實狀況持懷疑態度，認為這筆激活費可能是騙取更多尼日利亞人錢財的潛在騙局。

ChainCatcher 消息，据 Forbes 報導，尼日利亞總統 Tinubu 已於上月簽署《2025 年投資與證券法案》（Investment And Securities Act 2025），正式將比特幣和其他數字資產歸類為證券。這標誌著尼日利亞監管機構首次官方承認比特幣的法律地位。新法案將賦予尼日利亞證券交易委員會（SEC）對虛擬資產服務提供商（VASPs）、數字資產運營商（DAOPs）和數字資產交易所（DAEs）的監管權。法案同時嚴厲打擊龐氏騙局，違規者將面臨至少 2000 萬奈拉（約 12,430 美元）的罰款和最高 10 年監禁。儘管尼日利亞一直是全球比特幣採用率和 P2P 交易量最高的國家之一，但此前該國一直缺乏明確的數字資產監管框架。Bitnob 首席執行官 Bernard Parah 表示："有了更清晰的監管是好事。現在這一步完成了，隨著行業成熟，進一步修訂具體條款將變得更容易。"

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，美國司法部 (DOJ) 於 4 月 9 日宣布，一名尼日利亞男子在馬薩諸塞州被指控策劃了一起複雜的愛情騙局，騙取超過 250 萬美元，並將這些資金轉入他秘密管理的加密貨幣帳戶。據檢察官稱，該男子在 2016 年至 2019 年期間創建虛假網路身份，與受害者建立虛假的戀愛關係，目標人群遍布美國各地。該男子目前面臨最高 40 年監禁。

ChainCatcher 消息，尼日利亞法院將針對幣安的逃稅案審理延期至 4 月 30 日，以便稅務機關回應幣安提出的法律動議。尼聯邦稅務局指控幣安欠繳 2022 與 2023 年公司所得稅及罰款，合計索賠超 790 億美元。幣安則質疑法院通過電郵送達法律文件的合法性，稱其總部在開曼群島，無在尼實體。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，幣安已禁止尼日利亞 IP 地址用戶參與其空投活動。尼日利亞加密貨幣用戶表示，由於政府與幣安的持續爭端，他們無法訪問幣安 Web3 任務平台，該平台此前允許用戶通過完成簡單社交任務獲得免費加密貨幣。幣安在尼日利亞擁有超過 38 萬活躍用戶。這是繼去年禁止尼日利亞用戶訪問點對點交易平台並下架尼日利亞奈拉數字版本後的最新限制。這些限制源於幣安與尼日利亞政府之間的法律糾紛，政府指責幣安導致奈拉貶值。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，尼日利亞當局對 Binance 提起訴訟，索賠 795 億美元經濟損失和 20 億美元未繳稅款。尼日利亞聯邦稅務局（FIRS）指控 Binance 在該國非法運營。尼日利亞聯邦稅務局表示，幣安在該國的運營屬非法行為。此前在 2024 年 3 月，該機構曾就四項稅務違規指控起訴幣安，包括未繳納企業所得稅和未提交納稅申報表。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，尼日利亞眾議院議員 Philip Agbese 已向阿布賈聯邦首都區高等法院提起訴訟，起訴 Binance 高管 Tigran Gambaryan，要求賠償 10 億奈拉（約合 66.7 萬美元）的名譽損失費。起訴原因是 Gambaryan 在社交媒體上聲稱 Agbese 及其他兩名議員試圖索取 1.5 億美元加密貨幣賄賂。Agbese 方面表示從未擁有加密貨幣帳戶或進行過數字貨幣交易，要求 Gambaryan 在至少三家全國性報紙上公開道歉並刪除所有相關社交媒體帖文。尼日利亞信息與國家導向部長已於 2 月 14 日駁斥了 Gambaryan 的指控，稱這些指控缺乏可信證據。法院已要求 Gambaryan 在 8 天內對訴訟作出回應。此前消息，幣安高管重申尼日利亞議員曾索要 1.5 億美元的賄賂，以換取撤銷針對幣安的訴訟。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，尼日利亞正在修改法規，允許對加密貨幣交易和數位化交易徵稅，旨在增加財政收入。尼日利亞證券交易委員會表示，該機構正在制定新規則，確保所有符合條件的交易都能進入受監管交易所並納入正式稅收體系，該機構在通過電子郵件回答問題時表示。目前，關於加密貨幣交易徵稅和引入其他稅收的法案已經提交給立法者，預計將在本季度通過。

ChainCatcher 消息，据 Beincrypto 引援未經證實的報導，LIBRA 團隊還與尼日利亞官員就發行另一種不穩定的 meme 幣進行了談判。截至目前，尚無證據表明尼日利亞總統 Bola Tinubu 與 LIBRA 有直接關聯。LIBRA 做市商的首席執行官 Hayden Davis 聲稱，他收到了大量協助進行更多 "rug pull" 騙局的邀約。

ChainCatcher 消息，幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 近日重申，尼日利亞流氓議員曾索要 1.5 億美元的賄賂，以換取撤銷針對幣安的訴訟。相關議員希望將資金直接轉入其加密貨幣錢包，他們使用"假攝像頭和媒體"使與來訪幣安高管的會面看起來合法。2024 年 5 月有報導稱，幣安首席執行官 Richard Teng 指控尼日利亞眾議院金融犯罪委員會（HCFC）成員索要 1.5 億美元賄賂。當時，尼日利亞信息部長 Mohammed Idris 否認了這些指控，稱這是該公司"急於掩蓋其面臨的嚴重刑事指控"的轉移策略。然而，Gambaryan 堅稱，這一嘗試確實是在尼日利亞國家服務部（DSS）的參與下進行的。其還稱："尼日利亞政府一直公開宣稱有 260 億美元神秘資金（通過幣安）流出尼日利亞，這完全是胡說八道。這些信息是應他們的要求提供的，只是平台上尼日利亞人的累計交易數據。這些錢並沒有流出尼日利亞------只是人們在買賣加密貨幣。例如，如果你用 100 美元交易 100 次，那就是 10,000 美元的交易量，但實際上，你只使用了 100 美元。同樣，這只是他們為了掩蓋虛假調查而撒謊的另一個例子。"就在 Gambaryan 分享了這些爆炸性細節後，尼日利亞信息部長 Idris 發表了聲明予以否認。不過，該聲明承認了賄賂指控，但 Idris 指出，是尼日利亞政府發起了調查，"儘管沒有人正式提出訴訟"。其聲明還透露，尼日利亞政府拒絕了美國提出的支付 500 萬美元以換取釋放 Gambaryan 的提議。