恐怖主義融資

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國光州警察廳安全調查部門於4月依據《禁止為恐怖主義融資法》逮捕了 4 名烏茲別克斯坦籍嫌疑人，並於週二對外披露此案。其中一人被國際刑警組織列入紅色通緝令。警方稱，這是首起涉及加密貨幣從被認定的恐怖組織流出、再以實物商品回流資助的案件。據警方調查，2024 年 8 月至 2025 年 4 月期間，涉嫌主謀分 7 次向敘利亞恐怖組織"Katibat Tawhid wal Jihad"（KTJ）轉移了 4267 枚 USDT。KTJ 成立於 2014 年，主要由中亞武裝分子組成，已被聯合國和美國認定為恐怖組織。此外，該主謀還被指控從 KTJ 接收加密貨幣，用於購買 11 輛二手車和 2 台挖掘機，總價值約 1.7 億韓元（約 12.1 萬美元），隨後運往敘利亞，其餘 3 名嫌疑人涉嫌協助購買和出口這些車輛。警方表示，以往涉恐案件多為向恐怖組織匯款，而本案是首例從恐怖組織接收資金並反向採購、供應車輛的案件。調查顯示，主謀在 3 個個人錢包間輪換操作，購車款項存入其配偶名下賬戶，被捕時出示他人駕照。他於 2017 年持學生簽證入境韓國，畢業於大田一所大學，自 2023 年起非法滯留。他在 6 月首次庭審中否認主要指控，稱匯款用於家庭生活開支，且不知購車者身份。警方稱，調查還促成了第二名紅色通緝令嫌疑人的落網，案件仍在繼續。

ChainCatcher 消息，据《印度时报》報導，古吉拉特邦警方逮捕了兩名涉嫌參與加密貨幣網絡犯罪的嫌疑人，該網絡涉嫌交易金額超過 2.26 億盧比，調查人員稱該網絡與恐怖主義融資、全球毒品販運和暗網金融活動有關。官員表示，此次逮捕行動是正在進行的利用加密貨幣渠道進行恐怖主義融資調查的一部分。此前，已有 10 名嫌疑人在調查過程中被捕。最新被捕的兩名嫌疑人被指使用一名男子 Sabbir Ali Sarani 的 KYC 信息創建幣安錢包，並通過分層交易接收 5000 枚 USDT。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，國際刑警組織和非洲刑警組織在一次針對恐怖主義融資及其支持非法活動的聯合行動中，在六個非洲國家逮捕了 83 人，其中 19 人因"非法使用"虛擬資產被捕。為期兩個月的行動中，參與國當局篩查了超過 15,000 名相關人員和實體，發現了約 2.6 億美元的可能與恐怖主義活動相關的法定貨幣和虛擬貨幣。目前已繳獲約 60 萬美元，進一步調查正在進行中，以追蹤和追回更多資產。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，塞浦路斯監管機構呼籲會計和審計專業人士幫助發現和防止恐怖主義融資活動，並特別強調關注包括加密貨幣在內的五種資金轉移方式。塞浦路斯註冊會計師協會（ICPAC）是該島國會計行業的監管機構，該協會發布了"恐怖主義融資警報"，以打擊這一犯罪行為。雖然執法機構主要處理洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪，但 ICPAC 希望讓會計專業人士參與監督。據 ICPAC 稱，恐怖組織使用五種方法轉移資金，這些方法包括通過非政府組織（NGO）捐款、現金、銀行轉帳和禮品卡、加密貨幣和空殼公司。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國財政部負責打擊恐怖主義融資的部門表示，多個金融機構已報告有 1.65 億美元的潛在加密貨幣交易可能與哈馬斯（Hamas）有關。根據美國財政部副部長 Adewale Adeyemo 簽署的一封信，金融犯罪執法網絡（FinCEN）分析了 2020 年 1 月至 2023 年 10 月期間提交的可疑活動報告。FinCEN 發現這些交易中可能使用了 200 多個加密貨幣地址。據悉，美國財政部目前仍在進行"持續分析"，以評估加密貨幣和加密貨幣服務可能帶來的潛在威脅。信函指出："我們繼續評估哈馬斯和其他恐怖分子偏好使用傳統金融產品和服務，但我們仍然擔心，隨著我們切斷他們獲得傳統金融的渠道，這些組織將越來越多地轉向虛擬資產。"

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，美國財政部副部長 Wally Adeyemo 在華盛頓舉行的區塊鏈協會活動上發表演講，對加密行業的非法融資發出了廣泛的警告。 Wally Adeyemo 表示："我們不能允許美國境外的美元支持的穩定幣提供商擁有使用我們貨幣的特權，但卻沒有責任制定程序以防止恐怖分子濫用其平台。"

ChainCatcher 消息，美國參議員、加密貨幣支持者 Cynthia Lummis 呼籲美國司法部在恐怖組織哈馬斯襲擊以色列後考慮對加密貨幣交易所幣安提出指控。在 10 月 26 日寫給美國司法部長 Merrick Garland 的信中，Lummis 和阿肯色州代表 French Hill敦促司法部官員"對幣安做出指控決定"，並"迅速結束"對涉及 Tether 的涉嫌非法活動的調查。兩位議員發表上述言論之前，哈馬斯於 10 月 7 日對以色列發起了協調一致的攻擊，他們表示此次攻擊的部分原因是非法加密交易"提供了大量恐怖主義融資"。Lummis 和 Hill 表示："我們敦促司法部仔細評估幣安和 Tether 在多大程度上通過違反適用的制裁法和《銀行保密法》來提供物質支持和資源來支持恐怖主義。" "為此，我們強烈支持司法部對幣安和 Tether 採取迅速行動，以切斷目前針對以色列的恐怖分子的資金來源。"

ChainCatcher 消息，福克斯記者 Eleanor Terrett 在 X 平台發文表示，美國眾議院金融服務委員會（HFSC）小組委員會將於當地時間 10 月 26 日舉行一場聽證會，主題為《資金轉移：了解伊朗政權在世界各地獲得資金的途徑以及如何利用這些資金支持恐怖主義》，預計加密貨幣在這方面的作用將成為一個關鍵話題。此前消息，86 位美國國會議員向拜登政府施壓，要求其詳細說明計劃如何阻止激進組織在資助恐怖主義中使用加密貨幣。

ChainCatcher 消息，加密分析公司 Chainalysis 發布名為《糾正：估計加密貨幣在恐怖主義融資中的作用的方法不準確》的博文，文章提到，在巴以衝突後收到了很多有關恐怖組織可能如何使用加密貨幣的報告，但一些關於假定用途的報告可能誇大了指標並使用了"有缺陷的分析"。Chainalysis 認為，分析恐怖主義相關資金的數量和流動有兩個關鍵組成部分：量化恐怖組織直接掌握的資金，並確定促進與恐怖融資相關的資金流動的服務提供商。但這些總額包括與恐怖主義融資沒有明確關係。

ChainCatcher 消息，針對路透社此前通過一篇報導質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策，幣安回應稱，路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實，幣安政策和流程符合 AMLD5/6 反洗錢和反恐怖主義融資要求。幣安表示，一旦交易在區塊鏈上得到驗證，加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準是識別可疑存款並對其做出反應所採取的步驟。不良行為者不會以其犯罪企業的名義註冊帳戶。交易所需要與執法部門合作，並利用僅供他們使用的信息來識別為非法組織操作帳戶的個人。據路透社報導，自 2021 年以來，以色列在幣安查封了大約 190 個加密帳戶，其中包括兩個據稱與伊斯蘭國有關的帳戶，以及數十個據稱由與伊斯蘭哈馬斯組織有關的巴勒斯坦公司所有的帳戶。（來源鏈接）