印度

ChainCatcher 消息，据金十報導，沙特阿拉伯電視台報導稱，胡塞武裝今天早晨使用一艘裝載炸藥的無人艇襲擊了一艘正駛往也門穆哈港的印度船隻，導致該船隻沉沒。

ChainCatcher 消息，据印度经济时报报道，印度中央直接稅委員會修訂了全球稅務報告框架，將《外國帳戶稅務合規法案》和共同申報準則的適用範圍擴展至特定加密資產、央行數字貨幣及數字貨幣產品，同時收緊了金融機構的盡職調查要求。更新後的合規框架為銀行、共同基金、保險公司、託管機構及其他投資實體提供了報告帳戶識別、稅務居民身份驗證及金融信息申報的指導。金融機構還需對餘額超過 100 萬美元的高價值帳戶進行強化盡職調查。

ChainCatcher 消息，据金十報導，蘋果公司在印度的年銷售額首次突破 100 億美元。

ChainCatcher 消息，印度麻醉品管制局（NCB）捣毁涉嫌暗網毒品網絡 Team Kalki。幣安和印度數據安全委員會（DSCI）提供區塊鏈分析和錢包追蹤，協助調查人員追蹤加密資金流、識別關聯錢包並凍結相關加密資產。調查人員表示，Team Kalki 使用加密通訊平台 Session、暗網論壇 Dread 和"死信箱"交付方式，分發來自國際供應商的毒品。執法部門從與該網絡相關的國內和國際包裹中查獲數千件毒品。幣安亞太區負責人 S.B. Seker 表示，區塊鏈透明基礎設施使執法部門能夠更有效追蹤和調查非法交易。幣安 CEO Richard Teng 在 X 發文稱，幣安和 DSCI 通過追蹤鏈上資金流協助 NCB 打擊該暗網毒品網絡。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 報導，印度議會財政常設委員會建議政府建立由認可的自我監管組織（SRO）主導的臨時監管機制，以監督國內加密貨幣和虛擬數字資產市場。委員會警告，缺乏明確法律框架使數百萬散戶投資者面臨運營、托管和欺詐風險。SRO 將在印度儲備銀行或印度證券交易委員會的直接監管下執行標準化的行為準則，涵蓋消費者保護、平台透明度和代幣披露標準，並負責審計交易所儲備、強制隔離客戶資金與企業資金、建立用戶投訴處理渠道。委員會強調，臨時 SRO 必須在央行或證監會的嚴格監督下運作，以應對跨境資本流動、穩定幣美元化、逃稅及外匯管理法違規等宏觀經濟風險。

ChainCatcher 消息，印度執法局班加羅爾分局於 7 月 18 日至 19 日依據《防止洗錢法》（PMLA），對多處涉案場所開展突擊搜查，查辦一起面向海外投資者的虛擬資產場外交易詐騙案。犯罪團伙通過社交私域渠道，宣稱可折價供應 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代幣，以此誘導外國投資者投入資金，該案整體涉案金額約 3,500 萬美元，最初由荷蘭實體報案立案。本次行動已扣押涉案電子設備、錢包憑證以及價值 8,700 USDT 的加密資產，執法部門仍在持續擴大線索、深挖完整犯罪鏈條。

ChainCatcher 消息，据馬哈拉施特拉邦首席部長 Devendra Fadnavis 發文，該邦正推進《馬哈拉施特拉土地代幣資產數位化與交換法案（DELTA Act）》草案制定工作。Fadnavis 主持召開相關會議，指示官員研究全球法律法規與最佳實踐，並成立由 SEBI、BSE、NSE 代表及專業人士組成的專家委員會，制定完整立法框架。根據該提案，不動產將透過區塊鏈技術進行代幣化，交易全程在鏈上完成。此舉旨在釋放不動產潛在價值，開闢新收入來源，助力馬哈拉施特拉邦實現 2030 年 GDP 達 1 萬億美元目標。若立法落地，馬哈拉施特拉邦將成為印度首個引入此類法規的邦。

ChainCatcher 消息，据 Magzter 報導，印度執法局在一起涉及網絡投資欺詐及"居家工作"騙局的洗錢調查中，于 7 月 10 日至 11 日搜查了 19 處地點，包括泰米爾納德邦 16 處、喀拉拉邦 2 處和斯利那加 1 處。行動中查獲約 3.35 億盧比 加密貨幣、14.5 萬盧比 現金，並凍結逾 40 萬盧比 銀行賬戶，同時扣押了文件、電子設備及銀行記錄。

ChainCatcher 消息，印度對虛擬數字資產收益統一徵收 30% 稅，並對轉讓額額外徵收 1% 源泉扣繳稅。該國約 54 家加密服務提供商已在金融情報部門註冊，服務 3900 萬名已驗證用戶，相關用戶合計持有約 21 億美元資產。印度儲備銀行（RBI）已多次向議會表示，傾向於對私人加密貨幣和穩定幣採取偏禁止政策，並敦促銀行避免相關敞口以保護金融穩定。長期承諾推出的加密法案仍未完成。印度政府機構同時在非交易場景使用許可型區塊鏈。AIIMS Delhi 使用區塊鏈管理教師招聘記錄，Cotton Corporation of India 通過區塊鏈識別系統追蹤棉包，航空監管機構 DGCA 正在建設與區塊鏈關聯的數字服務平台。

ChainCatcher 消息，据金十報導，印度 Sensex 指數預計將創下兩個月以來最大單日跌幅。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，印度央行重申了其關於加密貨幣政策「傾向於禁止」的呼籲，而該國稅務部門則警告稱，通過離岸交易所進行的交易難以追蹤。這些文件揭示，儘管政府尚未出台禁止或監管加密貨幣的政策，但印度主要政府機構傾向於對虛擬數字資產採取更嚴格的限制措施。自 2018 年一家法院裁定印度儲備銀行（RBI）實際上禁止加密貨幣的政策無效以來，印度一直允許加密貨幣處於灰色地帶。一項於 2021 年起草的旨在禁止私人加密貨幣的立法從未提交議會審議，而一份關於該議題的討論文件也已多次推遲。政府推遲了實施正式的虛擬資產政策，稱任何計劃都應在保護貨幣主權、金融穩定和防範消費者損失的同時，平衡創新與風險管理。

ChainCatcher 消息，印度儲備銀行（RBI）在向議會財政常設委員會提交的文件中重申支持對加密資產採取"遏制並傾向禁止"的監管策略，認為"禁止"仍是國際監管框架認可的政策選項之一。RBI 建議，銀行及其他受監管金融機構不得持有、交易或提供加密資產及私人發行穩定幣相關敞口，以避免金融體系面臨潛在傳染風險。RBI 表示，對加密資產實施傳統金融監管可能會誤導市場，賦予缺乏實際經濟價值的投機性資產"合法性"，並使用戶產生虛假的安全感。RBI 還警告，穩定幣的大規模應用可能削弱印度貨幣主權、削弱貨幣政策傳導機制、割裂支付體系，並對金融穩定構成風險，因此建議優先發展中央銀行數字貨幣（CBDC）等主權數字支付基礎設施。此外，RBI 質疑"印度是全球加密採用率最高國家"的相關排名，認為基於私人區塊鏈分析機構的數據存在方法論缺陷，並指出目前印度共有 54 家完成 FIU 註冊的加密服務提供商，約 3930 萬完成 KYC 認證的用戶持有價值約 204.37 億盧比的加密資產。應明確區分投機性加密資產與政府債券、公司債等現實世界資產（RWA）代幣化，以避免影響金融資產代幣化創新。

ChainCatcher 消息，据 Economictimes 報導，受監管打擊影響，印度本地 USDT 等穩定幣出現嚴重供應短缺，導致其在當地市場溢價升至 8.5%以上。報導指出，此前印度執法部門對提供加密貨幣外匯服務的機構採取行動，切斷了海外印度人常用的匯款渠道，進而影響了 USDT 在印度的供應。目前 USDT 在印度本地市場的交易價格已明顯高於國際平價水平。

ChainCatcher 消息，亞馬遜宣布計劃追加投資 130 億美元，以擴展其在印度的 AI 和雲計算基礎設施。結合其於 2025 年宣布的 350 億美元投資計劃，亞馬遜在 2026 年至 2030 年期間對印度的總投資額將達到 480 億美元。據悉，此次新增資金將重點用於擴建位於孟買和海得拉巴的 AWS 數據中心容量，為當地初創企業、企業和政府機構提供定制 AI 晶片、AI 托管服務及可靠的雲技術支持。此外，亞馬遜計劃今年在印度全國範圍內新增超 20 個運營中心和 100 多個配送站，以深化其電商與物流業務佈局。預計到 2030 年，亞馬遜在印度的累計總投資額將超過 880 億美元。

ChainCatcher 消息，「鏈上偵探」ZachXBT 發布案例分析稱，一起涉及印度詐騙團伙的加密資產案件中，相關人員在資產被凍結後反而向執法部門自報案，引發關注。事件起因於一名用戶向其求助，稱其在 2025 年 3 月於 Changelly 被凍結約 5.73 BTC（約 47.5 萬美元）。隨後鏈上分析顯示，這筆資金可追溯至多起針對美國用戶的社會工程攻擊與比特幣 ATM 相關盜竊案件，累計涉案金額已超過 100 萬美元，並有多名老年受害者。調查顯示，當事人對資金來源解釋多次變化，包括「貸款」「老闆轉帳」「2014--2015 年投資」等不同說法，且證據鏈存在明顯矛盾。更引人關注的是，該用戶在 2025 年 12 月曾在印度提交警方報案，試圖追回凍結資金（案件編號 3207-P/2025）。後續鏈上取證與郵件數據分析顯示，其可能為資金中轉「mule（資金搬運者）」，部分銀行文件與其身份信息不一致。ZachXBT 表示，該類案例顯示社工攻擊與跨境資金轉移仍在持續發生，並提醒用戶避免與可疑來源資金交互，以免觸發合規凍結或法律風險。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，印度金融情報機構已要求當地三家主要加密交易所提供價值超過 1 萬美元的場外加密交易信息。該指令要求交易所保存自 2026 年 1 月以來的 OTC 記錄，重點關注受益所有權，尤其是私人公司或中介可能隱藏資金真實所有者的交易。OTC 交易直接由平台與客戶協商，可幫助大額買家避免公開市場價格波動，但也增加了透明度缺失的風險，因此被監管機構視為洗錢、逃稅和跨境資金流動的高風險渠道。印度仍為全球最大的加密市場之一，但 OTC 市場規模尚無官方數據。

ChainCatcher 消息，印度執法局（ED）已向新德里德瓦爾卡 PMLA 特別法庭提交起訴書，正式指控 Chirag Tomar 及其同夥參與一起規模約 2000 萬美元的加密貨幣釣魚詐騙案。調查顯示，該團夥通過 SEO 劫持與高仿"Coinbase Pro"釣魚網站實施攻擊，誘導用戶輸入帳號信息並進一步騙取 2FA 驗證，從而遠程轉移受害者加密資產。資金隨後被拆分至數千個錢包，並通過 P2P 交易與本地交易平台進行層層洗錢。案件與美國聯邦執法行動相互配合。此前，Tomar 已在美國被 FBI 逮捕並因電信欺詐陰謀罪被判處 60 個月監禁。印度 ED 表示，已通過國際司法協作獲取關鍵證據，並凍結與案件相關的 129 個銀行帳戶及約 6.455 億盧比資產，涉案資金與房產正在進一步追繳與沒收程序中推進。

ChainCatcher 消息，Zelle 營運方 Early Warning Services 宣布，印度將成為美國用戶透過 Zelle 向海外親友匯款的首個國家，服務預計於今年年底前上線。該公司同時推出自有美元支持穩定幣 ZelleUSD（ZLUSD），用於支持未來在其他市場的國際支付能力，更多細節將在未來數月公布。Early Warning Services 由美國銀行、摩根大通、富國銀行等七家美國金融機構共同擁有。

ChainCatcher 消息，隨著印度稅收執法力度加強，加密資產投資者在 2026 納稅季面臨更嚴格的申報與合規要求，錯誤申報可能觸發罰款及審查。報導指出，根據現行規則，加密資產收益仍適用 30% 統一資本利得稅，並對超過一定金額的交易徵收 1% 源頭扣稅（TDS），同時不得跨資產抵扣虧損。新《所得稅法》（2025）已於 2026 年 4 月 1 日生效，但核心稅制框架基本保持不變。在申報層面，投資者需在 ITR-2 或 ITR-3 表格中填寫專門的 Schedule VDA 欄目，並要求對每一筆交易進行逐筆記錄，包括交易、兌換、轉帳及清算等全部操作，而不僅僅是彙總收益。報導強調，監管重點已明顯升級。印度稅務部門將通過交易平台、托管機構及錢包服務商直接獲取用戶級交易數據，並與申報信息進行自動交叉核對，不一致將觸發系統標記與審查。數據顯示，印度稅務機關已發出超過 4.4 萬份通知，並發現約 888 億盧比（約合 9.3 億美元）未申報虛擬資產收入。同時，稅務部門正結合鏈上分析工具與國際數據共享機制，進一步提升追蹤能力。此外，2027 年起印度將與 OECD 加密資產報告框架對接，實現跨境交易數據自動交換，海外交易所持倉也將逐步納入監管視野。分析指出，常見錯誤包括誤用申報表格、遺漏空投與質押收入、以及未正確匹配 1% TDS 記錄等。報導強調，加密稅務合規正在從"事後補報"轉向"實時可追蹤"，投資者需強化全年記錄管理。