印度執法局

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，印度執法局已凍結價值 130 萬美元的資產，其中包括加密貨幣資產，這些資產與一起價值 320 萬美元的欺詐案有關。

ChainCatcher 消息，印度執法局（ED）在洗錢調查中突襲卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦及新德里共 21 處住宅和辦公地點，查獲一個偽造加密投資平台網絡。該團夥自 2015 年起運營，利用名人肖像和虛假交易網站承諾高收益，吸引印度及海外投資者，並通過加密錢包、P2P 轉帳、空殼公司及地下錢莊進行資金清洗。目前涉案網站包括 goldbooker.com、cryptobrite.com 等，官方已發出投資風險警告。

ChainCatcher 消息，据 Finance Feeds 報導，印度執法局（ED）凍結了與印度 OctaFX 詐騙案相關的價值 238.5 億盧比（約 2.7 億美元）的加密貨幣資產。加上此次最新的行動，OctaFX 案中被扣押和凍結的資產總價值已達 268.1 億盧比。該案主犯 Pavel Prozorov 已在西班牙被捕，印方正推動引渡程序。調查顯示 OctaFX 通過未經授權的外匯交易平台誘騙投資者，在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期間騙取印度投資者 187.5 億盧比，並利用空殼公司與加密貨幣通道轉移資金。此前執法局已查封遊艇、豪宅等實體資產，本次針對加密貨幣的凍結行動揭示該案資金清洗新路徑。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度執法局揭露了一起與在線遊戲應用 Fiewin 有關的 4800 萬美元巨額詐騙案，該詐騙案與中國公民有關。經過深入調查，與這些個人相關的帳戶中約有 300 萬美元被凍結。該騙局以快速賺錢的計劃引誘用戶，但阻止資金提現。調查還涉及幣安的協助，揭露了複雜的加密貨幣向中國的轉移。

ChainCatcher 消息，据官方公告，印度執法局（ED）逮捕了四名與 Fiewin 遊戲應用詐騙案有關的人员，這起詐騙案據稱導致受害者損失超過 4760 萬美元。Fiewin 應用引誘用戶進行在線賭博和遊戲，謊稱可以輕鬆獲利。 在與幣安金融情報部門（FIU）的深度合作下，ED 的調查發現了該騙局與數字錢包的聯繫。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度執法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子 Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌綁架和勒索並違反反洗錢法而被捕，該事件涉及一項超過 1.44 億美元的重大加密貨幣相關犯罪。根據蘇拉特警方對 Bitconnect Coin 發起人 Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部發起了一項洗錢調查，隨後 Bhatt 被拘留。據稱，Kumbhani 在 2018 年 1 月關閉 Bitconnect 平台後欺騙投資者並逃離。Bhatt 曾投資 Bitconnect，為了追回資金，他綁架了 Kumbhani 的兩名員工，勒索了 2,091 枚比特幣、11,000 枚萊特幣和 1.45 億盧比的現金，如今價值為 123.25 億盧比。Bhatt 還向同夥分發了 28.9 億盧比的勒索資金，用於收購各種資產。

ChainCatcher 消息，据 TechCrunch 報導，印度執法局正在調查幾起加密貨幣洗錢案，迄今已在此類犯罪中沒收了 1.15 億美元的加密貨幣。上週，印度財政部在發布的一份通知中表示，反洗錢立法已適用於加密貨幣交易、托管和相關金融服務，在加密領域運營的公司將需要執行客戶驗證程序。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据 Forkast 報導，因涉嫌利用 HPZ Token 以及應用程序進行加密欺詐，印度金融犯罪打擊機構印度執法局（ED）凍結了相關"中國控制實體"資產，被凍結金額達 120 萬美元。根據印度媒體報導，這些公司包括 Comein Network Technology Private Limited、Mobicred Technology Private Limited、Magic Data Technology Private Limited、Baitu Technology Private Limited、Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd、Wecash Technology Private Limited、 Larting Private Limited、Magic Bird Technology Private Limited 和 Acepearl Services Private Limited，以上公司籌集資金用以運營"可疑"應用程序，如 Cashhome、Cashmart 和 easyloan，並與部分非銀行金融公司簽訂服務協議。印度執法局（ED）表示，此案中凍結的帳戶資產已達 690 萬美元。（來源鏈接）