加密犯罪

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈分析公司 TRM Labs 為執法機構推出了 AI 代理工具，嵌入其 TRM Forensics 服務中，可將自然語言指令轉化為複雜的調查操作，幫助調查人員追蹤非法加密交易。用戶無需具備高技術門檻即可查詢資金流向信息，加快追查不法分子的速度。

ChainCatcher 消息，据新民晚報報導，一名 38 歲中國籍商人王某在土耳其遭綁架殺害，10 名嫌疑人已被逮捕。調查顯示，嫌犯從伊斯坦堡機場開始跟蹤受害人，並通過一名女性同行引誘受害人落入陷阱。當王某與該女子離開餐廳時，4 名嫌犯將其強行塞入另一輛車中。警方在數日後發現王某遺體，其手腳和嘴被膠帶捆綁，頭部遭重擊。嫌犯與王某存在債務糾紛，他們搶走受害人手機並從其加密貨幣錢包中提取大量資金。案發當日，涉案女子逃離土耳其，其他嫌犯出境後被國際刑警組織發布逮捕令。目前，包括該女子在內的 10 名嫌疑人均已落網。

ChainCatcher 消息，据市場消息，哈薩克斯坦央行投資子公司 "NIC" 宣布，將動用執法部門從犯罪分子處收繳的加密貨幣，連同外幣與黃金儲備，共同用於擴充新設立的國家加密貨幣儲備基金。該公司負責人 Timur Suleimenov 表示，已為基金劃撥價值 3.5 億美元的外匯與黃金作為初始資金。央行現階段不計劃直接持有加密貨幣，而是通過篩選出的五家對沖基金進行投資，並將投資於加密貨幣風投基金。總統托卡耶夫在全國金融監管機構會議上表示，警方已關閉 130 家非法加密貨幣交易所，收繳資產價值超過 500 萬美元，並指示機構制定打擊加密貨幣犯罪的具體提案。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，曼哈頓地區檢察官 Alvin Bragg 敦促紐約州立法者將無牌照加密業務定為刑事犯罪，並呼籲加強執法工具以打擊加密犯罪。Bragg 警告稱，一個規模達 510 億美元的犯罪經濟正利用監管盲區蓬勃發展，使犯罪分子能夠不受懲罰地清洗槍支、毒品和欺詐所得資金。他特別指出，那些收取高達 20% 費用將現金轉換為數字資產的無牌照加密 ATM 機是主要問題之一。他主張所有加密業務都必須進行強制性許可並遵守了解客戶（KYC）規定，違者應承擔刑事責任。若提案通過，紐約將成為美國第 19 個將無牌照加密運營刑事化的州。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，加密犯罪調查部門 "Security Alliance"（簡稱 SEAL）公布了一種新方式，用於舉報那些採用愈發複雜手段來隱藏駭客蹤跡的潛在釣魚網站。SEAL 稱，傳統自動掃描網址會遇網絡爬蟲常見問題，如驗證碼、反機器人保護，且詐騙者有 "偽裝" 功能，會向疑似掃描器提供無害內容，所以需要能看到用戶所見內容的方式。其全新 "可驗證釣魚舉報器" 採用 "TLS 證明" 新型加密方案，讓白帽駭客能以潛在受害者看到的網站形式檢查。SEAL 指出，傳輸層安全性本身不支持生成會話記錄，給第三方謊報內容留了機會。用戶可通過該程序提交證明，SEAL 會核實並確保內容妥善簽名且含惡意活動證據。該功能經約一月私人測試，現已向公眾開放。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，國際刑警組織週五宣布，其協調的"塞倫蓋提行動 2"已成功逮捕 1,209 名涉嫌網絡犯罪分子，這些犯罪分子共計攻擊了近 88,000 名受害者。據悉此次行動涉及 18 個非洲國家和英國的調查人員。該行動自今年 6 月開始，截至目前已追回 9,740 萬美元資金並拆除 11,432 個惡意基礎設施。行動中，贊比亞當局捣毀了一個大規模在線投資詐騙計劃，該計劃通過廣告活動承諾高收益回報，誘使約 65,000 名受害者投資加密貨幣，估計詐騙金額高達 3 億美元。在安哥拉，調查人員拆除了 25 個加密挖礦中心，逮捕了 60 名非法驗證區塊鏈交易的中國公民，並查獲價值超過 3,700 萬美元的挖礦和 IT 設備。

ChainCatcher 消息，幣安宣布成為 Beacon Network 的創始成員，加入全球首個即時加密犯罪應對網絡。該網絡由 TRM Labs 開發，並與加密行業領軍企業和執法機構合作，旨在通過即時情報共享與協作，防止非法資金離開區塊鏈。作為全球最大加密貨幣交易所，幣安的參與將強化加密生態的安全性，並推動加密資產的長期增長與普及。幣安全球首席合規官 Noah Perlman 表示："事實證明，區塊鏈是打擊金融犯罪最有力的工具之一。Beacon Network 進一步促進了公私部門的合作，確保我們持續降低區塊鏈上的犯罪率。"

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，國際非政府組織全球打擊跨國組織犯罪倡議（GI-TOC）最新研究顯示，加密貨幣在西巴爾幹地區（包括阿爾巴尼亞、塞爾維亞等國家）犯罪活動中的使用規模持續擴大，主要涉及洗錢、販毒及非法挖礦等領域。核心數據如下：犯罪規模與模式西巴爾幹地區年度加密貨幣交易量達 250 億至 300 億美元，其中數千萬歐元與犯罪網絡直接關聯，資金通過加密錢包轉移並用於合法商業投資。黑山已成為暗網加密交易的關鍵節點，阿爾巴尼亞、塞爾維亞近年頻現利用加密貨幣清洗毒品交易資金的行為。執法挑戰該地區迄今僅記錄3起加密貨幣查沒案例（均發生於近三年），最近一例為 2024 年 11 月至 2025 年 1 月阿爾巴尼亞犯罪集團案件，查獲 1000 萬美元加密資產。六國中僅阿爾巴尼亞、塞爾維亞、科索沃通過數字資產相關法律，但科索沃實施細則仍未生效。監管與協作短板歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）尚未覆蓋非成員國西巴爾幹地區，跨境追蹤技術能力不足。GI-TOC 高級分析師 Sasa Djordjevic指出，需加速採用 FATF 反洗錢標準，強化與 Europol、Interpol 協作，並部署區塊鏈分析工具提升執法效率。研究警告稱，若監管框架與執法能力無法同步升級，該地區加密貨幣犯罪問題將持續惡化。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，法國加密貨幣交易所 Paymium 聯合創始人的女兒及孫子在巴黎第 11 區遭遇武裝綁架未遂。四名蒙面歹徒試圖將受害者強行帶離現場，最終因受害者反抗及路人干預而逃離。據安全專家 Jameson Lopp 統計，2025 年全球已發生 22 起針對加密貨幣相關人士的暴力犯罪案件，這一數字已接近 2023 年全年的 24 起。數據顯示，法國今年已發生至少 6 起加密相關綁架案，其中包括 1 月 Ledger 聯合創始人遭綁架並斷指事件。此類犯罪呈現國際化趨勢，在菲律賓、香港及巴西等地均出現要求以加密貨幣支付贖金的綁架案件。值得注意的是，犯罪分子多針對加密貨幣從業者的親屬實施犯罪，利用數字貨幣難以追蹤的特性進行勒索。目前巴黎警方已查獲作案車輛，案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 unchained 報導，美國司法部（DOJ）在一份備忘錄中表示，將重新審視一種做法：即在涉及欺詐和盜竊的案件中，當數字資產被沒收後，如何以低於當前市值的價格向投資者賠付。備忘錄中提到，司法部關注了 2022 年一些著名的破產案例，包括 FTX、Voyager Digital、Celsius Network、Genesis Global、BlockFi 以及 Gemini Trust。雖然並非所有這些破產案件都涉及刑事指控，但司法部指出，其中許多案件都因為"欺詐和盜竊"導致投資者損失了數字資產。此外，司法部還指出，在之後幾年中，這些數字資產的價值出現了大幅上漲。不過，法院的做法並非出於讓債權人痛苦的意願。問題在於，現行的美國破產法規規定，沒收的資產應按欺詐發生時的美元價值返還給受害者。雖然這看起來似乎不公平，但專家表示，這項規則背後有其重要原因，而且要改變它可能非常困難。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Chainalysis 發佈的 2025 年"加密犯罪報告"顯示，加密犯罪已進入由人工智慧驅動的騙局、穩定幣洗錢和高效的網絡集團主導的專業化時代，過去一年的非法交易額達到 510 億美元，打破了之前的記錄。初步估計顯示，2024 年加密犯罪有所下降。但更深入的分析表明情況並非如此：犯罪分子採用了先進的洗錢技術，以穩定幣、DeFi 和人工智慧驅動的欺騙為依托，造成了犯罪減少的假象。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，穩定幣在 2024 年非法交易量中仍占主導地位。Chainalysis 的 2025 年加密犯罪報告稱，穩定幣占去年與非法活動相關的所有加密交易量的 63%。自 2022 年以來，穩定幣已超過比特幣，成為此類活動中使用最多的加密貨幣。報告稱："這一新現實是更廣泛的生態系統趨勢的一部分，其中穩定幣也佔據了所有加密活動的相當大的比例，穩定幣活動同比增長約 77% 就證明了這一點。"

ChainCatcher 消息，做市商 Gotbit 官方於 X 發文表示："我們的首席執行官 Alex Andryunin 在葡萄牙被捕。目前我們沒有更多細節，但請放心，您在 Gotbit 的賬戶是安全的。我們的目標是證明公司和首席執行官 Alex Andryunin 的清白。我們已準備全面配合當局，提供所有必要的文件以支持調查，並迅速解除這一誤會。一旦有更多信息，我們將及時更新。"

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，紐約金融服務局（NYDFS）正在招聘一名高級區塊鏈分析師，以應對加密貨幣行業中的金融犯罪，包括洗錢活動。應聘者需具備至少一年的加密貨幣行業經驗，熟悉區塊鏈分析和開源情報工具的使用。同時，還需深入了解《銀行保密法》、反洗錢（AML）規則及相關法律框架。該職位主要負責使用區塊鏈分析和鏈上歸因評估 DFS 監管的虛擬貨幣持牌機構的非法活動風險，監控儀表盤以發現可能指示洗錢或違反制裁的異常情況，並進行進一步調查和報告。

ChainCatcher 消息，据澳大利亞警方的一份聲明顯示，澳大利亞警方在打擊加密通信網絡 Ghost 的一次行動中，沒收了價值 640 萬美元的加密貨幣，當局稱該網絡"專為黑社會犯罪分子建立"。被扣押的加密貨幣已被轉移到法新社的安全加密貨幣存儲中，當局將尋求永久沒收。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether、TRON 和 TRM Labs 今天宣布，他们已聯手成立 T3 金融犯罪部門 (T3 FCU)，這是一項開創性的舉措，旨在促進公私合作，打擊與在 TRON 區塊鏈上使用 USDT 相關的非法活動。這一新穎的合作匯集了領先的區塊鏈情報公司 TRM Labs 的反金融犯罪專業知識、領先的全球區塊鏈和 DAO TRON 的技術專業知識以及數字資產行業最大公司 Tether 的外部調查團隊，旨在為所有人創建一個更安全、更可靠的加密社區。自啟動以來的幾週內，該計劃與執法部門合作，協助凍結了與勒索詐騙、投資欺詐計劃等相關的超過 1200 萬美元的資金。警方知道至少有 11 名受害者受到這些詐騙的影響，並希望隨著調查的展開，確定更多受害者。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 研究負責人 Eric Jardines 表示，儘管按美元價值計算，加密犯罪數額很大，但比例仍然相對較小：不到 1% 的鏈上價值與非法活動有關，此外"殺豬盤"等欺詐方式是目前加密犯罪的主流手段。

ChainCatcher 消息，幣安宣布收到來自香港警務處有組織罪案及三合會調查科（OCTB）所撰寫的感謝信，以感謝幣安在近期一起重大綁架案件偵辦中所做出的貢獻。香港警方也表達其認識到在打擊利用新興技術犯罪活動時需要集體努力，並讚揚了幣安在應對這些挑戰時所採取主動積極的立場。幣安調查團隊成員Carlos Mak表示："我們始終堅信，公私協力是維護加密金融環境安全，同時也是促進行業信任的關鍵。未來幣安也將持續在預防和打擊犯罪上做出貢獻，不遺餘力。"