加密犯罪

ChainCatcher 消息，据前 Fox Business 记者 Eleanor Terrett 称，美国最大警察工会之一 National Fraternal Order of Police 已转而支持最新版《Clarity Act》，称修订后的《Blockchain Regulatory Certainty Act》（BRCA）条款解决了其此前关切，并保留了执法机构调查加密犯罪的能力。报道指出，BRCA 在周三公布的最新版法案文本中并未改动，目前尚不清楚该工会提到的具体修订内容指向何处。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，肯尼亞資本市場管理局正在招標區塊鏈監控工具，以追蹤超過 20 條公鏈上的欺詐、洗錢和制裁逃避行為。此舉旨在支持肯尼亞新加密法律框架下的執法需求。該平台將針對高風險錢包、大額轉帳、混幣器、暗網關聯地址和受制裁實體自動發出警報，並根據聯合國和美國外國資產控制辦公室的制裁名單篩查交易。

ChainCatcher 消息，美國全國地區檢察官協會、全國助理聯邦檢察官協會、國際警察局長協會及全國治安官協會週二聯名致信司法部及白宮，警告《數字資產市場結構 Clarity 法案》第 604 條款存在嚴重執法漏洞，可能使執法機構難以調查和起訴加密相關犯罪活動。信中指出，第 604 條包含寬泛的豁免條款，可能使協助加密資產流通的個人或實體規避監管追責，干擾長期以來依賴的調查與執法權限。四大組織強調，其關切並非針對單純編寫或發布軟體代碼的開發者，而是對可能為非法活動提供保護傘的寬泛豁免表示擔憂。爭議核心在於第 604 條------即"區塊鏈監管確定性法案"（BRCA）條款，該條款原為獨立法案，後被並入 Clarity 法案，旨在為非托管開發者提供安全港，明確其不屬於貨幣傳輸機構。執法組織認為，此舉將為加密犯罪調查設置障礙。此外，信中還指出法案多項其他條款將"降低透明度、削弱問責機制，並在反洗錢框架中製造漏洞"。同日，近百名代表全美各地教區的天主教領袖亦發出警告，稱該法案可能削弱打擊人口販賣的相關保護機制。對此，白宮加密貨幣顧問帕特里克·維特堅持認為，Clarity 法案是一部"支持監管、支持執法"的法案，並強調美國必須主動制定標準，否則將被動接受他國規則。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 報導，美國國會正推動重建司法部加密犯罪工作組。此前司法部於 2025 年 4 月解散了國家加密貨幣執法小組，並停止了針對加密行業的「以執法代監管」策略。新法案由眾議員 Lance Gooden 和 Josh Gottheimer 提出，擬在司法部內設立聯邦加密貨幣盜竊工作組，負責協調加密資產盜竊、黑客攻擊、詐騙等案件的調查與起訴工作。該工作組職責為制定證據收集、數位證據分析、資產追蹤及受害者對接的最佳實踐，向州和地方執法機構提供技術援助與培訓，並協調國際跨境案件合作。法案明確將加密貨幣市場、金融機構及金融產品排除在工作組監管範圍之外，不改變現有監管框架和刑法。FBI 報告顯示，2025 年涉及加密貨幣的投訴達 181,565 起，報告損失超 110 億美元。法案尚未明確資金、人员配置及受害者響應機制細節。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈分析公司 TRM Labs 為執法機構推出了 AI 代理工具，嵌入其 TRM Forensics 服務中，可將自然語言指令轉化為複雜的調查操作，幫助調查人員追蹤非法加密交易。用戶無需具備高技術門檻即可查詢資金流向信息，加快追查不法分子的速度。

ChainCatcher 消息，据市場消息，哈薩克斯坦央行投資子公司 "NIC" 宣布，將動用執法部門從犯罪分子處收繳的加密貨幣，連同外幣與黃金儲備，共同用於擴充新設立的國家加密貨幣儲備基金。該公司負責人 Timur Suleimenov 表示，已為基金劃撥價值 3.5 億美元的外匯與黃金作為初始資金。央行現階段不計劃直接持有加密貨幣，而是通過篩選出的五家對沖基金進行投資，並將投資於加密貨幣風投基金。總統托卡耶夫在全國金融監管機構會議上表示，警方已關閉 130 家非法加密貨幣交易所，收繳資產價值超過 500 萬美元，並指示機構制定打擊加密貨幣犯罪的具體提案。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，曼哈頓地區檢察官 Alvin Bragg 敦促紐約州立法者將無牌照加密業務定為刑事犯罪，並呼籲加強執法工具以打擊加密犯罪。Bragg 警告稱，一個規模達 510 億美元的犯罪經濟正利用監管盲區蓬勃發展，使犯罪分子能夠不受懲罰地清洗槍支、毒品和欺詐所得資金。他特別指出，那些收取高達 20% 費用將現金轉換為數字資產的無牌照加密 ATM 機是主要問題之一。他主張所有加密業務都必須進行強制性許可並遵守了解客戶（KYC）規定，違者應承擔刑事責任。若提案通過，紐約將成為美國第 19 個將無牌照加密運營刑事化的州。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，加密犯罪調查部門 "Security Alliance"（簡稱 SEAL）公布了一種新方式，用於舉報那些採用愈發複雜手段來隱藏駭客蹤跡的潛在釣魚網站。SEAL 稱，傳統自動掃描網址會遇網絡爬蟲常見問題，如驗證碼、反機器人保護，且詐騙者有 "偽裝" 功能，會向疑似掃描器提供無害內容，所以需要能看到用戶所見內容的方式。其全新 "可驗證釣魚舉報器" 採用 "TLS 證明" 新型加密方案，讓白帽駭客能以潛在受害者看到的網站形式檢查。SEAL 指出，傳輸層安全性本身不支持生成會話記錄，給第三方謊報內容留了機會。用戶可通過該程序提交證明，SEAL 會核實並確保內容妥善簽名且含惡意活動證據。該功能經約一月私人測試，現已向公眾開放。

ChainCatcher 消息，幣安宣布成為 Beacon Network 的創始成員，加入全球首個即時加密犯罪應對網絡。該網絡由 TRM Labs 開發，並與加密行業領軍企業和執法機構合作，旨在通過即時情報共享與協作，防止非法資金離開區塊鏈。作為全球最大加密貨幣交易所，幣安的參與將強化加密生態的安全性，並推動加密資產的長期增長與普及。幣安全球首席合規官 Noah Perlman 表示："事實證明，區塊鏈是打擊金融犯罪最有力的工具之一。Beacon Network 進一步促進了公私部門的合作，確保我們持續降低區塊鏈上的犯罪率。"

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，國際非政府組織全球打擊跨國組織犯罪倡議（GI-TOC）最新研究顯示，加密貨幣在西巴爾幹地區（包括阿爾巴尼亞、塞爾維亞等國家）犯罪活動中的使用規模持續擴大，主要涉及洗錢、販毒及非法挖礦等領域。核心數據如下：犯罪規模與模式西巴爾幹地區年度加密貨幣交易量達 250 億至 300 億美元，其中數千萬歐元與犯罪網絡直接關聯，資金通過加密錢包轉移並用於合法商業投資。黑山已成為暗網加密交易的關鍵節點，阿爾巴尼亞、塞爾維亞近年頻現利用加密貨幣清洗毒品交易資金的行為。執法挑戰該地區迄今僅記錄3起加密貨幣查沒案例（均發生於近三年），最近一例為 2024 年 11 月至 2025 年 1 月阿爾巴尼亞犯罪集團案件，查獲 1000 萬美元加密資產。六國中僅阿爾巴尼亞、塞爾維亞、科索沃通過數字資產相關法律，但科索沃實施細則仍未生效。監管與協作短板歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）尚未覆蓋非成員國西巴爾幹地區，跨境追蹤技術能力不足。GI-TOC 高級分析師 Sasa Djordjevic指出，需加速採用 FATF 反洗錢標準，強化與 Europol、Interpol 協作，並部署區塊鏈分析工具提升執法效率。研究警告稱，若監管框架與執法能力無法同步升級，該地區加密貨幣犯罪問題將持續惡化。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，法國加密貨幣交易所 Paymium 聯合創始人的女兒及孫子在巴黎第 11 區遭遇武裝綁架未遂。四名蒙面歹徒試圖將受害者強行帶離現場，最終因受害者反抗及路人干預而逃離。據安全專家 Jameson Lopp 統計，2025 年全球已發生 22 起針對加密貨幣相關人士的暴力犯罪案件，這一數字已接近 2023 年全年的 24 起。數據顯示，法國今年已發生至少 6 起加密相關綁架案，其中包括 1 月 Ledger 聯合創始人遭綁架並斷指事件。此類犯罪呈現國際化趨勢，在菲律賓、香港及巴西等地均出現要求以加密貨幣支付贖金的綁架案件。值得注意的是，犯罪分子多針對加密貨幣從業者的親屬實施犯罪，利用數字貨幣難以追蹤的特性進行勒索。目前巴黎警方已查獲作案車輛，案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 unchained 報導，美國司法部（DOJ）在一份備忘錄中表示，將重新審視一種做法：即在涉及欺詐和盜竊的案件中，當數字資產被沒收後，如何以低於當前市值的價格向投資者賠付。備忘錄中提到，司法部關注了 2022 年一些著名的破產案例，包括 FTX、Voyager Digital、Celsius Network、Genesis Global、BlockFi 以及 Gemini Trust。雖然並非所有這些破產案件都涉及刑事指控，但司法部指出，其中許多案件都因為"欺詐和盜竊"導致投資者損失了數字資產。此外，司法部還指出，在之後幾年中，這些數字資產的價值出現了大幅上漲。不過，法院的做法並非出於讓債權人痛苦的意願。問題在於，現行的美國破產法規規定，沒收的資產應按欺詐發生時的美元價值返還給受害者。雖然這看起來似乎不公平，但專家表示，這項規則背後有其重要原因，而且要改變它可能非常困難。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Chainalysis 發佈的 2025 年"加密犯罪報告"顯示，加密犯罪已進入由人工智慧驅動的騙局、穩定幣洗錢和高效的網絡集團主導的專業化時代，過去一年的非法交易額達到 510 億美元，打破了之前的記錄。初步估計顯示，2024 年加密犯罪有所下降。但更深入的分析表明情況並非如此：犯罪分子採用了先進的洗錢技術，以穩定幣、DeFi 和人工智慧驅動的欺騙為依托，造成了犯罪減少的假象。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，穩定幣在 2024 年非法交易量中仍占主導地位。Chainalysis 的 2025 年加密犯罪報告稱，穩定幣占去年與非法活動相關的所有加密交易量的 63%。自 2022 年以來，穩定幣已超過比特幣，成為此類活動中使用最多的加密貨幣。報告稱："這一新現實是更廣泛的生態系統趨勢的一部分，其中穩定幣也佔據了所有加密活動的相當大的比例，穩定幣活動同比增長約 77% 就證明了這一點。"

ChainCatcher 消息，做市商 Gotbit 官方於 X 發文表示："我們的首席執行官 Alex Andryunin 在葡萄牙被捕。目前我們沒有更多細節，但請放心，您在 Gotbit 的賬戶是安全的。我們的目標是證明公司和首席執行官 Alex Andryunin 的清白。我們已準備全面配合當局，提供所有必要的文件以支持調查，並迅速解除這一誤會。一旦有更多信息，我們將及時更新。"

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，紐約金融服務局（NYDFS）正在招聘一名高級區塊鏈分析師，以應對加密貨幣行業中的金融犯罪，包括洗錢活動。應聘者需具備至少一年的加密貨幣行業經驗，熟悉區塊鏈分析和開源情報工具的使用。同時，還需深入了解《銀行保密法》、反洗錢（AML）規則及相關法律框架。該職位主要負責使用區塊鏈分析和鏈上歸因評估 DFS 監管的虛擬貨幣持牌機構的非法活動風險，監控儀表盤以發現可能指示洗錢或違反制裁的異常情況，並進行進一步調查和報告。

ChainCatcher 消息，据澳大利亞警方的一份聲明顯示，澳大利亞警方在打擊加密通信網絡 Ghost 的一次行動中，沒收了價值 640 萬美元的加密貨幣，當局稱該網絡"專為黑社會犯罪分子建立"。被扣押的加密貨幣已被轉移到法新社的安全加密貨幣存儲中，當局將尋求永久沒收。