非法交易

ChainCatcher 消息，据《消息報》報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）近期逮捕三名 Telegram 投資頻道主，指控其透過 "Pump&Dump" 策略操縱股價，涉及莫斯科交易所 19 家大型公司逾 5.5 萬筆非法交易。莫斯科國立大學研究顯示，11% 的 Telegram 投資信號可對股票收益率產生實質影響，超 60% 的私人投資者依賴此類信號做出決策。俄羅斯央行表示將持續監控異常交易，並警告不法博主 "懲處不可避免"。專家提示，操縱性信號通常以情緒化語言呈現、承諾快速獲利且不披露風險，投資者應優先參考持牌顧問建議。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Chainalysis 最新報告顯示，2025 年與制裁相關的加密非法活動激增，受制裁實體接收的加密貨幣至少達 1,040 億美元，較 2024 年激增 700%，推動全年非法鏈上交易總額達 1,540 億美元。俄羅斯、伊朗和朝鮮等受美歐制裁的國家正將加密貨幣融入國家金融戰略以規避傳統銀行系統。報告特別指出，與盧布掛鉤的穩定幣 A7A5 是受制裁俄羅斯企業的主要通道，在不到一年內處理了 933 億美元交易，充當受制裁俄企進行跨境貿易的結算軌道。該代幣與 Grinex 和 Meer 兩家交易所關聯，在被美歐制裁前處理了數十億美元交易。A7A5 還提供"即時兌換"服務，可將代幣轉換為主流美元穩定幣且幾乎不進行 KYC 檢查，迄今已處理超 22 億美元交易，有效讓受制裁實體進入更廣泛的加密經濟。伊朗伊斯蘭革命衛隊關聯地址占伊朗服務接收價值的 50% 以上，轉移超 30 億美元資金。朝鮮仍是最大的網絡盜竊行為體，2025 年竊取超 20 億美元加密貨幣。穩定幣目前約占非法交易量的 84%。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，國際反洗錢標準制定機構 FATF (金融行動特別工作組) 發佈報告警告稱，穩定幣已成為非法交易中使用最廣泛的虛擬資產，呼籲加強對發行方的監管。報告援引 Chainalysis 數據指出，2025 年穩定幣占非法虛擬資產交易量的 84%，涉及金額達 1,540 億美元。TRM Labs 報告顯示，2025 年非法實體收到穩定幣金額達 1,410 億美元，創五年新高，制裁相關活動占非法加密資金流的 86%。伊朗和朝鮮等行為體正使用 USDT 等穩定幣進行大規模殺傷性武器擴散融資和跨境受制裁支付。FATF 警告，通過非托管錢包進行的點對點轉帳是關鍵漏洞，這類交易可繞過反洗錢管控。FATF 敦促各國對穩定幣發行方施加反洗錢義務，並考慮要求其具備錢包凍結能力，限制智能合約的某些功能。當前穩定幣市值已超 3,000 億美元。

ChainCatcher 消息，Whale Alert 數據顯示，1 月 11 日，Tether 在 24 小時內凍結了超過 1.82 億美元的 USDT，針對 5 個 Tron 鏈錢包，單筆金額從 1200 萬至 5000 萬美元不等。儘管加密貨幣設計為抗審查，但占市場 60% 的穩定幣高度集中化。Tether 持有可在智能合約層面即時凍結資金，經常配合美國司法部、FBI 和特勤局執法。Chainalysis 數據顯示，2025 底穩定幣占所有非法交易量的 84%。AMLBot 報告指出，2023-2025 年 Tether 凍結約 33 億美元資產，列入黑名單 7268 個錢包地址。儘管如此，USDT 市值仍達 1870 億美元，占穩定幣市場 60%。

ChainCatcher 消息，据韓國國會議員晉性俊援引金融情報分析院（FIU）數據披露，今年 1 月至 8 月，韓國虛擬資產服務商提交的可疑交易報告（STR）共計 36,684 件，已超過過去兩年合計的 35,734 件。根據現行《特定金融信息法》，韓國境內虛擬資產服務商須向 FIU 報告涉嫌洗錢等交易。另據關稅廳披露，今年 5 月查獲一起地下兌換商利用穩定幣 USDT 非法跨境轉移約 571 億韓元資金的案件。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，區塊鏈安全公司 Elliptic 披露，一家 2022 年在科羅拉多州註冊的 Xinbi Co. Ltd，與名為 "Xinbi Guarantee" 的非法在線市場有關聯該市場基於 Telegram 平台，是中文非法市場，主要服務於東南亞詐騙分子，至今接收 84 億美元資金，主要以 USDT 交易的形式達成。商家在市場上向詐騙分子提供技術、個人數據及洗錢服務，協助其實施 "殺豬盤" 詐騙。Xinbi Guarantee 自稱 "投資和資本擔保集團公司"，但 2025 年 1 月因未按時提交定期報告，狀態更新為 "拖欠"。該黑市洗錢服務交易份額最大，還提供星鏈設備、被盜個人數據和假身份證等。Elliptic 稱，新幣擔保是第二大非法在線市場，2024 年第四季度交易額超 10 億美元，且與朝鮮黑客洗錢有關聯。84 億美元交易額或只是真實交易量的冰山一角。平台有 23.3 萬用戶，採用 "擔保模式" 運營，但仍成非法活動溫床。科羅拉多州政府記錄顯示，Xinbi Co. Ltd 因未按時提交年度報告，已於 2025 年 1 月被列為 "違規" 狀態。

ChainCatcher 消息，据平安咸寧公眾號消息，近日，警方發現以湯某某為首的犯罪團夥通過架設多台網絡設備，擅自利用非法信道接入國際互聯網，使用境外軟件從事虛擬貨幣及外匯非法交易，當場控制涉案人員 5 名，查扣全部作案設備，公安機關依法對湯某某等 7 人作出行政處罰，目前案件正在進一步深挖中。2023 年 10 月咸寧警方抓獲過類似案件，處以警告並處罰款 15000 元，沒收違法所得 9 萬元。

ChainCatcher 消息，根據區塊鏈情報公司 TRM Labs 出品的 2024 年度報告部分已披露內容顯示，波場 TRON 在打擊加密貨幣犯罪方面取得了顯著成效。2024 年全球加密貨幣交易量突破 10.6 萬億美元，同期非法交易量同比大降 24%，降至 450 億美元，占比降至 0.4%，數據較 2023 年減少了 51%。波場 TRON 網絡的非法交易規模降幅最大，減少約 60 億美元，非法活動比例幾乎減半。這一成就得益於波場 TRON 在打擊加密犯罪領域的持續努力，尤其是在與 Tether 和 TRM Labs 聯合成立的 T3 金融犯罪打擊小組（T3 FCU）的推動下。自 2024 年 8 月啟動以來，T3 FCU 成功凍結超過 1.3 億美元涉嫌犯罪資產，並與全球執法機構緊密合作，分析並追蹤涉及洗錢、投資欺詐等非法活動的資金流動。波場 TRON 創始人孫宇晨表示，T3 FCU 的成功展示了公私合作在打擊區塊鏈犯罪中的巨大潛力。未來，波場 TRON 將繼續與全球執法機構合作，推進區塊鏈生態系統的透明、安全和合規發展。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，穩定幣在 2024 年非法交易量中仍占主導地位。Chainalysis 的 2025 年加密犯罪報告稱，穩定幣占去年與非法活動相關的所有加密交易量的 63%。自 2022 年以來，穩定幣已超過比特幣，成為此類活動中使用最多的加密貨幣。報告稱："這一新現實是更廣泛的生態系統趨勢的一部分，其中穩定幣也佔據了所有加密活動的相當大的比例，穩定幣活動同比增長約 77% 就證明了這一點。"

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈安全公司 Elliptic 報告指出，總交易規模達 240 億美元的非法交易平台 Huione 推出自有穩定幣 USDH 及聊天服務。該平台此前主要使用 USDT，但在 2024 年 7 月因涉及朝鮮 Lazarus 組織被 Tether 凍結帳戶後，開發 USDH 以規避監管限制。Elliptic 調查顯示，該平台與柬埔寨 Huione 集團有關，涉及洗錢、詐騙和人口販運等違法活動，其中包括 Golden Fortune 科技園內的強制網絡詐騙活動。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部表示，已查封與三家加密貨幣交易所相關的域名，這些交易所被指控協助進行價值超過 8 億美元的非法交易，這是對俄羅斯洗錢活動進行協調打擊的一部分。據一份聲明稱，司法部與財政部、特勤局和國際執法夥伴合作，公布了對俄羅斯公民謝爾蓋-伊萬諾夫（Sergey Ivanov）的起訴書。伊萬諾夫也被稱為 "Taleon"，他被指控經營幾家為網絡犯罪分子（包括勒索軟件組織和暗網販毒者）提供服務的洗錢公司。此前消息，美國政府制裁兩家與地下金融活動有關的俄羅斯加密貨幣交易所 PM2BTC 和 Cryptex，以及兩名個人。

ChainCatcher 消息，据 coindesk 報導，區塊鏈分析公司 TRM Labs 最新報告顯示，自 2019 年以來，以加密貨幣 ATM 為主的現金轉加密行業至少處理了 1.6 億美元的非法交易。2023 年，通過現金轉加密服務流向已知詐騙地址的非法轉帳高達 3000 萬美元，占比 79%。報告指出，全球執法部門對加密 ATM 使用增長的擔憂日益加劇。近期，德國金融監管機構 BaFin 查封 13 台加密 ATM，繳獲約 28 萬美元現金。英國、美國等國也採取了類似行動。TRM Labs 強調，加密 ATM 因使用現金和缺乏面對面交流或開戶控制，面臨額外的洗錢風險。值得注意的是，2023 年涉及 60 歲以上人群的數字資產詐騙案中，13% 與比特幣 ATM 有關。儘管美國自 5 月以來已關閉超 1000 台機器，但仍擁有全球最多的加密 ATM，超過 31,000 台。澳大利亞加密 ATM 數量兩年內增長 17 倍，可能已成為全球第三大市場。

ChainCatcher 消息，Casper Network 發布 7 月 26 日安全事件的初步報告，在此事件中共檢測到 13 個帳戶存在安全漏洞，非法交易總額估計約為 670 萬美元。未經授權的訪問是由於漏洞導致的，該漏洞允許攻擊者通過特權提升漏洞獲得對資源的更高訪問權限。值得注意的是，這與平台的架構或共識機制無關。Casper 協會立即採取行動，以降低進一步的風險。Casper Network 表示，Casper 協會正在與受影響的各方直接合作，預計將追回大量資金，並將實施進一步的補償程序以彌補任何潛在的缺口。由於當局的調查尚未完成，目前無法進一步置評。更多信息將在可用時分享。驗證者將於 2024 年 7 月 31 日星期三 14:00 UTC 舉行會議。在那次會議上，將提供升級的詳細信息。一旦驗證者接受升級，他們將立即恢復共識和區塊的鑄造。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，TRM Labs 的報告共統計 2023 年 21 個區域的全球加密貨幣政策，這些區域占全球加密貨幣風險敞口的 70%，其中監管制度完善國家的加密提供商，非法活動率低於較少的國家。此外，在這 21 個區域中，多達 80% 的區域已經開始收緊加密貨幣監管政策，近一半的區域已具體推進消費者保護措施。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，為打擊與虛擬資產相關的非法外匯交易，韓國關稅廳決定與香港關稅當局積極交換外匯犯罪相關資訊，其中韓國關稅廳廳長尹泰植（音譯）於昨日在香港與香港海關關長何珮珊舉行了雙邊會談，並就這些計劃進行了討論。韓國關稅廳表示正在調查的涉嫌非法外匯交易資金中，有 60% 以上流向了位於香港的企業，雙方海關當局決定推動簽署打擊外匯犯罪合作諒解備忘錄，以交換有關外匯非法交易的資訊。（來源鏈接）