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ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組 FATF 發布新報告指出，離岸虛擬資產服務提供商（oVASP）存在洗錢、規避制裁及其他非法金融活動風險。報告指出，一些離岸加密公司利用監管和監督覆蓋差異，使當局難以有效監控交易並執行反洗錢（AML）及反恐融資法規。由於許多離岸加密企業跨多司法轄區運營，例如公司註冊地、基礎設施所在國和客戶所在地均不同，監管機構難以明確監管責任，國際合作也因此受限。FATF 建議各國即便對境外公司提供服務，也應要求其註冊或持牌，並加強跨境監管與執法合作。此外，FATF 此前還警示點對點穩定幣交易和無托管錢包可能削弱 AML 監管，需要國家層面評估風險並建立防護機制。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，國際反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）在最新報告中指出，通過自托管錢包進行的點對點（P2P）穩定幣轉帳已成為加密貨幣生態系統中的關鍵弱點，因其可繞過反洗錢（AML）監管。FATF 強調，這類交易無需通過受監管中介機構即可完成，造成監管缺口。報告顯示，2025 年穩定幣占非法交易總量的 84%，成為規避制裁等非法活動的主要工具。雖然區塊鏈交易可追蹤，但錢包地址的匿名性增加了歸因難度。FATF 呼籲各國評估穩定幣安排帶來的風險，並採取相稱的緩解措施，包括加強自托管錢包與受監管平台交互時的監控，以及明確穩定幣發行和分銷實體的反洗錢義務。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，國際反洗錢標準制定機構 FATF (金融行動特別工作組) 發佈報告警告稱，穩定幣已成為非法交易中使用最廣泛的虛擬資產，呼籲加強對發行方的監管。報告援引 Chainalysis 數據指出，2025 年穩定幣占非法虛擬資產交易量的 84%，涉及金額達 1,540 億美元。TRM Labs 報告顯示，2025 年非法實體收到穩定幣金額達 1,410 億美元，創五年新高，制裁相關活動占非法加密資金流的 86%。伊朗和朝鮮等行為體正使用 USDT 等穩定幣進行大規模殺傷性武器擴散融資和跨境受制裁支付。FATF 警告，通過非托管錢包進行的點對點轉帳是關鍵漏洞，這類交易可繞過反洗錢管控。FATF 敦促各國對穩定幣發行方施加反洗錢義務，並考慮要求其具備錢包凍結能力，限制智能合約的某些功能。當前穩定幣市值已超 3,000 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，白俄羅斯主要審計機構負責人稱，為迎接金融行動特別工作組（FATF，相當於區域性反洗錢組織 EAG）的評估，當局已建立並正在更新一個專門用於記錄犯罪分子的加密貨幣錢包登記冊。該負責人還指出，白俄羅斯已經通過了有關加密貨幣交易徵稅的法規，以及其他確保數字資產領域透明度的措施。

ChainCatcher 消息，据 Crowdfund Insider 報導，特立尼達和多巴哥議會以 25 票對 11 票通過了《虛擬資產和虛擬資產服務提供商法案》，為該加勒比國家的加密貨幣活動建立監管框架。該法案旨在滿足加勒比金融行動特別工作組(FATF)的反洗錢和反恐融資標準，以應對計劃於 2026 年 3 月的 FATF 現場評估。法案通過前出現混亂，反對黨指責政府在辯論開始前僅幾分鐘才提交包含 200 多項修正的 48 頁文件，違反議會程序。批評者擔憂法案過於嚴格可能阻礙創新，但政府堅稱修正案是基於與中央銀行、證券監管機構和行業參與者的廣泛諮詢。

ChainCatcher 消息，据金十報導，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）主席表示，各國必須更加透明地披露空殼公司所有者，這是新一輪評估中的關鍵問題。他指出，罪犯正越來越多地利用加密貨幣在跨境轉移資金。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，金融行動特別工作組(FATF)近期針對穩定幣犯罪活動上升發出警告，區塊鏈分析公司 Chainalysis 和 Asset Reality 高管表示，此舉旨在加強監管而非限制行業發展。數據顯示，2025 年穩定幣占非法加密交易總量的 63%。Chainalysis 政策顧問指出，FATF 呼籲各國統一穩定幣發行方監管標準，實施實時監控並加強國際合作。Asset Reality 聯合創始人強調，需將傳統金融反洗錢標準應用於數字資產領域。2023 年 Tether 曾應美國要求凍結 2.25 億美元涉詐 USDT。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，儘管中國、印尼、俄羅斯等國家禁止零售加密支付，法律專家指出其居民使用加密貨幣支付境外服務仍存法律灰色地帶。2025 年 6 月格魯吉亞旅遊公司 Tripzy 通過 CityPay 開通 USDT 支付通道後，俄羅斯、土耳其遊客可通過穩定幣跨境預訂服務，兩國法律均未明文禁止此類行為。土耳其 Paldimoglu 律所合夥人表示，其《禁止加密資產支付條例》僅約束本土持牌機構；俄羅斯 D&A CryptoMap 創始人也確認該國法律未限制海外加密支付。但法律重疊引發監管風險，專家警告此類交易可能被歐美視為"規避制裁的漏洞"。金融行動特別工作組（FATF）最新報告顯示，2024 年至今涉及穩定幣的非法交易占比升至 50%，包括朝鮮黑客與恐怖主義融資。該機構宣布將於 2026 年 Q1 發布穩定幣反洗錢專項評估報告。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，南非金融情報中心發布第 9 號指令，要求數字資產平台收集並存儲加密貨幣交易的身份信息。該指令將於 2025 年 4 月 30 日生效，旨在幫助南非從金融行動特別工作組（FATF）的灰名單中移除。灰名單會影響國家聲譽，增加金融交易成本，並提高借貸成本。根據指令，交易雙方的全名及錢包地址必須被記錄，尤其是交易金額超過 277 美元（5,000 蘭特）時，要求更為嚴格。Altify 的首席執行官 Sean Sanders 表示支持監管發展，但對設定 277 美元的門檻表示質疑，稱其為全球最低。

ChainCatcher 消息，俄羅斯聯邦金融監督局（Rosfinmonitoring）強調，即便金融行動特別工作組（FATF）決定將俄羅斯列入黑名單，其反洗錢系統依然會繼續有效運作。之前的評估中曾提到虛擬貨幣監管問題，但 Rosfinmonitoring 堅持這些問題已經得到解決。據塔斯社報導，該監管機構表示："俄羅斯聯邦在三項 FATF 建議的評級上有所提升，只有一項由於虛擬貨幣流通領域的立法監管不足而被降至'部分合規'。"然而，Rosfinmonitoring 指出，自這些評估之後，俄羅斯已通過兩項聯邦法律以加強其數字貨幣監管框架。該機構補充道："自那時以來，俄羅斯聯邦已經通過了兩項聯邦法律，規範數字貨幣的流通。"據悉，FATF 是一個設定全球反洗錢和打擊恐怖融資標準的政府間組織。俄羅斯是否會被列入黑名單將在 10 月 21 日至 25 日的 FATF 全體會議上討論。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，根據反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的數據，130 個司法管轄區中有 97 個"僅部分遵守或不遵守"針對虛擬資產領域的反洗錢建議。88 個司法管轄區（60%）已決定允許虛擬資產服務提供商 (VASP)，而 14%（20 個司法管轄區）明確禁止。FATF 聲稱，穩定幣和匿名性增強的加密貨幣越來越多地被恐怖組織和"流氓國家"使用。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，金融行動特別工作組（FATF）主席 T. Raja Kumar 表示，根據一份報告，截至 2023 年 6 月，全球只有不到 30% 的司法管轄區已開始對加密貨幣進行監管。該報告探討了哪些司法管轄區遵守了 FATF 的建議，表示各國需要認真對待這個問題，呼籲其採取行動。報告指出，對加密貨幣的缺乏監管"為犯罪分子和恐怖分子提供了重大漏洞"，並強調了全球範圍內加強監管的緊迫性。

ChainCatcher 消息，阿根廷政府正準備透過行政命令對加密貨幣服務提供商進行監管。該措施旨在將阿根廷排除在金融行動特別工作組(FATF)灰名單之外，將加密服務貸款機構置於當地證券監管機構的監管之下。根據新法令，所有加密貨幣服務提供商都必須在國家加密貨幣監管機構註冊，並根據該組織提供的許可證運營，即使他們不在阿根廷。此外，這些機構必須向國家情報部門提供信息，以遵守反洗錢法，迫使加密貨幣服務機構出具風險報告並報告可疑活動。該行政命令定於3月6日之前發布，屆時FATF將訪問阿根廷，評估自上次訪問以來阿根廷啟動的反洗錢措施。

ChainCatcher 消息，英國金融行為監管局（FCA）要求英國虛擬資產服務提供商（VASP）於 9 月 1 日起遵守 FATF 旅行規則，收集、驗證與共享有關國內和跨司法管轄區交易的信息。FCA 還要求英國加密貨幣公司定期審查旅行規則在其他司法管轄區的實施情況，並酌情調整業務流程。在向沒有旅行規則的司法管轄區發送加密貨幣時，如果無法獲得必要的信息，加密資產企業仍必須按照反洗錢法規（MLR）的要求收集和驗證信息，並應在進行加密資產轉移之前存儲該信息。該旅行規則旨在提高加密資產轉移的透明度，通過幫助加密資產企業檢測可疑交易並進行有效的制裁篩查，推進全球反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）工作。

ChainCatcher 消息，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）第三次全體會議指出，在加強針對虛擬資產和虛擬資產服務提供商（VASP）的標準四年後，這些措施的全球實施情況仍然相對較差。近四分之三的司法管轄區只部分遵守或不遵守 FATF 的要求。許多司法管轄區尚未實施基本要求，超過一半的調查對象沒有採取任何措施來實施《旅行規則》。該規則是 FATF 為防止資金被轉移給受制裁的個人或實體而提出的一項關鍵要求。FATF 呼籲所有國家對虛擬資產服務提供商適用反洗錢 / 打擊資助恐怖主義的規則，不再拖延。6 月 27 日，FATF 將發布一份報告，敦促各國迅速執行 FATF 關於虛擬資產和 VASP 的建議，包括旅行規則，以制止這些漏洞。該報告還強調了新出現的風險，包括來自朝鮮用來資助其大規模殺傷性武器計劃的非法虛擬資產相關活動，以及來自 DeFi 與點對點交易的風險。此外，FATF 表示將繼續推動全球合規，並在 2024 年上半年公布一份表格，顯示 FATF 成員轄區和其他有重要虛擬資產交易活動的轄區在執行建議 15 方面採取了哪些措施。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）發布的一份報告顯示，卡塔爾在 2019 年禁止了加密貨幣提供商，但該國幾乎沒有對違反 2019 年宣布的禁令的加密貨幣公司採取任何行動。 FATF 敦促卡塔爾中央銀行（QCB）更積極地識別和制裁違反其加密禁令的虛擬資產服務提供商（VASP）。（來源鏈接）