跨國洗錢

ChainCatcher 消息，法國《世界報》披露，一起發生於 2023 年的加密貨幣相關綁架案調查取得新進展。法國執法部門在追查一筆 170 萬歐元加密貨幣贖金流向時，發現涉及多個國家和加密錢包的跨國洗錢網絡。案件中，被綁架者為知名加密網紅 "TeufeurS" 父親。綁匪通過短信威脅受害人家屬，並要求以加密貨幣支付贖金。最終，TeufeurS 分兩次向綁匪指定錢包轉帳共計 170 萬歐元，其父親隨後獲釋。調查顯示，部分贖金經多層轉移後流入由外國公民控制的錢包賬戶。其中一筆 13.1 萬美元資金被法國憲兵成功追蹤，線索最終指向委內瑞拉籍人員控制的加密錢包。案件進一步揭示了犯罪組織利用跨境加密資產轉移、匿名錢包及海外平台進行洗錢的複雜鏈條。報導稱，該案被視為歐洲加密行業綁架勒索案件的重要案例之一，也可能成為 2025 年法國及歐洲多起針對加密貨幣從業者綁架案件的早期範本。

ChainCatcher 消息，据市場消息，哥倫比亞與美國執法部門聯合行動，成功捣毀一個與墨西哥"哈利斯科新世代卡特爾"（CJNG）相關的跨國加密貨幣洗錢網絡。該網絡自 2023 年以來累計通過加密貨幣渠道轉移逾 1.9 億美元非法資金，現場繳獲多個加密錢包及現金。調查顯示，該網絡慣用資金拆分、多錢包分散轉帳、跨司法轄區流轉及代幣互換等手段規避追蹤。目前，當局尚未披露所涉具體幣種、交易平台及逮捕人數等詳細信息，案件調查仍在持續推進中。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，46 歲的中國籍北京男子蘇京亮因參與"殺豬盤"電詐洗錢逾 3690 萬美元（約合人民幣 2.56 億元），被判處 46 個月監禁，並被勒令支付高達 2687 萬美元（約合人民幣 1.87 億元）的賠償金。美國此前捣毀了一個跨國詐騙及洗錢團夥，他們通過社交媒體或約會軟體與受害者建立信任，隨後引導其進入虛假的加密貨幣交易平台進行所謂"投資"，174 名美國受害者的資金流入在美國註冊的 74 家空殼公司賬戶，一旦資金到賬便轉換成泰達幣（USDT）。據悉，在這場"殺豬盤"電詐鏈條中，蘇京亮扮演著關鍵的"賬房先生"角色，他通過加密通訊工具 Telegram 與 Deltec 銀行的員工溝通，接收來自美國前端空殼公司的資金，還指揮銀行將轉入的美元資產迅速轉換為穩定幣 USDT，並定向發送至以"TRteo"開頭的特定虛擬貨幣錢包，而該錢包資金最終流向東南亞詐騙窩點。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）已在墨西哥城逮捕前奧運單板滑雪運動員 Ryan Wedding。美方指控其操縱一個跨國毒品犯罪組織，並大量使用加密貨幣和穩定幣進行毒資結算與洗錢。FBI 局長 Kash Patel 表示，Wedding 將被引渡至美國，面臨包括可卡因販運和謀殺在內的多項指控。Wedding 自 2025 年起被列入 FBI 十大通緝犯名單，懸賞金額最高達 1,500 萬美元。美國檢方稱，該犯罪網絡在與墨西哥錫那羅亞販毒集團協作下，將數百公斤可卡因從哥倫比亞經墨西哥和加州運往美國及加拿大。美國財政部此前指出，該組織通過比特幣、以太坊、Tron、Solana、BNB Chain 等多條區塊鏈進行資金流轉，涉及穩定幣支付，並呈現出多鏈洗錢特徵。2024 年，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）已對 Wedding 及其關聯人員和空殼公司實施制裁，並凍結多組加密地址。檢方還指控其曾指使謀殺線人，並策劃多起與毒品交易相關的暴力報復行動。