暗網

ChainCatcher 消息，美國賓夕法尼亞州東區檢察官辦公室發布公告表示，Ruslan Igorevich Tkachuk 和 Alexander Vladimirovich Ledenev 因涉嫌運營加密貨幣洗錢服務 Audi A6 被捕。該服務自 2021 年推出以來，共計接收了約 10,333 枚比特幣，交易時價值超 3.89 億美元，其中至少價值 1,923.4 萬美元的比特幣直接來自暗網市場、勒索軟體組織等非法來源。聯合國際執法行動已對 Audi A6 的伺服器、域名及 Telegram 賬戶進行查封和凍結。

ChainCatcher 消息，澳大利亞新南威爾士州警方在一項歷時 15 個月的調查中，查獲 52.3 枚比特幣，價值約 570 萬澳元（約 410 萬美元），並逮捕 2 名涉嫌運營悉尼 Ingleburn 暗網市場的嫌疑人。警方稱，該批比特幣涉嫌與毒品和武器交易相關的暗網非法活動所得有關。此次行動由州犯罪指揮部網絡犯罪小組 Strike Force Andalusia 執行，被稱為澳大利亞規模最大的暗網相關加密貨幣查扣行動之一。與此同時，AUSTRAC 近期也加強了對本國虛擬資產服務提供商和加密貨幣交易平台的反洗錢監管。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 針對 @sexinfochina 用戶發文稱，"該用戶故意隱瞞了自己是運營中國暗網市場 'FreeCity' 的網絡罪犯這一事實，其在 Telegram 上公開宣傳某些非法服務，還明知故犯地為朝鮮黑客進行了 5 次洗錢交易。該用戶兩年前讓我調查一個 CEX 賬戶凍結的原因，結果發現鏈上追溯到一起價值過億的朝鮮黑客盜竊案。"此外，ZachXBT 回應道："雖然該暗網平台的用戶多是中國人，但很多非法交易發生在東南亞等其他地方。"

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室發布的聲明，暗網毒品交易市場 Incognito Market 的涉嫌運營者 Rui-Siang Lin 于周二被判處 30 年美國聯邦監禁，這標誌著自絲綢之路案以來規模最大的網絡毒品市場案件之一正式落幕。美國檢方表示，暗網市場 Incognito Market 運營者曾使用加密貨幣和匿名工具掩護身份，但調查人員最終通過域名記錄和數字痕跡將其與該平台關聯起來。Rui-Siang Lin 網絡化名"Pharaoh"。他于 2024 年 12 月對多項指控認罪，包括毒品犯罪共謀、洗錢以及共謀銷售掺假和虛假標註的藥品。檢方表示，該平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期間促成了超過 1.05 億美元的非法毒品交易，累計完成 64 萬余筆交易，為全球數十萬名買家提供服務。

ChainCatcher 消息，据加密分析師 Emmett Gallic 披露，美國政府宣布從暗網市場 "Chinodrug" 运营者 Zhengcheng Huang 的錢包中查獲 215 枚 BTC，價值約 2300 萬美元。根據沒收文件顯示，官方聲稱僅查獲 199.47 枚 BTC，但相關地址實際持有 215 枚 BTC。Emmett Gallic 指出，根據以往經驗，美國政府在沒收文件中很少報告準確的數額。

ChainCatcher 消息，慢霧科技首席信息安全官 23 pds 在 X 平台發文披露，美國聯邦調查局和荷蘭警方剛剛關閉 VerifTools（一個以低至 9 美元的價格出售假護照和駕照的暗網中心），犯罪分子利用它來繞過 KYC 檢查並竊取數百萬的加密貨幣，但僅僅幾個小時後其運營商就以新的域名重新啟動了。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國司法部披露，一名 FBI 臥底執法人員曾向" IntelBroker "發送私信，欲以價值 250 美元的比特幣（BTC）購買一名受害者的數據，成功鎖定並逮捕涉嫌多起企業數據洩露的連環黑客 Kai West（網名"IntelBroker"）。該嫌疑人主要使用 Monero 進行黑市交易，於今年 2 月在法國被捕，現正等待引渡。FBI 指控其在 2023 至 2025 年間試圖出售至少 41 起黑客數據，累計造成逾 2500 萬美元損失。區塊鏈取證公司 TRM Labs 表示，本案展示了區塊鏈取證在加密犯罪調查中的突破性進展。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，俄羅斯暗網毒品市場的官方 meme 幣 MoriCoin 已在 Solana 上線。這一不同尋常的代幣發行被網絡安全威脅研究員 Vladimir S. 注意到，他在 X 上表示，基於洋蔥的毒品市場似乎已經根據眾多評論開始運作。市場所有者兼命名者，化名莫里亞蒂教授，運營著一個擁有超過 320 萬訂閱者的俄語 YouTube 頻道。該頻道的視頻聚焦於犯罪組織和執法戰術以及非法毒品交易等主題。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 報導，一項國際執法行動成功捣毀全球最大暗網犯罪市場之一"Archetyp Market"，該平台據估計產生超 2.5 億歐元（約 2.67 億美元）銷售額，完全依賴隱私加密貨幣門羅幣（XMR）進行交易。行動由德國法蘭克福檢察院、德國聯邦刑事警察局、西班牙國家警察和荷蘭國家警察等多國執法機構協調進行。6 月 11 日西班牙警察戰術部隊在巴塞羅那抓獲 30 歲德國主犯，警方繳獲 8 部手機、4 台電腦、34 個存儲設備以及總值約 780 萬歐元（830 萬美元）的資產。德國和瑞典還對與該市場有關的供應商採取了進一步的協同行動，並在瑞典逮捕了七名嫌疑人。主要嫌疑人將面臨德國法律下運營大規模毒品販運網絡的指控。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 報導，幣安宣布協助美國司法部（DOJ）與中國台灣執法部門成功捣毀暗網毒品市場 Incognito Market。該市場累計交易額超 1 億美元，此次聯合執法共逮捕 270 人，查獲逾 2 億美元現金及加密資產、144 公斤掺有芬太尼的毒品和 180 件槍支。幣安金融情報部門識別關鍵操盤手，協助揭露洗錢路徑，為後續追查提供支持。

ChainCatcher 消息，Cointelegraph 報導，美國當局查封了 145 個與 BidenCash 暗網市場相關的域名和未公開數量的加密貨幣。BidenCash 是一個被指控販賣數百萬張被盜信用卡和個人數據的暗網市場。此次行動由美國弗吉尼亞州東區檢察官辦公室於 6 月 5 日宣布，被查封的域名已重定向至執法部門控制的伺服器。BidenCash 自 2022 年 3 月上線以來，用戶數量已超過 11.7 萬，並促成了超過 1500 萬個被盜支付卡號及其他個人身份信息的銷售，創造了超過 1700 萬美元的收入。該市場還出售被盜登錄憑證，用於未經授權的計算機訪問。美國還獲得法院授權，扣押與 BidenCash 非法活動相關的加密貨幣資金，但未披露追回的加密貨幣數量。此次行動是美國打擊暗網加密貨幣犯罪網絡的一部分，此前類似的行動包括 5 月的 RapTor 行動，該行動捣毀了多個暗網販毒平台，逮捕了 270 人，並扣押了 2 億美元資產。

ChainCatcher 消息，全球執法機構聯合行動"Operation RapTor"成功打擊暗網毒品網絡，共逮捕 270 名嫌疑人，查獲價值 2 億美元現金和加密資產。此次行動覆蓋 10 個國家，繳獲超過兩噸毒品（含 144 公斤芬太尼類物質）和 180 件槍支，是美國司法部 J-CODE 計劃有史以來最大規模的執法行動。

ChainCatcher 消息，Telegram 於 5 月 13 日大規模封禁與加密犯罪相關的帳戶，導致前身為 Huione Guarantee 的暗網市場 Haowang Guarantee 宣布即日起停止運營。該平台此前通過 Telegram 提供加密貨幣洗錢、詐騙工具、深度偽造軟體等服務，累計交易額高達 270 億美元，主要使用 Tether（USDT）進行交易。

ChainCatcher 消息，据官方消息，美國公共事務辦公室指控伊朗國民 Behrouz Parsarad 是暗網市場 Nemesis Market 的創始人和運營者，起訴書還指控 Parsarad 提供洗錢服務，將用於支付商品和服務的加密貨幣混合起來以掩蓋其來源。一旦罪名成立，Parsarad 將面臨至少 10 年聯邦監禁和最高終身監禁的強制刑罰。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國加州一名男子因利用比特幣洗錢暗網 MDMA 銷售所得被判處 87 個月聯邦監禁。29 歲的舊金山居民 John Khuu 承認犯有共謀洗錢和經營非法貨幣傳輸業務的罪行。據德克薩斯警方透露，Khuu 從德國進口 MDMA 並在各種暗網市場上銷售，接受比特幣支付。隨後，他將存儲在賣家賬戶中的比特幣兌換為美元，並通過"數百筆交易和數十個金融賬戶"洗錢。此次逮捕是"加密貨幣追蹤行動"(Operation Crypto Runner) 的一部分，這是美國司法部、美國特勤局和郵政檢查局於 2022 年 11 月宣布的聯合多年調查行動。區塊鏈分析公司 Chainalysis 認為，2024 年可能是通過加密貨幣洗錢規模最大的一年，超過 400 億美元，創下歷史新高。美國財政部 2024 年風險評估發現，儘管傳統洗錢方法仍占主導地位，但使用加密貨幣洗錢的毒品交易正在日益增加，且手段越來越複雜。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，一個持有超過 4 億美元比特幣的加密錢包在休眠 9 年後被激活，該錢包與暗網市場 Nucleus 相關，Nucleus 是當時激增的眾多暗網市場之一，為毒品、武器和其他違禁品的銷售提供了便利。3 月 7 日，控制錢包的實體將 7750 萬美元的 BTC 轉移到三個新地址，主錢包中留下了 3.65 億美元。自 2016 年 4 月以來，該錢包一直處於休眠狀態，當時暗網市場關閉，供應商和客戶存款中有 5,000 BTC。根據 Arkham 的追蹤，當時這些資金的價值約為 210 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin Magazine 披露，暗網絲綢之路（Silk Road）創始人 Ross Ulbricht 獲釋後首張照片流出。照片顯示，身著灰色運動套裝的 Ulbricht 在停車場內步行，手捧一盆綠色植物，面帶微笑。今日早些時候，特朗普宣布已簽署對 Ross Ulbricht 的赦免令。

ChainCatcher 消息，特朗普宣布已簽署對於暗網絲綢之路創始人 Ross Ulbricht 的赦免令。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，暗網絲綢之路創始人 Ross Ulbricht 於 X 發文警告加密貨幣用戶不要投資任何以他的名字命名的 Meme 幣。Ulbricht 表示："我沒有參與或與任何以我的名字命名的 Meme 幣有關聯。沒有官方的 Ross 幣。"CoinMarketCap 數據顯示，至少有一種代幣 ROSS 以 Ulbricht 的名字和肖像命名，於 2024 年 5 月推出，在特朗普就任總統之前的美國大選日之後，其價格大幅上漲。