反洗錢監管

ChainCatcher 消息，中國人民銀行在《中國人民銀行"十五五"改革發展規劃》中提出，要優化金融基礎設施和中央銀行服務體系，完善支付、國庫和現金服務，穩步發展數字人民幣，並推動徵信業高質量發展、強化反洗錢監管，以支撐金融強國建設和經濟高質量發展。強化中央銀行履職的治理基礎，全面推進法治央行和數字央行建設。

ChainCatcher 消息，澳大利亞新南威爾士州警方在一項歷時 15 個月的調查中，查獲 52.3 枚比特幣，價值約 570 萬澳元（約 410 萬美元），並逮捕 2 名涉嫌運營悉尼 Ingleburn 暗網市場的嫌疑人。警方稱，該批比特幣涉嫌與毒品和武器交易相關的暗網非法活動所得有關。此次行動由州犯罪指揮部網絡犯罪小組 Strike Force Andalusia 執行，被稱為澳大利亞規模最大的暗網相關加密貨幣查扣行動之一。與此同時，AUSTRAC 近期也加強了對本國虛擬資產服務提供商和加密貨幣交易平台的反洗錢監管。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，歐元集團主席兼愛爾蘭財政部長 Paschal Donohoe 在歐洲反金融犯罪峰會上表示，歐盟正推進新反洗錢條例（AMLR），擬要求加密資產服務商記錄交易發送方與接收方信息，以實現對加密轉帳的透明化監管。此前消息，歐盟將於 2027 年起全面禁止匿名加密帳戶與隱私幣交易。

ChainCatcher 消息，据韓國經濟電視台報導，韓國金融服務委員會下屬金融情報機構（FIU）召開"反洗錢檢查受託人會議"，討論針對虛擬資產交易等新型洗錢方式的監管計劃。FIU 將重點打擊利用虛擬賬戶和簡易匯款進行的洗錢活動，每月開展一次專項行動，分析針對弱勢群體的語音釣魚、傳銷詐騙、賭博等犯罪相關可疑交易。金融監督院表示將加強對反洗錢制度實施不充分企業的檢查，並促進消費者保護部門與反洗錢部門間的合作。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，歐盟已選擇德國法蘭克福作為其新的反洗錢局（AMLA）的所在地，反洗錢局將直接監管加密貨幣領域。該機構由反洗錢局本身和歐盟 27 個成員國的國家機構組成，其任務是確保各國遵守歐盟商定的所有反洗錢和反恐融資義務。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行上海總部近日召開 2024 年工作會議，會議指出，要堅持不懈防範化解金融風險。強化重點領域風險監測。穩妥處置風險機構。防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險。嚴厲查處金融違法行為。深化涉賭涉詐"資金鏈"治理。提升反洗錢監管效能。建立"徵信修復"治理長效機制。做好系統重要性金融機構附加監管。會議還指出，不斷提升基礎金融服務水平，深化數字人民幣應用創新。探索數字人民幣的創新應用。

ChainCatcher 消息，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）發布的一份報告顯示，卡塔爾在 2019 年禁止了加密貨幣提供商，但該國幾乎沒有對違反 2019 年宣布的禁令的加密貨幣公司採取任何行動。 FATF 敦促卡塔爾中央銀行（QCB）更積極地識別和制裁違反其加密禁令的虛擬資產服務提供商（VASP）。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Decenter 報導，韓國數字資產交易所聯合諮詢機構（DAXA）宣布任命律村律師事務所律師 Si-mok Kim 和 Kim & Chang 律師事務所反洗錢組組長 Lee Min-seop 為諮詢委員會成員。此前消息，DAXA 披露了自律監管的實施狀況和計劃，透露其已成立反洗錢部門，Upbit 負責反洗錢小組委員會。（來源鏈接）