可疑交易報告

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，韓國加密行業團體 DAXA（數字資產交易所聯盟）代表 27 家註冊虛擬資產服務商（VASP），對金融委員會（FSC）及金融情報機構（FIU）提出的《特定金融信息法》施行令修訂案提交反對意見。新規擬要求國內 VASP 在與境外 VASP 進行虛擬資產轉移時，無論風險水平如何，只要金額達到 1000 萬韓元（約合 6800 美元）或以上，均須作為可疑交易報告（STR）。DAXA 警告，這將導致韓國五大主要交易平台（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）的年報告量從去年的約 6.3 萬件暴增 85 倍至超過 540 萬件，使合規工作在實踐中幾乎不可能完成。業界同時反對擬議中關於核實驗證客戶信息準確性的要求，認為下級規則增加了法律未明確規定的義務。此次行業反彈正值交易所與金融監管機構的制裁在法庭上對峙之際。4 月 9 日，法院裁定撤銷對 Upbit 營運商 Dunamu 的部分業務暫停處分，但監管機構已提起上訴。4 月 30 日，法院暫停了對 Bithumb 的 6 個月部分業務停業處分。Coinone 也獲得了臨時暫緩執行。新規公眾意見徵詢期至 5 月 11 日，預計在經過監管和法律審查後於 7 月最終敲定。這凸顯了韓國收緊加密反洗錢監管與行業對合規負擔過重擔憂之間的緊張關係。

ChainCatcher 消息，香港證監會發布公告稱，持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及相關實體（統稱"持牌機構"）需在 2026 年 2 月 2 日或之前，過渡至聯合財富情報組開發的全新可疑交易報告平台，即"第二代可疑交易報告及管理系統"（STREAMS 2）。該平台取代現有系統，以提升自動化和分析能力，從而加強對可疑交易報告的分析和發放財務情報的效率。自 2026 年 2 月 2 日起，STREAMS 2 將成為提交可疑交易報告的唯一渠道，持牌機構可通過 XML 格式、指定 PDF 格式或在線表格方式提交報告。

ChainCatcher 消息，据韓國國會議員晉性俊援引金融情報分析院（FIU）數據披露，今年 1 月至 8 月，韓國虛擬資產服務商提交的可疑交易報告（STR）共計 36,684 件，已超過過去兩年合計的 35,734 件。根據現行《特定金融信息法》，韓國境內虛擬資產服務商須向 FIU 報告涉嫌洗錢等交易。另據關稅廳披露，今年 5 月查獲一起地下兌換商利用穩定幣 USDT 非法跨境轉移約 571 億韓元資金的案件。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，瑞士金融市場監管局(Finma)近日加大對瑞士最大消費者交易平台Swissquote Group Holding SA的監管力度，要求其採取更有效措施減少可疑活動。據 Swissquote 首席執行官 Marc Buerki 透露，Finma 在今年早些時候的年度評估信中明確指示該公司需減少向瑞士反洗錢報告辦公室提交的報告數量。此舉是針對該平台近期面臨的欺詐嘗試和黑客攻擊激增而採取的監管行動。值得注意的是，Swissquote 作為瑞士較早提供加密貨幣交易服務的傳統金融機構之一，此次監管加強可能對其包括加密貨幣在內的各項業務合規要求產生影響。