huione

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師 Specter 披露，柬埔寨匯旺集團（Huione）關聯地址過去 15 小時內持續進行代幣轉移，截至目前已向 Tornado Cash 存入總計 1,017 枚 ETH 和 212 枚 BNB，價值約合 519 萬美元。該關聯錢包內代幣已基本清空。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部已查封詐騙網站 tickmilleas.com，該域名由緬甸"太昌詐騙園區"運營，用於偽裝加密交易平台誘騙投資者。FBI 稱已有多名受害者近期被騙。該行動與此前被制裁的柬埔寨 Huione 集團相關，後者本週已關閉金邊分行並暫停取款。

ChainCatcher 消息，柬埔寨多家 Huione 集團（匯旺集團）網點現大規模排隊取款，疑似出現擠兌。金邊及西港的多家 Huione 網點排隊取款的人數從幾十人到上百人不等，隊伍延伸至網點門外。此次擠兌源於柬埔寨太子集團董事長 Chen Zhi 被美國制裁。美國尋求沒收 127,271 枚比特幣（約 120 億美元），這些比特幣與由 Chen Zhi 營運的跨國殺豬盤詐騙有關。此後 Chen Zhi 相關錢包中價值 24 億美元的比特幣再次被轉移，這是在此前披露扣押比特幣之後的又一筆轉出，意味著美國政府可能又額外扣押了 Chen Zhi 價值 24 億美元的比特幣。市場傳言稱此次制裁將導致匯旺資產受影響。美國外國資產控制辦公室（OFAC）已對 Prince Group 跨國犯罪組織內的 146 個目標實施全面制裁，該組織總部位於柬埔寨，由 Chen Zhi 領導，通過針對美國及全球其他地區的在線投資詐騙營運跨國犯罪帝國。Huione 集團近年來因涉嫌洗錢、網絡詐騙（如殺豬盤）和非法交易而飽受國際監管壓力。2025 年 3 月，其支付平台 Huione Pay 的銀行牌照已被柬埔寨國家銀行撤銷，導致用戶資金提取困難，曾引發大規模擠兌事件。美財政部金融犯罪執法局今年上半年提議禁止 Huione Group 接入美國金融體系。

ChainCatcher 消息，OKX CEO Star 在 X 平台發文表示，Huione 集團（匯旺集團）在加密資產領域造成了嚴重的不良影響。鑑於其潛在風險，OKX 已針對涉及該集團的交易實施相關的管控措施。凡與 Huione 相關的加密資產充值或提現交易，均將接受合規調查。根據調查結果，平台可能採取凍結資金或終止帳戶服務等措施。據悉，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法網絡（FinCEN）聯合英國外交發展部（FCDO），共同制裁了"Prince Group TCO"及其 146 名關聯人員；與此同時，Huione Group 被美國依據《愛國者法案》第 311 條款列入特別指定名單。此外，美國司法部（DOJ）還查獲了創紀錄的 150 億美元比特幣，這些資金與東南亞地區的大規模加密詐騙活動有關。

ChainCatcher 消息，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）日前提議禁止柬埔寨 Huione Group 接入美國金融體系，理由是涉嫌洗錢活動及與朝鮮黑客組織的關聯。財政部長斯科特·貝森特在週四的聲明中表示："這項擬議措施將切斷 Huione Group 在代理銀行業務的通道，削弱其清洗非法所得的能力。"根據《愛國者法案》第 311 條款提出的這項規則制定提案，將授權 FinCEN 要求美國境內金融機構禁止 Huione Group 及其關聯實體開設和管理帳戶。FinCEN 指控稱，在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間，Huione Group 清洗了價值超過 40 億美元的非法資金，其中包括朝鮮主導的網絡竊盜案中價值 3700 萬美元的被盜資產。貝森特透露，Huione Group 旗下運營的加密貨幣交易平台和在線支付服務已成為網絡犯罪分子的"首選市場"。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈安全公司 Elliptic 報告指出，總交易規模達 240 億美元的非法交易平台 Huione 推出自有穩定幣 USDH 及聊天服務。該平台此前主要使用 USDT，但在 2024 年 7 月因涉及朝鮮 Lazarus 組織被 Tether 凍結帳戶後，開發 USDH 以規避監管限制。Elliptic 調查顯示，該平台與柬埔寨 Huione 集團有關，涉及洗錢、詐騙和人口販運等違法活動，其中包括 Golden Fortune 科技園內的強制網絡詐騙活動。

ChainCatcher 消息，Tether 凍結了一個包含 2962 萬美元 USDT 的 TRON 錢包 TNVaKW，懷疑其與犯罪活動和加密貨幣洗錢有關。Bitrace 分析指出，該地址與柬埔寨 Huione 集團的擔保業務有關，Huione 正試圖通過新地址 TQuFSv 轉移資金以規避凍結。Bitrace 警告 Web3 從業者在從事加密支付業務時要保持警惕，確保合規和盡職調查，以避免法律和財務風險。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，區塊鏈分析公司 Elliptic 週三發布報告稱，柬埔寨市場 Huione Guarantee 涉嫌洗錢和其他犯罪活動。自 2021 年成立以來，Huione 及其商家的加密錢包已接收至少 110 億美元，主要使用 Tether (USDT) 進行交易。Elliptic 指出，Huione 高管與柬埔寨總理洪瑪奈有聯繫，並稱平台對洗錢、"性剝削"等犯罪活動視而不見。Elliptic 已識別並標記了數百個由 Huione 控制的加密貨幣地址，幫助阻止進一步的洗錢活動。