虛擬貨幣

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，此前"清華畢業生赴英國倫敦大學學院（UCL）留學遭電詐"事件當事人施某某透露，其被電詐持續近45天。他抵達英國並入住宿舍當天，接到顯示為"大使館"的電話，對方稱其手機號大量發送騷擾和欺詐短信，並轉接所謂"網警"。對方準確報出其個人信息，要求下載視頻軟件，並展示警員證、通緝令及口供等材料。幾名"網警"在施某某剛倒時差、身心俱疲時進行三個多小時信息轟炸，致其失去判斷力。隨後，所謂"國際刑警"使其誤以為正在協助調查國際洗錢案，並讓其簽署所謂保密文書。前兩周對方持續加強控制，要求24小時保持通話並打開視頻接受網絡監控，還以調查保密為由限制其社交。對方最終誘導施某某購買數字幣並轉入指定賬戶，還讓其騙家人轉錢用於所謂辦案，並稱案件結束後返還。施某某還被脅迫下載國外加密聊天軟件，用於註冊購買虛擬貨幣的賬號。回國後他發現，失聯期間騙子用其信用卡購買了前往其他目的地的機票。施某某提醒公眾多看反詐宣傳，騙子會利用時間差和信息差設套。

ChainCatcher 消息，据廣西扶綏縣人民法院發布的案例，2020 年，年逾七旬的莫某夫婦經熟人介紹，參與境外虛擬貨幣礦機理財項目，先期投入 4200 元並成功收回本金，隨後陸續投入 6 萬餘元。2020 年 12 月，涉事平台關停，資金無法提現。2026 年初，二人起訴投資介紹人及實際操作人，要求返還全部投資款及利息。法院審理認為，涉案虛擬貨幣投資行為違反相關金融監管規定、違背公序良俗，委託理財合同無效。投資損失主要源於虛擬貨幣交易本身的非法性及平台風險，而非受託人的個人行為直接導致。法院據此駁回原告訴訟請求，二審維持原判，判決現已生效。

ChainCatcher 消息，最高人民檢察院發布依法保護公民個人資訊典型案例，其中兩起與加密行業相關。案例一中，王某等 11 人搭建"境內尋找下游買家---境外獲取個人資訊---境內加價倒賣"鏈條，以虛擬貨幣向境外上游支付購買費用，倒賣公民戶籍、財產狀況、行蹤軌跡等資訊，涉案金額 198 萬餘元。法院判處各被告人有期徒刑三年六個月至八個月不等，並處罰金。案例七中，林某鋒等 21 人假借招聘名義，通過網路招聘平台及收買企業人力資源人員非法獲取應聘人員個人資訊 87 萬餘條，向境外出售牟利。違法所得以虛擬貨幣結算後再兌換人民幣，涉案金額 746 萬餘元。法院判處各被告人有期徒刑五年三個月至六個月不等，並責令承擔公益損害賠償等民事責任。

ChainCatcher 消息，据新華社報導，中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定中指出，堅定不移一體推進不敢腐不能腐不想腐，堅決打擊利用互聯網、虛擬貨幣、跨境資金、區塊鏈等實施的腐敗行為。

ChainCatcher 消息，据最高人民檢察院公众号，江蘇徐州近日審理一起涉 U 幣詐騙案，王某等人以購買 U 幣為名詐騙被害人肖某 120 萬元。該案最初以涉嫌搶奪罪移送審查起訴，但檢察機關認為，王某等人精心設局，以虛假交易為餌實質騙取被害人 U 幣的行為涉嫌詐騙罪，遂向法院提起公訴。庭審中，辯護人提出被告人構成合同詐騙罪的辯護意見。該案認定為詐騙罪還是合同詐騙罪，量刑將存在明顯差異。公訴人指出，刑法規定合同詐騙罪是為了維護市場秩序，合同內容必須體現社會主義市場經濟屬性，虛擬貨幣交易屬於國家明令禁止的非法金融活動，不屬於合同詐騙罪規制範圍。

ChainCatcher 消息，据北京日报客户端报道，北京市海淀區市場監管局查辦全市首例利用區塊鏈、虛擬貨幣技術為傳銷活動提供協助的違法案件，一家科技公司被罰沒合計 93 萬餘元。涉案科技公司是某公鏈的外包服務商，提供運營、市場服務、宣傳推廣、交易所對接和維護等支持。該公鏈推出以拉人頭返利為核心的"原子計畫""哈撒韋計畫"，以發展人員數量作為返利依據，並要求參與人員投入資金獲取加入資格。涉案公司在應當知曉該公鏈存在傳銷應用的情況下，仍持續提供技術運維、對外宣發和虛擬幣交易渠道維護等服務，為傳銷資金流轉與活動擴散提供便利。最終該公鏈傳銷活動被公安機關查辦，組織者被刑事拘留，涉案科技公司因提供便利條件被處以罰沒合計 93 萬餘元的行政處罰。

ChainCatcher 消息，中國湖南省湘潭市湘潭縣公安局青山橋派出所近日在縣局支持下奔赴娄底，成功捣毁一處利用惡意鏈接盜取虛擬貨幣的涉詐窩點，抓獲 3 名犯罪嫌疑人。經查，9 月 4 日，轄區群眾曹某某報警稱其在虛擬幣 QQ 群內點擊陌生鏈接後，帳戶內價值 6814 元的 USDT 被盜。自 8 月以來，周某、陳某、梁某 3 人為牟取非法利益，通過 Telegram APP 獲取惡意病毒鏈接，專門搜尋 QQ、微信內虛擬幣交流群，在群內發送惡意鏈接，伺機竊取點擊者帳戶內虛擬幣牟利。目前，3 名嫌疑人均因涉嫌盜竊罪被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

ChainCatcher 消息，香港警方公布，過去兩週共接獲逾 150 宗 WhatsApp 賬戶劫持騙案，總損失逾 1,500 萬港元。近日，一家從事虛擬貨幣兌換業務的本地公司員工遭遇賬戶劫持。騙子封鎖其原工作群並將成員拉黑，複製群組圖片、名稱、成員及頭像另建假群，冒充客戶代表要求兌換。受害人按慣例先將加密貨幣匯至對方指定錢包，待發現客戶賬戶餘額不足並致電核實後才察覺被騙，公司損失逾 400 萬港元。警方提醒，WhatsApp 群組可以偽造，但成員電話號碼無法與真實群組完全相同，對話發佈時間也無法複製，並建議啟用雙重認證，匯款前通過電話核實對方，避免在公共 WiFi 或公共電腦登錄賬號。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，紐約布魯克林地區檢察官辦公室虛擬貨幣部門（Virtual Currency Unit）聯合 FBI，成功打掉一個針對全美俄語群體的跨國加密投資詐騙網絡，查封並關停 112 台伺服器及 241 個關聯網站域名。涉案伺服器主要托管於東歐和美國，團伙核心基礎設施與 IP 節點分布在烏克蘭等地。伺服器取證還顯示，詐騙者會在數週後再次出手，偽裝成"資產追回服務商"對受害者進行二次收割，涉案總金額高達數千萬美元。檢方此前已關停 400 個關聯域名，此次直接查封底層伺服器，目的是讓該團伙徹底失去快速建站和聯繫受害者的能力。目前執法部門已扣押約 30 萬美元被盜資金，追赃仍在繼續。

ChainCatcher 消息，据海峽網報導，2025 年 3 月，鄭某乙、鄒某某等人利用線下 USDT 場外交易監管薄弱、取證難度大的漏洞，預謀假借虛擬貨幣線下交易實施"黑吃黑"搶劫犯罪。該團伙籌措 34 萬餘元，邀約虛擬貨幣商戶進行線下交易。在交易過程中，待商戶將 4 萬餘個 USDT 轉入團伙控制的虛擬錢包後，鄭某乙當場使用辣椒水噴射被害人眼部，伙同其他人員暴力劫取全部交易資金。事後 6 名涉案人員瓜分贓款。案發次日，公安機關迅速抓獲全部涉案人員，追繳大部分贓款並返還被害人。晉安區檢察院依法以搶劫罪對鄭某乙、鄒某某等 5 人提起公訴。2026 年法院審理宣判，5 名被告人因犯搶劫罪，分別被判處五年七個月至十年四個月不等的有期徒刑。

ChainCatcher 消息，中國山東濱城公安近日接到群眾謝某報案，稱其數字錢包內 1300 枚 USDC 穩定幣及價值數萬元的 NFT 數字藏品不翼而飛。錢包無明顯轉帳提醒或釣魚連結痕跡。民警從涉案虛擬貨幣轉帳記錄入手開展鏈上資金穿透，並積極尋求警企合作研判嫌疑人帳戶。經大量工作，鎖定重大嫌疑人陳某（30 歲，安徽滁州鳳陽縣人）。10 月 9 日，技術民警趕赴鳳陽縣將其抓獲。到案後，陳某起初抵賴，民警運用區塊鏈證據不可篡改、全程留痕的特性，逐步擊破其心理防線，陳某最終如實供述盜竊事實。目前陳某已被依法刑事拘留，其家屬已積極賠償受害人損失。此案為濱城首例虛擬貨幣被盜案件。

ChainCatcher 消息，近日中國內蒙古包頭警方偵辦一起虛擬貨幣洗錢案件，犯罪團伙以"免費墊還信用卡"為誘餌吸引普通用戶提供帳戶，通過虛假消費接收境外賭博、电詐等贓款，再聯繫幣商兌換為虛擬貨幣並轉往境外指定地址。警方通過資金與鏈上數據分析，共識別近千個涉案帳戶，涉案人員分布於內蒙古、山東、江蘇、河北、重慶等地。央行數字貨幣研究所表示，目前正利用大模型技術分析虛擬貨幣交易資金流向、還原團伙交易模式並挖掘黑產線索。經查實，該案涉案團伙成員 7 人未經國家有關主管部門批准非法從事資金支付結算業務，構成非法經營罪，被判處有期徒刑一年二個月至兩年六個月，並處罰金。利用虛擬貨幣洗錢是近年來出現的新型洗錢犯罪。中國人民銀行內蒙古自治區分行行長呂威表示，提升對涉及虛擬貨幣交易相關異常資金交易的監測識別能力，助力成功破獲特大利用虛擬貨幣傳銷洗錢案，捣毀洗錢、跑分窩點 10 余個，共計收繳違法所得約 1.3 億元，近年來，統籌推動 4 起利用虛擬貨幣洗錢案以洗錢罪定罪宣判，對利用虛擬貨幣洗錢等違法犯罪行為形成強有力震懾。

ChainCatcher 消息，國家安全部微信公眾號發文《虛擬貨幣犯罪無法追蹤？想多了！》，稱虛擬貨幣已成為不法分子從事違法犯罪的重要工具，相關風險包括洗錢犯罪的"溫床"、網絡攻擊的"掩體"和間諜竊密的"幫兇"。文章認為，虛擬貨幣所謂"匿名屬性"從根本上是偽命題。文章稱，區塊鏈公開透明、鏈上數據不可篡改，完整留存交易記錄，可為全鏈路溯源提供依據。地址匿名只是錢包地址與真實身份的臨時隔離，法幣兌換會留下設備編碼、網絡 IP 等痕跡。文章將其概括為看帳本、查鏈路、論私鑰：交易全程留痕跡，真實身份難藏匿；私鑰由個人保管則無掛失找回，交由平台保管則存在平台倒閉、失聯風險。文章還稱，2026 年 2 月中國人民銀行等多部門通知重申，比特幣、以太幣、泰達幣等不應且不能作為貨幣流通，相關業務屬於非法金融活動，一律嚴格禁止。文章提示警惕以虛擬貨幣結算的高薪兼職，並稱可通過 12339、www.12339.gov.cn、國家安全部微信公眾號或當地國家安全機關舉報。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行今日在金融教育宣傳中重申，比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣不具有法償性，不能作為貨幣流通；在境內開展虛擬貨幣相關業務屬於非法金融活動，一律嚴格禁止。中國人民銀行表示，未經有關部門同意，境內主體及其控制的境外主體不得在境外發行虛擬貨幣，境內外任何單位和個人不得在境外發行掛鉤人民幣的穩定幣。人民銀行提醒公眾不參與虛擬貨幣發行、交易、投資及挖礦活動，警惕高收益投資詐騙，並避免出租銀行卡、支付賬戶或參與虛擬貨幣。此外，人民銀行提示，警惕宣稱"稳赚不赔""高額利息"的虛擬貨幣投資產品、虛擬貨幣交易平台；不參與虛擬貨幣發行、交易、投資、"挖礦"等活動；不加入推廣虛擬貨幣活動的社群，不點擊含有境外虛擬貨幣交易平台的網址或下載相關 APP；不出借、出租銀行卡、支付賬戶，不按他人指示買賣虛擬貨幣"過賬"，不做"車手""幣商""U 商"；發現任何涉及虛擬貨幣相關業務活動的線索，及時向有關監管部門舉報。

ChainCatcher 消息，据中國湖南省臨武縣公安通報，2026 年 8 月 19 日，湖南省郴州市臨武縣公安在日常摸排中發現詐騙線索，成功破獲一起虛擬貨幣投資詐騙案件，先後抓獲兩名犯罪嫌疑人。經查，2026 年 5 月 1 日，犯罪嫌疑人李某通過社交平台私信結識受害人岳女士，謊稱可教授虛擬貨幣投資技巧、稳赚收益，誘導其下載某 APP 購買泰達幣（USDT），再兌換由其"上家"操盤的新發虛擬貨幣。李某伙同"上家"人為拉高幣價製造上漲假象，不斷蛊惑受害人追加投入；待資金到位後迅速砸盤，致使虛擬貨幣價值歸零。岳女士損失約 3 萬元，李某非法獲利數萬元，贓款由其朋友雷某代收後被揮霍一空。8 月 19 日，辦案民警將李某抓獲；9 月 17 日，涉嫌代收贓款的雷某也被抓獲歸案，兩人被依法刑事拘留。目前案件正在進一步偵辦中。警方提示：虛擬貨幣並非法定貨幣，不存在"稳赚不赔"項目，網絡私信推薦並承諾高額回報的均為詐騙陷阱，切勿輕信陌生人投資推薦或向陌生平台轉帳。

ChainCatcher 消息，据《聯合早報》報導，七名馬來西亞籍匪徒鎖定出席撲克牌局的玩家，深夜闖入武吉知馬區豪華私宅，持械劫走 490 萬餘元，迅速兵分兩路逃離新加坡。其中六人星期一（9 月 14 日）在高庭認罪，兩名主謀被判坐牢 12 年又 11 個月、打鞭 24 下外加罰款 4000 元。庭上揭露，主謀吳文桐（30 歲）與黃志山（35 歲）透過曾經出席牌局的友人，得知案發洋房經常在晚上舉行撲克牌局，兩人踩點後發現，洋房大門在牌局進行期間不會上鎖。吳文桐與黃志山於是招兵買馬，網羅另外五名同黨，特地前來新加坡犯案。這起持械搶劫案發生在 2024 年 4 月 18 日凌晨 2 時許，地點在阿爾柏王園優質洋房區某一住宅內，當時 11 名男女在客廳玩撲克牌。根據案情，2024 年 3 月左右，吳文桐與黃志山因面對財務問題，決定搶劫該洋房的撲克玩家。他們知道單憑兩人無法執行這般規模的劫案，於是找上經營私人保安公司和提供追債服務的哈米敦，借助後者召集人馬，並承諾提供 150 萬令吉（約 47 萬新元）酬勞。一夥人得逞後乘坐多用途車離開，再分兩組人各別從大士與兀蘭關卡乘車離開新加坡。同一時間，私宅內幾名玩家順利掙脫束縛，報警揭發劫案。在馬來西亞皇家警察的協助下，六名被告於 2024 年 4 月底至 11 月之間陸續落網，並被引渡到新加坡面控。警方至今起獲價值 169 萬元的虛擬貨幣，其餘款項與財物仍不知所蹤。

ChainCatcher 消息，部分犯罪團伙以 "免費墊還信用卡" 為誘餌，招攬普通群眾提供信用卡及身份資訊，並透過虛構消費等方式清洗境外賭博、電信詐騙等非法資金，再聯繫幣商兌換為虛擬貨幣轉移至境外。

ChainCatcher 消息，据廣州日報新花城報導，廣州一名男子將 1 枚虛擬貨幣借給朋友，約定兩天後歸還，對方逾期未還後被起訴，原告要求返還虛擬貨幣或按市場價格賠償。廣州市中級人民法院判決認為，相關虛擬貨幣借貸約定無效，不支持返還虛擬貨幣及按市場價格折算。虛擬貨幣屬於網絡虛擬財產，借款人仍應賠償出借人的財產損失，最終按出借人購買該枚虛擬貨幣的成本價判賠 19.96 萬元。

ChainCatcher 消息，中國上海虹口公安分局近日偵破一起利用虛擬貨幣實施跨境非法結算、非法買賣外匯的案件，抓獲犯罪嫌疑人 9 名，涉案金額 2 億餘元。犯罪嫌疑人李某等人自 2024 年年初起，為牟取不法利益，成立科技公司，在互聯網上分別搭建"資金跨境匯兑"、"虛擬信用卡發行結算"兩個平台，線上線下招攬客戶，非法開展虛擬貨幣和跨境資金的兌換結算業務，並通過收取交易手續費、消費服務費、辦卡費、提現費等方式牟取不法利益。辦案人員表示，"這個案子的特殊之處就在於此，犯罪分子開發了兩個 APP 出來，如此大規模地公開招攬客戶，見所未見。該案件中搭建的平台本身就是一個閉環的非法金融服務系統，所有交易在平台內部完成結算。這種犯罪模式的規模化程度更高、鏈條更長、欺騙性也更強。"報導稱，在"資金跨境匯兑"平台中，犯罪團伙在境外收取客戶虛擬貨幣後兌換成外幣，形成"資金池"，再通過編造虛假合同等方式跨境結匯，實現虛擬幣與人民幣的兌換轉移。在"虛擬信用卡發行結算"平台中，犯罪團伙與多家境外私人銀行"合作"，向客戶發行虛擬信用卡，客戶可使用該卡消費，還款環節必須以虛擬貨幣結算；團伙在境外將虛擬貨幣置換為外幣，依靠虛假跨境結匯，與境外卡商完成清算。