虛擬貨幣詐騙

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方商業罪案調查科聯同澳門司法警察局，于 8 月 1 日至 3 日展開代號"峻立"的跨境聯合執法行動，成功打擊一個以虛擬貨幣投資為名的詐騙犯罪集團。香港警方以"串謀詐騙"罪名拘捕 1 男 5 女（51 至 64 歲），涉案人員包括公司董事、股東、公司秘書及推廣骨幹成員；澳門司法警察局亦以"加重詐騙罪"拘捕 2 名涉案女子。截至 8 月 3 日，香港警方共接獲 225 宗報案，涉案損失約 9,400 萬港元；澳門警方接獲 9 宗舉報，涉及損失約 360 萬澳門元，合計逾 9,700 萬元。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方網罪科"守網者"披露一起虛擬貨幣詐騙案，某 66 歲退休人士自 2025 年 9 月起三度誤信"虛擬貨幣投資專家"騙局。首次被騙 140 萬港元後，事主為追回損失再向另一"專家"支付 60 萬港元保證金，隨後再被誘導購買價值 460 萬港元的虛擬貨幣轉入指定賬戶，騙徒均在收款後失聯，事主半年內累計損失達 660 萬港元，最終報警求助。警方提醒，切勿輕信"稳赚"投資及所謂"追回損失"服務，以防連環詐騙。

ChainCatcher 消息，香港警方接獲一起報案，受害人稱受邀通過一個交易平台投資虛擬貨幣，期間已投資價值約 2140 萬港元的虛擬貨幣，但之後無法提現疑似受騙。據悉香港警方已由將軍澳警區刑事調查隊第五隊啟動調查並將本案列為"以欺騙手段取得財產"，目前暫未有人被捕，同時提醒任何聲稱高回報的投資項目，並切勿輕信在社交平台上發放的內幕消息，投資虛擬產品前應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。

ChainCatcher 消息，長沙市雨花區人民檢察院披露一起"殺洋盤"詐騙案件，涉案 11 人均被判有罪。該團伙累計詐騙約 34 萬元。"殺洋盤"由傳統"殺豬盤"演變而來，專門以外國人為詐騙目標。2024 年 3 月，劉某某與李某某在雨花區搭建詐騙團伙，分工明確：8 名業務員偽裝成"金融精英女性"，在境外社交平台物色外國男性目標，通過情感詐騙手段誘使受害者進入虛假平台投資虛擬貨幣。

ChainCatcher 消息，据市場消息，該院披露一起虛擬貨幣詐騙案件，8 人詐騙團伙與虛擬貨幣理財平台勾結，通過社交媒體發布低價兌換信息吸引受害者，並冒充"炒幣大神"發送偽造盈利截圖博取信任。該團伙與虛擬貨幣投資理財平台勾結，按客戶投資損失金額拿提成，隨後展開精心策劃的詐騙。部分成員在社交媒體等平台發布低價虛擬貨幣兌換帖"撒網"，有人上鉤後，其他成員以"投資高手"身份接近，套近乎、發偽造盈利截圖，讓被害人放鬆警惕。最後，誘導被害人拉滿槓桿投資，通過惡意操縱市場致其"爆倉"，錢款流入詐騙分子口袋。2025 年 3 月，楊浦區檢察院對彭某某等八人提起公訴；4 月至 5 月，法院判處其有期徒刑一年至五年不等並處罰。

ChainCatcher 消息，長沙雨花公安分局黎托派出所破獲一起冒用"中儲糧"名義進行虛擬貨幣詐騙的案件，該案取現嫌疑人在準備轉移現金時被抓獲，其上線也被抓獲，現場繳獲某受害人被骗的 10 萬元現金，公安機關正在進一步偵查本案其他犯罪事實及被骗資金去向。

ChainCatcher 消息，据美國司法部報導，OmegaPro 的創始人 Michael Shannon Sims 和推廣者 Juan Carlos Reynoso 被控告涉嫌運營和推廣一個國際投資計劃，該計劃通過虛假承諾高額回報欺詐投資者超過 6.5 億美元。美國司法部刑事部門負責人 Matthew R. Galeotti 表示，被告利用脆弱的個人進行欺詐，騙取了超過 6500 萬美元，並聲稱他們的資金是安全的。美國檢察官 W. Stephen Muldrow 表示，他們致力於拆除針對美國受害者的國際金融計劃，並通過刑事起訴和非法資產沒收追回非法收益。FBI 刑事調查部助理主任 Joe Perez 表示，FBI 將不會容忍美國公眾被欺詐。IRS 刑事調查部首席 Guy Ficco 表示，OmegaPro 承諾財務自由，卻帶來了財務毀滅，從普通人那裡偷走了超過 6.5 億美元，並將其轉入虛擬貨幣。美國移民和海關執法國土安全調查局國際行動助理主任 Ricardo Mayoral 表示，此案凸顯了國際合作夥伴在拆除跨國金融欺詐計劃中的關鍵作用。

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，一名女子疑陷入加密貨幣投資騙局，自 5 月以來陸續將逾 130 萬新元（約 101 萬美元）交給一名 23 歲男子。新加坡警方接獲通報後展開調查，並於 6 月 20 日男子試圖出境時，在兀蘭關卡將其逮捕。警方表示，一家銀行在女子嘗試提取大筆款項時，因職員懷疑其遭遇騙局而通報當局。警方隨後找到女子了解情況，初步調查顯示，她曾從另一家銀行分行提取逾 30 萬新元，並交給男子換取加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据平安武漢報導，武漢青山警方近日成功偵破一起虛擬幣交易詐騙案，為受害人追回 20 萬元損失。犯罪嫌疑人通過"剁幣"手段實施詐騙，即收到受害人轉帳的虛擬幣後謊稱未收到，拒絕支付約定的人民幣。目前，兩名嫌疑人已被依法刑事拘留。警方提醒，虛擬貨幣相關交易不受法律保護。

ChainCatcher 消息，据鳳凰網報導，中國香港警方近日捣破以 deepfake（深度偽造）技術透過社交平台誘騙他人投資虛擬貨幣詐騙集團，涉案約 3400 萬元。香港警方商罪科根據情報於上週，在九龍灣兩座工廠大廈拘捕 31 人，介乎 20 至 34 歲，部分報稱學生及無業人士，涉及同一詐騙集團，並檢獲他們預設的"劇本"。該集團會招攬想"賺快錢"的年輕人加入，訓練他們以虛假人設在交友平台開設帳戶，假裝有好樣貌及奢華生活，認識境外包括台灣及東亞地區的人士，按"劇本"聊天。在了解對方背景後，會投其所好並發展成網絡情人，甚至以深偽技術進行視像通話，其後誘騙對方投資虛擬貨幣，聲稱有可觀回報，要求存入虛假平台，集團收到虛擬貨幣後會立刻轉走，並與受害人斷絕來往。香港商業罪案調查科署理總警司孔慶勳指："他們租用了兩個位於九龍灣毗鄰工廠大廈的詐騙中心，以分散風險及增加保密性。最重要我們留意到這兩個詐騙中心，分了上下兩更運作，目的不分晝夜吸納更多受害人。千萬不要認為參與一些犯罪集團部分工作只是小事，即使僅被安排在網上認識受害人，而沒有直接接觸虛擬貨幣投資工作，同樣都是違法。"警方稱，該詐騙集團已運作至少一年，犯罪獲利已超過 3400 萬元。詐騙集團主腦、中心負責人及骨幹成員共 5 人已被落案起訴串謀詐騙及洗黑錢，周一在東區裁判法院提堂。

ChainCatcher 消息，据禹州法院公眾號，禹州市人民法院於昨日（12 月 27 日）公開宣判了一起電信網絡詐騙案件。法院審理查明，被告人溫某伙和多名同夥使用虛構的身份和外籍人員聊天，在獲取對方信任後，誘導其購買虛擬貨幣實施詐騙。期間共發送詐騙信息 54360 條，溫某非法獲利 2400 元。法院在綜合考慮溫某犯罪事實、性質、情節及社會危害程度後，依照刑法相關規定，判決被告人溫某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣二萬元。宣判後，溫某當庭表示上訴。

ChainCatcher 消息，据中國新聞網報導，台灣雲林地方檢察署日前偵破一起詐騙案，受害者遭詐金額逾 1.34 億元新台幣（約 420 萬美元）。據悉去年七月警方逮捕一名涉嫌以虛擬貨幣進行詐騙的 30 歲"車手"(意為專門幫詐騙分子支取詐騙款項的人)陳某，隨後再逮捕一名 28 歲"車手"陳某，向當地法院聲請羈押獲准。檢方稱，此案還查出涉案"車手"於某為竹聯幫明仁會成員，其上家吳某統領數十個台灣"車手"團體，曾管理多達 40 余個虛擬貨幣錢包。檢方表示，本案前後發動搜索 20 余次，查扣 9000 多萬元現金及市值 5000 多萬元的虛擬貨幣，全案依欺詐、洩密、偽造文書、洗錢等罪嫌，起訴 33 名涉案人員。

ChainCatcher 消息，据參考消息網報導，彰化警方 10 日宣布破獲以林姓男子為首的詐騙集團，該集團以虛擬貨幣進行詐騙，經清查有 68 人被騙、金額約 1 億元新台幣 (1 元新台幣約合 0.22 元人民幣)。該詐騙集團 9 人被移送彰化地檢署偵辦，林男等 2 人遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准。彰化縣警察局刑事警察大隊副大隊長張安進接受媒體聯訪時說，2023 年 9 月，有詹姓男子前往派出所報案，稱遭網友誘騙加入社交平台投資群組，須面交現金購買虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉至投資平台客服人員所提供的錢包地址。當詹男準備領出現金時，卻被告知須再投入獲利所得 10% 作為"稅收"，才能領出現金，男子遭詐騙 340 萬元新台幣才發現上當並報警。

ChainCatcher 消息，虛擬貨幣交易所 V Global 的七名頂級經營者因涉嫌價值 2 萬億韓元（約 14 億美元）的欺詐罪被起訴，並在上訴法院被判處監禁。8 月 22 日水原高等法院推翻了一審的 8 年刑期。楊某等人被指控通過虛假承諾，從約 5.2 萬名會員處騙取約 2.2 萬億韓元。其餘 6 名運營商維持一審判決，分別被判 3 年有期徒刑和緩期執行 5 年的監禁。楊某等 3 人當庭被收監。

ChainCatcher 消息，据中國長安網披露，江西省撫州市樂安縣人民法院對發生在該縣的一起利用"影視道具幣"購買虛擬貨幣的案件進行了判決，4 名被告人因犯詐騙罪被分別判處 1 年 9 個月至 2 年 2 個月有期徒刑，並處以 6000 元到 1.8 萬元不等的罰金。

ChainCatcher 消息，据酒泉市公安局官方公眾號消息，近日，玉門市公安局外出打擊專班連續作戰，全力攻堅，歷經一個多月時間，先後赴浙江、江蘇、廣東、福建等地，抓獲 9 名利用虛擬貨幣" USDT "轉移涉詐資金、非法獲利的犯罪嫌疑人，成功打掉一個利用虛擬貨幣" USDT "轉移涉詐資金的犯罪團夥，涉案資金 1000 余萬元。

ChainCatcher 消息，据《明報》報導，香港警方深水埗警區過去兩周展開代號"曠頂"行動，打擊詐騙及洗黑錢案，拘捕 100 人，大部分為傀儡戶口持有人，涉及清洗 82 宗騙案的犯罪得益，涉款 1.8 億元，最大一宗投資虛擬貨幣騙案涉逾 2000 萬元。據悉，當中被捕 3 男 1 女已被控以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪，本月 7 至 18 日已於西九龍裁判法院提堂，其餘獲准保釋候查，6 月向警方報到。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，山西長治首例 STRK 虛擬貨幣詐騙案被成功偵破。近日，襄垣縣公安局網安大隊接受害人報案，稱其在 STRK 官方開發程序所獲的 4 萬枚 STRK 幣被他人冒領。在長治市公安局網安支隊的支持下，襄垣網警根據相關線索，最終鎖定盜幣嫌疑人為廣東省梅州籍的藍某。 4 月 25 日，專案民警趕赴廣東省開展偵查工作，經過蹲點守候，成功抓獲犯罪嫌疑人藍某，現場查扣手機 2 部、電腦一台。經查，犯罪嫌疑人藍某通過購買眾多 Tg 帳號、discord 帳號，生成大量 STRK 收款地址，同時搜索他人提交的相關工作量證明，冒用他人身份並提交 40 余份 ECMP 表單，冒領了屬於受害人的 4 萬個 STRK 幣並轉入自己的 OKX 錢包，隨後兌換成 9 萬 1 千 USDT 幣（折合人民幣 637000 余元）占為己有。目前，犯罪嫌疑人藍某已被依法採取刑事強制措施，此案正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据深圳市羅湖區人民檢察院，犯罪嫌疑人胡蓉集資詐騙罪一案，已由深圳市公安局羅湖分局移送該院審查起訴。偵查機關認定：2017 年開始，蒋伟（已起訴）、黃小飛（已起訴）伙同犯罪嫌疑人蒋萬豪（化名：蒋國慶，另案處理）通過在多地召開推介會、開辦論壇等形式，向被害人進行宣傳香港智創科技股份有限公司上線交易的區塊鏈虛擬貨幣項目，吹噓高額回報，引誘參會人員不斷投資。據悉，犯罪嫌疑人胡蓉作為該犯罪團伙發展的骨幹成員，積極向投資人進行宣傳、並收取投資人的投資款。根據報案材料及中國企業報層級圖，胡蓉工作室合計收款 85,834,460.63 元，付款 24,294,316.93 元，淨收投資人 61,540,143.70 元。