山西

ChainCatcher 消息，中國山西省太原市萬柏林區檢察院近日對提起公訴的陳某、李某掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，法院採納檢察機關的量刑建議，對二人分別判處有期徒刑二年六個月、一年六個月，各並處罰金。今年 5 月，張女士在短視頻平台結識了"林浩"（未歸案），其謊稱掌握某知名公司股票漲跌信息，可通過公司內部網站註冊賬戶"買漲"獲利，但需以美元交易，並與指定商家用現金兌換美元，再轉至其戰友的美元賬戶，由戰友轉入公司賬戶。5 月 21 日，張女士按"林浩"指示，攜帶 147 萬元現金至萬柏林區某酒店準備兌換美元。受上家指使，陳某、李某前去與張女士對接。張女士將"林浩"提供的美元賬戶（實為詐騙分子的泰達幣賬戶）通過陳某轉發給上家，後者分三次轉入 202328 泰達幣（折合人民幣約 147 萬元）至該賬戶。後陳某、李某將從張女士處收取的 147 萬元現金交給上家。但"林浩"未按約定將錢款轉入張女士在公司開設的賬戶，張女士發現被騙後報警。辦案檢察官第一時間閱卷並與偵查人員會商，針對犯罪嫌疑人陳某、李某的行為定性提出核心偵查方向：調取聊天記錄，固定二人"明知資金異常"的證據；釐清資金流轉鏈路，通過虛擬貨幣交易平台數據，溯源泰達幣最終流向，印證其協助轉移犯罪所得的客觀事實。公安機關經偵查後於 8 月 17 日將該案移送萬柏林區檢察院審查起訴。該院經審查認為，陳某、李某均供述"知道資金操作太隱蔽，且系大額現金交易，肯定有問題"，二人在事後收取了 3 萬元好處費，這足以認定二人明知是犯罪所得；二人協助完成"現金→美元→泰達幣"跨境轉換的行為，屬於"掩飾、隱瞞犯罪所得"的實行行為。案件宣判後，該院向相關單位制發風險提示函，梳理"投資騙局+虛擬貨幣洗錢"的典型特徵，並聯合反詐中心等相關單位開展反詐宣講活動。萬柏林區檢察院檢察長孫寅平表示，針對新型電信網絡詐騙關聯犯罪，該院將持續深化"偵檢協同+精準指控+社會治理"機制，既打擊詐騙犯罪也嚴懲犯罪"幫兇"，全力守護群眾財產安全。

ChainCatcher 消息，山西省防範和打擊非法集資微信公众号發布警惕以投資"RWA"等名義從事非法金融活動的風險提示，其中指出若發現疑似以投資"RWA"、"穩定幣"等名義從事非法金融活動線索，請及時進行舉報，或向屬地市縣防範和打擊非法金融活動工作機制牽頭部門或公安部門舉報。如已不慎被騙，請立即停止投入任何資金，保留聊天記錄、轉帳憑證、合同等證據，向屬地公安機關報案尋求專業幫助。

ChainCatcher 消息，山西省呂梁市文水縣公安局成功破獲一起涉及虛擬貨幣的新型詐騙案件。據平安呂梁公眾號報導，該起"投資理財＋上門取現換 U"詐騙涉及金額高達 20 萬元人民幣。案件中，犯罪嫌疑人通過"殺豬盤"手法與受害人建立信任關係，隨後以幫助尋找 USDT 承兌商"上門兌換"為由，安排"車手"上門取現。在取得現金後，犯罪嫌疑人隨即失聯。文水縣公安局反詐中心接到報案後迅速展開調查。通過對涉案資金鏈的分析和取證，警方鎖定了來自河南省焦作市的犯罪嫌疑人陳某。10 月 22 日，辦案民警在焦作市將陳某成功抓獲。經查，陳某從河南焦作駕車前往文水縣，與受害人常某見面並成功取得 20 萬元現金，隨後將資金交給上線人員。目前，陳某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据和順公安報導，和順縣公安局刑偵大隊經縝密偵查，成功打掉一個專門騙取被害人詐騙資金後提取現金並利用 USDT 進行洗錢的犯罪團夥。2024 年 9 月初，轄區趙某某被人以冒充政府工作人員套路詐騙 5 萬元，該筆資金在重慶市一銀行被直接提取。辦案民警通過調取大量銀行監控、查詢交易記錄，發現犯罪嫌疑人利用"客戶"購車辦理貸款，在獲取"客戶"銀行卡信息後，通過 Telegram 發送給境外詐騙分子，待被害人詐騙資金轉入"客戶"銀行賬戶後，向"客戶"謊稱需提取現金交給車行，在收到"客戶"轉交的詐騙資金後，立即將涉詐資金轉換成 USDT 轉移至境外。該團夥涉及北京、上海、安徽等地 10 余起案件。在市局刑偵支隊及縣局網安大隊的大力支持下，辦案民警逐步掌握了利用 USDT 進行洗錢犯罪團夥的完整構架和犯罪證據，並鎖定了負責提取詐騙資金的犯罪嫌疑人身份特徵和活動範圍。辦案民警在重慶、河南等地同時開展抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人 7 名，扣押涉案車輛一台，手機 10 部，驗鈔機 1 台，現金 3.7 萬餘元。該案正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据黃河新聞網報導，近日，長治市公安局上黨分局反詐中心在市公安局網安支隊的協助下，成功破獲一起利用虛擬貨幣洗錢團伙案，抓獲11名犯罪嫌疑人，涉及金額高達 200 余萬元。經查，團伙成員均為長治本地人，通過低價買入虛擬貨幣，隨即高價賣出的方式獲利，後將涉案資金在西安市、太原市等多家銀行進行取現。警方前往太原市小店區、忻州市靜樂縣等地開展抓捕工作，經訊問，該團伙成員對所犯罪行供認不諱，該詐騙洗錢團伙成員現均已被採取刑事強制措施，目前該案正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据《太原日報》報導，近些年，一些不法分子打著區塊鏈、金融創新等旗號，發行所謂虛擬貨幣、虛擬資產、數字資產吸收資金，侵害公眾合法權益。山西省處置非法集資領導組辦公室 6 月 3 日發出提示，此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作概念行非法集資、傳銷、詐騙之事。廣大消費者要增強風險意識，不參與炒作活動，謹防個人財產及權益受損。當前，利用區塊鏈概念行非法集資主要有三大特徵。一是網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及範圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動。一些人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，有的還利用名人站台宣傳，以空投等為誘惑，宣稱投資周期短、收益高、風險低，具有較強的蛊惑性、隱蔽性和迷惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱，設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以靜態收益（升值獲利）和動態收益（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，山西長治首例 STRK 虛擬貨幣詐騙案被成功偵破。近日，襄垣縣公安局網安大隊接受害人報案，稱其在 STRK 官方開發程序所獲的 4 萬枚 STRK 幣被他人冒領。在長治市公安局網安支隊的支持下，襄垣網警根據相關線索，最終鎖定盜幣嫌疑人為廣東省梅州籍的藍某。 4 月 25 日，專案民警趕赴廣東省開展偵查工作，經過蹲點守候，成功抓獲犯罪嫌疑人藍某，現場查扣手機 2 部、電腦一台。經查，犯罪嫌疑人藍某通過購買眾多 Tg 帳號、discord 帳號，生成大量 STRK 收款地址，同時搜索他人提交的相關工作量證明，冒用他人身份並提交 40 余份 ECMP 表單，冒領了屬於受害人的 4 萬個 STRK 幣並轉入自己的 OKX 錢包，隨後兌換成 9 萬 1 千 USDT 幣（折合人民幣 637000 余元）占為己有。目前，犯罪嫌疑人藍某已被依法採取刑事強制措施，此案正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据央視新聞客戶端報導，山西太原警方從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉一個利用黃金交易為電詐犯罪團夥提供"洗錢"服務的犯罪團夥。截至目前，累計抓獲犯罪嫌疑人 15 人，涉及全國各地電信網絡詐騙案件 127 余起，涉案流水達 1.35 億元。經依法查明，該犯罪團夥以邓某（男，31歲，海南人）為首，自2023年2月初，開始承接境外電詐、網絡賭博資金"洗錢"業務。團夥分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷赃組。邓某聯繫到境外電詐團夥的"洗錢"業務後，聯繫"卡商"尋找"卡農"接收境外電詐、網絡賭博贓款；由踩點團夥到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現貨的金店；再由刷卡轉運組與卡農一起刷卡購買黃金，之後選擇比較隱蔽的公共場所將黃金交於背金組；"背金人"將黃金轉移至深圳後交由"幣商"；"幣商"交給銷赃人員進行銷赃，並將銷赃資金轉換成虛擬幣交由邓某；最後由邓某將虛擬幣轉至境外電詐團夥。為逃避公安機關打擊，邓某與境外上線、國內下線均通過境外聊天軟件單線聯繫，並使用虛擬貨幣結算。警方已凍結、扣押涉案資金 347.9萬元，扣押小轎車兩台、作案用手機 30 余部、手機卡 13 張、POS機9 台。目前，邓某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已移送外地警方。

ChainCatcher 消息，据山西省公安廳微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供"洗錢"服務的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人 23 人，涉及電詐案件 43 起，涉案流水近 8400 余萬元。警方提醒，這是一種新型的電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現貨物的方法將非法資金洗白，之後通過兌換虛擬幣再次清洗並將資金轉移至境外。

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，山西省晉城市沁水縣公安局近日成功破獲一起利用虛擬貨幣 USDT 進行洗錢的詐騙案件。抓獲犯罪嫌疑人 21 人，扣押手機 40 余部，查獲現金 20 余萬元，查獲 USDT 價值人民幣 100 余萬元。經查，2021 年 10 月以來，周某通過組建 USDT 場外交易群，低價收購 USDT，再通過微信群、跑分平台高價出售變現，幫助利用信息網絡犯罪人員在 USDT 和人民幣之間進行支付結算，從中非法牟利。經依法審查，該犯罪集團幫助利用信息網絡犯罪人員支付結算 5480 余萬 USDT，折合人民幣約 3.8 億余元。（來源鏈接）據辦案民警介紹，所謂的"跑分"是一種洗錢手法，即利用自己的銀行卡、POS 機、微信或支付寶收款二維碼以及虛擬貨幣等賬戶為別人代收款，再轉到指定賬戶，從中賺取佣金的不法行為。USDT 是由某外國公司發行的區塊鏈虛擬貨幣，因交易便捷、匿名性等特點，成為虛擬貨幣跑分平台的首選。截至目前，該案 21 名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，近日，山西警方查處了一個製造並分銷假錢包的團夥，區塊鏈數據分析公司幣追 Bitrace 協助。據悉，該團夥長期以來一直通過 Telegram、微信群等方式分發假錢包 APK 安裝包，並在搜索引擎上購買廣告服務，仿冒 TokenPocket 官方網站，誘導受害者下載並安裝假錢包後盜取加密資產。目前，該案件正在進一步調查和審理中。（來源鏈接）